«Мы не хотим в список Forbes»

«Мы не хотим в список Forbes»

На фото: Владимир Кушнарев

Как бывший топ-менеджер одной из важнейших государственных монополий стал обладателем баснословного состояния, которое он вложил в строительство жилых комплексов в Германии, и почему в проводках его немецкой фирмы заподозрили отмывание денег

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента

Владимир Кушнарев работал в одной из главных государственных монополий, операторе магистральных нефтепроводов — компании «Транснефть». Он много лет был подчиненным и доверенным человеком главы «Транснефти» Николая Токарева – генерала КГБ, давнего знакомого и сослуживца Владимира Путина. Кушнерев занимал пост первого вице-президента, по сути, второго человека в госмонополии. Российский президент даже награждал Кушнарева орденом Почета за трудовые достижения.
Но в 2011 году Кушнарев покинул госкомпанию и занялся бизнесом на Западе. Вскоре он стал гражданином Кипра и неожиданным владельцем небывалого состояния — сотен миллионов долларов, недвижимости в Лимассоле и девелоперских проектов в самом центре Берлина. Деньги шли, в том числе, через цепочку офшорных компаний. Немецкие власти и банк даже заподозрили берлинский девелоперский проект с участием Кушнарева в отмывании денег за их стремительное перемещение между Россией, Германией и Кипром.
«Важные истории» изучили материалы уголовных дел и финансовые отчеты и рассказывают историю малоизвестного топ-менеджера российской госкомпании, который был близок к тому, чтобы попасть в рейтинг богатейших людей Forbes.   

Через Бранденбургские ворота

В 2015 году в престижном районе Восточного Берлина – Митте, в исторической части города, всего в паре километров от Рейхстага и Бранденбургских ворот на улице Зейдель-штрассе появился новый жилой комплекс в классическом берлинском стиле.
«Щедрое убранство фойе с отделкой из натурального камня < … > дубовый паркет во всех жилых помещениях, деревянные окна с тройным стеклопакетом < … >. Центральный Берлин открывается с порога вашего дома», – расхваливали комплекс риэлторы.

Стоимость проекта, вмещающего 83 квартиры, оценивалась в 34 миллиона евро . Его застройщиком была немецкая компания, названная по адресу комплекса (Seydelstrasse 24-26). Ее основными владельцами оказались бывший топ-менеджер «Транснефти» Владимир Кушнарев и его супруга Татьяна. А их сын – Иван числился одним из директоров.
По другую сторону от Бранденбургских ворот в фешенебельном районе Западного Берлина – Шарлоттенбург, известном многочисленными театрами и музеями, другая немецкая компания с участием Кушнаревых (Project Pestalozzistrasse 17-20) возвела жилой комплекс на 43 квартиры стоимостью 19 миллионов евро. Этот дом был достроен в 2012-м– на следующий год после ухода Кушнарева из государственной монополии.

«Мы не хотим в список Forbes»

Берлинский проект Seydelstraße 24-26

«Мы не хотим в список Forbes»

Берлинский проект Pestalozzistrasse, 17-20
Основным владельцем двух немецких застройщиков была кипрская компания KLP Investments (после 2015 года сменила название на KLPP Insurance and Reinsurance Company). Она с 2010 года принадлежит супругам Кушнаревым. И ее финансовые показатели впечатляют. Редакция получила консолидированные финансовые данные компании, которые показывают: в год увольнения Кушнарева из российской госмонополии, его кипрская фирма аккумулировала активов на сумму около 260 миллионов долларов. Через пять лет, согласно официальным отчетам из кипрского реестра, эта сумма достигла 308 миллионов, а еще через год 333 миллионов. Еще немного и бывший государственный менеджер мог бы занять нижнюю строчку в российском списке Forbes (в 2016 году последние места там делили обладатели состояния в 350 миллионов долларов).
Супруга Кушнарева отрицает наличие консолидированного отчета 2011 года с активами в 260 миллионов и говорит, что его не подписывала. Она рассказала редакции, что они с мужем занимаются бизнесом больше 30 лет. И получили деньги от многолетних операций «на финансовых и фондовых рынках».
«По поводу личных доходов в России, поверьте, они очень значительные и по сей день. Мы являемся крупными налогоплательщиками. И в этом году у нас тоже значительный доход и будем платить опять большие налоги», – говорит Кушнарева.
Однако российские компании Кушнаревых, даже если суммировать их двадцатилетнюю прибыль (по данным СПАРК «Интерфакс»), не демонстрировали таких показателей. Как бывшему топ-менеджеру российской госкомпании удалось аккумулировать за рубежом такие средства?

«Даже в мыслях не было»

Руководители «Транснефти» – люди не бедные. Но чтобы заработать 300 миллионов долларов, обычному вице-президенту госмонополии не хватило бы и всей жизни. В 2013 году, когда «Транснефть» обнародовала доходы руководства, максимальный годовой заработок среди ее вице-президентов был 103 миллиона рублей (или около 3 миллионов долларов по среднему курсу того времени). Источник, близкий к монополии, говорит, что в предыдущие годы ее вице-президенты получали не больше.
Кушнарев трудился в госкомпаниях с начала двухтысячных. Он начинал заместителем Николая Токарева в государственной «Зарубежнефти» (бывшие сотрудники говорят, что заработки ее топ-менеджеров были ниже, чем в «Транснефти»). А до этого пять лет был председателем правления частной страховой компании «Плато» и в итоге стал ее совладельцем. Как сообщали «Ведомости», другим совладельцем и гендиректором «Плато» была жена Кушнарева – Татьяна

«Мы не хотим в список Forbes»

Владимир Кушнарев
Как только Кушнарев пришел в «Зарубежнефть», госкомпания и её вьетнамские предприятия в 2003 году появились на сайте «Плато» в списке клиентов.
Такой бизнес был, но «я лично, сама добровольно» от него отказалась, говорила Кушнарева «Ведомостям».
«Потому что смысла в нем никакого нет – колоссальные убытки и большие проблемы с регулированием», – объясняла она. В 2011 году проекты «Зарубежнефти» исчезли из списка клиентов на сайте «Плато».
Кушнарева уверяла, что с «Транснефтью» страховая компания «Плато» вообще не работала.
«Когда Владимир Иванович [Кушнарев] по просьбе Николая Петровича [Токарева] перешел в „Транснефть“ [в 2007 году], у меня даже в мыслях не было работать с „Транснефтью“», – заявляла она «Ведомостям».
Знакомые Кушнаревых вспоминают, что все было сложнее: в страховании объектов нефтепроводной государственной монополии соблюдалась определенная иерархия. «Транснефть» под руководством давнего президентского соратника Токарева страховала риски в своей страховой компании «СК „Транснефть“». Перестраховщиком была известная компания СОГАЗ, принадлежащая в том числе давнему другу российского президента Юрию Ковальчуку и родственнику Путина Михаилу Шеломову. А уже она подписывала договоры на очередное перестрахование предприятий «Транснефти» со страховым обществом «Плато» Кушнаревых (договоры факультативной ретроцессии).
Эта цепочка перестраховщиков описана в решении московского Арбитражного суда 2011 года: СОГАЗ безуспешно пытался взыскать с «Плато» деньги по страховому случаю на одном из предприятий «Транснефти». Татьяна Кушнарева заверила редакции, что «Плато» всегда выполняла свои обязательства в соответствии с законом. По мнению знакомого Кушнарева, подобные споры со структурой друзей президента могли стать началом конца его работы в госкомпании. «Большим людям не нравится, когда не платят, даже если в полном соответствии с буквой закона», – усмехается знакомый. Но помимо разногласий с группой СОГАЗ, у Кушнарева были и другие неприятности. 

«Ненадлежащее исполнение»

В 2010 году служба безопасности «Транснефти» обратилась в правоохранительные органы с заявлениями о возбуждении двух уголовных дел. Первое касалось хищения денег из пенсионного фонда «Транснефти» сотрудниками управляющей компании «Вика». По версии следствия, деньги похитили путем покупки для пенсионного фонда госмонополии сомнительных активов по завышенным ценам.

Второе уголовное дело затрагивало людей, которых в «Транснефти» ассоциировали с Кушнаревым. В 2011 году вице-президент госкомпании Михаил Барков дал развернутые показания по этому делу. 
«Летом 2010 года после проведения внутренней проверки в НПФ „Транснефть“ были выявлены факты предположительного хищения денежных средств <…>, которые явились результатом ненадлежащего исполнения переданных полномочий вице-президентом „Транснефти“ Кушнаревым, курирующим финансово-экономический блок, а также „Транснефть финанс“ [Светланой] Суворовой, которая являлась доверенным лицом Кушнарева <…>. Руководителем „Транснефть финанс“» Суворова была назначена по рекомендации Кушнарева», – сообщил Барков в своих показаниях следствию и суду.
«В рамках указанного уголовного дела Суворова допрашивалась в качестве свидетеля и, насколько мне известно, предоставила следствию недостоверную информацию и предприняла действия, направленные на уничтожение документальных материалов, <…> имеющих доказательное значение по делу, а именно: документов, свидетельствующих об оперативном управлении денежными средствами НПФ „Транснефть“, осуществляемом Суворовой и Кушнаревым», – говорил в своих показаниях Барков.
«С учетом данных обстоятельств в первых числах декабря 2010 года президент „Транснефти“ Токарев вызвал Суворову на беседу, в ходе которой призвал ее прекратить противодействие расследованию уголовного дела, оказать максимальное содействие следственным органам, а также предоставить все необходимые документы <…>. На данной встрече президентом „Транснефти“ было сообщено Суворовой, что в случае если она не выполнит указания руководства по оказанию содействия правоохранительным органам, то трудовые отношения с ней будут прекращены в связи с утратой доверия», – рассказал Барков.
По мнению знакомого Суворовой, правоохранительные органы возбудили дело, чтобы получить показания и документы на Кушнарева. Но сделать этого им не удалось: бывшего первого вице-президента госкомпании не оказалось среди обвиняемых или подозреваемых по делу против сотрудников УК «Вика». А в 2011 году Кушнарев ушел из «Транснефти».
«Владимир Кушнарев не являлся и не является обвиняемым или подозреваемым ни по одному уголовному делу», – подчеркнула его супруга Татьяна в комментарии для «Важных историй». Она также отметила, что ее муж не был бенефициаром УК «Вика» и не имел бизнеса с этой компанией.

«Могли бы позволить большее»

В 2015 году Кушнарев и члены его семьи стали гражданами Кипра. А летом прошлого года бывший вице-президент «Транснефти» приобрел скромный по российским меркам таунхаус класса люкс в центре деловой столицы Кипра – Лимассоле. Этот новый жилой комплекс всего в 300 метрах от моря называется Kriel Park Mansions. Покупка обошлась Кушнареву всего в 800 тысяч евро. Это двухэтажная резиденция с небольшим открытым бассейном, тремя спальнями, террасой, гаражом и ландшафтным садом. Неподалеку вдоль широкого песчаного пляжа тянется парк Дасуди (в переводе с греческого – «маленький лес») с эвкалиптовыми деревьями и акациями.
«Наш дом на Кипре (160 квадратных метров) особняком назвать, наверное, нельзя. Мы могли бы позволить себе большее, но у нас никогда не было к этому стремления. Предпочитаем иметь только то, чем пользуемся», – сказала редакции супруга Кушнарева.

«Мы не хотим в список Forbes»

Таунхаусы Kriel Park Mansions в кипрском Лимассоле

«Мы не хотим в список Forbes»

Типовой интерьер таунхауса Kriel Park Mansions

«Мы не хотим в список Forbes»

Внутренний дворик таунхауса Kriel Park Mansions
На Кипре зарегистрирована их семейная компания KLPP, которой они владеют с 2010 года. После того, как Кушнарев ушел из «Транснефти», его кипрская фирма аккумулировала активов на сотни миллионов долларов.
«Важные истории» ознакомились с документами, которые отчасти раскрывают, как деньги стекались в KLPP. С 2010 года пять компаний с Кипра и Британских Виргинских островов по договорам займа предоставляли миллионы долларов, евро и рублей кипрской компании Кушнаревых и ее дочерним офшорным структурам. Затем происходила переуступка прав требований по этим займам другим компаниям. А после некоторые долги прощались.
Например компания Wermint Trading с 2010 года предоставила в качестве займов KLPP и ее структурам несколько миллионов евро и десятки миллионов рублей. Спустя несколько лет Wermint Trading простила некоторые долги, а другие переуступила компании Takra Management c Британских Виргинских островов. Последняя переуступила долг дальше другой фирме с тех же островов. Эксперт по финансовым операциям и офшорам поделился мнением, что российские бизнесмены раньше использовали подобные схемы для перемещения денег. Супруга бывшего вице-президента «Транснефти» объяснила эти операции работой с «международными финансовыми институтами, которые давали биржевые кредиты под поручительство».

«Сгонять за пиццей»

Когда Кушнарев занимался финансами «Транснефти», управляющей компанией пенсионного фонда госмонополии, а это десятки миллиардов рублей, стала российская компания из группы Ronin Partners, специализирующейся на доверительном управлении, инвестиционном банкинге и предоставлении брокерских услуг.
Как оказалось, именно с ней связывали фирму Takra Management, позже замеченную в цепочке переуступки долгов кипрской компании Кушнаревых. 
В январе 2018 года Агентство по финансовым расследованиям Британских Виргинских островов, которое занимается делами о финансовых нарушениях и отмывании денег, заинтересовалось Takra Management и направило запросы регистраторам по ее поводу. В мае 2018 года компания была отмечена и российским Центробанком в сообщении об инсайдерской торговле. ЦБ тогда связал эту фирму с Ronin. А там объяснили, что просто оказывали Takra Management услуги, как одному из своих клиентов. И Центробанк скорректировал свое сообщение.
Кушнарев не был посторонним человеком для Ronin Partners. С 2010 года группа оказывала инвестиционные услуги его кипрской фирме KLPP. Позже сотрудники Ronin стали ее директорами, а также администрировали офшорные фирмы из схемы переуступки и последующего прощения миллионных долгов кипрской компании Кушнаревых и ее дочерних структур.
Как говорит их общий знакомый, владельцы группы Ronin Partners Андрей Гаек и Артем Делендик могут знать Кушнарева много лет со времен его работы в «Зарубежнефти». Гаек и Делендик – выходцы из «Номос-банка», который в 2006 году купил небольшую долю в продвигаемом «Зарубежнефтью» проекте «Нефтегазинкор», где Кушнарев был президентом (о проекте можно почитать здесь).
На следующий год Кушнарев стал вице-президентом «Транснефти» и начал курировать ее финансовый блок. А в 2008 году структура Ronin Partners – «Ронин траст» получила возможность управлять деньгами пенсионного фонда «Транснефти».
Представитель группы Ronin Partners сообщил «Важным историям», что с Кушнаревым это не связано: в разное время группа управляла около 20 негосударственными пенсионными фондами. И договоры на доверительное управление всех НПФ, в том числе «Транснефти», «всегда заключались и заключаются исключительно на рыночных условиях, по итогам конкурсного отбора со строгим соблюдением корпоративных процедур, что исключает конфликт интересов». Представитель Ronin Partners подчеркнул, что Кушнарев не работал в пенсионном фонде «Транснефти», чьими средствами управлял «Ронин траст». И после ухода Кушнарева из «Транснефти» «Ронин траст» еще многие годы осуществлял доверительное управление фондом.
Источник редакции, знакомый с ситуацией, рассказал, что сотрудники Ronin, помогавшие Кушнареву руководить его кипрский компанией с миллионами долларов на счетах, могли оказывать своего рода услугу «дорогому клиенту». «Это как сгонять за пиццей», – говорит наш собеседник: когда есть серьезный клиент и ему нужна помощь с управлением и администрированием компаний, ему могут помочь. При этом источник отметил, что сотрудники Ronin не принимали решений в этих компаниях и не распоряжались финансами.

Как выяснили, кипрская фирма совладельца Ronin Partners Андрея Гаека (Blodgettex Finance) в 2012 году предоставила займ на 33 миллиона долларов офшорной компании с Британских Виргинских островов (Excella Business Investment), которая в свою очередь кредитовала кипрскую фирму Кушнаревых. Другой совладелец Ronin Partners Артем Делендик с 2014 года значился одним из директоров немецкого девелоперского проекта Кушнаревых Seydelstrasse 24-26. 
Представитель группы Ronin Pertners передал «Важным историям», что Делендик «непродолжительное время ранее входил в состав совета директоров компании, но исключительно как частное лицо, в качестве независимого директора, а не как представитель Ronin Partners». При этом он «не принимал решений по управлению проектами и к распределению финансовых потоков отношения не имел».

И снова Германия

На девелоперский проект Кушнаревых и их партнеров в Германии Seydelstrasse 24-26 обратили внимание местные власти, а банк Sparkasse даже прекращал обслуживание счетов компании из-за подозрения в отмывании денег. 
Появлению этих проблем во многом способствовал корпоративный конфликт между Кушнаревыми и их партнером в немецких проектах — бывшим владельцем банка «Абсолют» Михаилом Сердцевым.     
Как рассказывает знакомый Кушнарева, бывший вице-президент «Транснефти» мог познакомиться с Сердцевым, когда покупал коттедж в элитном поселке «Горки-21» на Рублевке. Банк Сердцева в то время кредитовал покупателей этих домов. Данные Росреестра подтверждают, что у Кушнаревых с 2003 года есть коттедж площадью больше 400 квадратных метров в этом поселке. На архивном сайте компании-продавца сказано, что его стоимость вместе с земельным участком превышала миллион долларов в 2003 году (в том же поселке обосновались: дочь президента «Транснефти» Токарева и родственники еще одного его бывшего заместителя). 
В Германии у экс-банкира Сердцева была девелоперская компания Lagrande Group. Когда в двух проектах в центре Берлина (Seydelstrasse 24-26 и Project Pestalozzistrasse 17-20) ему понадобился крупный инвестор, он пригласил Кушнарева.
Разобраться, что именно запустило конфликт между старыми знакомыми, — сложно. Стороны надолго увязли в судебных разбирательствах. Знакомый Сердцева говорит, что ему попытались не вернуть займ (около 3,5 миллионов евро), который он предоставил немецкому проекту. По мнению Татьяны Кушнаревой, Сердцев пытался досрочно до завершения проекта добиться возврата субординированного займа, несмотря на то, что финансовые показатели компании были не самые лучшие.
Так или иначе, конфликт вылился не только в борьбу за деньги и управление немецкой компанией. Но и в целый ряд заявлений, которые его участники и их представители написали друг на друга в разные государственные инстанции – от немецкой прокуратуры и налоговой до финансовой разведки.
В дополнение ко всему в 2018 году банк Sparkasse (холдинг Landesbank Berlin) перестал обслуживать счета компании Seydelstrasse 24-26, потому что посчитал некоторые транзакции подозрительными. Не сумев решить проблему в ходе переговоров, компания подала на банк в суд. Но суд Берлина встал на сторону финансового учреждения.
В своем решении суд указал, что причиной для прекращения банковского обслуживания было подозрение в отмывании денег. Немецкая компания Кушнаревых и их партнеров за короткий период времени, незадолго до расторжения договора о банковском обслуживании, получила на свои счета миллионы евро из России, а затем перевела часть средств на Кипр. Такое движение миллионов на счетах за короткий период времени с иностранным участием оправдывает подозрение в отмывании денег, – подытожил суд.
Михаил Сердцев не ответил на вопросы «Важных историй». В «Транснефти» также не прокомментировали ситуацию.
«Нам ничего не известно о проверках компании KLPP правоохранительными органами Кипра и Германии», – заявила Татьяна Кушнарева, отметив, что все происходящее — результат корпоративного конфликта, и что они с мужем не стремятся стать популярными людьми и ни политика, ни список Forbes их не интересуют.


  • Текст составлен по материалам сети Интернет. Нашими источниками являются крупнейшие интернет-издания и соцсервисы, в том числе которые размещают сведения как о событиях, так и информацию (в т.ч. компромат, скандалы) про политиков, госслужащих и бизнесменов, их биографии, информацию об их деятельности и деятельности подконтрольных им организаций. Подтверждение всем размещенным у нас материалам можно найти в сети.
  • Приглашаем к сотрудничеству по размещению новостей и рекламы всех заинтересованных лиц. Подробнее в разделах РЕКЛАМА и РАЗМЕЩЕНИЕ НОВОСТЕЙ.

«Мы не желаем в перечень Форбс»

 

«Мы не желаем в перечень Форбс»

На фотографии: Владимир Кушнарев

Как бывший руководитель высшего звена одной из важных муниципальных монопольных структур стал владельцем нереального состояния, которое он вложил в стройку жилых комплексов в ФРГ, и почему в проводках его германской компании подозревают легализацию финансовых средств

Это сообщение (материал) организовано и (либо) распространено зарубежным средством массовой инфы, которые выполняют функции иноагента, и (либо) российским организацией, которые выполняют функции иноагента

Владимир Кушнарев трудился в одной из основных муниципальных монопольных структур, операторе магистральных нефтяных трубопроводоы — организации «Транснефть». Он на протяжении нескольких лет был подчиненным и доверенным человеком главы «Транснефти» Николая Токарева – генерала КГБ, старого знакомого и коллегу Владимира Путина. Кушнерев состоял в должности первого заместителя президента, на самом деле, второго человека в государственной монополии. Глава Российской Федерации даже награждал Кушнарева орденом Почета за трудовые заслуги.
Однако в 2011 году Кушнарев оставил государственную организацию и начал заниматься делом в западных странах. Скоро он стал гражданином Кипра и нежданным обладателем необычного состояния — сотен миллионов долларов, недвижимого имущества в Лимассоле и девелоперских проектов в самом центре Берлина. Средства шли, также, через цепочку организаций, зарегистрированных в офшорах. Властные структуры Германии и банк даже подозревают берлинский девелоперский проект с участием Кушнарева в легализации денежных средств за их быстрое перемещение меж Российской Федерацией, ФРГ и Кипром.
«Принципиальные истории» исследовали материалы уголовных дел и денежные отчеты и говорят историю малоизвестного управленца российской госкорпорации, бывш?? близок к тому, чтоб попасть в рейтинг самых богатых людей Форбс.   

Через Бранденбургские ворота

В 2015 году в элитном районе Восточного Берлина – Митте, в исторической части города, всего в паре км от Рейхстага и Бранденбургских ворот на улице Зейдель-штрассе возник новый жилой комплекс в традиционном берлинском стиле.
«Щедрое убранство фойе с отделкой из натурального камня < … > дубовый паркет во всех жилых помещениях, древесные окна с тройным стеклопакетом < … >. Центральный Берлин раскрывается с порога вашего дома», – расхваливали комплекс риэлторы.

Цена проекта, который вмещает 83 квартиры, оценивалась в 34 миллиона евро . Его строительной организацией была организация из Германии, нареченная по адресу комплекса (Seydelstrasse 24-26). Её главными обладателями оказались бывший руководитель высшего звена «Транснефти» Владимир Кушнарев и его жена Татьяна. А их сын – Иван считался одним из руководителей.
По другую сторону от Бранденбургских ворот в фешенебельном районе Западного Берлина – Шарлоттенбург, популярном бессчетными театрами и музеями, иная организация из Германии с участием Кушнаревых (Project Pestalozzistrasse 17-20) возвела жилой комплекс на 43 квартиры ценой 19 миллионов евро. Данный дом был достроен в 2012-м– на последующий год после ухода Кушнарева из гос монополии.

«Мы не желаем в перечень Форбс»

Берлинский проект Seydelstraße 24-26

«Мы не желаем в перечень Форбс»

Берлинский проект Pestalozzistrasse, 17-20
Главным обладателем 2-ух германских строительных организаций была кипрская компания KLP Investments (после 2015 года сменила заглавие на KLPP Insurance and Reinsurance Company). Она с 2010 года принадлежит супругам Кушнаревым. И её денежные характеристики впечатляют. Редакция получила организованные денежные данные компании, показывающ??: в год увольнения Кушнарева из российской государственной монополии, его кипрская компания аккумулировала активов стоимостью примерно 260 миллионов долларов. Через 5 лет, согласно официальным отчетам из кипрского списка, эта сумма достигнула 308 миллионов, а еще в следующем году 333 миллионов. Еще незначительно и бывший муниципальный менеджер мог бы занять нижнюю строку в российском перечне Форбс (в 2016 году последние места там разделяли владельцы состояния в 350 миллионов долларов).
Жена Кушнарева опровергает наличие организованного отчета 2011 года с активами в 260 миллионов и сообщает, что его не подписывала. Она поведала редакции, что они с супругом занимаются делом более 30 лет. И получили средства от долголетних операций «на денежных и рынках ценных бумаг».
«По причине личных доходов в Российской Федерации, поверьте, они чрезвычайно существенные и до настоящего времени. Мы являемся большими налогоплательщиками. И в текущем году у нас тоже существенный доход и будем платить снова огромные налоговые платежи», – гласит Кушнарева.
Но организации из России Кушнаревых, даже если суммировать их двадцатилетнюю прибыль (по данным SPARK INTERFAX «INTERFAX»), не показывали таковых характеристик. Как бывшему управленцу российской госкорпорации получилось аккумулировать за границей подобные средства?

«Даже в идей не было»

Главы «Транснефти» – люди не бедные. Однако чтоб заработать 300 миллионов долларов, обыкновенному заместителю президента государственной монополии не хватило бы и всей жизни. В 2013 году, когда «Транснефть» разгласила доходы управления, наибольший годовой доход в числе её вице-президентов был 103 миллиона рублей (либо приблизительно 3 миллионов долларов по среднему курсу тех пор). Источник, близкий к монополии, сообщает, что в предшествующие года её вице-руководители получали не больше.
Кушнарев трудился в госкомпаниях с начала двухтысячных. Он начинал замом Николая Токарева в гос «Зарубежнефти» (бывшие работники сообщают, что заработки её управленцев были ниже, чем в «Транснефти»). А ранее 5 лет был руководителем личной организации сферы страхования «Плато» и в конечном итоге стал её партнером. Как докладывали «Ведомости», иным партнером и генеральным директором «Плато» была супруга Кушнарева – Татьяна

«Мы не желаем в перечень Форбс»

Владимир Кушнарев
Как Кушнарев пришел в «Зарубежнефть», государственная организация и её вьетнамские компании в 2003 году возникли на интернет-ресурсе «Плато» в перечне клиентов.
Этот бизнес был, но «я лично, сама добровольно» от него не согласилась, говорила Кушнарева средствам массовой информации.
«Так как смысла в нем никакого нет – неимоверные убытки и огромные трудности с регулированием», – разъясняла она. В 2011 году проекты «Зарубежнефти» пропали из перечня клиентов на интернет-ресурсе «Плато».
Кушнарева убеждала, что с «Транснефтью» организация сферы страхования «Плато» в принципе не работала.
«Когда Владимир Иванович [Кушнарев] по требованию Николая Петровича [Токарева] перебежал в „Транснефть“ [в 2007 году], у меня даже в идей не было работать с „Транснефтью“», – заявляла она средствам массовой информации.
Знакомые Кушнаревых вспоминают, что все было труднее: в страховании объектов нефтепроводной гос монополии соблюдалась определенная иерархия. «Транснефть» под управлением старого президентского сподвижника Токарева страховала опасности в собственной организации сферы страхования «СК „Транснефть“». Перестраховщиком была популярная компания СОГАЗ, которая принадлежит также старому другу главу Российской Федерации Юрию Ковальчуку и родственнику Владимира Путина Михаилу Шеломову. А уже она подписывала соглашения на еще одно перестрахование компаний «Транснефти» со страховым обществом «Плато» Кушнаревых (соглашения факультативной ретроцессии).
Данная цепочка перестраховщиков описана в решении столичного Арбитражного суда 2011 года: СОГАЗ неудачно пробовал взыскать с «Плато» средства по страховому случаю на одном из компаний «Транснефти». Татьяна Кушнарева заверила редакции, что «Плато» постоянно делала свои обязанности согласно законодательству. Как считают знакомого Кушнарева, такие споры со структурой друзей президента могли стать началом конца его работы в госкорпорации. «Огромным людям не нравится, когда не платят, даже если в полном согласовании с буковкой закона», – усмехается знакомый. Однако кроме противоречий с группой СОГАЗ, у Кушнарева были и иные проблемы. 

«Ненадлежащее выполнение»

В 2010 году служба безопасности «Транснефти» обратилась в органы охраны правопорядка с обращениями о возбуждении 2-ух уголовных дел. 1-ое касалось хищения средств из пенсионного фонда «Транснефти» работниками управляющей организации «Вика». Как считают следственные органы, средства похитили методом покупки для пенсионного фонда государственной монополии непонятных активов по завышенной стоимости.

2-ое уголовное дело затрагивало людей, которых в «Транснефти» сравнивали с Кушнаревым. В 2011 году заместитель президента госкорпорации Михаил Барков отдал развернутые показания по данному делу. 
«Летом 2010 года после проведения внутренней проверки в НПФ „Транснефть“ были установлены факты предположительного хищения денег <…>, которые явились результатом ненадлежащего выполнения переданных возможностей заместителем президента „Транснефти“ Кушнаревым, которые курируют экономически-финансовый блок, также „Транснефть финанс“ [Светланой] Суворовой, которая являлась доверенным лицом Кушнарева <…>. Управляющим „Транснефть финанс“» Суворова была назначена по советы Кушнарева», – сказал Барков в собственных свидетельствах следствию и суду.
«В рамках обозначенного уголовного дела Суворова допрашивалась в статусе свидетеля и, как мне понятно, предоставила следствию ложную данные и осуществила деяния, которые направлены на ликвидирование документальных материалов, <…> имеющих доказательное значение по делу, а конкретно: документов, которые свидетельствуют об оперативном управлении валютными средствами НПФ „Транснефть“, который осуществляется Суворовой и Кушнаревым», – говорил в собственных свидетельствах Барков.
«С учетом данных событий в первых числах декабря 2010 года президент „Транснефти“ Токарев вызвал Суворову на разговор, в процессе которой попросил её закончить учинение препятствий проведению расследования уголовного дела, оказать наибольшее помощь процессуальным органам, также предоставить все нужные документы <…>. На этой встрече президентом „Транснефти“ было сообщено Суворовой, что в случае если она не выполнит распоряжения управления по оказанию содействия органам охраны правопорядка, то трудовые отношения с ней будут закончены в связи с потерей доверия», – сообщил Барков.
Как считают знакомого Суворовой, органы охраны правопорядка начали производство по делу, чтоб получить показания и документы на Кушнарева. Однако сделать этого им не получилось: бывшего первого заместителя президента госкорпорации не оказалось в числе обвиняемых либо подозреваемых по делу против служащих УК «Вика». А в 2011 году Кушнарев ушел из «Транснефти».
«Владимир Кушнарев не являлся и не является обвиняемым либо подозреваемым ни по одному уголовному делу», – выделила его жена Татьяна в ответе для «Принципиальных историй». Кроме того, она подчеркнула, что её супруг не был выгодоприобретателем УК «Вика» и не имел бизнеса с этой компанией.

«Могли бы дозволить большее»

В 2015 году Кушнарев и члены его семьи стали гражданами Кипра. А летом прошедшего года бывший заместитель президента «Транснефти» заполучил умеренный по российским меркам таунхаус экстра-класса в центре деловой столицы Кипра – Лимассоле. Данный новый жилой комплекс всего в 300 метрах от моря называется Kriel Park Mansions. Покупка обошлась Кушнареву всего в 800 тысяч евро. Это двуэтажная резиденция с маленьким открытым бассейном, 3-мя спальными комнатами, террасой, гаражом и ландшафтным садом. Недалеко вдоль широкого песочного пляжа тянется парк Дасуди (в переводе с греческого – «небольшой лес») с эвкалиптовыми деревьями и акациями.
«Наш дом на Кипре (160 квадратных метров) домом назвать, наверняка, нельзя. Мы могли бы дозволить для себя большее, но у нас никогда не было к данному рвения. Предпочитаем иметь лишь то, чем пользуемся», – произнесла редакции жена Кушнарева.

«Мы не желаем в перечень Форбс»

Таунхаусы Kriel Park Mansions в кипрском Лимассоле

«Мы не желаем в перечень Форбс»

Стандартной интерьер таунхауса Kriel Park Mansions

«Мы не желаем в перечень Форбс»

Внутренний дворик таунхауса Kriel Park Mansions
На Кипре зарегистрирована их домашняя компания KLPP, которой они обладают с 2010 года. После того, как Кушнарев ушел из «Транснефти», его кипрская компания аккумулировала активов на сотни миллионов долларов.
«Принципиальные истории» ознакомились с документами, которые частично открывают, как средства стекались в KLPP. С 2010 года 5 компаний с Кипра и Английских Виргинских островов по договорам займа предоставляли миллионы долларов, евро и рублей кипрской компании Кушнаревых и её дочерним офшорным структурам. Потом происходила переуступка прав условий по этим кредитам иным компаниям. А после некоторые долги прощались.
К примеру компания Wermint Trading с 2010 года предоставила в качестве кредитов KLPP и её структурам несколько миллионов евро и 10-ки миллионов рублей. По прошествии нескольких лет Wermint Trading простила некоторые долги, а остальные переуступила компании Takra Management c Английских Виргинских островов. Крайняя переуступила долг далее иной организации с тех же островов. Специалист по экономическим операциям и офшорам поделился воззрением, что предприниматели из России ранее употребляли такие схемы для перемещения средств. Жена бывшего заместителя президента «Транснефти» объяснила эти операции работой с «межгосударственными финансовыми институтами, дававш?? биржевые кредиты под поручительство».

«Сгонять за пиццей»

Когда Кушнарев занимался деньгами «Транснефти», которая управляет компанией пенсионного фонда государственной монополии, а это 10-ки млрд рублей, стала организация из России из группы Ronin Partners, которая специализируется на доверительном управлении, вкладывательном банкинге и предоставлении брокерских услуг.
Как оказывается, конкретно с ней связывали организацию Takra Management, позднее увиденную в цепочке переуступки долгов кипрской компании Кушнаревых. 
В январе 2018 года Агентство по экономическим расследованиям Английских Виргинских островов, занимающееся делами о денежных нарушениях и легализации денежных средств, заинтересовалось Takra Management и направило запросы регистраторам по её поводу. В мае 2018 года компания была отмечена и российским Центральным банком в информации об инсайдерской торговле. ЦБ тогда связал эту организацию с Ronin. А там рассказали, что просто оказывали Takra Management услуги, как одному из собственных клиентов. И Центральный банк скорректировал свое сообщение.
Кушнарев не был сторонним человеком для Ronin Partners. С 2010 года группа оказывала вкладывательные услуги его кипрской организации KLPP. Позднее работники Ronin стали её руководителями, также администрировали офшорные компании из схемы переуступки и следующего извинения миллионных долгов кипрской компании Кушнаревых и её взаимосвязанных структур.
Как гласит их общий знакомый, обладатели группы Ronin Partners Андрей Гаек и Артем Делендик могут знать Кушнарева на протяжении нескольких лет с периода его работы в «Зарубежнефти». Гаек и Делендик – выходцы из «Номос-банка», который в 2006 году купил маленькую долю в продвигаемом «Зарубежнефтью» проекте «Нефтегазинкор», где Кушнарев был президентом (о проекте можно почитать тут).
На последующий год Кушнарев стал заместителем президента «Транснефти» и начал контролировать её денежный блок. А в 2008 году структура Ronin Partners – «Ронин траст» получила возможность управлять средствами пенсионного фонда «Транснефти».
Представитель группы Ronin Partners сказал «Принципиальным историям», что с Кушнаревым это не соединено: в различное время группа управляла приблизительно 20 негосударственными пенсионными фондами. И соглашения на доверительное управление всех НПФ, также «Транснефти», «постоянно заключались и заключаются только на рыночных критериях, по результатам конкурсного отбора со серьезным выполнением корпоративных процедур, что исключает конфликт интересов». Представитель Ronin Partners отметил, что Кушнарев не трудился в пенсионном фонде «Транснефти», чьими средствами управлял «Ронин траст». И после ухода Кушнарева из «Транснефти» «Ронин траст» еще почти все годы производил доверительное управление фондом.
Собеседник издания, который знаком с положением дел, сообщил, что работники Ronin, которые помогали Кушнареву управлять его кипрский компанией с миллионами долларов на счетах, могли оказывать собственного рода услугу «драгоценному клиенту». «Это как сгонять за пиццей», – гласит наш собеседник: когда есть суровый клиент и ему необходима помощь с управлением и администрированием компаний, ему могут посодействовать. При всем этом источник подчеркнул, что работники Ronin не воспринимали решений в этих компаниях и не распоряжались деньгами.

Как узнали, кипрская компания соучредителя Ronin Partners Андрея Гаека (Blodgettex Finance) в 2012 году предоставила займ на 33 миллиона долларов офшорной компании с Английских Виргинских островов (Excella Business Investment), которая в свою очередь кредитовала кипрскую организацию Кушнаревых. Иной один из собственников Ronin Partners Артем Делендик с 2014 года значился одним из руководителей германского девелоперского проекта Кушнаревых Seydelstrasse 24-26. 
Представитель группы Ronin Pertners передал «Принципиальным историям», что Делендик «недолговременное время до этого заходил в состав совета руководителей компании, но только как личное лицо, в качестве независимого руководителя, но не как представитель Ronin Partners». При всем этом он «не воспринимал решений по управлению проектами и к распределению денежных потоков отношения не имел».

И опять Германия

На девелоперский проект Кушнаревых и их партнеров в ФРГ Seydelstrasse 24-26 направили внимание региональные властные структуры, а банк Sparkasse даже прекращал сервис счетов компании из-за подозрения в легализации денежных средств. 
Возникновению этих вопросов почти во всем содействовал корпоративный конфликт меж Кушнаревыми и их партнером в германских проектах — бывшим обладателем банка «Абсолют» Михаилом Сердцевым.     
Как ведает знакомый Кушнарева, который был заместитель президента «Транснефти» мог познакомиться с Сердцевым, когда брал особняк в люксовом поселке «Горки-21» на Рублевке. Банк Сердцева в то время кредитовал покупателей этих домов. Данные Федеральной службы госрегистрации удостоверяют, что у Кушнаревых с 2003 года есть особняк площадью больше 400 квадратных метров в данном поселке. На архивном веб-сайте компании-торговца заявлено, что его цена вместе с земляным участком превосходила миллион долларов в 2003 году (в том же поселке основались: дочь президента «Транснефти» Токарева и родные еще 1-го его экс-зама). 
В ФРГ у бывший-банкира Сердцева была девелоперская компания Lagrande Group. Когда в 2-ух проектах в центре Берлина (Seydelstrasse 24-26 и Project Pestalozzistrasse 17-20) ему пригодился большой финансист, он позвал Кушнарева.
Разобраться, что конкретно запустило конфликт меж старыми знакомыми, — трудно. Стороны навечно увязли в судебных разбирательствах. Знакомый Сердцева сообщает, что ему попробовали не возвратить займ (приблизительно 3,5 миллионов евро), который он предоставил германскому проекту. Как считают Татьяны Кушнаревой, Сердцев пробовал раньше срока до окончания проекта достигнуть возврата субординированного займа, невзирая на то, что денежные характеристики компании были не самые наилучшие.
Тем или иным образом, конфликт вылился не лишь в борьбу за средства и управление организацией из Германии. Однако и в целый ряд заявлений, которые его участники и их уполномоченные лица написали товарищ на друга в различные муниципальные инстанции – от германской прокуратуры и налоговой до денежной разведки.
В дополнение ко всему в 2018 году банк Sparkasse (холдинг Landesbank Berlin) закончил обслуживать счета организации Seydelstrasse 24-26, так как посчитал некоторые операции странными. Не сумев найти решение задачи в процессе переговоров, компания подала на банк в суд. Однако суд Берлина встал на сторону денежного учреждения.
В собственном решении суд подчеркнул, что предпосылкой для окончания банковского обслуживания было подозрение в легализации денежных средств. Организация из Германии Кушнаревых и их партнеров за маленький период времени, накануне расторжения контракта о банковском обслуживании, получила на свои счета миллионы евро из Российской Федерации, а потом перевела часть средств на Кипр. Подобное движение миллионов на счетах за маленький период времени с зарубежным участием оправдывает подозрение в легализации денежных средств, – резюмировал суд.
Михаил Сердцев не ответил на вопросы «Принципиальных историй». В «Транснефти» также не дали комментарий по поводу положения дел.
«Нам ничего не понятно о проверках компании KLPP органами охраны правопорядка Кипра и ФРГ», – заявила Татьяна Кушнарева, подчеркнув, что все происходящее — итог корпоративного конфликтной ситуации, и что они с супругом не добиваются стать пользующимися популярностью людьми и ни политика, ни перечень Форбс их не заинтересовывают.