Forex-брокер Калашников отвертелся испугом

Вынесен 1-ый вердикт о аферах в TeleTrade.

По имеющейся информации “Ъ”, Симоновский районный суд города Москва приговорил к одному году и 9 месяцам колонии 1-го из бывших управленцев российской «дочки» интернациональной брокерской компании TeleTrade Александра Калашникова. Он был признан в качестве виновного в нанесении вреда в размере свыше 100 млн руб. двум с половиной десяткам пострадавших от действий форекс-дилера. Дело в отношении 1-го из организаторов — умершего еще в 2019 году в ФРГ Владимира Чернобая — было закончено по нереабилитирующим основаниям. А на прошедшей неделе в Чешской республики задержали его племянника Олега Суворова, который курировал в компании денежный блок. На данный момент решается вопрос о его выдачи.

Уголовное дело в отношении Александра Калашникова, обвинявшегося в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК Россия), Симоновский районный суд столицы начал изучать в августе прошедшего года. Беря во внимание, что обвиняемый, который курировал в ООО «Телетрейд групп» столичный и поболее 50 местных кабинетов форекс-дилера, всецело признал свою вину и пошел на сделку со следствием о взаимодействии с прокурором, процесс не был должен занять большое количество времени.. Но уже через пару совещаний суду пришлось перейти к обыкновенному формату слушания этого дела с истребованием всех доказанных фактов, допросом очевидцев и пострадавших. Предпосылкой, по данным “Ъ”, стала нежданно поменявшаяся позиция обвиняемого, будто бы отказавшегося от некоторых до этого данных показаний.

В конечном итоге в процессе прений государственный обвинитель затребовал для Александра Калашникова 4 года и 6 месяцев колонии общего режима со штрафом 850 тыс. руб. Но судья Дмитрий Мерзляков позицию прокурора не поделил и, признав обвиняемого виноватым в хищении свыше 100 млн руб. у 2-ух с половиной 10-ов пострадавших, провозгласил ему наказание в виде 1-го года и 9 месяцев колонии общего режима. При этом практически весь данный срок господин Калашников уже отбыл под арестом и домашним арестом во время следствия.

Настолько маленький срок, согласно некоторых сведений, разъясняется тем, что при вынесении вердикта суд все таки учёл досудебное соглашение с обвиняемым, в том числе было учтено признание им собственной виновности.

Подчеркнём, что процессуальный департамент МВД разбирался в данной истории 6 лет. В соответствии с данными уголовного дела, аферисты, прикрываясь брендом TeleTrade, который еще в 2016 году получил лицензию Центрального Банка России на брокерскую деятельность, подыскивали клиентов методом очевидного обзвона по так называемым прохладным базам (перечень клиентов МГТС, базы ГИБДД и пр.). На протяжении пары лет преступники завлекали средства людей под предлогом участия в игре на рынке Forex, а потом выводили их из-под контроля клиентов и похищали. В 2016 году работники ГУЭБиПК МВД провели обыски в 11 столичных кабинетах, откуда производилось управление всеми 124 местными отделениями ООО «Телетрейд групп» (лицензия на брокерскую деятельность на рынке ценных бумаг была отозвана в январе 2019 года).

Подразумеваемого устроителя мошенничества — обладателя российской «дочки» интернациональной брокерской компании TeleTrade Владимира Чернобая — задерживать тогда не стали, к следователю его вызвали повесткой, но для дачи показаний он так и не явился. А спустя несколько суток он и его племянник Олег Суворов, который курировал в компании денежный блок, уехали зарубеж. 30 октября 2018 года обоих объявили в интернациональный розыск. Господин Чернобай прошел в ФРГ курс исцеления от рака, но 18 июня 2019 года все таки умер. Его дело с согласия родных закончили по нереабилитирующим основаниям. Его племянника, по данным “Ъ”, на прошедшей неделе задержали в Чешской республики. Генеральная прокуратура уже направила в эту государство запрос об выдачи Олега Суворова. В материалах его дела идет речь о причинении вреда на сумму будто бы более 1 миллиардов руб.

При этом фигурантами расследования все это время являлись задержанные осенью 2018 года вместе с Александром Калашниковым Владимир Лапшов, который отвечал в компании за безопасность и урегулирование вопросов с клиентами, также спец по набору кадров Андрей Котов.

Все трое формально никакого отношения к ООО не имели, но конкретно эти люди, как установило следствие, являлись неофициальными главами организации.

После того как прокуратура удовлетворила обращение обвиняемого Калашникова о досудебном соглашении, его дело выделили в некоторое создание.

Стоит отметить, что процесс в отношении Владимира Лапшова и Андрея Котова начался фактически сразу с рассмотрением дела в отношении Александра Калашникова, но в Коптевском районном суде города Москва. На данный момент слушание этого дела также близится к окончанию.


  • Текст составлен по материалам сети Интернет. Нашими источниками являются крупнейшие интернет-издания и соцсервисы, в том числе которые размещают сведения как о событиях, так и информацию (в т.ч. компромат, скандалы) про политиков, госслужащих и бизнесменов, их биографии, информацию об их деятельности и деятельности подконтрольных им организаций. Подтверждение всем размещенным у нас материалам можно найти в сети.
  • Приглашаем к сотрудничеству по размещению новостей и рекламы всех заинтересованных лиц. Подробнее в разделах РЕКЛАМА и РАЗМЕЩЕНИЕ НОВОСТЕЙ.