Швейцарское дело приняли в зачет

Как Тельман Исмаилов решал проблемы с уголовным преследованием

Швейцарское дело приняли в зачет

Стали известны некоторые обстоятельства, при которых прокуратура Швейцарии в январе этого года прекратила уголовное преследование бывшего владельца московского Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова. После обращения БМ-банка (бывший Банк Москвы, на 100% принадлежащий ВТБ) бизнесмена заподозрили в нескольких экономических преступлениях, в том числе отмывании средств.

Прокуратура в итоге посчитала направленные российской стороной сведения недостоверными. Решение швейцарской прокуратуры, скорее всего, было учтено властями Черногории, накануне предоставившими господину Исмаилову политическое убежище.

Уголовное дело в отношении Тельмана Исмаилова, как рассказывал “Ъ”, было возбуждено 3 декабря 2018 года, после того как в швейцарские правоохранительные органы обратился БМ-банк. Бизнесмену инкриминировали три статьи Уголовного кодекса этой страны — 163, 164 и 165 (мошенничество, связанное с арестом имущества должника; фактическое сокращение активов в ущерб кредиторам и разбазаривание активов). Речь шла о том, что в Швейцарии могла быть спрятана или отмыта часть средств, полученных в качестве займов под поручительство господина Исмаилова и не возвращенных кредитору.

В заявлении российского банка говорилось, что с сентября 2012-го по февраль 2014 года он предоставил три кредита на общую сумму свыше $230 млн подконтрольным Тельману Исмаилову компаниям — ООО «Руслайн 2000» и голландской Tropicano Finance B.V. При этом в обеспечение исполнения обязательств указанных компаний перед банком были заключены договоры поручительства с самим Тельманом Исмаиловым. В установленные сроки займы возвращены не были. А получив кредиты, господин Исмаилов и подконтрольные ему компании начали отчуждать принадлежащее им имущество, тем самым уменьшая общий размер собственных активов, на которые могло быть обращено взыскание, и делая невозможным возвращение задолженности.

Структуры господина Исмаилова обслуживать займы со временем перестали, задолжав с учетом пени и штрафов на сегодняшний день, по некоторым данным, 15 млрд руб.

Благодаря этому, в частности, выяснилось, что часть кредитных средств, около $8 млн, с них ушла в США и была использована на покупку торгового центра Craig Valley Plaza в Лас-Вегасе, который арестовали по требованию банка. ТЦ АСТ был реализован с торгов, однако вырученные за него средства заморожены. При этом банк-заявитель получил под свой контроль ресторан «Прага», бизнес-центр «Тропикано» и две квартиры должника на Кутузовском проспекте.

Тельман Исмаилов
Фото: Ведомости / PhotoXPress.ru

По данным банка-заявителя, выяснилось, что через цепочку посредников средства были отправлены и в Швейцарию. В ходе судебных процедур за границей банку стало известно, что Тельман Исмаилов связан с рядом швейцарских компаний и физических лиц, на которых затем были переоформлены его активы, что и стало предметом расследования прокуратуры Цюриха. Кроме того, заявитель указал, что Тельман Исмаилов перевел ряд своих активов на родственников, проживающих в Швейцарии, а также сам реализует некоторые бизнес-проекты с помощью местных компаний. По версии заявителя, господин Исмаилов использовал швейцарские активы и банковские счета для отмывания денежных средств, полученных в результате махинаций в России. 19 августа 2019 года представители БМ-банка подали заявление в женевский суд (Republique et canton de Geneve, Pouvoir Judiciaire, Tribunal Civil) о наложении арестов на счета, и суд его удовлетворил. Отметим, что тогда в окружении господина Исмаилова говорили, что у него нет активов в Швейцарии.

Как рассказала “Ъ” адвокат Тельмана Исмаилова Марина Русакова, во время разбирательства швейцарской стороне были также предоставлены материалы, из которых следовало, что в России вынесены приговоры по уголовным делам, в которых бизнесмен фигурирует как заказчик преступления. Напомним, что он был заочно арестован Басманным райсудом Москвы еще в 2017 году. Следственный комитет России в разное время инкриминировал ему организацию убийства в 2016 году предпринимателей Владимира Савкина и Юрия Брылева в Подмосковье, а также похищение в 2004 году певца Авраама Руссо.

По словам Марины Русаковой, решению прокуратуры Цюриха о прекращении уголовного преследования Тельмана Исмаилова, принятому 5 января этого года, предшествовали многочисленные запросы, которые на протяжении трех лет направлялись в Россию.

«В итоге прокуратура не получила подтверждения многим утверждениям о причастности господина Исмаилова к тем или иным преступлениям»,— подчеркнула госпожа Русакова. Напомним, ранее представители господина Исмаилова говорили, что обвинения в его адрес основаны по большей части на показаниях заинтересованных лиц, например, киллера, осужденного за двойное убийство в Подмосковье. А Авраама Руссо после беседы, судя по его собственным показаниям, похитители отпустили добровольно. По словам госпожи Русаковой, Тельману Исмаилову выплачена компенсация в размере более 15 тыс. швейцарских франков,

Решение швейцарских правоохранителей, скорее всего, было учтено и властями Черногории, накануне предоставившей Тельману Исмаилову политическое убежище. Рассмотрение прошения было назначено на 12 ноября, но по требованию адвокатов Исмаилова оно было рассмотрено ранее, чтобы этот вопрос был решен раньше, чем приступили бы к рассмотрению запроса Генпрокуратуры о выдаче бизнесмена, поступившему в Черногорию позже. К прошению были приложены многочисленные публикации, которые, по мнению адвокатов, свидетельствуют о том, что Тельман Исмаилов подвергался травле. Среди них сообщения о причастности господина Исмаилова к уголовным преступлениям. Также, по словам Марины Русаковой, к прошению был приложен ответ прокуратуры Щвейцарии, в котором «отвергается причастность господина Исмаилова к отмыванию денег».

«Решение властей Черногории по предоставлению политического убежища Тельману Исмаилову не оказывает влияния на претензии ВТБ, предъявляемые к компаниям группы АСТ. ВТБ продолжит осуществлять все необходимые действия по взысканию задолженности в соответствии с действующим законодательством»,— сообщили “Ъ” в пресс-службе ВТБ.

Отметим, что председатель СКР Александр Бастрыкин, как сообщили в комитете, поручил международно-правовому управлению ведомства совместно с Генеральной прокуратурой и МИД РФ принять дополнительные меры к выдаче Тельмана Исмаилова Российской Федерации за совершенные тяжкие и особо тяжкие преступления. В СКР отметили, что ведомство не получало из Черногории каких-либо документов по делу Исмаилова.

Юрий Сюн


  • Текст составлен по материалам сети Интернет. Нашими источниками являются крупнейшие интернет-издания и соцсервисы, в том числе которые размещают сведения как о событиях, так и информацию (в т.ч. компромат, скандалы) про политиков, госслужащих и бизнесменов, их биографии, информацию об их деятельности и деятельности подконтрольных им организаций. Подтверждение всем размещенным у нас материалам можно найти в сети.
  • Приглашаем к сотрудничеству по размещению новостей и рекламы всех заинтересованных лиц. Подробнее в разделах РЕКЛАМА и РАЗМЕЩЕНИЕ НОВОСТЕЙ.

Швейцарское дело приняли в зачет

 

Как Тельман Исмаилов решал трудности с уголовным преследованием

Швейцарское дело приняли в зачет

Стали известны некоторые обстоятельства, при которых прокуратура Швейцарии в январе текущего года закончила уголовное преследование бывшего обладателя столичного Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова. После обращения БМ-банка (бывший Банк города Москва, на сто процентов принадлежащий ВТБ) предпринимателя подозревают в нескольких финансовых преступных действиях, также легализации финансов.

Прокуратура в конечном итоге посчитала направленные российской стороной сведения ложными. Решение швейцарской прокуратуры, вероятнее всего, было учтено руководством Черногории, ранее предоставившими господину Исмаилову политическое убежище.

Уголовное дело в отношении Тельмана Исмаилова, как говорил ИД Коммерсант, было возбуждено 3 декабря 2018 года, после того как в швейцарские органы охраны правопорядка обратился БМ-банк. Предпринимателю обвиняли три статьи Уголовного кодекса данного государства — 163, 164 и 165 (мошенничество, связанное с арестом собственности должника; реальную сокращение активов во вред кредиторам и разбазаривание активов). Разговор велся про то, что в Швейцарии могла быть спрятана либо отмыта часть средств, приобретенных в качестве кредитов под поручительство господина Исмаилова и не возвращенных кредитору.

В обращении кредитной организации России утверждалось, что с сентября 2012-го по февраль 2014 года он предоставил три займа в общем размере выше $230 млн контролируемым Тельману Исмаилову компаниям — ООО «Руслайн 2000» и голландской Tropicano Finance B.V. При всем этом в обеспечение выполнения обязанностей обозначенных компаний перед банком были заключены соглашения поручительства с самим Тельманом Исмаиловым. В обозначенный срок кредиты возвращены не были. А получив кредиты, господин Исмаилов и подконтрольные ему компании начали отчуждать принадлежащее им имущество, тем понижая общий размер своих активов, на которые могло быть обращено взыскание, и делая неосуществимым возврат задолженности.

Структуры господина Исмаилова обслуживать кредиты с течением времени закончили, задолжав с учетом пени и штрафов на сегодня, согласно некоторых сведений, 15 миллиардов руб.

с помощью данному, в том числе, было установлено, что часть кредитных средств, около $8 млн, с них ушла в США и была применена на покупку торгово-развлекательного комплекса Craig Valley Plaza в Лас-Вегасе, который задержали по просьбе банка. ТЦ АСТ был реализован с торгов, но вырученные за него средства заморожены. При всем этом банк-заявитель получил под собственный контроль ресторан «Прага», бизнес-центр «Тропикано» и две квартиры должника на Кутузовском проспекте.

Тельман Исмаилов
Фото: Ведомости / PhotoXPress.ru

По данным банка-заявителя, было установлено, что через цепочку посредников средства были высланы и в Швейцарию. В процессе судебных процедур за рубежом банку появилась информация, что Тельман Исмаилов связан с рядом швейцарских компаний и физлиц, на которых потом были переоформлены его активы, что и стало предметом расследования прокуратуры Цюриха. А также, заявитель подчеркнул, что Тельман Исмаилов перевел ряд собственных активов на родных, которые проживают в Швейцарии, также сам реализует некоторые бизнес-проекты при помощи местных компаний. По мнению заявителя, господин Исмаилов употреблял швейцарские активы и счета в банках для легализации финансов, приобретенных в итоге афер в Российской Федерации. 19 августа 2019 года представители БМ-банка подали заявление в женевский суд (Republique et canton de Geneve, Pouvoir Judiciaire, Tribunal Civil) о наложении арестов на счета, и суд его удовлетворил. Стоит отметить, что тогда в окружении господина Исмаилова рассказывали, что у него нет активов в Швейцарии.

Как сообщила ИД Коммерсант юрист Тельмана Исмаилова Марина Русакова, во время разбирательства швейцарской стороне были также предоставлены материалы, из которых следовало, что в Российской Федерации вынесены приговоры по уголовным делам, в которых предприниматель бытует как заказчик преступного деяния . Подчеркнём, что он был заочно задержан Басманным районным судом города Москва еще в 2017 году. СК РФ в различное время обвинял ему компанию убийства в 2016 году бизнесменов Владимира Савкина и Юрия Брылева в Московской области, также похищение в 2004 году музыканта Авраама Руссо.

Согласно мнению Марины Русаковой, решению прокуратуры Цюриха о окончании уголовного преследования Тельмана Исмаилова, который был принят 5 января текущего года, предшествовали бессчетные запросы, которые в протяжении 3-х лет направлялись в Российскую Федерацию.

«В конечном итоге прокуратура не получила доказательства почти всем утверждениям о соучастности господина Исмаилова к тем либо другим преступлениям», — отметила госпожа Русакова. Подчеркнём, до этого представители господина Исмаилова рассказывали, что обвинения в его адрес основаны в наибольшей степени на свидетельствах заинтересованных лиц, к примеру, убийцы, осужденного за двойное убийство в Московской области. А Авраама Руссо после диалоги, судя согласно его своим свидетельствам, грабители отпустили добровольно. Согласно мнению госпожи Русаковой, Тельману Исмаилову выплачена компенсация в размере свыше 15 тыс. швейцарских франков,

Решение швейцарских сотрудников правоохранительных органов, вероятнее всего, было учтено и руководством Черногории, ранее предоставившей Тельману Исмаилову политическое убежище. Рассмотрение прошения было запланировано на 12 ноября, но по просьбе адвокатов Исмаилова оно было рассмотрено до этого, чтоб данный вопрос был решен ранее, чем приступили бы к изучения запроса Генеральной прокуратуры о выдаче предпринимателя, который поступил в Черногорию позднее. К прошению были приложены бессчетные публикации, которые, как считают защитники, говорят о том, что Тельман Исмаилов подвергался травле. В их числе сведения о соучастности господина Исмаилова к уголовным преступлениям. Кроме того, согласно мнению Марины Русаковой, к прошению был приложен ответ прокуратуры Щвейцарии, в каком «отвергается причастность господина Исмаилова к легализации денежных средств».

«Решение властей Черногории по предоставлению политического укрытия Тельману Исмаилову не оказывает воздействия на претензии ВТБ, которые предъявляются к компаниям группы АСТ. ВТБ продолжит производить все нужные деяния по взысканию задолженности в согласовании с работающим нормативно-правовыми актами»,— сказали ИД Коммерсант в пресс-центре ВТБ.

Стоит отметить, что глава Следственного Комитета России Александр Бастрыкин, как рассказали в комитете, дал поручение международно-правовому управлению учреждения вместе с Генеральной прокуратурой и Министерство иностранных дел Россия принять доп меры к выдаче Тельмана Исмаилова России за совершенные тяжкие и особо тяжкие преступного деяния . В СК РОССИИ подчеркнули, что учреждение не получало из Черногории каких-то документов по делу Исмаилова.

Юрий Сюн