Один из собственников «Города» и его председатель правления сработали в паре

Из столичного банка было выведено свыше 10 млрд рублей.

По имеющейся информации “Ъ”, СК РФ (СКР) завершил следственные действия по делу о хищении 10,5 миллиардов руб. из столичного банка «Город». Устроителями преступного деяния следствие считает бывших соучредителя финансовой организации Владимира Кваснюка и руководителя Станислава Кулагина. В качестве исполнителей в материалах дела бытуют Владимир Генералов, который сменил господина Кулагина за два месяца до лишения кредитно-финансовой организации лицензии, также судимые еще в 1997 году за такие же денежные мошенничество Евгений Смирнов и Александр Агабеков. Последний живёт в США и считается в розыске.

Производством по возбужденному делу по факту присвоения в особо большом размере (ч. 4 ст. 160 УК Россия) средств столичного банка «Город» ГСУ СКР занималось 5 лет. Началось все с обращения в органы охраны правопорядка главы Центрального Банка России Эльвиры Набиуллиной, в каком, в том числе, утверждалось, что банк «был вовлечен в проведение непонятных транзитных операций, также связанных с выводом денег за границу в больших размерах». Фактически, поэтому и остальных бессчетных нарушений в ноябре 2015 года регулятор отозвал у «Города» лицензию. К тому времени из банка были выведены фактически все активы, которые оцениваются в 10,5 миллиардов руб.

Как считают следственные органы, преступный план был разработан управленцами банка и их подельниками за шесть месяцев до краха финансовой организации. Сущность его заключалась в безвозмездной передаче третьим лицам более ценных займов и залогов по ним под видом договоров цессии, также выводе принадлежащей банку недвижимого имущества по договорам купли-реализации.

Для придания этим операциям видимости легитимных, а заодно и сложности вероятного расследования устроители афер, по материалам дела, употребляли целую цепочку соглашений через подконтрольные им компании.

Например, для вывода залогов и займов были использованы ООО «Нюанс», АО «Нефтьгазразвитие», OOO «Невада» и офшорные компании Lamerica Group Ltd и Ediniz Business Corp. В качестве подмены использовались неликвидные акции ряда компаний. Банковский кабинет (Автозаводской проезд, 4) был продан строительному управлению «Хасстройпроект», а для вывода 10-ка транспортных средств, которые находились на балансе «Города», в том числе Тойота Лэнд Круизер 200, ВМW X6 и др., употребляли маленьких банковских служащих. При всем этом активы становились объектами соглашений не один раз — было намечено, что это даст их участникам статус честных приобретателей.

Первым подозреваемым в данном деле летом 2017 года стал бывший зам руководителя правления АО «Банк "Город"» Виктор Байков. Некое время он прятался от следствия, но потом добровольно сдался. Суд над ним проходит в Симоновском районном суде города Москва с июля прошедшего года. Стоит отметить, что будто бы почти во всем благодаря благодарным свидетельствам Виктора Байкова следствие сумело установить и других участвующих преступного деяния . Например, 8 декабря 2020 года были задержаны бывшие один из собственников финансовой организации Владимир Кваснюк и руководитель Станислав Кулагин. СКР считает их устроителями криминальной схемы, по которой из банка и вывели активы.

Еще через 14 дней в СИЗО были высланы подразумеваемые исполнители — находившийся 3 года в качестве очевидца Владимир Генералов, который сменил в должности господина Кулагина за два месяца до лишения кредитно-финансовой организации лицензии, и теневой экономист Евгений Смирнов. Любопытно, что последний вместе с еще одним фигурантом — находящимся в розыске Александром Агабековым — в 1997 году уже был судим за хищение 100 млн руб. у Российского государственного банка и 200 млн руб. у Сберегательного банка. Тогда Лефортовский районный суд города Москва приговорил за особо большое мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК Россия) Евгения Смирнова к трем, а Александра Агабекова — к 5 годам заключения. Согласно некоторых сведений, на данный момент господин Агабеков, которого Басманный районный суд города Москва 14 октября 2021 года заочно арестовал для интернационального розыска, прячется в США.

Другие обвиняемые на днях начали знакомству со 120 томами уголовного дела. Никто из них собственной виновности в инкриминированных им деяниях не признает.

Защищающий Владимира Генералова юрист Эдуард Исецкий заявил “Ъ”, что его клиенту не в чем признаваться, так как ничего незаконного он не совершал, а в банке проработал всего два месяца.

«Когда уголовное дело расследуется 5 лет, постоянно для оправдания проеденного сотрудниками правоохранительных органов хлеба нужны "ритуальные жертвы", так как ошибки система не признает, и как досадно бы это не звучало, такой "жертвой" на заклание определен и мой клиент, который оказался не там и не в то время»,— добавил заступник.


  • Текст составлен по материалам сети Интернет. Нашими источниками являются крупнейшие интернет-издания и соцсервисы, в том числе которые размещают сведения как о событиях, так и информацию (в т.ч. компромат, скандалы) про политиков, госслужащих и бизнесменов, их биографии, информацию об их деятельности и деятельности подконтрольных им организаций. Подтверждение всем размещенным у нас материалам можно найти в сети.
  • Приглашаем к сотрудничеству по размещению новостей и рекламы всех заинтересованных лиц. Подробнее в разделах РЕКЛАМА и РАЗМЕЩЕНИЕ НОВОСТЕЙ.