Топы ТРБ и Геленджик-банка временно соскочили с крючка

Дело о хищении в банках 2 млрд рублей возвращено на новое рассмотрение.

Накануне городской суд Москвы (МГС) отменил решение Замоскворецкого районного суда о возврате в прокуратуру материалов уголовного дела в отношении управленцев Трастового республиканского банка (ТРБ) и ПАО «Геленджик-банк», которые обвиняются в хищении свыше 2 миллиардов руб. Процесс продолжался 18 месяцев, и уже на заключительной стадии суд постановил, что ошибки, которые были допущены при составлении обвинительного заключения, не разрешают вынести вердикт. Но прокуратура опротестовала судебное решение первой инстанции, и МГС встал на сторону контрольного органа.

Уголовное дело в отношении учредителя ТРБ Светланы Мхитарьян, которые были временно исполняющий обязанности руководителя Геленджик-банка Валентина Ржевского, члена совета руководителей Геленджик-банка Дмитрия Горева, денежного специалиста Бориса Лерера и генерального директора ООО «Авангард 500» Игоря Блинкова было возбуждено краснодарским Управлением Следственного Комитета РФ по ч. 4 ст. 160 УК Россия (присвоение либо трата) в марте 2017 года.

Как считают следственные органы, с марта 2014 года по апрель 2017 года фигуранты методом заключения фиктивных договоров предоставления кредита и афер с ценными бумагами похитили со счетов денежных заведений более 2 миллиардов руб.

По ходу следствия фигурантам зависимо от роли каждого добавили обвинение в организации ОПС либо участии в нем, особо большом мошенничестве, переводе денег в зарубежной и отечественной валюте на счета нерезидентов с внедрением фиктивных документов, подделки денежных документов учета и отчетности денежной организации, также нелегальном образовании организации (ч. 1 и ч. 2 ст. 210, ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 193.1, ч. 1 ст. 172.1, ч. 2 ст. 173.1 УК Россия). Одним из организаторов ОПС органы охраны правопорядка считают Светлану Мхитарьян.

Криминальный умысел «на регулярное хищение денег», как полагает следствие, у фигурантов дела появился сначала 2014 года. С этой целью, в соответствии со сведениями дела, в феврале 2015 года преступники взяли под собственный реальный контроль совет руководителей и органы управления ПАО «Геленджик-банк». В итоге легких манипуляций господин Ржевский был назначен на пост временно исполняющий обязанности руководителя банка, а господин Горев — заместителя председателя.

9 июля 2015 года Южное основное управление Центрального Банка России ввело в отношении Геленджик-банка ограничение на привлечение денег граждан и организаций. Но фигуранты, как полагает следствие, провели операции по выпуску и реализации собственных своих ценных бумаг (векселей) в общем размере 1,4 миллиардов руб. в целях вывода с баланса банка высоколиквидных активов. Вместе с тем как установило следствие, с 5 мая по 6 июля обвиняемые ухитрились совершить 107 денежных операций. Фигуранты, по мнению СКР, делали и регистрировали фиктивные компании, через которые из ТРБ и Геленджик-банка выводились деньги. Долг Геленджик-банка перед крахом, по данным ЦБ, составил 867,2 млн руб. Как сообщается в деле, во время проведения непонятных операций роль Мхитарьян, Горева и Ржевского заключалась в доказательстве подлинности заранее ложных информации, которые вносились в отчетность финансовой организации и потом передавались в ЦБ. В итоге, считает следствие, которые обвиняются пробовали предупредить назначение в кредитных учреждениях временной администрации.

В деле указывается огромное количество договоров, которые, как считают следственные органы, использовались для вывода средств.

Например, считает СКР, под контролем госпожи Мхитарьян был заключен заранее неосуществимый контракт с ООО «Аудитпромконсалтинг» на 12 млн руб., приобретено право требования по кредитным договорам на 833,7 млн руб. и были выданы безвозвратные кредиты ООО «СК Авангард 500», АО «СТПС Инжиниринг», ООО «Кедр+», ООО «Олимп» в общем размере 199,2 млн руб. А также, при помощи фиктивных документов организованная преступная группа перевело выше $5,8 млн на счет контролируемой компании-нерезидента, которая расположена в КНР.

Уголовное дело управленцев ТРБ и Геленджик-банка было рассмотрено в Замоскворецком районном суде с февраля 2020 года. В прениях сотрудник надзорного органа просил назначить обвиняемым наказание в виде заключения на сроки от 7,5 до пятнадцать лет. Защита настаивала на оправдании не признающих виновности фигурантов.

Но заместо вердикта судья сообщила, что «уголовное дело подлежит возврату прокурору».

Основанием с этой целью стали несоблюдения правил УПК: по данным суда, в обвинительном заключении не указаны место и время совершения преступного деяния , его методы, мотивы, цели и результаты. А также, отметил суд, которое было предъявлено обвиняемым обвинение не содержит данных, каким образом заранее сомнительные данные о сделках, выпуске и реализации векселей на 1,4 миллиардов руб. преследовали целью сокрытие оснований для назначения временной администрации, также в чем непосредственно выразилась эта сомнительность. По мнению суда, меж фабулой предъявленного обвинения и содержанием доказанных фактов, изложенных в обвинительном заключении, имеется значительное разногласие. Все это, подытожил суд, делает обвинение неоднозначным и неконкретным, что нарушает право фигурантов на защиту. Постановление Замоскворецкого суда о возврате дела заняло 18 страничек.

Вообщем, прокуратура опротестовала судебное решение первой инстанции, и городской суд Москвы на днях отменил это постановление и возвратил дело на новое рассмотрение с иным составом суда.

Согласно мнению уполномоченных лиц защиты обвиняемых, причина, по которой МГС отменил решение Замоскворецкого суда, станет ясна, когда начнется новое изучение дела.


  • Текст составлен по материалам сети Интернет. Нашими источниками являются крупнейшие интернет-издания и соцсервисы, в том числе которые размещают сведения как о событиях, так и информацию (в т.ч. компромат, скандалы) про политиков, госслужащих и бизнесменов, их биографии, информацию об их деятельности и деятельности подконтрольных им организаций. Подтверждение всем размещенным у нас материалам можно найти в сети.
  • Приглашаем к сотрудничеству по размещению новостей и рекламы всех заинтересованных лиц. Подробнее в разделах РЕКЛАМА и РАЗМЕЩЕНИЕ НОВОСТЕЙ.