Ренато Усатого вывели из прачечной

На действиях в столице России он больше не бытует как устроитель молдавской схемы.

По имеющейся информации “Ъ”, имя пользующегося популярностью молдавского политика Ренато Усатого не бытует в материалах тех уголовных дел, которые связаны с выводом из Российской Федерации многомиллиардных сумм по так называемой молдавской схеме, которые не так давно начали изучать московские суды. При этом годом ранее господину Усатому было заочно предъявлено обвинение в руководстве организованным организованной преступной группой, которое, по данным МВД Россия, производило преступный транзит средств. А также, в материалах расследования, которые поступили в суды, сообщается о выводе из Российской Федерации 173 миллиардов руб., однако до этого называлась сумма 500 миллиардов руб. Пока не установлены конечные получатели средств за рубежом и размеры вознаграждений, приобретенных участниками преступной схемы.

В данное время в столице России проходят два процесса над предположительными участниками вывода больших сумм из Российской Федерации по так называемой молдавской схеме. В Тверском районном суде столицы изучается уголовное дело в отношении обладателя Victoriabank Александра Коркина, юристконсультов Алексея Соболева и Льва Пахомова (глава «Правовой компании единой энергетической системы»), также экономистов Рината Юсупова и Венеры Шариповой. Они все, как считают следственные органы, входили в межгосударственное организованное организованная преступная группа (ОПС, ст. 210 УК Россия), которое занималось широкомасштабным нелегальным выводом из Российской Федерации денег.

Кроме соучастности к ОПС обвиняемым инкриминируется в вину участие в переводе зарубеж по поддельным документам (ч. 3 ст. 193.1 УК Россия) 126 миллиардов руб. (больше $4 миллиардов на момент совершения преступного деяния ).

Акционер Victoriabank Коркин и юрист Соболев, согласно информации правоохранительных органов, правили своими отделениями снутри ОПС. 1-ый, задействуя также документы на имя Александра Кузнецова, занимался вербовкой российских банкиров и новых клиентов, интенсивно вовлекая их в преступную финансовую схему, а 2-ой обеспечивал полное юридическое сопровождение идущих через нее соглашений. При всем этом оба обеспечивали и непрерывную работу всего российского звена в межгосударственном канале обналичивания, задействуя свои связи в органах правопорядка.

Любопытно, что господин Коркин во время встреч с возможными участниками вывода средств не лишь отмечал, что располагается в доверительных отношениях с устроителем преступного транзита экс-руководителем молдавской Демпартии Владимиром Плахотнюком, да и хвастался будто бы имевшимися у него необъятными связями в Государственном департаменте США и кабинете министров Украины, с главой правительства которой он как будто даже ходил на матчи по футболу. А перед уже осужденным банкиром Александром Григорьевым, также одним из принципиальных участвующих транзита по «молдавской схеме», господин Коркин, по материалам дела, в свое время бравировал будто бы существующими у него связями в управлении «К» СЭБ ФСБ и отдал телефон действовавшего тогда руководителя отделения Виктора Воронина — на случай критических ситуаций. Вообщем, телефоном тот не пользовался.

Тем временем в Преображенском суде изучается дело еще 1-го подразумеваемого участника вывода средств из Российской Федерации — обладателя банка «Балтика» Олега Власова, также обвиняемого в совершении преступлений, которые были предусмотрены ст. 210 и ст. 193.1 УК Россия.

Обладатель «Балтики», согласно информации правоохранительных органов, так же как господа Коркин и Соболев, возглавляя отделение ОПС, в 2013 году преобразовал собственный банк в ключевое звено «молдавской схемы». Господину Власову обвиняется нелегальный вывод зарубеж 46 миллиардов руб.

Олег Власов, как подчеркнул “Ъ” его заступник Даниил Никифоров, вину не признает (этот же позиции придерживаются фигуранты дела, который рассматривается в Тверском суде). Как говорит защитник, обвиняемый не являлся партнером «Балтики», а занимал там только пост главу совета руководителей. Банком, утверждает господин Никифоров, в действительности обладал украинский предприниматель Василий Косолапов, имя которого, по данным “Ъ”, не бытует в материалах расследования.

Представители обвиняемых также поясняют, что следствие не установило, какие вознаграждения могли получить обвиняемые, принимая участие в нелегальном выводе средств, также кто являлся конечным получателем средств, которые поступили из Российской Федерации.

Как до этого докладывал “Ъ”, шестеро обвиняемых на 2-ух действиях — главные, как считают следственные органы, участники интернационального организованной преступной группы, которое в 2013–2014 годах производило нелегальный вывод средств из Российской Федерации, при всем этом главным звеном в преступной схеме являлся молдавский Moldindconbank. Это последние фигуранты продолжавшегося 6 лет расследования, которых получилось задержать и довести до суда. Ранее в особенном порядке на разные сроки были осуждены еще трое участвующих криминальной схемы — банкиры Александр Григорьев, Олег Кузьмин и Елена Платон, сестра обладателя Moldindconbank Вячеслава Платона. Они вину признали в полноценном размере, заключив с Генеральной прокуратурой досудебные соглашения о взаимодействии. Обвинения в адрес сегодняшних обвиняемых размещаются также и на развернутых свидетельствах уже осужденных банкиров.

Устроителями же ОПС и схемы вывода средств процессуальный департамент МВД Россия с самого начала называл знатных молдавских политиков и предпринимателей Владимира Плахотнюка, Вячеслава Платона и Ренато Усатого. Их задержать так и не получилось. Местопребывание господина Плахотнюка пока точно не установлено. Обладатель Moldindconbank Платон после собственного очень нежданного освобождения в прошедшем году из молдавской тюрьмы (как говорил “Ъ”, банкир получил долгий срок за аферы, но потом его отпустили, сняв все обвинения), согласно некоторых сведений, ишак в столице Великобритании. Стоит отметить, что власти Англии обычно отклоняют российские запросы о выдаче фигурантов уголовных дел.

Касательно Ренато Усатого, то его имени в уголовных делах, которые рассматриваются на данный момент в столичных судах, не оказалось.

Подчеркнём, весной 2020 года он был заочно обвинен следователями МВД в организации криминальной схемы, заочно задержан и объявлен следствием в интернациональный розыск. Впрочем, в разыскной базе МВД он бытует и на данный момент.

Направляет на себя также внимание и то событие, что в материалах дел, которые рассматриваются судами, по данным “Ъ”, в качестве суммы выведенных из Российской Федерации средств бытуют 173 миллиардов руб. При этом до этого разговор велся о 500 миллиардов руб.

Стоит добавить, что в итоговых вариантах уголовных дел изменены роли господ Плахотнюка и Платона. Например, сейчас банкир Платон выступает в материалах расследования единственным разрабом схемы вывода средств, а Владимир Плахотнюк, которому до этого отводилась такая же роль, согласно итоговым материалам дела, обеспечивал «крышу» преступному транзиту средств. С этой целью знатный предприниматель, как считают следственные органы, интенсивно употреблял свои необъятные связи в числе молдавских политиков и арбитров, на решениях которых и строилась нелегальная система переводов средств через Moldindconbank.

За границами досягаемости российского следствия остались банкиры из Молдавской Республики, с Украины и из Литовской Республики, также молдавские судьи, использованные в преступной схеме.

Никто из них к уголовному наказанию на родине не привлекался, а решения молдавских судов, на основании которых исполнялся вывод средств, не были признаны нелегальными.

Для Ренато Усатого отсутствие его имени в материалах дел, которые рассматриваются московскими судами, стало нежданным. Вообщем, он думает, что это не значит снятия с него претензий российских сотрудников правоохранительных органов. «Я с самого начала считал свое дело заказным,— произнес он “Ъ”.— Людей, которые на меня дали показания, я даже не видел, у следствия нет подтверждений, что я имеет отношение к нелегальным операциям однако бы на 100 долларов. Однако я не прекращаю возлагать надежды, что компетентные главы придут к выводу, что в отношении меня был предпринят оговор».


  • Текст составлен по материалам сети Интернет. Нашими источниками являются крупнейшие интернет-издания и соцсервисы, в том числе которые размещают сведения как о событиях, так и информацию (в т.ч. компромат, скандалы) про политиков, госслужащих и бизнесменов, их биографии, информацию об их деятельности и деятельности подконтрольных им организаций. Подтверждение всем размещенным у нас материалам можно найти в сети.
  • Приглашаем к сотрудничеству по размещению новостей и рекламы всех заинтересованных лиц. Подробнее в разделах РЕКЛАМА и РАЗМЕЩЕНИЕ НОВОСТЕЙ.