Геннадий Труханов, Александр Ангерт и Леонид Минин.

Геннадий Труханов, Александр Ангерт и Леонид Минин.

Геннадий Труханов с дочерью Алисой

Мэр украинской Одессы Геннадий Труханов уже давно отрицает наличие каких-либо связей с эпохой «нефтяной мафии» в 90-е и лидером группировки Александром Ангертом.

Впрочем, одна сделка по продаже роскошной лондонской квартиры в 2016 году говорит об обратном: покупателем выступила офшорная компания, которой раньше владели члены семьи мэра, а теперь здесь живет дочь Ангерта.

Как уже сообщал OCCRP, члены бывшей «нефтяной мафии» владеют роскошными квартирами в Лондоне.

В данном случае речь идет об одной из них: квартиру стоимостью 5,2 миллиона долларов в богатом районе Мэрилебон в 2016 году купили неизвестные через офшорную компанию, зарегистрированную на Британских Виргинских Островах.

Согласно утечке из «райского архива», всего за год до того компания принадлежала супруге и дочери Труханова — 51-летней Татьяне Колтуновой и 31-летней Катерине Трухановой.

Регистрационные юристы, которые занимались этой недвижимостью, отрицали, что покупка имела какое-либо отношение к Труханову и его семье. Они сказали, что фирма с Британских Виргинских Островов больше не принадлежала жене и дочери Труханова в 2016 году, когда была куплена квартира. Эти слова нельзя проверить, поскольку записи о принадлежности компании на Британских Виргинских Островах не являются открытыми, а юристы не предоставили никакой дополнительной информации, заявив, что она «конфиденциальная».

Однако есть доказательства того, что новый владелец квартиры может быть связан с Ангертом, старым «соратником» Труханова по мафии. 20 апреля журналисты увидели на балконе этой квартиры дочь Ангерта — Аню Ангерт.

Геннадий Труханов, Александр Ангерт и Леонид Минин.

Анна Ангерт

Это показывает, что даже спустя долгое время после того, как Труханов стал мэром Одессы, он по-прежнему поддерживает связи со своими старыми соратниками.

Труханов находится под следствием в Украине — его подозревают в краже у государства нескольких миллионов долларов.

Семейные офшоры

The Chilterns — шикарное здание в Лондоне на Паддингтон-стрит в Мэрилебоне, где пентхаусы стоят по меньшей мере 25 миллионов фунтов стерлингов.

Рядом — пышный Риджентс-Парк, шикарные рестораны, модные кафе, а также вымышленная квартира-офис Шерлока Холмса на Бейкер-стрит. Эксклюзивные магазины Оксфорд-стрит находятся чуть дальше.

По словам застройщика, в Chilterns есть все самые современные удобства, которые только можно пожелать — от расслабляющего спа и современного тренажерного зала до кинотеатра и винного погреба. В 2014 году Анджелина Джоли и Брэд Питт подумывали купить квартиру в этом доме.

«Наши покупатели — зарубежные королевские семьи, бизнес-магнаты, люди искусства мировой величины, международные художники покупают [собственность здесь]», — сказал в интервью Стивен Конвей, исполнительный директор Galliard Homes, одного из разработчиков этой недвижимости.

В итоге Джоли и Питт не поселились в The Chilterns, но тут есть жильцы с интересной историей.

Согласно данным о британской собственности, офшорная компания Peninsula Property Holdings S.A., зарегистрированная на Британских Виргинских Островах, заплатила 3,7 миллиона фунтов стерлингов (примерно 5,2 миллиона долларов) за квартиру на пятом этаже в этом здании в 2016 году.

Владельцы этой компании неизвестны. Но изучение корпоративных записей Британских Виргинских Островов показывает, что акционером компании в 2015 году была еще одна компания, зарегистрированная на островах, — Squadra Azzura Corporation. А акционерами этой компании были Колтунова и Труханова.

Когда корреспонденты OCCRP посетили этот дом, консьерж сказал, что он никогда не слышал о Труханове или его семье. Когда же журналисты показали ему фотографии Труханова, его жены и дочери, он подтвердил, что никогда не видел их. «Я здесь уже два года, и я запоминаю лица лучше, чем имена. Это лицо, которое я бы узнал… В доме живут несколько русских, но они не из Украины».

Но на самом деле в здании был как минимум один человек из Украины. В течение дня репортеры BBC несколько раз видели Аню Ангерт с ее собакой на балконе (по кличке Обезьяна, как написано в ее инстаграме). На тех же фотографиях появляется квартира, похожая на квартиру в The Chilterns, и в своих постах Ангерт отмечает свое местоположение как «Пэдди». The Chiltern как раз находится на Паддингтон-стрит.

Аня Ангерт не ответила на вопросы, отправленные ей репортером OCCRP.

Неочевидный доход

Сам Труханов небогат, если судить по зарплате мэра в 300 долларов в месяц.

OCCRP не нашел у его семьи бизнеса за границей. В Одессе с 2008 по 2016 год ей принадлежала компания «Киевский проезд». Однако, согласно коммерческой базе данных, ее годовая прибыль была скромной и не превышала 21 000 долларов. Его жена также совладелица небольшой местной телестанции, но в последние годы та прибыли не приносила.

В своей официальной декларации мэр не упоминает жену, ее доход или ее активы, как это предписывает закон, потому что они развелись (она также больше не носит его фамилию). Но они регулярно появляются вместе (в частности, на красной дорожке ежегодного кинофестиваля в Одессе) и, похоже, проводят много времени друг с другом.

В украинских реестрах собственности значится, что Труханов и его семья владеют несколькими квартирами в новостройках вокруг Одессы, которые также не включены в его декларацию. Возможно, потому, что они принадлежат его дочери, которая живет отдельно, и его «бывшей жене». Юридически госчиновники не обязаны декларировать имущество, принадлежащее бывшим супругам или детям, которые не проживают с ними.

Во время публичного мероприятия в конце марта в Одессе журналисты BBC пытались спросить Труханова о лондонской квартире. Его окружение реагировало агрессивно, крича и отталкивая журналиста и пытаясь разбить камеру оператора. Мэр также отказался давать интервью каналу, назвав журналистов провокаторами.

Попытки журналистов связаться с Колтуновой и Трухановой оказались безуспешными.

Уголовные дела

Расследование OCCRP 2016 года на основе документов из «панамского архива» — отдельной утечки информации об офшорных активах — выявило связи Труханова с «Рост Групп», крупным строительным конгломератом в Одессе.

Многочисленные компании из этой группы и связанные с нею фирмы заработали и продолжают получать миллионы в тендерах на дорожное строительство как из государственного, так и из местных бюджетов, и «Рост Групп» чрезвычайно обогатилась, поскольку Труханов стал мэром четыре года назад. Однако он неизменно отрицал свое участие в работе этой компании.

В октябре 2017 года следователи Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) изъяли документы из дома мэра и начали в отношении него расследование. Пять компаний, включая две дочерние компании «Рост» и три партнера, самого Труханова и некоторых из его союзников подозревают в сговоре с городским правительством Одессы для заключения контрактов на строительство дорог.

С 2014 года эти пять компаний получили из украинского бюджета 8,1 миллиарда гривен (примерно 300 миллионов долларов США). Следователи установили, что некоторые деньги были спрятаны на офшорных счетах. (Более раннее следствие в 2013 году относительно одной из этих компаний остановилось по неизвестным причинам.)

Исследование данных о бизнесе пяти этих компаний показало, что в каждой из них один из друзей или бывший бизнес-партнер Труханова указан как акционер или директор. Некоторые из них были членами «нефтяной мафии» в Одессе, о чем ранее сообщал OCCRP.

Как сообщил журналистам глава финансового отдела группы «Рост» Михаил Старушкевич, уголовные дела не помешали группе продолжить сотрудничество с правительством.

«Следователи НАБУ не изъяли оригиналы документов, — сказал он. — Они взяли то, что их интересовало, затем сделали копии… Они смотрели компьютеры в офисе. Практически ничего не было изъято».

Старушкевич прав: две компании «Рост» и их партнеры по-прежнему получают деньги из госбюджета даже несмотря на то, что они находятся под следствием.

Труханов перестал ходить на работу вскоре после открытия уголовных дел и провел полтора месяца за границей. Когда он вернулся в феврале, полиция задержала его в аэропорту Борисполь в Киеве в связи с другим коррупционным случаем. Суд освободил его на следующий день, и он вернулся в мэрию.

Новая связь с криминалом

Управляющие или акционеры, связанные с этими пятью компаниями, находящимися под следствием, когда-то состояли в одесской преступной группе, и это не случайно. Известно, что Труханов также был членом группировки.

Его имя появляется в отчете итальянской полиции от 1998 года, в котором объясняется, что группа контролировала поставки нефти из Украины и часто встречалась в Италии. Согласно отчету, у членов банды были паспорта разных стран, их подозревали в отмывании денег, обороте наркотиков и контрабанде.

Банды больше нет. Но связи между квартирами в Лондоне говорят о том, что Труханов поддерживал контакты со своими бывшими подельниками еще в 2016 году.

Геннадий Труханов, Александр Ангерт и Леонид Минин.

Александр Попивкер

Ключевым звеном является Александр Попивкер — по-видимому, человек, который занимался юридическими вопросами. Репортеры узнали об этом из «райского архива» — записи показывают, что в июне 2015 года он отправлял электронные письма Appleby — юридической фирме, управляющей тысячами офшорных компаний.

В этом электронном письме Попивкер просит, чтобы Peninsula Property Holdings — компания, которая впоследствии купила лондонскую квартиру, — была возрождена после некоторого периода бездействия. По просьбе Попивкера компанию затем перевели от Appleby к другому офшорному регистратору. Возможно, эти операции были подготовкой к покупке квартиры фирмой Peninsula.

Попивкер также управляет собственной британской компанией — Rubicon Capital Consulting, которая, в свою очередь, руководит десятками офшорных компаний. Среди его клиентов акционеры и руководители некоторых фирм, связанных с Трухановым.

Фактически Попивкер играет ключевую роль в сети, в которую входят Труханов, члены его семьи, его нынешние деловые партнеры, бывшие члены «нефтяной мафии» и их родственники. Эта сеть позволяет всем им прятать миллионы в роскошной лондонской недвижимости.

Попивкер также тесно связан с «нефтяной мафией» в Одессе: он женат на Анне Ангерт (Попивкер) и ведет с ней бизнес. Вероятнее всего, Анна — сестра Александра Ангерта.

***

Леонид Минин и Александр Ангерт в 1990-х поставляли оружие президенту Либерии Чарльзу Тейлору через порт Одессы

В 1990-е «банда Ангерта» была мощной преступной силой в Одессе. Она контролировала экспорт нефти через коррумпированный Одесский Нефтеперерабатывающий Завод, занималась вымогательствами у местных бизнесменов и даже организовывала убийства местных оппонентов и политиков.

Потом мафиозная группа исчезла. Единственный видимый след ее существования — политическая карьера Геннадия Труханова, бывшего члена группировки, а теперь мэра Одессы. Со временем преступления банды были забыты, и считалось, что присвоенные деньги давно пропали.

Так было до настоящего времени.

Благодаря утечке базы данных, известной как Panama Papers, новое расследование Slidstvo.Info и “Центра исследования коррупции и организованной преступности” (OCCRP) в партнерстве с BBC Panorama, показывает, что члены банды и их семьи спрятали свои преступные доходы в лондонской недвижимости.

Репортеры нашли восемь роскошных квартир в элитных районах города, которые принадлежат этим людям, их товарищам или семьям. На эту недвижимость бывшие члены банды потратили десятки миллионов долларов за последние 22 года. Еще четыре квартиры были куплены этой группой, но со временем проданы.

Геннадий Труханов, Александр Ангерт и Леонид Минин.

Украинцы работали в Лондоне через доверенное лицо, — родственника одного из главарей группировки, — который создавал оффшорные компании, скрывавшие реальных собственников и источники денег.

Хотя деятельность членов банды широко освещалась в медиа, ничто не помешало совершать эти покупки — еще один пример неспособности Великобритании компетентно отслеживать грязные деньги. При этом в обществе не прекращается критика в адрес лондонских юристов, регистрационных агентов и агентов по недвижимости за неразборчивое отношение к тем, кто пользуется финансовыми услугами в Лондоне.

«Это расследование еще раз иллюстрирует, насколько заморские территории Великобритании и зависимость от короны лежат в основе скрытой финансовой системы, которая дает людям возможность скрывать информацию о себе и источники богатства», — сказал Данкан Хеймс, директор по политике Transparency International UK, которая помогала BBC в их расследовании.

Daddy Cool

Три швейцара в традиционных цилиндрах приветствуют жителей и гостей на входе в роскошное многоэтажное здание по адресу Найтсбридж Роуд, 199 в центре Лондона. Отсюда открывается великолепный вид на знаменитый Гайд-парк. В нескольких шагах – универмаг Harrods, который так любят богатые иммигранты из бывших советских стран. Первый этаж занимает огромное фойе с шикарными диванами, далее — 20-метровый бассейн, спа-салон, сауна и тренажерный зал.

“Чем я могу помочь?” — спрашивает журналистов мужчина в шляпе.

“Мы ищем человека, который живет здесь. Вы можете помочь?”

“Как его зовут?”

“Аня Ангерт.”

“Да. У вас назначена встреча?”

“Нет.”

“Я не могу вас пропустить без ее разрешения.”

Две консьержа в стороне слышат разговор и спешат сообщить, что никакая Аня Ангерт тут не живет. Репортеры OCCRP показывают документы из британского реестра недвижимости, в котором Ангерт указана собственницей трех квартир по этому адресу, но консьержи настаивают, что в доме нет владельца с таким именем. «Не уверен, что она действительно тут живет», — консьержи качают головами над фотографиями Ани и других украинцев. Один говорит, что он работает здесь уже шесть лет и точно знал бы такого жильца. Один из консьержей начинает записывать беседу на видео. Тем не менее, репортерам позволяют оставить конверт с сообщением для Ангерт.

В документах, которые не убедили консьержей, сказано, что в 2015-м году на тот момент 22-летняя Аня Ангерт купила квартиру на четвертом этаже здания за 12,5 миллиона фунтов стерлингов (19,3 миллиона долларов США). Эти же документы показывают, что ей принадлежат еще две соседние квартиры (цена на них не указана) на четвертом этаже.

Многочисленные посты в социальных сетях Ани могут рассказать о ее образе жизни в Лондоне. Например, судя по Инстаграму, недавно у нее появилась пушистая собака по кличке Monkey (обезьяна).

Имен родителей Аня в соцсетях не упоминает. Отец, детские фотографии с которым она выкладывает, зовется просто daddy cool (англ. — «классный папочка»).

Его настоящее имя — Александр Ангерт, ему 62 года. Вне семьи он известен как «дон донов» — крупный преступник, который контролировал порты Одессы в 1990-х годах и имел большое влияние на жизнь города. Помогал ему Геннадий Труханов, предположительно бывший член банды, который теперь — мэр Одессы.

Нефть, торговля оружием и… убийства?

Согласно докладу итальянской полиции от 1998 года, Ангет был одним из лидеров так называемой «oil mafia» или «нефтемафии».

Этот итальянский доклад — один из важнейших документов по банде Ангерта.

«Одесса — это город, в котором уголовная организация действует, несмотря на то, что она находится под следствием», — говорится в докладе. «Это самый важный украинский порт на Черном море, а также главный порт для торговли сибирской нефтью … ежегодно 13 миллионов тонн нефти экспортируется [из порта], а прибыль составляет около 6-7 долларов за тонну».

Итальянцы идентифицировали 70-летнего Леонида Минина как лидера группы, а Ангерта назвали его ближайшим помощником.

Геннадий Труханов, Александр Ангерт и Леонид Минин.

Александр Ангерт с женой Катериной

«Ангерт тесно связан с Мининым», — говорится в докладе. «Его интересует тот же бизнес в нефтяном секторе. Он, безусловно, один из самых влиятельных лиц преступной организации, находящейся под следствием».

В отчете приводятся данные о встречах группы в Италии и частых перелетах Ангерта на самолете Минина. Труханов, фигура более низкого уровня в те времена, сопровождал Ангерта и Минина в этих поездках. Полиция также обнаружила, что у Ангерта был вид на жительство в Великобритании.

Итальянцы подробно рассказали о преступной деятельности группировки, в том числе о контроле над печально известным Одесским нефтеперерабатывающим заводом, который оказывался в центре громких скандалов едва ли не при каждом главе государства и до сих пор появляется в новостях. Согласно докладу, группировка не только контролировала продажу нефти через завод, но и занималась вымогательством, торговала оружием и планировала убийства политиков и криминальных авторитетов.

Мининым интересовались и другие международные структуры. ООН ввела санкции против него в 2004 году за финансирование бывшего президента Либерии Чарльза Тейлора. В отчете британского правительства об организованной преступности в Украине, опубликованном в 2016 году, Минин и Ангерт занимались продажей украинского оружия и боеприпасов в Африку.

«Одним из основных [украинских] маршрутных узлов маршруте незаконной торговли оружием был традиционно был Одесский порт. Через него в 90-х известный торговец оружием Леонид Минин вместе с одесским лидером организованной преступности Александром Ангертом снабжал Чарльза Тейлора в Либерии, [Объединенный революционный фронт в Сьерра-Леоне] и других», — говорится в докладе.

Одесские правоохранители узнали о деятельности Ангерта еще в 80-х, когда Одесса была частью Советского Союза.

По словам бывшего следователя Аллы Корыстовской, — сейчас ей 80, а в те времена у нее был прямой доступ к информации о группировке, — Ангерт был осужден за убийство. Это произошло в советские времена и журналистам не удалось найти документальных подтверждений сказанному. На самом деле, подобные записи часто исчезали.

«Я не удивлюсь, если сам Ангерт выкупил всю информацию из оперативных баз данный и судебных архивов, чтобы никто не смог найти документы о его судимости», — сказала Корыстовская репортерам Slidstvo.info еще в 2013 году.

Жив или мертв?

Квартиры на Найтсбридж, принадлежащие дочери Ангерта, — не единственная лондонская недвижимость, связанная с одесским боссом.

Кенсингтон — еще один роскошный район возле Гайд-парка. Это тихое место, где расположены посольства и красивые старинные дома. Репортеры OCCRP отправились туда в поисках первой из известных им квартир Александра Ангерта в Лондоне.

Согласно документам из Panama Papers, компания East Corner Properties Limited, зарегистрированная на Британских Виргинских островах, дала доверенность Ангерту на покупку квартиры в Kensington Court Garden в 1996 году.

У входа в это старое здание из красного кирпича висит голубая табличка — здесь когда-то жил английский поэт Томас Элиот. Журналисты обнаружили, что Ангерт продал эту квартиру в 1999 году за 2,5 миллиона долларов.

Украинские СМИ сообщали, что Ангерт мертв.

Но знакомый Ангерта американский бизнесмен Сэм Кислин (он родился в Одессе и до сих пор часто бывает в Украине) утверждает, что это неправда. «Ангерт сейчас живет в Турции. Из-за гонений в Англии он переехал в Турцию», — говорит Кислин и добавляет, что в прошлом году видел Ангерта в Одессе.

При упоминании сообщений в медиа о смерти Ангерта от рака в мае 2017 года, он смеется. «Когда кто-то хочет спрятаться, он говорит всем, что умер. Он не мертв. Я знаю на 100 процентов, что он жив», — говорит Кислин. Еще один источник, также лично знакомый с Ангертом, подтвердил журналистам, что Ангерт живет в турецком курортном городе Бодрум.

Более того, согласно данным о пересечении украинской границы, полученными журналистами Slidstvo.info, Ангерт по британскому паспорту чартерами летает в Одессу.

Например, 18 октября 2017 года Ангерт отправился из Тель-Авива в Одессу на самолете Cessna сербской чартерной авиакомпании Air Pink. В декабре 2017 года он вылетел из лондонского аэропорта Лутон в Одессу и вернулся через 11 дней на чартерном бизнес-джете.

Репортерам не удалось связаться с Ангертом.

На Найтсбридж

В этом престижнейшем районе Лондона есть квартиры и у других людей, связанных с нефтяной мафией.

В доме на Найтсбридж, 199, где Аня Ангерт владеет тремя квартирами, еще три, вероятно, принадлежат также членам одесской группировки.

Нити ведут к одному человеку — это 51-летний Александр Попивкер, лондонский адвокат украинского происхождения, чья компания управляет десятками оффшорных фирм, связанных с бандой. К тому же он, вероятно, женат на сестре Ангерта, Анне Ангерт-Попивкер.

Десятки людей из окружения Ангерта пользуются услугами Попивкера для управления бизнесом и лондонской недвижимостью.

Доказательства этому есть в Paradise Papers, — утечки данных из оффшорной службы фирмы Appleby. Повикер обменялся сотней писем, в которых, в частности, обсуждались и лондонские квартиры, купленные людьми, связанными с одесской “нефтемафией”.

Владимир Галантерник, который по сообщениям украинских СМИ имеет бизнес-связи с Ангертом, — давний клиент Попивкера. OCCRP получил доступ к письму Попивкера к Appleby с прикрепленными документами, согласно которым Галантерник живет на третьем этаже того же здания на Найтсбридж, где Аня Ангерт владеет тремя квартирами. По данным британского земельного реестра, в январе 2015 года эту квартиру приобрела некая компания с острова Мэн за 4,6 миллиона фунтов стерлингов (около 7 миллионов долларов США). Галантерник занимается строительным бизнесом и пользуется своими хорошими отношениями с администрацией Одессы, управляемой Трухановым, что позволяет ему покупать коммунальную собственность, часто по низким ценам.

Когда репортеры показали консьержу на Найтсбридже фотографию Галантерника, он начал фотографировать репортеров и их документы на телефон. При этом консьерж отказался сказать, живет ли в здании Галантерник.

Согласно отчету компании, управляющей недвижимостью на Найтсбридж 199, опубликованном в июле 2015 года, фирма Brightside Properties № 4 Limited владела двумя квартирами в здании. Владельцем Brightside в 2015 году был Николай Фомичев, которого в докладе итальянской полиции называют правой рукой Александра Ангерта. Фомичев умер в 2015 году в возрасте 57 лет в Бельгии.

Эти две квартиры на 4-м этаже сегодня принадлежат Ане Ангерт.

Похоже, что квартиры перешли дочери бывшего шефа Фомичева, а не его собственной семье.

Согласно данным из Panama Papers и Paradise Papers , Brightside Properties No.4 не единственная компания этой серии — существуют идентичные компании с номерами 1, 2 и 3. Документы из британского Companies House подтверждают, что первые две компании владеют двумя квартирами на Найтсбридж 199, но их конечные собственники неизвестны. Идентичные названия четырех компаний и одинаковая дата их создания позволяют предположить, что их активы и транзакции также тесно связаны.

В результате, только в одном лондонском здании шесть квартир принадлежат людям, связанным с организованной преступностью в Одессе. В настоящее время трехкомнатная квартира в этом доме стоит 8,95 миллиона фунтов стерлингов (12,5 миллиона долларов США).

На южном берегу

Другие объекты, связанные с Одесской бандой расположены к югу от реки Темза:

— Фомичев одним из первых в группировке купил лондонскую недвижимость. В 2001 году он приобрел сравнительно скромную квартиру на южном берегу Темзы рядом с живописным парком Баттерси.

— Еще один элитный комплекс под названием Montevetro — с панорамными окнами и собственной набережной — также расположен в том же районе. Согласно Paradise Papers, другая компания, принадлежащая Фомичеву, Matelot Real Estate Inc., владела квартирой в этом здании с 2001 по 2007 год.
— На протяжении 2008-2015 годов две квартиры в одном комплексе принадлежали компании с Британских Виргинских островов под названием Chassio International Inc. Эта фирма также управляется Попивкером и связана с людьми в Одессе. Согласно данным о собственности в Великобритании, квартиры принадлежали двум бизнес-партнерам мэра Одессы Александру и Юрию Бугеде через Chassio International. Из официальных документов известно, что последние две квартиры были проданы нынешним владельцам вместе с двумя парковочными местами по 4 миллиона долларов за каждую.

Репортеры оставили сообщение нынешним владельцам квартир с просьбой связаться и поговорить о бывших владельцах, но никто из них не ответил журналистам.

Тайник для грязных денег

«Если очень богатый человек, особенно из-за границы, приезжает в Великобританию и хочет купить роскошную недвижимость, владелец этой недвижимости или агент, представляющий владельца, должны убедиться, что деньги чисты», — говорит Ник Матиасон, журналист, который пишет о британской собственности иностранцев. — К сожалению, в лондонской индустрии недвижимости этого почти никогда не происходит».

Матиасон упоминает новый закон Великобритании, направленный на выяснение происхождения активов (так называемые «Unexplained Wealth Orders»), который призван помочь правоохранительным органам остановить коррумпированные инвестиции. Владельцев могут попросить доказать, что их богатство является законным.

«Поскольку закон имеет обратную силу, он распространяется и на те покупки, которые были совершены в прошлом», — говорит он.

Если закон будет работать, Аня Ангерт, как и другие владельцы элитной недвижимости в Лондоне, должна будет объяснить происхождение десятков миллионов долларов, на которые куплены квартиры. Журналисты OCCRP оставили сообщения для Ани Ангерт с просьбой объяснить, как были приобретены объекты, но она не ответила.

Собственница квартир в Гайд-парке Аня Агерт, похоже, на самом деле, живет в современных удобных апартаментах на Паддингтон-стрит.

Эта квартира принадлежит оффшорной компании, которой владели бывшая жена и дочь мэра Одессы Геннадия Труханова, в прошлом члена банды отца Ани Агерт.


  • Текст составлен по материалам сети Интернет. Нашими источниками являются крупнейшие интернет-издания и соцсервисы, в том числе которые размещают сведения как о событиях, так и информацию (в т.ч. компромат, скандалы) про политиков, госслужащих и бизнесменов, их биографии, информацию об их деятельности и деятельности подконтрольных им организаций. Подтверждение всем размещенным у нас материалам можно найти в сети.
  • Приглашаем к сотрудничеству по размещению новостей и рекламы всех заинтересованных лиц. Подробнее в разделах РЕКЛАМА и РАЗМЕЩЕНИЕ НОВОСТЕЙ.

Геннадий Труханов, Александр Ангерт и Леонид Минин.

 

Геннадий Труханов, Александр Ангерт и Леонид Минин.

Геннадий Труханов с дочерью Алисой

Глава города украинской Одессы Геннадий Труханов уже издавна опровергает наличие каких-то связей с эрой «нефтяной мафии» в девяностые и руководителем группы Александром Ангертом.

Вообщем, одна сделка по продаже шикарной английской квартиры в 2016 году гласит об оборотном: покупателем выступила фирма, зарегистрированая в офшоре, которой ранее обладали члены семьи главы города, а сейчас тут живет дочь Ангерта.

Как уже докладывал OCCRP, члены бывшей «нефтяной мафии» обладают шикарными квартирами в столице Великобритании.

В этом случае идет речь об одной из них: квартиру ценой 5,2 миллиона долларов в богатом районе Мэрилебон в 2016 году приобрели неведомые через офшорную компанию, зарегистрированную на Английских Виргинских Островах.

В соответствии с утечке из «райского архива», всего за год до того компания принадлежала жене и дочери Труханова — 51-летней Татьяне Колтуновой и 31-летней Катерине Трухановой.

Регистрационные юрисконсульты, которые занимались этой недвижимым имуществом, опровергали, что покупка имела какое-или отношение к Труханову и его родственникам. Они сообщили, что компания с Английских Виргинских Островов больше не принадлежала супруге и дочери Труханова в 2016 году, когда была куплена квартира. Эти слова нельзя провести проверку, так как записи о принадлежности компании на Английских Виргинских Островах не являются открытыми, а юрисконсульты не предоставили никакой дополнительной инфы, сообщив, что она «секретная».

Но есть подтверждения того, что новый обладатель квартиры может иметь связь с Ангертом, старым «сподвижником» Труханова по мафии. 20 апреля репортеры узрели на балконе этой квартиры дочь Ангерта — Аню Ангерт.

Геннадий Труханов, Александр Ангерт и Леонид Минин.

Анна Ангерт

Это указывает, что даже спустя длительное время после того, как Труханов стал мэром Одессы, он как и раньше поддерживает связи со своими старыми сподвижниками.

Труханов располагается под следствием в Украине — он подозревается в хищению у страны нескольких миллионов долларов.

Семейные офшорные зоны

The Chilterns — роскошное здание в столице Великобритании на Паддингтон-стрит в Мэрилебоне, где пентхаусы стоят как минимум 25 миллионов фунтов стерлингов.

Рядом — пышноватый Риджентс-Парк, роскошные рестораны, престижные кафе, также измышленная квартира-кабинет Шерлока Холмса на Бейкер-стрит. Эксклюзивные магазины Оксфорд-стрит находятся чуток далее.

Согласно мнению строительную организацию, в Chilterns все есть самые передовые удобства, которые лишь можно пожелать — от расслабляющего спа и современного спортивного центра до кинозала и винного погреба. В 2014 году Анджелина Джоли и Брэд Питт подумывали приобрести квартиру в данном доме.

«Наши покупатели — заграничные царские семьи, бизнес-магнаты, люди искусства мировой величины, межгосударственные живописцы приобретают [собственность тут]», — сообщил в беседе Стивен Конвей, исполнительный руководитель Galliard Homes, 1-го из разрабов этой недвижимого имущества.

В конечном итоге Джоли и Питт не поселились в The Chilterns, но здесь есть жильцы с увлекательной историей.

В соответствии с данным о английской принадлежности, фирма, зарегистрированая в офшоре Peninsula Property Holdings S.A., зарегистрированная на Английских Виргинских Островах, заплатила 3,7 миллиона фунтов стерлингов (приблизительно 5,2 миллиона долларов) за квартиру на 5-ом этаже в данном здании в 2016 году.

Обладатели этой компании неопознаны. Однако исследование корпоративных записей Английских Виргинских Островов указывает, что владельцем акций компании в 2015 году была еще одна компания, зарегистрированная на островах, — Squadra Azzura Corporation. А владельцами акций этой компании были Колтунова и Труханова.

Когда журналисты OCCRP посетили данный дом, консьерж сообщил, что он никогда не слышал о Труханове либо его родственникам. Когда же репортеры проявили ему фото Труханова, его супруги и дочери, он сообщил, что никогда не видел их. «Я тут уже два года, и я запоминаю лица лучше, чем имена. Это лицо, которое я бы вызнал… В доме проживают несколько российских, но они не из Украины».

Однако в действительности в помещении был по меньшей мере один человек из Украины. На протяжении дня репортеры BBC пару раз видели Аню Ангерт с её собакой на балконе (по кличке Мортышка, как написано в её Instagram). На тех же фото возникает квартира, которая похожа на квартиру в The Chilterns, и в собственных постах Ангерт отмечает свое положение как «Пэдди». The Chiltern как раз располагается на Паддингтон-стрит.

Аня Ангерт не ответила на вопросы, отправленные ей корреспондентом OCCRP.

Неочевидный доход

Сам Труханов небогат, если судить по заработной плате главы города в 300 долларов за месяц.

OCCRP не нашел у его семьи бизнеса за рубежом. В Одессе с 2008 по 2016 год ей принадлежала организация «Киевский проезд». Но, согласно коммерческой базе данных, её годовая прибыль была умеренной и не превосходила 21 000 долларов. Его супруга также совладелица маленький местной телестанции, но в последние несколько лет та дохода не приносила.

В собственной официальной декларации глава города не упоминает супругу, её доход либо её активы, как это предписывает закон, так как они развелись (она также больше не носит его фамилию). Однако они часто возникают вместе (в частности, на красной дорожке каждогоднего кинофестиваля в Одессе) и, вероятно, проводят большое количество времени. вместе.

В украинских реестрах принадлежности числится, что Труханов и его родственники обладают несколькими квартирами в новых домах вокруг Одессы, которые также не включены в его декларацию. Может быть, поэтому, что они принадлежат его дочери, которая живет раздельно, и его «экс-супруге». Формально госчиновники не должны декларировать имущество, которое принадлежит бывшим супругам либо детям, которые не живут с ними.

Во время общественного мероприятия в марте месяце в Одессе репортеры BBC пробовали спросить Труханова о английской квартире. Его ближний круг реагировало жестко, крича и отталкивая корреспондента и пробуя разбить камеру оператора. Глава города также не согласился давать интервью каналу, назвав представителей СМИ подстрекателями.

Попытки представителей СМИ связаться с Колтуновой и Трухановой оказались безуспешными.

Уголовные дела

Расследование OCCRP 2016 года на базе документов из «панамского архива» — некоторой утечки инфы об офшорных активах — обнаружило связи Труханова с «Рост Групп», большим строительным конгломератом в Одессе.

Бессчетные компании из этой группы и связанные с нею компании заработали и продолжают получать миллионы в тендерах на дорожное стройку как из муниципального, так и из местных бюджетов, и «Рост Групп» очень увеличила свое состояние, так как Труханов стал мэром 4 года назад. Но он постоянно опровергал свое участие в работе этой компании.

В октябре 2017 года сотрудники следственных органов Государственного противокоррупционного бюро (НАБУ) изъяли документы из дома главы города и начали в отношении него расследование. 5 компаний, в том числе две дочерние организации «Рост» и три напарника, самого Труханова и некоторых из его единомышленников подозревают по договоренности с городским кабинетом министров Одессы для заключения договоров на обустройство автодорог.

С 2014 года эти 5 компаний получили из украинского казны 8,1 млрд гривен (приблизительно 300 миллионов долларов США). Сотрудники следственных органов выяснили, что некоторые средства были спрятаны на счетах в зарубежных офшорах. (Больше преждевременное следствие в 2013 году относительно одной из этих компаний тормознуло по неведомым причинам.)

Исследование данных о бизнесе 5 этих компаний продемонстрировало, что в каждой из них один из друзей либо бывший бизнес-партнер Труханова указан как акционер либо руководитель. Некоторые из них были членами «нефтяной мафии» в Одессе, о чем до этого докладывал OCCRP.

Как рассказал представителям СМИ глава денежного отдела группы «Рост» Михаил Старушкевич, уголовные дела не помешали группе продолжить взаимодействие с кабинетом министров.

«Сотрудники следственных органов НАБУ не изъяли оригиналы документов, — сообщил он. — Они взяли то, что их заинтересовывало, потом сделали копии… Они смотрели компы в кабинете. Фактически ничего не было конфисковано».

Старушкевич прав: две организации «Рост» и их партнеры как и раньше получают средства из государственного бюджета даже невзирая на то, что они находятся под следствием.

Труханов закончил ходить на работу скоро после открытия уголовных дел и провел полтора месяца за рубежом. Когда он возвратился в феврале, милиция задержала его в аэропорту Борисполь в Киеве в связи с иным коррупционным случаем. Суд высвободил его на последующий день, и он возвратился в администрацию города.

Новая связь с криминалом

Управляющие либо владельцы акций, которые связаны с этими пятью компаниями, которые находились под следствием, в свое время состояли в одесской преступной организации, и это не случаем. Понятно, что Труханов также был членом группы.

Его имя возникает в отчете итальянской милиции от 1998 года, в каком разъясняется, что группа держала под контролем поставки нефти из Украины и нередко встречалась в Италии. В соответствии с отчету, у членов преступной группы были паспорта различных государств, их подозревали в легализации денежных средств, обороте наркотических средств и контрабанде.

Преступной группы больше нет. Однако связи меж квартирами в столице Великобритании свидетельствуют о том, что Труханов регулярно контактировал со своими бывшими сообщниками еще в 2016 году.

Геннадий Труханов, Александр Ангерт и Леонид Минин.

Александр Попивкер

Главным звеном является Александр Попивкер — вероятно, человек, который занимался правовыми вопросами. Репортеры узнали об этом из «райского архива» — записи демонстрируют, что в июне 2015 года он высылал емайлы Appleby — правовой организации, которая управляет тысячами организаций, зарегистрированных в офшорах.

В данном электронном письме Попивкер просит, чтоб Peninsula Property Holdings — компания, которая потом купила лондонскую квартиру, — была возрождена после некого периода бездеятельности. По требованию Попивкера компанию потом перевели от Appleby к иному офшорному регистратору. Может быть, эти операции были подготовкой к приобретению квартиры компанией Peninsula.

Попивкер также управляет своей английской компанией — Rubicon Capital Consulting, которая, со своей стороны, управляет десятками организаций, зарегистрированных в офшорах. В числе его клиентов владельцы акций и главы некоторых компаний, которые связаны с Трухановым.

Практически Попивкер играет главную роль в сети, в которую входят Труханов, члены его семьи, его сегодняшние деловые партнеры, которые были члены «нефтяной мафии» и их родные. Данная сеть дозволяет всем им прятать миллионы в шикарной английской недвижимого имущества.

Попивкер также тесновато связан с «нефтяной преступными группами» в Одессе: он женат на Анне Ангерт (Попивкер) и ведет с ней бизнес. Скорее всего, Анна — сестра Александра Ангерта.

***

Леонид Минин и Александр Ангерт в девяностых поставляли орудие президенту Либерии Чарльзу Тейлору через порт Одессы

В 1990-е «банда Ангерта» была сильной криминальной силой в Одессе. Она держала под контролем экспорт нефти через коррумпированный Одесский Нефтеперерабатывающий Завод, занималась вымогательствами у местных предпринимателей и даже организовывала убийства местных соперников и политиков.

Позже мафиозная группа пропала. Единственный видимый след её существования — политическая карьера Геннадия Труханова, который был члена группы, а сейчас главы города Одессы. С течением времени преступного деяния преступной группы были позабыты, и числилось, что присвоенные средства издавна исчезли.

Так было по сей день.

с помощью утечке информационные базы, популярной как Panama Papers, новое расследование Slidstvo.Info и “Центра анализа коррупции и организованной преступности” (OCCRP) в сотрудничестве с BBC Panorama, указывает, что члены преступной группы и их семьи упрятали свои криминальные доходы в английской недвижимого имущества.

Репортеры обнаружили 8 шикарных квартир в люксовых районах города, которые принадлежат этим людям, их товарищам либо семьям. На это недвижимое имущество бывшие члены преступной группы издержали 10-ки миллионов долларов за прошедшие двадцать два года. Еще 4 квартиры были куплены этой группой, но с течением времени проданы.

Геннадий Труханов, Александр Ангерт и Леонид Минин.

Граждане Украины трудились в Лондоне через доверенное лицо, — родственника 1-го из лидеров группы, — который создавал оффшорные компании, которые скрывали настоящих владельцев и источники средств.

Однако деятельность членов преступной группы обширно освещалась в медиа, ничто не воспрепядствовало совершать эти покупки — очередной пример невозможности Англии компетентно выслеживать грязные средства. При всем этом в обществе не прекращается критика в адрес английских юристконсультов, регистрационных агентов и агентов по недвижимому имуществу за неразборчивое отношение к тем, кто пользуется финансовыми услугами в столице Великобритании.

«Это расследование снова иллюстрирует, как заокеанские территории Англии и зависимость от короны лежат в базе сокрытой денежной системы, дающ?? людям возможность утаивать данные о для себя и источники богатства», — сообщил Данкан Хеймс, руководитель по политике Transparency International UK, помогавш?? BBC в их расследовании.

Daddy Cool

Три швейцара в обычных цилиндрах приветствуют обитателей и гостей на входе в шикарное высотное здание по адресу Найтсбридж Роуд, 199 в центре Лондона. Отсюда раскрывается прекрасный вид на известный Гайд-парк. В нескольких шагах – магазин Harrods, который так обожают богатые иммигранты из бывших русских государств. 1-ый этаж занимает большущее фойе с роскошными диванчиками, дальше — 20-метровый бассейн, спа-салон, сауна и спортивный центр.

“Чем я могу посодействовать?” — спрашивает представителей СМИ мужчина в шапке.

“Мы ищем человека, который живет тут. Вы сможете посодействовать?”

“Как его зовут?”

“Аня Ангерт.”

“Да. У вас назначена встреча?”

“Нет.”

“Я не могу вас пропустить без её разрешения.”

Две консьержа в стороне слышат разговор и торопятся сказать, что никакая Аня Ангерт здесь не живет. Репортеры OCCRP демонстрируют документы из английского списка недвижимого имущества, в каком Ангерт указана собственницей 3-х квартир по данному адресу, но консьержи утверждают, что в доме нет обладателя с таким именованием. «Не думает, что она вправду здесь живет», — консьержи качают головами над фото Ани и остальных граждан Украины. Один сообщает, что он работает тут уже 6 лет и точно знал бы этого жителя. Один из консьержей начинает записывать разговор на видео. Однако, репортерам разрешают оставить конверт с сообщением для Ангерт.

В документах, которые не уверили консьержей, заявлено, что в 2015-м году в то время 22-летняя Аня Ангерт купила квартиру на четвертом этаже строения за 12,5 миллиона фунтов стерлингов (19,3 миллиона долларов США). Эти же документы демонстрируют, что ей принадлежат еще две примыкающие квартиры (стоимость на них не указана) на четвертом этаже.

Бессчетные посты на сайтах соцсетей Ани могут поведать о её стиле жизни в столице Великобритании. К примеру, судя по Инстаграму, не так давно у нее возникла лохматая собака по кличке Monkey (мортышка).

Имен родителей Аня в социальных сетях не упоминает. Отец, детские фото с которым она выкладывает, зовется просто daddy cool (англ. — «потрясающий папочка»).

Его истинное имя — Александр Ангерт, ему шестьдесят два года. Вне семьи он известен как «дон донов» — большой правонарушитель, контролировавш?? порты Одессы в девяностых годах и имел огромное воздействие на жизнь города. Помогал ему Геннадий Труханов, вероятно бывший член преступной группы, который сейчас — глава города Одессы.

Нефть, торговля орудием и… убийства?

В соответствии с докладу итальянской милиции от 1998 года, Ангет был одним из лидеров так называемой «oil mafia» либо «нефтемафии».

Данный итальянский отчет — один из важных документов по банде Ангерта.

«Одесса — это город, в каком уголовная организация действует, невзирая на то, что она располагается под следствием», — сообщается в отчете. «Это важнейший украинский порт на Черном море, также основной порт для торговли сибирской нефтью … раз в год 13 миллионов тонн нефти экспортируется [из порта], а прибыль составляет приблизительно 6-7 долларов за тонну».

Итальянцы распознали 70-летнего Леонида Минина как лидера группы, а Ангерта назвали его наиблежайшим ассистентом.

Геннадий Труханов, Александр Ангерт и Леонид Минин.

Александр Ангерт с супругой Катериной

«Ангерт тесновато связан с Мининым», — сообщается в отчете. «Его интересует этот же бизнес в нефтяном секторе. Он, непременно, один из наиболее имеющих влияние лиц криминальной группировки, которая находится под следствием».

В отчете приводятся сведения о встречах группы в Италии и нередких перелетах Ангерта на самолете Минина. Труханов, фигура больше низкого уровня в те времена, сопровождал Ангерта и Минина в этих поездках. Милиция также выяснила, что у Ангерта был право на проживание в Англии.

Итальянцы тщательно поведали о криминальной работе группы, также о контроле над грустно популярным Одесским нефтеперерабатывающим заводом, который оказывался в центре звучных скандалов вряд ли не при каждом руководителю страны и до настоящего времени возникает в новостях. В соответствии с докладу, группировка не лишь держала под контролем продажу нефти через завод, да и занималась вымогательством, вела торговлю орудием и подразумевала убийства политиков и уголовных лидеров.

Мининым интересовались и иные межгосударственные структуры. ООН ввела санкционные меры в отношении него в 2004 году за выделение денежных средств экс-главы Либерии Чарльза Тейлора. В отчете английского кабинета министров об организованной преступности в Украине, размещенном в 2016 году, Минин и Ангерт занимались продажей украинского орудия и вооружений в Африку.

«Одним из главных [украинских] маршрутных узлов маршруте нелегальной торговли орудием был обычно был Одесский порт. Через него в девяностых узнаваемый торговец орудием Леонид Минин вместе с одесским лидером организованной преступности Александром Ангертом пичкал Чарльза Тейлора в Либерии, [Объединенный революционный фронт в Сьерра-Леоне] и остальных», — сообщается в отчете.

Одесские сотрудники правоохранительных органов узнали о работе Ангерта еще в 80-х, когда Одесса была частью СССР.

Согласно мнению бывшего следователя Аллы Корыстовской, — на данный момент ей 80, а в те времена у нее был прямой доступ к сведениям о группировке, — Ангерт был осужден за убийство. Это случилось во времена Советского Союза и представителям СМИ не получилось найти документальных подтверждений произнесенному. В действительности, такие записи нередко исчезали.

«Я не удивлюсь, если сам Ангерт выкупил всю данные из оперативных баз этот и судебных архивов, чтоб никто не сумел найти документы о его судимости», — сообщила Корыстовская репортерам Slidstvo.info еще в 2013 году.

Живой либо мертв?

Квартиры на Найтсбридж, принадлежащие дочери Ангерта, — не единственная английская недвижимость, сплетенная с одесским боссом.

Кенсингтон — очередной шикарный район около Гайд-парка. Это тихое место, где размещены посольства и прекрасные древние дома. Репортеры OCCRP направились туда в розыске первой из узнаваемых им квартир Александра Ангерта в столице Великобритании.

В соответствии с документам из Panama Papers, компания East Corner Properties Limited, зарегистрированная на Английских Виргинских островах, отдала доверенность Ангерту на покупку квартиры в Kensington Court Garden в 1996 году.

Рядом со входом в это старенькое здание из красного кирпича висит голубая табличка — тут в свое время жил британский поэт Томас Элиот. Репортеры выяснили, что Ангерт продал эту квартиру в 1999 году за 2,5 миллиона долларов.

Украинские СМИ рассказывали, что Ангерт мертв.

Однако знакомый Ангерта американский предприниматель Сэм Кислин (он родился в Одессе и до настоящего времени нередко бывает в Украине) заявляет, что это неправда. «Ангерт на данный момент проживает в Турции. Из-за гонений в Великобритании он переехал в Турцию», — гласит Кислин и поясняет, что в прошедшем году видел Ангерта в Одессе.

При упоминании сообщений в медиа о погибели Ангерта от рака в мае 2017 года, он смеется. «Когда кто-то желает спрятаться, он гласит всем, что погиб. Он не мертв. Я знаю на 100 процентов, что он живой», — гласит Кислин. Очередной источник, также лично знакомый с Ангертом, удостоверил представителям СМИ, что Ангерт проживает в турецком курортном городе Бодрум.

Кроме того, согласно данным о пересечении украинской границы, приобретенными репортерами Slidstvo.info, Ангерт по английскому паспорту чартерным рейсами летает в Одессу.

К примеру, 18 октября 2017 года Ангерт отправился из Тель-Авива в Одессу на самолете Cessna сербской чартерной авиаперевозчики Air Pink. В декабре 2017 года он вылетел из английского аэродрома Лутон в Одессу и возвратился через 11 дней на чартерном бизнес-джете.

Репортерам не получилось связаться с Ангертом.

На Найтсбридж

В данном престижнейшем районе Лондона есть квартиры и у остальных людей, которые связаны с нефтяной преступными группами.

В доме на Найтсбридж, 199, где Аня Ангерт обладает 3-мя квартирами, еще три, возможно, принадлежат также членам одесской группы.

Нити ведут к одному человеку — это 51-летний Александр Попивкер, английский юрист украинского происхождения, чья компания управляет десятками оффшорных компаний, которые связаны с бандой. Притом он, возможно, женат на сестре Ангерта, Анне Ангерт-Попивкер.

10-ки людей из окружения Ангерта пользуются услугами Попивкера для управления делом и английской недвижимым имуществом.

Подтверждения данному есть в Paradise Papers, — утечки данных из оффшорной службы компании Appleby. Повикер поменялся соткой писем, в которых, в том числе, обсуждались и английские квартиры, приобретенные людьми, которые связаны с одесской “нефтемафией”.

Владимир Галантерник, который по сообщениям украинских средства массовой информации имеет бизнес-связи с Ангертом, — старый клиент Попивкера. OCCRP получил доступ к письму Попивкера к Appleby с прикрепленными документами, в соответствии с которыми Галантерник живет на 3-ем этаже такого же строения на Найтсбридж, где Аня Ангерт обладает 3-мя квартирами. По данным английского земляного списка, в январе 2015 года эту квартиру заполучила некоторая компания с острова Мэн за 4,6 миллиона фунтов стерлингов (примерно 7 миллионов долларов США). Галантерник занимается строительным делом и пользуется своими неплохими отношениями с администрацией Одессы, которая управляется Трухановым, что дозволяет ему брать коммунальную собственность, нередко по низким ценам.

Когда репортеры проявили консьержу на Найтсбридже изображение Галантерника, он начал снимать репортеров и их документы на телефон. При всем этом консьерж не согласился сообщить, живет ли в помещении Галантерник.

В соответствии с отчету компании, которая управляет недвижимым имуществом на Найтсбридж 199, размещенном в июле 2015 года, компания Brightside Properties № 4 Limited обладала 2-мя квартирами в помещении. Обладателем Brightside в 2015 году был Николай Фомичев, которого в отчете итальянской милиции называют правой рукою Александра Ангерта. Фомичев погиб в 2015 году в возрасте пятьдесят семь лет в Бельгии.

Эти две квартиры на 4-м этаже сейчас принадлежат Ане Ангерт.

Похоже, что квартиры перебежали дочери бывшего шефа Фомичева, но не его своей семье.

В соответствии с данным из Panama Papers и Paradise Papers , Brightside Properties No.4 не единственная компания этой серии — есть схожие компании с номерами 1, 2 и 3. Документы из английского Companies House удостоверяют, что 1-ые две компании обладают 2-мя квартирами на Найтсбридж 199, но их конечные владельцы неопознаны. Схожие наименования 4 компаний и однообразная дата их сотворения разрешают представить, что их активы и операции также тесновато соединены.

В итоге, лишь в одном английском здании 6 квартир принадлежат людям, которые были связаны с оргпреступностью в Одессе. В текущее время трехкомнатная квартира в данном доме стоит 8,95 миллиона фунтов стерлингов (12,5 миллиона долларов США).

На южном берегу

Остальные объекты, которые связаны с Одесской бандой размещены в южном направлении от реки Темза:

— Фомичев одним из первых в группировке купил лондонскую недвижимость. В 2001 году он заполучил сравнимо умеренную квартиру на южном берегу Темзы недалеко от красочным парком Баттерси.

— Очередной топовый комплекс под заглавием Montevetro — с панорамными окнами и своей набережной — также размещен в том же районе. В соответствии с Paradise Papers, иная компания, которая принадлежит Фомичеву, Matelot Real Estate Inc., обладала квартирой в данном здании с 2001 по 2007 год.
— В протяжении 2008-2015 годов две квартиры в одном комплексе находились в собственности организации с Английских Виргинских островов под заглавием Chassio International Inc. Данная компания также управляется Попивкером и связана с людьми в Одессе. В соответствии с данным о принадлежности в Англии, квартиры принадлежали двум бизнес-партнерам главы города Одессы Александру и Юрию Бугеде через Chassio International. Из официальных документов понятно, что последние две квартиры были проданы сегодняшним обладателям вместе с 2-мя парковочными местами по 4 миллиона долларов за каждую.

Репортеры оставили сообщение сегодняшним обладателям квартир с просьбой связаться и побеседовать о бывших обладателях, но никто из них не ответил представителям СМИ.

Тайник для запятанных средств

«Если чрезвычайно обеспеченный человек, в особенности из-за рубежа, приезжает в Англию и желает приобрести шикарную недвижимость, обладатель этой недвижимого имущества либо агент, который представляет обладателя, должны удостовериться, что средства чисты», — гласит Ник Матиасон, корреспондент, который пишет о английской принадлежности иноземцев. — К несчастью, в английской промышленности недвижимого имущества этого практически никогда не случается».

Матиасон упоминает новый закон Англии, который был направлен на выяснение происхождения активов (так называемые «Unexplained Wealth Orders»), который призван посодействовать органам охраны правопорядка приостановить коррумпированные вложения. Хозяев могут попросить обосновать, что их достояние является легитимным.

«Так как закон имеет оборотную силу, он распространяется и на те покупки, которые совершили в прошедшем», — гласит он.

Если закон будет работать, Аня Ангерт, как и иные обладатели дорогостоящего недвижимого имущества в столице Великобритании, обязана будет разъяснить происхождение 10-ов миллионов долларов, на которые куплены квартиры. Репортеры OCCRP оставили сообщения для Ани Ангерт с просьбой разъяснить, как были приобретены объекты, но она не ответила.

Собственница квартир в Гайд-парке Аня Агерт, вероятно, в действительности, проживает в современных комфортных апартаментах на Паддингтон-стрит.

Данная квартира принадлежит организации, зарегистрированной в офшоре,, которой обладали экс-супруга и дочь главы города Одессы Геннадия Труханова, в прошедшем члена преступной группы отца Ани Агерт.