ГК «Сенеж» обчистили по-семейному

Алексея Кнекова и его жену винят в хищении у 2-ух компаний 139 миллионов рублей.

По имеющейся информации “Ъ”, возбуждено новое уголовное дело в отношении 1-го из основоположников большого российского производителя краски и средств деревообработки ГК «Сенеж» Алексея Кнекова. Ему инкриминируется присвоение у 2-ух компаний холдинговой компании 139 млн руб. Средства, как полагает следствие, похищались предпринимателем с помощью нелегально приобретенных им ключей к системе «Сберегательный банк Онлайн» и здесь же выводились на компании-однодневки, зарегистрированные на территории всего государства. Вторым фигурантом расследования стала супруга обвиняемого Ольга Кнекова, которая, как считают следственные органы, конкретно сформировывала платежки и держала под контролем вывод средств.

Расследованием нового уголовного дела в отношении Алексея Кнекова занимаются сотрудники следственных органов УВД по Северо-Западному округу столицы. По данным “Ъ”, в материалах дела сейчас два эпизода хищений, которые идентичны по способу выполнения.

Действия, описываем?? в деле, относятся к июлю—августу 2018 года. К данному моменту у Алексея Кнекова произошел суровый конфликт с бизнес-партнерами по холдингу Еленой и Владимиром Максимовыми, по итогам которого он был всецело отстранен от управления «Сенежем».

Как полагает следствие, в ответ предприниматель решил обнулить счета 2-ух компаний, состоящих в структуре холдинга.

После этого, как считают следственные органы, совместно с супругой Ольгой Кнековой предприниматель разработал план хищения средств с внедрением электронных ключей.

Чтоб воплотить собственный план, супруги, по материалам дела, связались с отлично им знакомым не так давно уволенным с поста генерального директора компаний «Сенеж-Дистрибуция» и «Сенеж-Препараты», экс-руководителем службы безопасности всего холдинговой компании Дмитрием Студеновым. И все трое, в соответствии со сведениями дела, повстречались в подмосковном Домодедово, где живёт господин Студенов, на парковке местного ТЦ «Квартал».

Супруги Кнековы, напирая на то, что с господином Студеновым, как и с ними, поступили несправедливо, предложили посодействовать им «вернуть справедливость». Согласно информации правоохранительных органов, господа Кнековы сообщили собеседнику, что из-за формальностей, которые связаны с регистрацией в ЕГРЮЛ, сведения об увольнении господина Студенова придут в Сберегательный банк, где размещены счета его бывших компаний, с долговременной задержкой. А он все это время будет в банковских документах фигурировать в прежнем статусе. Поэтому освобождённый от должности руководитель, как заверили его собеседники, сумеет без вопросов получить новый код доступа к системе «Сберегательный банк Бизнес Онлайн» и потом передать его господам Кнековым. С его помощью, сообщили супруги, они смогут получить будто бы не выплаченные им легитимные доходы от ценных бумаг, после этого наградят «безопасника», заплатив ему 15 млн руб.

Согласившись на предложение, сообщается в деле, бывший-генеральный директор 24 июля 2018 года в сопровождении Алексея Кнекова пришел в один из кабинетов Сберегательного банка, где написал обращение о выдаче ему нового ключа в связи с будто бы потерей предыдущего и указал в заявке и собственный номер телефона для отправки ему паролей. После того как электронный ключ был получен, господин Студенов, согласно информации правоохранительных органов, передал его своим подельникам.

Получив доступ к счетам обоих компаний, Ольга Кнекова, по материалам расследования, со собственного ноутбука начала направлять в банк сформированные ею же платежки для вывода средств.

Основания для перечисления средств были различными. К примеру, 1-ые из платежек касались будто бы оформленного контракта займа в общем размере примерно 8 млн руб. В роли получателей средств в уголовном деле бытуют какие-то компании «Суперклуб», ООО «Независимая экспертная комиссия», ООО «ССВ групп», которые следствие считает «техническими» организациями.

Всего же за маленький срок, согласно подсчетам следствия, со счетов «Сенеж-Дистрибуции» было выведено 88,5 млн руб., а «Сенеж-Препаратов» — 50,5 млн руб. Попытки управления компаний заблокировать неправомерный доступ к счетам фуррора не имели, в итоге обе компании оказались на грани краха. На данный момент они признаны пострадавшими по делу.

Судя по материалам дела, следствию получилось узнать, откуда конкретно уходили команды на перевод средств — по данным сотрудников полиции, это дом 3 по Давыдковской улице, где живут супруги Кнековы.

Любопытно, что супруги Кнековы, по данным “Ъ”, всецело с Дмитрием Студеновым так и не расплатились, отдав ему только тридцать процентов от обещанного.

И тот после задержания летом текущего года пошел на сделку со следствием о взаимодействии и сообщил сотрудником полиции о схеме хищения средств. Кроме того он, по данным “Ъ”, удостоверил свои показания и во время очной ставки. При этом, когда сотрудник следственных органов назвал бывший-генеральному директору общую сумму похищенного, тот не мог в нее поверить.

А также, по данным источников “Ъ”, благодарные показания отдала и управляющая одной из компаний, использованных при выводе средств.

Деяния Алексея и Ольги Кнековых квалифицированы следствием по ч. 4 ст. 159 УК Россия (мошенничество в особо большом размере). Вообщем, супруги виновности не признают, заявляя, что они не были имеет отношение к нелегальным денежным операциям.


  • Текст составлен по материалам сети Интернет. Нашими источниками являются крупнейшие интернет-издания и соцсервисы, в том числе которые размещают сведения как о событиях, так и информацию (в т.ч. компромат, скандалы) про политиков, госслужащих и бизнесменов, их биографии, информацию об их деятельности и деятельности подконтрольных им организаций. Подтверждение всем размещенным у нас материалам можно найти в сети.
  • Приглашаем к сотрудничеству по размещению новостей и рекламы всех заинтересованных лиц. Подробнее в разделах РЕКЛАМА и РАЗМЕЩЕНИЕ НОВОСТЕЙ.