Ренато Усатый оказался не при деньгах

На процессах в Москве он больше не фигурирует как организатор молдавской схемы

Ренато Усатый оказался не при деньгах

Имя популярного молдавского политика Ренато Усатого не фигурирует в материалах тех уголовных дел, связанных с выводом из России многомиллиардных сумм по так называемой молдавской схеме, которые недавно начали рассматривать московские суды. Между тем год назад господину Усатому было заочно предъявлено обвинение в руководстве организованным преступным сообществом, которое, по данным МВД РФ, осуществляло криминальный транзит денег.

Кроме того, в материалах расследования, поступивших в суды, говорится о выводе из России 173 млрд руб., хотя ранее называлась сумма 500 млрд руб. Пока не установлены конечные получатели денег за границей и размеры вознаграждений, полученных участниками криминальной схемы.

В настоящий момент в Москве проходят два процесса над предполагаемыми участниками вывода огромных сумм из России по так называемой молдавской схеме. В Тверском райсуде столицы рассматривается уголовное дело в отношении владельца Victoriabank Александра Коркина, юристов Алексея Соболева и Льва Пахомова (глава «Юридической фирмы единой энергетической системы»), а также финансистов Рината Юсупова и Венеры Шариповой. Все они, по версии следствия, входили в международное организованное преступное сообщество (ОПС, ст. 210 УК РФ), которое занималось крупномасштабным незаконным выводом из России денежных средств.

Помимо причастности к ОПС подсудимым вменяется в вину участие в переводе за границу по поддельным документам (ч. 3 ст. 193.1 УК РФ) 126 млрд руб. (более $4 млрд на момент совершения преступления).

Акционер Victoriabank Коркин и юрист Соболев, по данным следствия, руководили собственными подразделениями внутри ОПС. Первый, используя в том числе документы на имя Александра Кузнецова, занимался вербовкой российских банкиров и новых клиентов, активно вовлекая их в криминальную финансовую схему, а второй обеспечивал полное юридическое сопровождение идущих через нее сделок. При этом оба обеспечивали и бесперебойную работу всего российского звена в международном канале обналички, используя свои связи в правоохранительных органах.

Интересно, что господин Коркин во время встреч с потенциальными участниками вывода средств не только подчеркивал, что находится в доверительных отношениях с организатором криминального транзита бывшим главой молдавской Демократической партии Владимиром Плахотнюком, но и хвастался якобы имевшимися у него обширными связями в Госдепе США и правительстве Украины, с премьер-министром которой он будто бы даже ходил на футбольные матчи. А перед уже осужденным банкиром Александром Григорьевым, также одним из важных участников транзита по «молдавской схеме», господин Коркин, по материалам дела, в свое время бравировал якобы имеющимися у него связями в управлении «К» СЭБ ФСБ и дал телефон тогдашнего начальника подразделения Виктора Воронина — на случай экстренных ситуаций. Впрочем, телефоном тот не воспользовался.

Тем временем в Преображенском суде рассматривается дело еще одного предполагаемого участника вывода средств из России — владельца банка «Балтика» Олега Власова, также обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ст. 210 и ст. 193.1 УК РФ.

Владелец «Балтики», по данным следствия, так же как господа Коркин и Соболев, возглавляя подразделение ОПС, в 2013 году превратил свой банк в ключевое звено «молдавской схемы». Господину Власову инкриминируется незаконный вывод за границу 46 млрд руб.

Олег Власов, как отметил “Ъ” его защитник Даниил Никифоров, вину не признает (такой же позиции придерживаются фигуранты дела, рассматриваемого в Тверском суде). По словам защитника, подсудимый не являлся совладельцем «Балтики», а занимал там лишь пост председателя совета директоров. Банком, утверждает господин Никифоров, на самом деле владел украинский бизнесмен Василий Косолапов, имя которого, по данным “Ъ”, не фигурирует в материалах расследования.

Молдавский политик Ренато Усатый не фигурирует в деле о «молдавской схеме» как организатор незаконного вывода средств

Представители подсудимых также указывают, что следствие не установило, какие вознаграждения могли получить обвиняемые, участвуя в незаконном выводе средств, а также кто являлся конечным получателем денег, поступивших из России.

Как ранее сообщал “Ъ”, шестеро обвиняемых на двух процессах — ключевые, по версии следствия, участники международного преступного сообщества, которое в 2013–2014 годах осуществляло незаконный вывод средств из России, при этом ключевым звеном в криминальной схеме являлся молдавский Moldindconbank. Это последние фигуранты продолжавшегося шесть лет расследования, которых удалось задержать и довести до суда. До этого в особом порядке на различные сроки были осуждены еще трое участников преступной схемы — банкиры Александр Григорьев, Олег Кузьмин и Елена Платон, сестра владельца Moldindconbank Вячеслава Платона. Они вину признали в полном объеме, заключив с Генпрокуратурой досудебные соглашения о сотрудничестве. Обвинения в адрес нынешних подсудимых базируются в том числе и на развернутых показаниях уже осужденных банкиров.

Организаторами же ОПС и схемы вывода средств следственный департамент МВД РФ с самого начала называл авторитетных молдавских политиков и бизнесменов Владимира Плахотнюка, Вячеслава Платона и Ренато Усатого. Их задержать так и не удалось. Местонахождение господина Плахотнюка пока точно не установлено. Владелец Moldindconbank Платон после своего весьма неожиданного освобождения в прошлом году из молдавской тюрьмы (как рассказывал “Ъ”, банкир получил длительный срок за махинации, но затем его отпустили, сняв все обвинения), по некоторым данным, осел в Лондоне. Отметим, что власти Великобритании традиционно отклоняют российские запросы о выдаче фигурантов уголовных дел.

Что касается Ренато Усатого, то его имени в уголовных делах, рассматриваемых сейчас в столичных судах, не оказалось.

Напомним, весной 2020 года он был заочно обвинен следователями МВД в организации преступной схемы, заочно арестован и объявлен следствием в международный розыск. К слову, в разыскной базе МВД он фигурирует и сейчас.

Обращает на себя также внимание и то обстоятельство, что в материалах дел, рассматриваемых судами, по данным “Ъ”, в качестве суммы выведенных из России средств фигурируют 173 млрд руб. Между тем ранее речь шла о 500 млрд руб.

Стоит добавить, что в итоговых вариантах уголовных дел скорректированы роли господ Плахотнюка и Платона. Так, теперь банкир Платон выступает в материалах расследования единственным разработчиком схемы вывода средств, а Владимир Плахотнюк, которому ранее отводилась такая же роль, согласно итоговым материалам дела, обеспечивал «крышу» криминальному транзиту денег. Для этого авторитетный бизнесмен, по версии следствия, активно использовал свои обширные связи среди молдавских политиков и судей, на решениях которых и строилась незаконная система переводов денег через Moldindconbank.

За пределами досягаемости российского следствия остались банкиры из Молдавии, с Украины и из Литвы, а также молдавские судьи, задействованные в криминальной схеме.

Никто из них к уголовной ответственности на родине не привлекался, а решения молдавских судов, на основании которых осуществлялся вывод денег, не были признаны незаконными.

Для Ренато Усатого отсутствие его имени в материалах дел, рассматриваемых московскими судами, стало неожиданным. Впрочем, он считает, что это не означает снятия с него претензий российских правоохранителей. «Я с самого начала считал свое дело заказным,— сказал он “Ъ”.— Людей, которые на меня дали показания, я даже не видел, у следствия нет подтверждений, что я причастен к незаконным операциям хотя бы на сто долларов. Но я не перестаю надеяться, что компетентные руководители сделают вывод, что в отношении меня был совершен оговор».

Владислав Трифонов


  • Текст составлен по материалам сети Интернет. Нашими источниками являются крупнейшие интернет-издания и соцсервисы, в том числе которые размещают сведения как о событиях, так и информацию (в т.ч. компромат, скандалы) про политиков, госслужащих и бизнесменов, их биографии, информацию об их деятельности и деятельности подконтрольных им организаций. Подтверждение всем размещенным у нас материалам можно найти в сети.
  • Приглашаем к сотрудничеству по размещению новостей и рекламы всех заинтересованных лиц. Подробнее в разделах РЕКЛАМА и РАЗМЕЩЕНИЕ НОВОСТЕЙ.

Ренато Усатый оказался не при деньгах

 

На действиях в столице России он больше не бытует как устроитель молдавской схемы

Ренато Усатый оказался не при деньгах

Имя пользующегося популярностью молдавского политика Ренато Усатого не бытует в материалах тех уголовных дел, которые связаны с выводом из Российской Федерации многомиллиардных сумм по так называемой молдавской схеме, которые не так давно начали изучать московские суды. При этом годом ранее господину Усатому было заочно предъявлено обвинение в руководстве организованным организованной преступной группой, которое, по данным МВД Россия, производило преступный транзит средств.

А также, в материалах расследования, которые поступили в суды, сообщается о выводе из Российской Федерации 173 миллиардов руб., однако до этого называлась сумма 500 миллиардов руб. Пока не установлены конечные получатели средств за рубежом и размеры вознаграждений, приобретенных участниками преступной схемы.

В данное время в столице России проходят два процесса над предположительными участниками вывода больших сумм из Российской Федерации по так называемой молдавской схеме. В Тверском районном суде столицы изучается уголовное дело в отношении обладателя Victoriabank Александра Коркина, юристконсультов Алексея Соболева и Льва Пахомова (глава «Правовой компании единой энергетической системы»), также экономистов Рината Юсупова и Венеры Шариповой. Они все, как считают следственные органы, входили в межгосударственное организованное организованная преступная группа (ОПС, ст. 210 УК Россия), которое занималось широкомасштабным нелегальным выводом из Российской Федерации денег.

Кроме соучастности к ОПС обвиняемым инкриминируется в вину участие в переводе зарубеж по поддельным документам (ч. 3 ст. 193.1 УК Россия) 126 миллиардов руб. (больше $4 миллиардов на момент совершения преступного деяния ).

Акционер Victoriabank Коркин и юрист Соболев, согласно информации правоохранительных органов, правили своими отделениями снутри ОПС. 1-ый, задействуя также документы на имя Александра Кузнецова, занимался вербовкой российских банкиров и новых клиентов, интенсивно вовлекая их в преступную финансовую схему, а 2-ой обеспечивал полное юридическое сопровождение идущих через нее соглашений. При всем этом оба обеспечивали и непрерывную работу всего российского звена в межгосударственном канале обналичивания, задействуя свои связи в органах правопорядка.

Любопытно, что господин Коркин во время встреч с возможными участниками вывода средств не лишь отмечал, что располагается в доверительных отношениях с устроителем преступного транзита экс-руководителем молдавской Демпартии Владимиром Плахотнюком, да и хвастался будто бы имевшимися у него необъятными связями в Государственном департаменте США и кабинете министров Украины, с главой правительства которой он как будто даже ходил на матчи по футболу. А перед уже осужденным банкиром Александром Григорьевым, также одним из принципиальных участвующих транзита по «молдавской схеме», господин Коркин, по материалам дела, в свое время бравировал будто бы существующими у него связями в управлении «К» СЭБ ФСБ и отдал телефон действовавшего тогда руководителя отделения Виктора Воронина — на случай критических ситуаций. Вообщем, телефоном тот не пользовался.

Тем временем в Преображенском суде изучается дело еще 1-го подразумеваемого участника вывода средств из Российской Федерации — обладателя банка «Балтика» Олега Власова, также обвиняемого в совершении преступлений, которые были предусмотрены ст. 210 и ст. 193.1 УК Россия.

Обладатель «Балтики», согласно информации правоохранительных органов, так же как господа Коркин и Соболев, возглавляя отделение ОПС, в 2013 году преобразовал собственный банк в ключевое звено «молдавской схемы». Господину Власову обвиняется нелегальный вывод зарубеж 46 миллиардов руб.

Олег Власов, как подчеркнул ИД Коммерсант его заступник Даниил Никифоров, вину не признает (этот же позиции придерживаются фигуранты дела, который рассматривается в Тверском суде). Как говорит защитник, обвиняемый не являлся партнером «Балтики», а занимал там только пост главу совета руководителей. Банком, утверждает господин Никифоров, в действительности обладал украинский предприниматель Василий Косолапов, имя которого, по данным ИД Коммерсант, не бытует в материалах расследования.

Молдавский политический деятель Ренато Усатый не бытует в деле о «молдавской схеме» как устроитель нелегального вывода средств

Представители обвиняемых также поясняют, что следствие не установило, какие вознаграждения могли получить обвиняемые, принимая участие в нелегальном выводе средств, также кто являлся конечным получателем средств, которые поступили из Российской Федерации.

Как до этого докладывал ИД Коммерсант, шестеро обвиняемых на 2-ух действиях — главные, как считают следственные органы, участники интернационального организованной преступной группы, которое в 2013–2014 годах производило нелегальный вывод средств из Российской Федерации, при всем этом главным звеном в преступной схеме являлся молдавский Moldindconbank. Это последние фигуранты продолжавшегося 6 лет расследования, которых получилось задержать и довести до суда. Ранее в особенном порядке на разные сроки были осуждены еще трое участвующих криминальной схемы — банкиры Александр Григорьев, Олег Кузьмин и Елена Платон, сестра обладателя Moldindconbank Вячеслава Платона. Они вину признали в полноценном размере, заключив с Генеральной прокуратурой досудебные соглашения о взаимодействии. Обвинения в адрес сегодняшних обвиняемых размещаются также и на развернутых свидетельствах уже осужденных банкиров.

Устроителями же ОПС и схемы вывода средств процессуальный департамент МВД Россия с самого начала называл знатных молдавских политиков и предпринимателей Владимира Плахотнюка, Вячеслава Платона и Ренато Усатого. Их задержать так и не получилось. Местопребывание господина Плахотнюка пока точно не установлено. Обладатель Moldindconbank Платон после собственного очень нежданного освобождения в прошедшем году из молдавской тюрьмы (как говорил ИД Коммерсант, банкир получил долгий срок за аферы, но потом его отпустили, сняв все обвинения), согласно некоторых сведений, ишак в столице Великобритании. Стоит отметить, что власти Англии обычно отклоняют российские запросы о выдаче фигурантов уголовных дел.

Касательно Ренато Усатого, то его имени в уголовных делах, которые рассматриваются на данный момент в столичных судах, не оказалось.

Подчеркнём, весной 2020 года он был заочно обвинен следователями МВД в организации криминальной схемы, заочно задержан и объявлен следствием в интернациональный розыск. Впрочем, в разыскной базе МВД он бытует и на данный момент.

Направляет на себя также внимание и то событие, что в материалах дел, которые рассматриваются судами, по данным ИД Коммерсант, в качестве суммы выведенных из Российской Федерации средств бытуют 173 миллиардов руб. При этом до этого разговор велся о 500 миллиардов руб.

Стоит добавить, что в итоговых вариантах уголовных дел изменены роли господ Плахотнюка и Платона. Например, сейчас банкир Платон выступает в материалах расследования единственным разрабом схемы вывода средств, а Владимир Плахотнюк, которому до этого отводилась такая же роль, согласно итоговым материалам дела, обеспечивал «крышу» преступному транзиту средств. С этой целью знатный предприниматель, как считают следственные органы, интенсивно употреблял свои необъятные связи в числе молдавских политиков и арбитров, на решениях которых и строилась нелегальная система переводов средств через Moldindconbank.

За границами досягаемости российского следствия остались банкиры из Молдавской Республики, с Украины и из Литовской Республики, также молдавские судьи, использованные в преступной схеме.

Никто из них к уголовному наказанию на родине не привлекался, а решения молдавских судов, на основании которых исполнялся вывод средств, не были признаны нелегальными.

Для Ренато Усатого отсутствие его имени в материалах дел, которые рассматриваются московскими судами, стало нежданным. Вообщем, он думает, что это не значит снятия с него претензий российских сотрудников правоохранительных органов. «Я с самого начала считал свое дело заказным, — сообщил он ИД Коммерсант.— Людей, которые на меня дали показания, я даже не видел, у следствия нет подтверждений, что я имеет отношение к нелегальным операциям однако бы на 100 долларов. Однако я не прекращаю возлагать надежды, что компетентные главы придут к выводу, что в отношении меня был предпринят оговор».

Владислав Трифонов