Сколько натикало

Как продавец элитных часов экс-миллиардер Сергей Сафоничев попался на фальшивой справке

Сколько натикало

Сергей Сафоничев — человек, которого называли королем серого рынка luxury-часов, счастливо избежавший расплаты за рекордную контрабанду, — может попасть под уголовную статью за фальшивые документы. Следственный комитет (СК) проводит проверку в отношении него и группы товарищей, которые за считанные дни якобы выкупили автопарк Сафоничева, когда над ним сгустились тучи.

По искам Федеральной таможенной службы (ФТС) были конфискованы швейцарские часы и другие ценности из подпольного салона, скорее всего, принадлежащие фигуранту.

Пройти проверку

Как сообщил «Известиям» источник в правоохранительных органах, 2 ноября отдел по расследованию особо важных дел следственного управления по Северному округу Москвы (где прописан Сергей Сафоничев), начал проверку по сообщению о возможном преступлении — фальсификации доказательств по гражданскому делу (ст. 303 УК РФ, наказание в диапазоне от штрафа до ареста). Он и еще четверо могут стать подозреваемыми, если следствие сочтет, что документы, связанные с экстренной продажей автомобилей Сафоничевым, — фальшивка.

— Согласно законодательству, проверка сообщения о преступлении может длиться максимум 30 суток, — объяснил адвокат МКА «Князев и партнеры» Алексей Сердюк. — Далее следователь обязан возбудить уголовное дело или отказать в его возбуждении. Однако на практике сроки проверки могут увеличиваться. Если в возбуждении дела будет отказано, а прокурор, руководитель следственного органа или суд отменит это постановление, назначается дополнительная проверка, тоже до 30 суток, и такое может происходить неоднократно.

Таким образом, главный персонаж этого сюжета Сергей Сафоничев рискует втянуться в долгую полицейско-судебную сагу. Впрочем, это ему не впервой: он уже фигурирует в нескольких.

Сергей Сафоничев

Али-Баба и группа таможенников

С формальной точки зрения Сергей Сафоничев — просто частное лицо, москвич 1962 года рождения, который коллекционирует дорогие часы, люксовые украшения, сумки и тому подобное. Часть коллекции он реализовывал легально через связанные с ним юрлица. Но львиная доля добра пряталась за неприметной дверью.

— На Большой Дорогомиловской он брал в субаренду нежилое помещение, где хранил свою коллекцию, — на условиях анонимности сказал «Известиям» человек, хорошо знавший Сафоничева в середине 2010-х.

По версии СМИ, Сафоничев на протяжении 20 лет был воротилой серого рынка элитных часов. Нежилое помещение на Большой Дорогомиловской якобы служило тайным салоном, в котором шла торговля только для влиятельных и доверенных клиентов. Насколько богат был Сергей Сафоничев, оценить сложно, но по косвенным признакам понятно, что мужчина не бедствовал.

С декабря 2014 по март 2015 года ФТС провела серию изъятий эксклюзивного импорта, ввезенного с нарушением таможенного законодательства, в том самом помещении на Дорогомиловской. Представители службы назвали это место «пещерой Али-Бабы».

— Были обнаружены незаконно ввезенные в Россию товары ориентировочной стоимостью свыше 9 млрд рублей. В том числе наручные часы, ювелирные изделия, мобильные телефоны, сумки, дорогостоящие предметы одежды, алкогольная и табачная продукция, — сообщили «Известиям» в пресс-службе ФТС.

Эту операцию на брифингах и в пресс-релизах таможенники называли крупнейшей в истории ведомства.

Правда, 24 административных дела за нарушение таможенного законодательства возбуждались не против Сафоничева, а против арендатора «пещеры» — ООО «Грэйс».

— Сергей Владимирович настаивал на том, что коллекция не товар и принадлежит ему, а «Грэйс» тут ни при чем, — рассказал анонимный знакомый Сафоничева. — Но таможенникам было выгодно повесить контрабанду на юрлицо, потому что соответствующая статья административного кодекса предусматривает наказание и конфискацию в отношении юридических и должностных лиц.

Фото: ТАСС/Донат Сорокин

«Грэйс» оспаривала административные дела, предоставляя в ФТС договоры поставки с юрлицами и ИП, по тем или иным причинам недействительные или даже поддельные (факт зафиксирован судебным решением).

— По 21 делу об административных правонарушениях судами вынесены постановления о назначении ООО «Грэйс» административных наказаний в виде конфискации предметов административных правонарушений общей рыночной стоимостью, согласно экспертным заключениям, свыше 7 млрд рублей, — рассказали в пресс-службе ФТС.

Конфискованное имущество в 2016–2019 годы было передано Гохрану, Росимуществу и АО «Росспиртпром». Но в результате сложной судебной коллизии часть арестованных ценностей вернулась арендатору «пещеры», ООО «Грэйс» — по данным ФТС, на сумму около 2 млрд рублей. В ряде СМИ звучала версия, что спасенное от казны добро отправилось в интернет-магазины, но анонимный знакомый Сафоничева утверждает иное: « Вернули в основном только отечественные часы, мелочь. Сергея Владимировича, по сути, разорили, ведь он покупал часы в долг».

Как сообщили в пресс-службе ФТС, после операции в «пещере» в отношении неустановленных лиц было возбуждено уголовное дело по факту неуплаты таможенных платежей в особо крупном размере.

— Уголовное дело передано для проведения предварительного расследования в управление на транспорте МВД России по ЦФО, должностным лицом которого следствие приостановлено 22 ноября 2019 года в связи с тем, что лицо, подлежащее привлечению в качестве обвиняемого, не установлено, — сказали представители ведомства.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«Мерседесы» по дешевке

13 мая 2019 года чета Сафоничевых решением Кунцевского суда поделила недвижимое имущество (более десятка жилых и нежилых помещений), что спасло от взыскания его половину. А спустя четыре месяца, 26 сентября, Сергей Сафоничев был признан банкротом. Долгов оказалось на 3 млрд рублей.

Но еще весной 2015 года после серии конфискаций и начала мытарств контрабандных драгоценностей их владелец, вероятно, понял, что в обещанные сроки рассчитаться с кредиторами не удастся. Помимо недвижимости Сафоничев минимизировал свой автопарк, продав семь премиум-автомобилей за три дня членам одной семьи. Именно эта сделка стала сегодня объектом внимания Следственного комитета.

В течение трех дней — с 19 по 21 мая 2015 года — он снял с учета пять Mercedes, а также BMW и Maybach и переоформил их на членов семьи П.

— Все сделки совершены по цене значительно ниже рыночной, в пределах 250 тыс. рублей за автомобиль, — рассказал источник «Известий» в правоохранительных органах. — При этом один только «блатной» номерной знак стоил миллион.

Компания, через которую реализовывалось имущество, была ликвидирована за месяц до сделки. Фирма из Твери, так дешево оценившая автомобили, к тому времени не имела права этого делать, так как находилась в процессе ликвидации. По подозрению следователей, отчеты осмотра транспортных средств, где перечислены повреждения, фальсифицированы.

«Известия» предоставили список проданных автомобилей эксперту и попросили высказать свое мнение. В списке машины Mercedes-AMG 2004–2012 годов выпуска, BMW 2010 года и Maybach 2008-го.

Фото: ТАСС/picture alliance/SVEN SIMON

— Автомобиль такого класса с небольшим пробегом, в хорошем состоянии, 2004–2005 годов выпуска даже сейчас стоит минимум 2 млн рублей, — сказал оценщик Дмитрий Сергеев. — А в 2015 году о сумме меньше 4–5 млн даже нечего говорить. Допустим, он спешил продать, но и за половину рыночной цены каждый из этих автомобилей улетел бы.

Цена в 250 тыс. вкупе с сомнительными продажными документами навели следствие на подозрение о фиктивной сделке. А Сафоничев, семейство покупателей и некто В., представившая 21 июля 2020 года в Арбитражном суде Москвы фальшивые, как считает следствие, отчеты оценщика, могут стать подозреваемыми по уголовному делу.

Тем временем реструктуризация трехмиллиардного долга идет ни шатко ни валко. Меняются финансовые управляющие, долги перепродаются, список кредиторов корректируется, количество исков в арбитраж по этому долговому делу исчисляется десятками.

— Практика по таким делам разная. Еще лет пять назад у должника был шанс избежать ответственности, спрятать деньги или взять кредит и уехать за границу. Но сейчас ситуация кардинально меняется, — отметил основатель и CEO консалтинговой группы vvCube, юрист Вадим Ткаченко. — Стала работать ст. 177 Уголовного кодекса за злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности в крупном размере. Лишения свободы она не предусматривает, только штраф, и мне известно немало случаев, когда суды выносят такие приговоры должникам.

Связаться с Сергеем Сафоничевым не удалось, хотя его знакомый в беседе с «Известиями» вспомнил, что в лучшие времена у того в личном пользовании было чуть ли не 20 телефонов.

Юлия Игнатьева


  • Текст составлен по материалам сети Интернет. Нашими источниками являются крупнейшие интернет-издания и соцсервисы, в том числе которые размещают сведения как о событиях, так и информацию (в т.ч. компромат, скандалы) про политиков, госслужащих и бизнесменов, их биографии, информацию об их деятельности и деятельности подконтрольных им организаций. Подтверждение всем размещенным у нас материалам можно найти в сети.
  • Приглашаем к сотрудничеству по размещению новостей и рекламы всех заинтересованных лиц. Подробнее в разделах РЕКЛАМА и РАЗМЕЩЕНИЕ НОВОСТЕЙ.

Сколько натикало

 

Как торговец люксовых часов бывший-мультимиллионер Сергей Сафоничев попался на липовой справке

Сколько натикало

Сергей Сафоничев — человек, которого называли владыкой сероватого рынка luxury-часов, счастливо избежавший расплаты за наивысшую контрабанду, — может попасть под уголовную статью за липовые документы. СК проводит проверку в отношении него и группы товарищей, которые за короткое время будто бы выкупили автомобильный парк Сафоничева, когда над ним сгустились тучи.

По искам Таможни России были изъяты швейцарские часы и иные ценности из подпольного салона, вероятнее всего, принадлежащие фигуранту.

Пройти проверку

Как рассказал средствам массовой информации собеседник в органах правопорядка, 2 ноября отдел по особо важным делам процессуального управления по Северному округу города Москва (где прописан Сергей Сафоничев), начал проведение проверочных мероприятий по сообщению о вероятном преступлении — подделки доказанных фактов по гражданскому делу (ст. 303 УК Россия, наказание в спектре от штрафа до задержания). Он и еще четыре могут стать подозреваемыми, если следствие сочтет, что документы, которые связаны с критической продажей транспортных средств Сафоничевым, — фальшивка.

— В соответствии с законодательству, проверка сведения о преступлении может продолжаться максимум 30 суток, — рассказал юрист МКА «Князев и партнеры» Алексей Сердюк. — Дальше сотрудник следственных органов должен начать официальное уголовное расследование либо отказать в его возбуждении. Но на практике сроки проверки могут возрастать. Если в возбуждении дела будет отказано, а прокурор, управляющий процессуального органа либо суд отменит это постановление, назначается дополнительная проверка, тоже до 30 суток, и подобное может происходить не один раз.

В итоге, основной персонаж этого сюжета Сергей Сафоничев испытывает судьбу втянуться в длительную полицейско-судебную сагу. Вообщем, это ему не впервые: он уже бытует в нескольких.

Сергей Сафоничев

Али-Баба и группа таможенников

С формальной точки зрения Сергей Сафоничев — просто личное лицо, москвич 1962 года рождения, коллекционирующ?? дорогие часы, элитные декорации, сумки и тому схожее. Часть коллекции он реализовывал законно через связанные с ним организации. Однако львиная доля добра скрывалась за незаметной дверью.

— На Большой Дорогомиловской он брал в субаренду нежилое помещение, где хранил свою коллекцию, — при условии конфиденциальности произнес средствам массовой информации человек, отлично знавший Сафоничева посреди 2010-х.

По мнению средства массовой информации, Сафоничев в протяжении двадцать лет был воротилой сероватого рынка люксовых часов. Нежилое помещение на Большой Дорогомиловской будто бы служило тайным салоном, в каком шла торговля лишь для имеющих влияние и доверенных клиентов. Как богат был Сергей Сафоничев, оценить трудно, но по опосредованным признакам ясно, что мужчина не бедствовал.

С декабря 2014 по март 2015 года ФТС провела серию изъятий эксклюзивного импорта, который был ввезен с нарушением таможенного законодательства, в том самом помещении на Дорогомиловской. Представители службы назвали это место «пещерой Али-Бабы».

— Были найдены нелегально ввезенные в Российскую Федерацию продукты приблизительной ценой более 9 миллиардов рублей. Также наручные часы, ювелирные изделия, мобильники, сумки, дорогие предметы одежки, спиртная и табакосодержащая продукция, — сказали средствам массовой информации в пресс-центре ФТС.

Эту операцию на пресс-конференциях и в пресс-релизах таможенники называли наикрупнейшей в истории учреждения.

При этом, 24 административных дела за нарушение таможенного законодательства возбуждались не против Сафоничева, а против арендатора «пещеры» — ООО «Грэйс».

— Сергей Владимирович настаивал на том, что коллекция не продукт и находится в его собственности, а «Грэйс» здесь ни при чем, — сообщил анонимный знакомый Сафоничева. — Однако таможенникам было прибыльно повесить контрабанду на юридическое лицо, так как соответственная публикация административного кодекса предусматривает наказание и конфискацию в отношении правовых и руководящих лиц.

Фото: СМИ/Донат Сорокин

«Грэйс» оспаривала производства о правонарушениях, предоставляя в ФТС соглашения поставки с организациями и ИП, по тем либо другим причинам недействительные либо даже поддельные (факт зафиксирован судебным решением).

— По 21 делу об административных правонарушениях судами вынесены постановления о назначении ООО «Грэйс» административных наказаний в виде изъятия предметов административных правонарушений общей рыночной ценой, согласно экспертным заключениям, более 7 миллиардов рублей, — поведали в пресс-центре ФТС.

Конфискованное имущество в 2016–2019 годы было передано Гохрану, Федеральному агентству по управлению госимуществом и АО «Росспиртпром». Однако в итоге трудной судебной коллизии часть арестованных ценностей возвратилась арендатору «пещеры», ООО «Грэйс» — по данным ФТС, стоимостью примерно 2 миллиардов рублей. В средствах массовой информации звучала версия, что спасенное от казны добро отправилось в сеть-магазины, но анонимный знакомый Сафоничева утверждает другое: « Возвратили в главном лишь российские часы, мелочь. Сергея Владимировича, на самом деле, разорили, ведь он брал часы в займы».

Как рассказали в пресс-центре ФТС, после операции в «пещере» в отношении неустановленных лиц было открыто уголовно-процессуальное производство по факту неуплаты таможенных платежей в особо большом размере.

— Уголовное дело передано для проведения подготовительного расследования в управление на транспорте МВД Рф по ЦФО, должностным лицом которого следствие временно прекращено 22 ноября 2019 года потому, что лицо, подлежащее привлечению в качестве обвиняемого, не установлено, — сообщили представители учреждения.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«Мерседесы» за бесценок

13 мая 2019 года чета Сафоничевых решением Кунцевского суда поделила неподвижное имущество (больше 10-ка жилых и нежилых помещений), что выручило от взыскания его половину. А спустя 4 месяца, 26 сентября, Сергей Сафоничев признали нулем. Долгов оказалось на 3 миллиардов рублей.

Однако еще весной 2015 года после серии конфискаций и начала мытарств контрабандных драгоценностей их обладатель, возможно, осознал, что в обещанные сроки рассчитаться с займодателями не получится. Кроме недвижимого имущества Сафоничев минимизировал собственный автомобильный парк, продав 7 премиум-транспортных средств за 3 суток членам одной семьи. Эта самая сделка стала сейчас объектом внимания СК.

На протяжении 3-х дней — с 19 по 21 мая 2015 года — он снял с учета 5 Мерседес, также БМВ и Maybach и переоформил их на членов семьи П.

— Все сделки совершены по стоимости существенно ниже рыночной, в границах 250 тысяч рублей за машина, — сообщил собеседник средств массовой информации в органах правопорядка. — При всем этом один лишь «блатной» номерной символ стоил миллион.

Компания, через которую реализовывалось имущество, была ликвидирована в месяц до сделки. Компания из Твери, так недорого оценившая авто, к тому времени не имела права этого делать, в связи с тем, что находилась в процессе устранении. По подозрению представителей следственных органов, отчеты обследования тс, где перечислены повреждения, фальсифицированы.

СМИ предоставили перечень проданных транспортных средств профессионалу и попросили высказать свое мнение. В перечне машинки Мерседес-AMG 2004–2012 годов выпуска, БМВ 2010 года и Maybach 2008-го.

Фото: СМИ/picture alliance/SVEN SIMON

— Машина этого класса с маленьким пробегом, в неплохом состоянии, 2004–2005 годов выпуска даже на данный момент стоит минимум 2 миллионов рублей, — сообщил оценщик Дмитрий Сергеев. — А в 2015 году о сумме меньше 4–5 млн даже нечего говорить. Приемлим, он торопился реализовать, да и за половину рыночной цены любой из этих транспортных средств улетел бы.

Стоимость в 250 тыс. вместе с непонятными продажными документами навели следствие на подозрение о фиктивной сделке. А Сафоничев, семья покупателей и некто В., которая представила 21 июля 2020 года в Арбитражном суде города Москва липовые, как полагает следствие, отчеты оценщика, могут стать подозреваемыми по расследованию.

Тем временем реструктуризация трехмиллиардного долга идет ни шатко ни валко. Изменяются денежные управляющие, долги перепродаются, перечень кредиторов корректируется, число заявлений в арбитраж по данному долговому делу исчисляется десятками.

— Практика по подобным делам различная. Еще лет 5 назад у должника был шанс недопустить ответственности, упрятать средства либо взять кредит и уехать зарубеж. Однако на данный момент положение дел кардинальным образом изменяется, — подчеркнул основоположник и CEO консультационной компании vvCube, юрист Вадим Ткаченко. — Стала работать ст. 177 Уголовного кодекса за злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности в большом размере. Заключения она не предусматривает, лишь штраф, и мне понятно много случаев, когда суды выносят подобные приговоры должникам.

Связаться с Сергеем Сафоничевым не получилось, однако его знакомый в разговоре с СМИ вспомнил, что в наилучшие времена у того в личном использовании было чуть не 20 телефонов.

Юлия Игнатьева