Бывший-мультимиллионер Сергей Сафоничев влип в новое уголовное дело

Заместо расчетов с займодателями он рапродает знакомым за бесценок элитные иномарки.

Сергей Сафоничев — человек, которого называли владыкой сероватого рынка luxury-часов, счастливо избежавший расплаты за наивысшую контрабанду, — может попасть под уголовную статью за липовые документы. СК проводит проверку в отношении него и группы товарищей, которые за короткое время будто бы выкупили автомобильный парк Сафоничева, когда над ним сгустились тучи. По искам Таможни России были изъяты швейцарские часы и иные ценности из подпольного салона, вероятнее всего, принадлежащие фигуранту.

Пройти проверку

Как рассказал «Известиям» собеседник в органах правопорядка, 2 ноября отдел по особо важным делам процессуального управления по Северному округу города Москва (где прописан Сергей Сафоничев), начал проведение проверочных мероприятий по сообщению о вероятном преступлении — подделки доказанных фактов по гражданскому делу (ст. 303 УК Россия, наказание в спектре от штрафа до задержания). Он и еще четыре могут стать подозреваемыми, если следствие сочтет, что документы, которые связаны с критической продажей транспортных средств Сафоничевым, — фальшивка.

— В соответствии с законодательству, проверка сведения о преступлении может продолжаться максимум 30 суток, — объяснил юрист МКА «Князев и партнеры» Алексей Сердюк. — Дальше сотрудник следственных органов должен начать официальное уголовное расследование либо отказать в его возбуждении. Но на практике сроки проверки могут возрастать. Если в возбуждении дела будет отказано, а прокурор, управляющий процессуального органа либо суд отменит это постановление, назначается дополнительная проверка, тоже до 30 суток, и подобное может происходить не один раз.

В итоге, основной персонаж этого сюжета Сергей Сафоничев испытывает судьбу втянуться в длительную полицейско-судебную сагу. Вообщем, это ему не впервые: он уже бытует в нескольких.

Али-Баба и группа таможенников

С формальной точки зрения Сергей Сафоничев — просто личное лицо, москвич 1962 года рождения, коллекционирующ?? дорогие часы, элитные декорации, сумки и тому схожее. Часть коллекции он реализовывал законно через связанные с ним организации. Однако львиная доля добра скрывалась за незаметной дверью.

— На Большой Дорогомиловской он брал в субаренду нежилое помещение, где хранил свою коллекцию, — при условии конфиденциальности произнес «Известиям» человек, отлично знавший Сафоничева посреди 2010-х.

По мнению средства массовой информации, Сафоничев в протяжении двадцать лет был воротилой сероватого рынка люксовых часов. Нежилое помещение на Большой Дорогомиловской будто бы служило тайным салоном, в каком шла торговля лишь для имеющих влияние и доверенных клиентов. Как богат был Сергей Сафоничев, оценить трудно, но по опосредованным признакам ясно, что мужчина не бедствовал.

С декабря 2014 по март 2015 года ФТС провела серию изъятий эксклюзивного импорта, который был ввезен с нарушением таможенного законодательства, в том самом помещении на Дорогомиловской. Представители службы назвали это место «пещерой Али-Бабы».

— Были найдены нелегально ввезенные в Российскую Федерацию продукты приблизительной ценой более 9 миллиардов рублей. Также наручные часы, ювелирные изделия, мобильники, сумки, дорогие предметы одежки, спиртная и табакосодержащая продукция, — сказали «Известиям» в пресс-центре ФТС.

Эту операцию на пресс-конференциях и в пресс-релизах таможенники называли наикрупнейшей в истории учреждения.

При этом, 24 административных дела за нарушение таможенного законодательства возбуждались не против Сафоничева, а против арендатора «пещеры» — ООО «Грэйс».

— Сергей Владимирович настаивал на том, что коллекция не продукт и находится в его собственности, а «Грэйс» здесь ни при чем, — сообщил анонимный знакомый Сафоничева. — Однако таможенникам было прибыльно повесить контрабанду на юридическое лицо, так как соответственная публикация административного кодекса предусматривает наказание и конфискацию в отношении правовых и руководящих лиц.

«Грэйс» оспаривала производства о правонарушениях, предоставляя в ФТС соглашения поставки с организациями и ИП, по тем либо другим причинам недействительные либо даже поддельные (факт зафиксирован судебным решением).

— По 21 делу об административных правонарушениях судами вынесены постановления о назначении ООО «Грэйс» административных наказаний в виде изъятия предметов административных правонарушений общей рыночной ценой, согласно экспертным заключениям, более 7 миллиардов рублей, — поведали в пресс-центре ФТС.

Конфискованное имущество в 2016–2019 годы было передано Гохрану, Федеральному агентству по управлению госимуществом и АО «Росспиртпром». Однако в итоге трудной судебной коллизии часть арестованных ценностей возвратилась арендатору «пещеры», ООО «Грэйс» — по данным ФТС, стоимостью примерно 2 миллиардов рублей. В средствах массовой информации звучала версия, что спасенное от казны добро отправилось в сеть-магазины, но анонимный знакомый Сафоничева утверждает другое: « Возвратили в главном лишь российские часы, мелочь. Сергея Владимировича, на самом деле, разорили, ведь он брал часы в займы».

Как рассказали в пресс-центре ФТС, после операции в «пещере» в отношении неустановленных лиц было открыто уголовно-процессуальное производство по факту неуплаты таможенных платежей в особо большом размере.

— Уголовное дело передано для проведения подготовительного расследования в управление на транспорте МВД Рф по ЦФО, должностным лицом которого следствие временно прекращено 22 ноября 2019 года потому, что лицо, подлежащее привлечению в качестве обвиняемого, не установлено, — сообщили представители учреждения.

«Мерседесы» за бесценок

13 мая 2019 года чета Сафоничевых решением Кунцевского суда поделила неподвижное имущество (больше 10-ка жилых и нежилых помещений), что выручило от взыскания его половину. А спустя 4 месяца, 26 сентября, Сергей Сафоничев признали нулем. Долгов оказалось на 3 миллиардов рублей.

Однако еще весной 2015 года после серии конфискаций и начала мытарств контрабандных драгоценностей их обладатель, возможно, осознал, что в обещанные сроки рассчитаться с займодателями не получится. Кроме недвижимого имущества Сафоничев минимизировал собственный автомобильный парк, продав 7 премиум-транспортных средств за 3 суток членам одной семьи. Эта самая сделка стала сейчас объектом внимания СК.

На протяжении 3-х дней — с 19 по 21 мая 2015 года — он снял с учета 5 Мерседес, также БМВ и Maybach и переоформил их на членов семьи П.

— Все сделки совершены по стоимости существенно ниже рыночной, в границах 250 тысяч рублей за машина, — сообщил источник «Известий» в органах правопорядка. — При всем этом один лишь «блатной» номерной символ стоил миллион.

Компания, через которую реализовывалось имущество, была ликвидирована в месяц до сделки. Компания из Твери, так недорого оценившая авто, к тому времени не имела права этого делать, в связи с тем, что находилась в процессе устранении. По подозрению представителей следственных органов, отчеты обследования тс, где перечислены повреждения, фальсифицированы.

«СМИ» предоставили перечень проданных транспортных средств профессионалу и попросили высказать свое мнение. В перечне машинки Мерседес-AMG 2004–2012 годов выпуска, БМВ 2010 года и Maybach 2008-го.

— Машина этого класса с маленьким пробегом, в неплохом состоянии, 2004–2005 годов выпуска даже на данный момент стоит минимум 2 миллионов рублей, — произнес оценщик Дмитрий Сергеев. — А в 2015 году о сумме меньше 4–5 млн даже нечего говорить. Приемлим, он торопился реализовать, да и за половину рыночной цены любой из этих транспортных средств улетел бы.

Стоимость в 250 тыс. вместе с непонятными продажными документами навели следствие на подозрение о фиктивной сделке. А Сафоничев, семья покупателей и некто В., которая представила 21 июля 2020 года в Арбитражном суде города Москва липовые, как полагает следствие, отчеты оценщика, могут стать подозреваемыми по расследованию.

Тем временем реструктуризация трехмиллиардного долга идет ни шатко ни валко. Изменяются денежные управляющие, долги перепродаются, перечень кредиторов корректируется, число заявлений в арбитраж по данному долговому делу исчисляется десятками.

— Практика по подобным делам различная. Еще лет 5 назад у должника был шанс недопустить ответственности, упрятать средства либо взять кредит и уехать зарубеж. Однако на данный момент положение дел кардинальным образом изменяется, — отметил основоположник и CEO консультационной компании vvCube, юрист Вадим Ткаченко. — Стала работать ст. 177 Уголовного кодекса за злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности в большом размере. Заключения она не предусматривает, лишь штраф, и мне понятно много случаев, когда суды выносят подобные приговоры должникам.

Связаться с Сергеем Сафоничевым не получилось, однако его знакомый в разговоре с «Известиями» вспомнил, что в наилучшие времена у того в личном использовании было чуть не 20 телефонов.


  • Текст составлен по материалам сети Интернет. Нашими источниками являются крупнейшие интернет-издания и соцсервисы, в том числе которые размещают сведения как о событиях, так и информацию (в т.ч. компромат, скандалы) про политиков, госслужащих и бизнесменов, их биографии, информацию об их деятельности и деятельности подконтрольных им организаций. Подтверждение всем размещенным у нас материалам можно найти в сети.
  • Приглашаем к сотрудничеству по размещению новостей и рекламы всех заинтересованных лиц. Подробнее в разделах РЕКЛАМА и РАЗМЕЩЕНИЕ НОВОСТЕЙ.