Meridian Capital Сауата Мынбаева перевалил за «ярд».

Meridian Capital Сауата Мынбаева перевалил за «ярд»

Как бывший мининистр нефти Казахстана и глава «КазМунайГаза» на государственных углеводородах набивал бермудские карманы

Meridian Capital Сауата Мынбаева перевалил за "ярд".

Сауат Мынбаев

Уже более десятилетия самые ценные ресурсы Казахстана — нефть и газ — находятся под контролем одного человека. Ничем не примечательный Сауат Мынбаев, едва ли известный чем-то, кроме своих управленческих навыков, обсуждал условия сделок с руководителями нефтяных компаний всего мира от лица казахстанских властей. С ним обменивались рукопожатиями и подписями на многомиллиардных контрактах представители таких нефтяных гигантов, как Chevron, ExxonMobil, «ЛУКОЙЛ», Корейская национальная нефтяная корпорация и многих других.

Однако Мынбаев не так-то прост. Он не только подконтрольный властям технократ — он и сам является магнатом, причем не только в нефтегазовой сфере.

Более десяти лет назад Мынбаев вместе с группой влиятельных банкиров зарегистрировал в тропической налоговой гавани на Бермудских Островах компанию, которая выросла в империю с оборотом в миллиарды долларов и вкладывала средства во всё — от недвижимости до природных ресурсов, банков, авиации, перевозок и производства молочной продукции.

Однако «внутренняя кухня» компании Meridian, вся холдинговая структура, а также методы ее построения оставались скрытыми за плотной сетью офшорных компаний из самых непрозрачных в мире юрисдикций.

До нынешнего момента.

Тайны холдинга были раскрыты благодаря утечке 6,8 миллиона конфиденциальных документов из архивов бермудской юридической фирмы Appleby. Они оказались в распоряжении немецкой газеты Süddeutsche Zeitung, которая поделилась ими с Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ) и сетью своих медиапартнеров, в том числе с Центром по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP).

Даже фирма Appleby, отвечавшая за документацию Meridian на Бермудах, не могла представить себе размаха этой империи. В десятках просочившихся электронных писем отражены сомнения юридической фирмы и содержатся многочисленные запросы о дополнительной информации по поводу структуры холдинга.

В одном из писем сотрудник Meridian вежливо отвечает отказом на подобный запрос: «Исходя из соображений конфиденциальности, мы не считаем нужным на данный момент предоставлять информацию обо всей группе, — пишет он. — Надеемся на понимание с вашей стороны».

В попытке разобраться в многослойной структуре офшорных компаний, составляющих холдинг Meridian, журналисты в течение нескольких месяцев тщательно изучали тысячи документов и наконец поняли, как он добился столь головокружительных успехов.

В первые годы существования компании ее рост был обусловлен подъемом в казахстанской нефтяной отрасли. Это и неудивительно, ведь большую часть своей карьеры Мынбаев занимал пост министра нефтегазовой промышленности либо возглавлял государственную нефтяную компанию.

Но Meridian рос не только усилиями Мынбаева, который использовал для этого влияние, связи и свою должность.

Согласно документам Appleby, в число его соучредителей входили высокопоставленные руководители и основные акционеры крупнейшего в стране частного банка «Казкоммерцбанк». Именно этот банк выдавал «легкие» кредиты, превративший Meridian в империю, которая теперь простирается от США до Европы, Африки, Азии и даже Австралии.

Информация о том, как акционеры Meridian использовали подконтрольный им банк, содержится в другой утечке с архивом казахстанских банковских документов, оказавшейся в распоряжении OCCRP.

Из нее видно, что с помощью большой части банковских вкладов эта группа финансировала один проект за другим. Это позволило им быстро «вырастить» холдинг, не подвергая себя лишнему риску. Как говорится в одном из электронных писем от представителя Центробанка, в случае провала проектов владельцы и руководители банка (по совместительству — владельцы холдинга Meridian) списывали убытки на баланс банка.

Такая вольная трата средств на проекты своих начальников до добра «Казкоммерцбанк» не довела: в итоге ему понадобилось несколько раундов финансовой помощи от государства. В рамках соответствующей стабилизационной программы в 2010 году объем вливаний госсредств достиг 1,4 миллиарда долларов. Менее чем через год после смены владельцев банку понадобилось еще одно вливание, в размере 7,5 миллиарда долларов. Едва ли мы когда-нибудь узнаем истинную стоимость такого «легкомысленного поведения», но, скорее всего, гражданам Казахстана оно обошлось во много миллиардов долларов.

Также неизвестно, сколько всего заработал Мынбаев и другие акционеры. По информации на 2006 год, стоимость холдинга Meridian оценивалась более чем в три миллиарда долларов, но из-за непрозрачной структуры компании было практически невозможно узнать обо всех ее инвестициях.

Отчасти все это произошло из-за печально известного высокого уровня коррупции в Казахстане и несоблюдения принципов верховенства права. Но главным фактором стало использование основателями Meridian международной финансовой системы, которая позволила им спрятать свои богатства даже от соотечественников.

Островной рай

Скорее всего, немногие граждане Казахстана бывали на Бермудах. Этот тропический рай находится буквально на другом конце планеты от среднеазиатской страны, не имеющей выхода к океану.

Однако паутина современной финансовой системы обширна, и трудно предположить, куда она приведет. Бермудские Острова, известные как одна из наименее прозрачных мировых «налоговых гаваней», более десяти лет хранили тайну холдинга Meridian.

В ноябре 2002 года сотрудник бермудского офиса Appleby внес во внутреннюю базу данных десять имен. Казахстанский технократ и еще девять банкиров присоединились к компании из тысяч бизнесменов, олигархов, политиков, знаменитостей и членов королевских семей, которые хотели получить выгоду от анонимности (и налоговых льгот), которую обеспечивает владение офшорной компанией.

Несколько месяцев спустя сотрудники Appleby зарегистрировали их компанию Meridian Capital.

Из Appleby просочилась неполная информация, так что остается неясным, как доли в компании изначально распределялись между десятью учредителями. Однако существует документ за 2006 год, полностью описывающий структуру владения компанией.

Согласно этому документу, второй по величине пакет акций, 18,75 процента, принадлежал Мынбаеву. Помимо него владельцами компании были еще шестеро: Аскар Алшинбаев, Евгений Фельд, Нуржан Субханбердин, Нина Жусупова, Азат Абишев и Ян Коннор.

Это был настоящий «клуб банкиров» — все семь акционеров занимали руководящие посты в «Казкоммерцбанке», четвертом по величине на постсоветском пространстве.

Meridian Capital Сауата Мынбаева перевалил за "ярд".

К тому моменту, просуществовав три года, компания успела добиться огромного успеха и выплачивала своим владельцам миллионные дивиденды. У единственного акционера Meridian не из Казахстана, Яна Коннора, дела шли так хорошо, что он готовился перебраться в Монако, чтобы экономить на налогах.

Об этом свидетельствуют материалы (из прошлой утечки) встречи, которую он в мае 2005 года провел с представителями банка HSBC на французском Лазурном Берегу.

На той встрече Коннор оценил активы компании в 1,2 миллиарда долларов и сообщил, что в предыдущем месяце получил от холдинга девять миллионов долларов дивидендов.

Говоря о Meridian, Коннор назвал эту структуру инвестиционной венчурной фирмой, «вкладывающей деньги в проблемные компании, связанные с добычей сырья и ресурсов». По его словам, инвестиционные проекты включают в себя крупные казахстанские золотодобывающие предприятия, а также нефтяные компании, при этом самым недавним приобретением стала шахта в ЮАР.

На фоне такого успеха в бизнесе логично было бы ожидать, что название Meridian будет у всех на слуху. Как минимум у компании должен быть веб-сайт, однако сайта не существует.

Поиск в интернете по словам “Meridian Capital” выдает множество ссылок на сайты, использующие подобное общего плана наименование, однако ни один из сайтов не связан с бермудской компанией. При всех ее миллиардах компания практически не присутствует в Сети. Она стремится к тому, чтобы ее название не попадало в прессу, и редко идет на контакт с журналистами, даже когда занимается гигантскими проектами.

Но зачем же тогда группе из числа богатейших граждан Казахстана с высокими связями так скрывать свой коммерческий успех?

Что касается Мынбаева, то самой простой причиной мог служить прямой конфликт интересов. К моменту создания Meridian за его плечами уже был ряд самых высоких должностей в республике: так, он возглавлял министерство финансов, министерство сельского хозяйства, занимал кресло замглавы президентской администрации.

И после появления Meridian в 2002 году Мынбаев лишь продолжил набирать карьерный вес. К концу 2000-х годов он стал ключевым казахстанским чиновником нефтяной сферы — руководил министерством энергетики и министерством нефти и газа. Позднее он занял должность председателя правления «КазМунайГаза», в которой находится и сегодня. Пребывать на таких постах и руководить бизнес-империей, опирающейся в том числе на доходы от нефти, было бы неприемлемо и, вероятно, противозаконно. На вопрос журналистов о том, сообщал ли Мынбаев когда-либо о принадлежности к кругу собственников Meridian, в компании ответили, что он никогда не выступал в роли учредителя или акционера.

Но даже если оставить в стороне чисто юридические требования, Мынбаеву, известному как «человек президента», приходилось серьезно заботиться о своей репутации.

«В отличие от прочих представителей элиты он, можно сказать, находится в тени, в том смысле, что у него отсутствует негативная репутация», — делится мнением казахстанский политолог Досым Сатпаев.

Это особо ценное качество для человека, которому руководство Казахстана поручает представлять республику в крупных нефтяных сделках с иностранными корпорациями.

«Первые лица в этой сфере обязаны уметь работать с международным инвестиционным сообществом, находить общий язык с иностранными компаниями и бизнесменами, — поясняет Сатпаев. — Мынбаев — это тот, кого президент старается ставить на позиции, где нужно выглядеть респектабельно».

Открыто руководить Meridian было бы, мягко говоря, «не на руку» и партнерам Мынбаева из числа банкиров.

С 2005 по 2011 год закон Казахстана запрещал владельцам офшорных компаний иметь доли в банках страны. В этом смысле особенно любопытен пример акционеров Meridian и совладельцев «Казкоммерцбанка» Субханбердина и Жусуповой.

Итак, собственникам Meridian нужна была завеса секретности, а Бермуды были идеальным местом, которое могло ее предоставить. Островное государство не требует от компаний раскрывать имена владельцев. Эти данные хранятся лишь в бумагах их регистрационных агентов — в данном случае у Appleby, — не обязанных выкладывать их в открытый доступ.

Но владельцам Meridian недостаточно было просто «уйти в офшор» — они вывели секретность на совершенно новый уровень. Ведь зарегистрированная на Бермудах компания Meridian — это лишь верхушка огромной пирамиды из сотен фирм, разбросанных по десяткам юрисдикций, где корпоративные тайны хранят как зеницу ока.

Секретность любой ценой

Большинство компаний, ведущих законный бизнес, для оформления своих офшорных подразделений обращаются к одной-двум юридическим фирмам, даже если сами имеют обширную разветвленную корпоративную структуру. Однако у Meridian в Великобритании была собственная «домашняя» компания для этих целей, которая использовала полдюжины юридических контор и фирм, предлагающих офшорные услуги, чтобы регистрировать отдельные элементы коммерческой империи. При этом ни у одного из «регистраторов», включая Appleby, не было достаточно элементов «мозаики», по которым можно было бы понять весь объем активов, вовлеченных в бизнес.

Попавшая к журналистам электронная переписка указывает на замешательство среди менеджеров Appleby в связи с некоторыми аспектами структуры Meridian. Когда, желая соблюсти принятые на Бермудах регистрационные формальности, менеджеры обращались к Meridian за разъяснениями, то порой удивлялись явному нежеланию своего клиента открывать карты.

«Запрашиваемые документы и перечень данных нам представляются чрезмерными», — указывает в электронном письме один из сотрудников Meridian.

В другой ситуации в Meridian согласились предоставить Appleby некоторые сведения для выполнения действующего на Бермудах правила «знай своего клиента» (KYC — Know Your Customer). Это правило требует раскрывать имена или названия бизнес-партнеров. Но перед тем как передать данные, Meridian потребовала, чтобы сотрудники Appleby сначала подписали соглашение о неразглашении информации.

В Appleby такой просьбе были удивлены. «Я не думаю, что от нас когда-либо требовали подписать соглашение о неразглашении относительно правила KYC, и я не думаю, что это целесообразно, — признается во внутренней переписке служащий Appleby. — Когда-нибудь Appleby или оказывающие услуги структуры фирмы соглашались на такое или подписывали подобные документы?» — спрашивает он.

Как минимум в одном случае Meridian предпочла, чтобы аффилированной фирмой занимался другой регистрационный агент — чтобы, как выразился один из сотрудников, избежать «очередной затратной по времени и деньгам процедуры Appleby, связанной с KYC».

При этом данные, которые Appleby запрашивала в этой ситуации, не были чем-то необычным: отчет о деятельности компании за последние 12 месяцев, сведения о состоянии банковского счета и имена конечных бенефициаров. Очевидно, в Meridian не желали, чтобы такая информация оказалась в руках бермудской юридической конторы.

Поймай меня, если сможешь

Прибыль от активов Meridian из разных стран, возможно, стекается на Бермуды, однако управление этими активами идет точно не оттуда.

Следующий уровень упомянутой выше пирамиды составляют два инвестиционных фонда: Meridian Capital CIS Fund и Meridian Capital International Fund, зарегистрированные на Каймановых Островах — в еще одной офшорной юрисдикции, где бдительно хранят коммерческие тайны.

Дальше схема становится более запутанной.

В некоторых случаях фонды с Каймановых Островов служили первым звеном цепочки холдинговых компаний, которые (только если особо терпеливые смогут проследить цепочку от и до) в конечном счете вели к реально действующему бизнесу. К примеру, Meridian Petroleum, казахстанская консалтинговая фирма из нефтегазовой сферы, принадлежит голландской компании, чей владелец — компания на Кипре, которая, в свою очередь, принадлежит фонду с Каймановых Островов.

В других случаях название “Meridian” вообще не фигурирует нигде в публично доступных документах, касающихся собственности конкретного бизнеса. В итоге о роли компании как «бенефициарного владельца» можно узнать лишь из второстепенных отчетов, да и то порой через годы после того, как компания стала хозяйкой актива. Например, в любом из четырех «слоев» корпоративной структуры крупной казахстанской компании «Тенгизтрансгаз», предлагающей услуги транспортировки, ни разу не встречается слово “Meridian”.

В самых сложных случаях подконтрольными Meridian структурами управляют номинальные владельцы или «параллельные» компании, след которых ведет к сторонним офшорным холдингам без видимой связи с головной организацией. Каналы, по которым в этой системе прибыль попадает в Meridian, неизвестны. Прояснить ситуацию может только утечка деловой переписки, как это и произошло с Appleby.

Так, в одном из писем утечки сотрудник Meridian просит Appleby подготовить документы для трансферта акций Unimilk (крупный российский производитель молочной продукции) из параллельной компании Afleet Investments в один из фондов на Островах Кайман. «Поскольку Unimilk теперь способен предоставить точную финансовую информацию для нашей строгой отчетности, было решено перевести эту инвестицию в Meridian Capital», — говорится в письме.

Империя нефти и роскоши

Характерная стратегия Meridian — покупать существующий бизнес, а не создавать с нуля. За годы деятельности компания управляла газовыми и нефтяными предприятиями, шикарными торговыми центрами, маленькими аэропортами и гигантскими транспортными компаниями, часто продавая активы ради чистой прибыли. Акционеры Meridian выстроили деловую империю, границы которой были до сих пор не изучены. Репортеры OCCRP потратили долгие месяцы на то, чтобы распутать паутину офшоров и определить самые прибыльные области.

Главное бизнес-направление — нефть и газ. Meridian годами вкладывался в этот сектор. Нередко холдингу удавалось покупать компании по очень низким ценам и затем продавать с огромной выгодой или создавать совместные предприятия с государственными газовыми и нефтяными гигантами Казахстана. Также Meridian получал лицензии от правительства на запуск новых проектов, к которым часто привлекал иностранных инвесторов. Сегодня он контролирует более дюжины нефтяных и угольных предприятий по всему миру — от Аляски до Африки и Австралии.

При этом Meridian управляет большой железнодорожной транспортной компанией в Казахстане, которая предоставляет вагоны крупнейшим нефтяным и газовым предприятиям страны и занимается техническим обслуживанием. Среди ее клиентов «Тенгизшевройл» — самый крупный казахстанский добытчик нефти. Все это наряду с десятками инвестиций в угольную и добывающую индустрию.

Группа также заработала сотни миллионов на недвижимости, в основном в России и Казахстане. Когда Meridian продал Morgan Stanley торговый центр «Галерея» в Санкт-Петербурге за 1,1 миллиарда долларов, эта сделка стала самой крупной в истории российской недвижимости на тот момент. Кроме того, прошлогодние «Панамские документы» показали, что холдинг приобрел половину казахстанского гиганта недвижимости — компании Capital Partners, которая построила и продала торговый центр «Метрополис», один из самых больших в России, и отели Ritz Carlton в Москве и Алма-Ате.

Meridian принадлежат как минимум два частных самолета и доля в российской компании, управляющей 14 региональными аэропортами. Эту сферу бизнеса холдинг стремится развивать и в Европе.

И, наконец, Meridian какое-то время владел половиной российского предприятия по производству молочной продукции Unimilk. Позже эту долю купила французская пищевая корпорация Danone. Сейчас холдинг инвестирует в представителя латвийской молочной промышленности.

Кто сейчас хозяин?

В те редкие случаи, когда Meridian раскрывал хоть что-нибудь о своих владельцах, почти всегда всплывали два имени основателей компании — Аскара Алшинбаева и Евгения Фельда.

Их же мы постоянно встречаем в советах директоров различных проектов холдинга или в качестве их непосредственных руководителей.

А что же с высшим нефтяным чиновником Казахстана?

В ответ на вопросы репортеров о роли Мынбаева в Meridian представители государственной нефтегазовой компании «КузМунайГаз», которой руководит Мынбаев, ответили одним предложением: «С. М. Мынбаев не является основателем или акционером Meridian Capital Limited». Ни один из других акционеров не ответил.

И все же существует один публичный документ, который связывает имя Мынбаева с Meridian. В 2011 году российский банк, принадлежавший тогда холдингу, по требованию нового закона раскрыл сведения о конечных владельцах.

В списке были фамилии Алшинбаева, Коннора, Фельда и компания Reid Finance с Бермудских Островов, которая, согласно документу, действовала как управляющая компания Мынбаева.

В последнем отчете Meridian, который компания подала в Великобритании несколько дней назад, Мынбаева среди акционеров нет — бенефициарами указаны только Алшинбаев, Субханбердин и Фельд.

Любопытно, что от отчета к отчету состав собственников холдинга оказывается разным. Отсутствие Мынбаева в последнем отчете может означать, что он продал свои акции. Но поскольку и в предыдущих отчетах его фамилия не всегда упоминалась, то, возможно, дело лишь в том, что Meridian не полностью раскрывает состав владельцев.

В файлах Appleby есть еще два доказательства того, что Мынбаев никогда не продавал своих изначальных долей.

В одном случае корпоративный администратор указала в своей карточке занятости за 21 мая 2014 года, что потратила три часа на анализ переписки с юристом Meridian в поисках сертифицированных документов по «трансферту акций С. Мынбаева».

Утечка также показывает, что не далее как в апреле 2016 года имя Мынбаева встречается в базе данных Appleby о действующих «публичных должностных лицах», или PEP (politically exposed people). Инструкция базы данных PEP Appleby гласит, что в ней отображаются только действующие акционеры клиентов, следовательно, у Мынбаева по-прежнему была доля в Meridian Capital — единственной компании из всех клиентов Appleby, с которой связано его имя.

Основатели компании Аскар Алшинбаев и Евгений Фельд, которые чаще всех публично представляют Meridian, в 2014 году вошли в десятку самых богатых людей Казахстана по версии Forbes.

С учетом успеха Meridian это неудивительно.

Но судя по тому, какой пакет акций принадлежит Мынбаеву, не должен ли и он оказаться в списке? Если он решит раскрыть свои активы, возможно, мы прочтем его фамилию в следующем издании.

В ближайшие недели OCCRP опубликует новые подробности работы холдинга.


В подготовке расследования участвовали Ольга Гейн, Федерико Пиньялбери, Карина Щедровски, Владимир Петин, Стелла Рок, Лейла Чамджич, Крис Беневенто, Обри Белфорд, Тессин Муржи и OCCRP Казахстан.

occrp.org, 07.10.2017, «Неожиданное «прозрение» казахстанского экс-министра нефти»: Когда журналисты поинтересовались, числится ли Сауат Мынбаев совладельцем компании, заработавшей миллионы на нефтегазовых сделках с Казахстаном в пору, когда он был министром нефти республики, ответ занял одно предложение. «Сауат Мухаметбаевич Мынбаев не является учредителем или акционером Meridian Capital Limited», — заявили в государственной нефтегазовой компании «КазМунайГаз», которую он сейчас возглавляет. […]

Когда сведения о Meridian стали достоянием гласности, Мынбаев неожиданно «вспомнил», что имеет отношение к компании. «Я указал свою долю собственности в Meridian Capital в налоговой декларации, которую я подавал в течение многих лет, как и положено госслужащему, и я никогда не скрывал этого», — заявил он во вторник в беседе с радио «Свободная Европа».

Но даже если Мынбаев и декларировал акции Meridian, то ведение от лица Казахстана переговоров по нефтяным сделкам и одновременное владение долей в нефтяной компании как минимум представляют собой конфликт интересов. Об этом конфликте интересов он никогда не заявлял, даже в компании «КазМунайГаз», которой до сих пор руководит. — Врезка К.ру

azattyq.org, 07.10.2017, «Сауат Мынбаев: у меня нет офшорных счетов»: Председатель правления национальной компании «КазМунайГаз» Сауат Мынбаев сказал, что не имеет офшорных счетов и сейчас не связан с компанией Meridian Capital Ltd. Зарегистрированную на Бермудских островах частную компанию авторы опубликованных в начале недели результатов расследования по офшорам называют вершиной пирамиды, состоящей из других компаний в десятках юрисдикций.

В предоставленном пресс-службой ответе на запрос Азаттыка Сауат Мынбаев говорит, что компания Meridian Capital была создана в начале 2000-х после того, как он ушел с государственной службы. Однако в 2003 году вновь был приглашен на государственную службу и долю участия передал в управление третьим лицам. «Отразил долю владения в компании Meridian Capital в налоговой декларации, сдавал ее на протяжении многих лет, как положено госслужащим и никогда не скрывал этого», — говорит Мынбаев. «У меня лично нет никаких офшорных счетов. Сама компания была зарегистрирована в офшорной зоне», — говорит он.

Мынбаев подтвердил, что упомянутые в докладе в качестве акционеров компании бизнесмены — Нуржан Субханбердин, Аскар Алшинбаев, Евгений Фельд, Азат Абишев, Ян Коннор и Нина Жусупова — значились среди акционеров в Meridian Capital Ltd. «Со всеми хорошо знаком. Определенный период были акционерами Meridian Capital Ltd. Из компании несколько лет назад я вышел и совместный бизнес не ведем», — сказал Мынбаев. — Врезка К.ру

***

Как TTG Group отгрузил Сауату Мынбаеву и его бизнес-партнерам $260 млн

Meridian Capital Сауата Мынбаева перевалил за "ярд".

Сауат Мынбаев

Более десятка лет окруженная пеленой тайн транспортная холдинговая компания TTG Group выступает ключевым железнодорожным перевозчиком казахстанской нефти и газа. Столь завидное положение компании обеспечило тесное и очень выгодное партнерство с крупнейшим производителем углеводородов в республике. Но, несмотря на ведущие позиции в своей отрасли, компании удается держаться в тени. При многомиллионных оборотах и прибылях имена ее владельцев по-прежнему скрыты за все разрастающейся сетью офшорных структур.

Для такой секретности имелись основания. Как выяснил Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP), у TTG Group были друзья и акционеры в высоких кабинетах. Большую часть времени, что существует компания, одним из ее совладельцем был (а возможно, остается и сейчас) Сауат Мынбаев, бывший министр нефти и газа Казахстана, а ныне председатель правления «КазМунайГаза» — государственной нефтегазовой компании.

Неизвестные доселе данные содержались в «Файлах райских островов» — утечке офшорных документов, полученных немецкой газетой Süddeutsche Zeitung и переданных изданием Международному консорциуму журналистов-расследователей (ICIJ). ICIJ организовал глобальное расследование, участником которого стал и OCCRP.

TTG Group возникла на базе бывшего госпредприятия, а сейчас владеет самым большим в Казахстане парком цистерн для перевозки нефти и газа. Также ей принадлежит обширная ремонтная база и железнодорожное депо, обслуживающее крупнейшее в стране нефтяное месторождение. Основные подразделения TTG Group для удобства бизнеса расположены на западе республики, где находятся большинство объектов нефтегазовой индустрии.

Своим успехом компания по большей части обязана одному главному клиенту — консорциуму «Тенгизшевройл». Главным его участником является американская Chevron, но в него также входят ExxonMobil, российский «ЛУКОЙЛ» и «КазМунайГаз» — тот самый гигант казахстанской добывающей отрасли, который возглавляет Мынбаев.

Руководство национальной нефтегазовой компанией и прежняя работа на посту министра нефти позволяет рассматривать Мынбаева как ответственного за управление нефтяными ресурсами, от которых напрямую зависит экономика Казахстана. В то же время его частные коммерческие интересы в сфере железнодорожных грузоперевозок принесли ему и его бизнес-партнерам как минимум 260 миллионов долларов.

Мынбаев как государственный служащий обязан был декларировать подобный конфликт интересов, но нет свидетельств, что он это когда-либо делал.

От того, что могли знать западные компании консорциума об этом конфликте интересов, зависит, противоречит ли их деятельность в рамках этого бизнеса американскому Закону о коррупции за рубежом.

Впрочем, каковы шансы, что о «параллельной коммерции» Мынбаева вообще мог кто-то узнать? Структура собственности TTG Group — это паутина офшорных структур. Даже те, кто обладает данными и терпением проследить всю замысловатую цепочку до конца, нигде не увидят и следа Мынбаева или его бизнес-партнеров.

«Файлы райских островов» дали OCCRP первую зацепку: речь о доли Мынбаева в Meridian Capital — инвестиционной холдинговой компании, зарегистрированной в «налоговой гавани» Бермудских Островов. Но понадобилось еще случайно обнаруженное журналистами одно-единственное предложение в финансовом отчете этого года, чтобы связать Meridian с казахстанским транспортным холдингом.

В Meridian Capital не ответили на просьбы о комментарии. Когда OCCRP впервые обратился в «КазМунайГаз», представители компании отрицали какую-либо связь Мынбаева с Meridian Capital.

Однако после публикации несколько дней назад расследования OCCRP о связи экс-министра нефти с этой офшорной структурой сам Мынбаев признал, что был ее акционером, но заявил, что указывал свою долю в налоговых декларациях и избавился от нее «несколько лет назад».

Мы связались с офисом Мынбаева снова, когда готовили эту статью, но не получили комментариев. Его представители сказали, что с нами на связь должен выйти юрист, но никаких сообщений от него не последовало. Ни один акционер Meridian не ответил на просьбы о комментариях.

Во внутренних документах бермудской юридической фирмы Appleby, составивших большую часть утечки «райского досье», Мынбаев был указан как «действующее публичное должностное лицо» (‘active PEP’ — ‘a politically exposed person’) еще в апреле 2016 года. Скорее всего это значит, что в то время он был акционером офшорной структуры, к деятельности которой имел прямое отношение. (См. статью «Тайные миллиардеры Казахстана»)

Бесконечная «матрешка»

Корпоративные данные из Казахстана не отличаются полнотой — те, которые удалось найти, противоречат собственным заявлениям TTG Group относительно истоков деятельности компании и не позволяют доподлинно установить историю ее и владельцев. Поэтому, чтобы понять, как компания оказалась под контролем Meridian Capital и как эта связь обеспечила ей успех, необходимо погрузиться в детали ее офшорной холдинговой структуры.

TTG Group — нидерландская холдинговая компания, которая владеет «Тенгизтрансгазом» — операционной казахстанской компанией и еще пятью дочерними структурами. Однако взаимосвязь компаний этим не исчерпывается: сама TTG Group принадлежит еще одной компании из Нидерландов, которая, в свою очередь принадлежит кипрской компании. Однако у компании с Кипра тоже есть владелец — компания на Британских Виргинских Островах, но и на этом «офшорные слои» корпоративной структуры не заканчиваются.

Ни на одном из этих «уровней» нет данных о Meridian Capital, один из акционеров которой — Мынбаев.

Однако в финансовом отчете TTG Group этого года обнаружилось любопытнейшее упоминание о необычной секретной сделке, заключенной 16 сентября 2011 года. По условиям сделки одна из компаний Meridian Capital получила опцион на покупку всех акций TTG Group всего за… 1 доллар.

Исполнение этого опциона заставило бы Meridian Capital «засветиться» в корпоративной структуре группы компаний с риском публичного раскрытия данных. Но этого не произошло — на бумаге вся структура осталась прежней.

Контракт, где прописана та сделка 2011 года, обнаружить не удалось, поэтому неясно, какие еще условия он содержит.

Впрочем, из финансового отчета этого года выяснилось, что с того момента «бенефициарное право собственности» и «все экономические выгоды» от деятельности TTG Group в конечном итоге принадлежали Мынбаеву и его партнерам. Это значит, что в сделке оговаривался некий механизм, позволявший Meridian получать заработанную TTG Group прибыль, не становясь ее формальным владельцем.

К тому моменту TTG Group финансово была уже чрезвычайно успешной. Так, за 2010 год ее доход составил 100 миллионов долларов, а чистая прибыль — более 40 миллионов долларов. Это неудивительно: в Казахстане происходил настоящий бум нефтяной индустрии.

То, что Мынбаев с партнерами, судя по всему, бесплатно получил столь прибыльную компанию, со всей очевидностью указывает на то, что сделку они заключали сами с собой. Похоже, они и так были хозяевами TTG Group все это время, а финансовая «договоренность» стала лишь ловким способом перемещения денег из одной юрисдикции в другую.

Могут быть и другие объяснения подобной сделки. Речь, возможно, шла о корпоративном захвате, то есть Мынбаев с партнерами мог забрать TTG Group у кого-то еще. Или имел место «внутренний» недружественный переход управления компанией, что означало бы конфликт среди партнеров. Однако журналистам OCCRP удалось получить дополнительные подтверждения самой вероятной версии: учредители Meridian Capital контролировали TTG Group с самого начала. (Анализ веб-сайта компании, включая архивные версии, не говорит о том, что у компании когда-либо менялись хозяева.)

По утверждению TTG Group, компания была основана в 2001 году. В то время председателем ее правления, судя по его биографии, был человек по имени Евгений Фельд — один из учредителей Meridian и бывший топ-менеджер «Казкоммерцбанка» — крупнейшего казахстанского банка. Как выяснилось, именно этот банк предоставлял столь необходимое TTG Group на первых порах финансирования. Несколько других директоров «Казкоммерцбанка», включая Мынбаева, также стали акционерами Meridian.

Есть и другие свидетельства «преемственности» в правах собственности на транспортную компанию. Голландская TTG Group приобрела местную операционную компанию «Тенгизтрансгаз» в 2008 году в рамках схемы, названной частью «внутренней реструктуризации». Этот коммерческий термин предполагает, что речь не шла о смене собственности; другими словами, тот, кто владел компанией до 2008 года, и после этого остался ее хозяином. Всё указывает здесь на Meridian Capital.

Если действительно Meridian Capital в течение десяти лет контролировал TTG Group, это в значительной степени объясняет причину успеха последней. (Кредит в 85 миллионов долларов, выданный в 2013 году компании Meridian местным подразделением TTG Group и, очевидно, так и не возвращенный, служит еще одним доказательством того, что Meridian продолжал получать прибыль от своего успешного казахстанского бизнеса.)

Имея доступ к финансированию «Казкоммерцбанка» и выгоды от высокого положения Мынбаева на различных постах, включая заместителя премьер-министра, министра финансов, министра энергетики и минеральных ресурсов, министра нефти и газа и, наконец, главы «КазМунайГаза», холдинговая группа располагала всем необходимым, чтобы, опираясь на возможности и связи, стать олицетворением успеха в бизнесе.

Восходящая звезда

Месторождение Тенгиз, простирающееся на многие километры вдоль северного побережья Каспийского моря, содержит одни из крупнейших в мире запасов нефти и газа и составляет основу энергетической сферы Казахстана. (Это самое большое в республике месторождение, на котором добывают более трети всей нефти страны. Казахстан занимает 12-е место в мире по доказанным запасам нефти.)

Разработкой месторождения с 1993 года занимается «Тенгизшевройл» — совместный американо-российско-казахстанский консорциум. Компания транспортирует нефть двумя основными путями — большая часть идет по нефтепроводу длиной многие сотни километров в российский порт Новороссийск на Черном море. Остальное перевозится по железной дороге также в черноморские порты, откуда сырье отправляется покупателям по всему миру.

Транспортировка нефти и газа железнодорожными цистернами — сложное и дорогостоящее мероприятие. И хотя «Тенгизшевройл» владеет сетью рельсовых путей (это одна из крупнейших в мире «частных железных дорог»), у компании нет ни собственных вагонов, ни необходимой сопутствующей инфраструктуры.

И здесь в дело вступает TTG Group.

В качестве своего первого шага компания начала приобретать и сдавать в аренду международному нефтяному консорциуму железнодорожный подвижной состав. Несколько лет это оставалось ее самым прибыльным бизнесом. Сначала компания закупала лишь нефтяные цистерны, но вскоре начала предоставлять и другую технику для «Тенгизшевройла» — емкости для перевозки природного газа, серы и прочей продукции.

Первая партия вагонов-цистерн в количестве 796 штук, приобретенная в 2001 году, поступила от местного транспортного монополиста компании «Алаутрансгаз», которая распоряжалась активами, до того принадлежавшими государству.

Вероятно, посильную помощь компании оказывал и Мынбаев. В 2002 году, когда он занимал пост президента «Банка развития Казахстана», банк выдал TTG Group заем в 11,7 миллиона долларов для покупки еще 300 цистерн. И весь этот подвижной состав имел гарантированного потребителя в лице «Тенгизшевройла». На протяжении нескольких лет TTG Group продолжала приобретать вагоны-цистерны и сдавать их в аренду своему клиенту номер один. Сегодня TTG Group располагает парком более чем из шести тысяч специальных железнодорожных емкостей.

Meridian Capital Сауата Мынбаева перевалил за "ярд".

Рост вагонного парка TTG Group

Подвижной состав — не единственный ценный актив, полученный TTG Group от бывших казахстанских госмонополий. Одним из наиболее значимых инфраструктурных активов, который сама компания называет основой ее бизнеса, стал «РИП-газ» — единственное в Казахстане предприятие по обслуживанию газовых цистерн. «РИП-газ» в свое время также был куплен у «Алаутрансгаза». В «Тенгизшевройле» требуют от всех компаний, сдающих консорциуму в аренду цистерны, каждый раз перед заливкой газа проводить инспекцию цистерн на этом предприятии, а это — регулярная дополнительная выручка для TTG Group.

Холдинговая компания делала и другие приобретения. В 2005 году она стала владелицей еще одного ремонтного предприятия — «Ак-Жайык-7». А на следующий год был выигран тендер от «Тенгизшевройла» на постройку крупного железнодорожного депо.

Вскоре компании представилась очередная возможность заработать. После нескольких лет недовольства и критики правительство Казахстана оштрафовало «Тенгизшевройл» на 609 миллионов долларов за складирование серы (побочный продукт нефтяного производства) в нарушение экологических норм. Консорциуму требовалось избавиться от огромного количества накопленных серных отходов, и TTG Group предложила свою помощь в их вывозе. Компания начала закупать специальные цистерны для транспортировки серы, сдавать их в аренду «Тенгизшевройлу» и брать деньги за обслуживание. С 2010 года TTG Group перевезла более трех миллионов тонн серы.

Кроме того, начиная с апреля 2012 года TTG Group выполняет для «Тенгизшевройла» роль агента транспортно-экспедиторских услуг.

Кредит без графика погашения

С 2008 по 2015 год компания Meridian Capital получила не менее 176 миллионов долларов в виде дивидендов от коммерческих сделок через TTG Group.

Но потоки прибыли — не единственная выгода, которой пользуется Meridian. Журналисты OCCRP выявили одну сделку, дающую пример того, как деньги перетекают на счета Meridian.

4 сентября 2014 года TTG Group взяла у своего казахстанского подразделения «Тенгизтрансгаз» кредит на 85 миллионов долларов. В тот же самый день она ссудила ровно столько же денег Meridian Capital International Fund — фонду с Каймановых Островов, принадлежащему Meridian.

Судя по всему, ни одна из компаний так и не вернула деньги. «Что касается этого кредита, то графика его погашения нет», — указано в соответствующей финансовой отчетности. Для реальной кредитной сделки между двумя независимыми структурами не потребовалось бы такое посредничество. Сложный «промежуточный механизм», а также то, что деньги, как можно судить, не вернулись кредиторам, — еще одно свидетельство в пользу того, что и Meridian, и TTG Group контролируют одни и те же люди и что Meridian неплохо зарабатывает на подобных «коммерческих схемах».

Перспективы новых прибылей

Расширение добычи в Тенгизе и увеличение объёмов производства природного газа в стране сулит безоблачное будущее TTG Group (и Meridian Capital).

Но TTG Group — не единственная компания, которую контролирует Meridian.

2 февраля 2011 года, действуя через еще одну голландскую структуру — Freight International Holding, Meridian за номинальную цену в тысячу долларов получил контроль над казахстанской компанией Caspian Freight Company. Согласно финансовому отчету FIH за 2015 год Caspian Freight Company стоила более миллиарда тенге (2,7 миллиона долларов США). Тот факт, что Meridian приобрел ее всего за тысячу долларов, может указывать на то, что она и раньше принадлежала ему.

Как и в случае с TTG Group, название Meridian ни разу не фигурирует в структуре собственности компании. И так же, как и TTG Group, Caspian Freight Company, похоже, начала выстраивать собственную казахстанскую транспортную империю. В 2014 году она приобрела контрольные пакеты в двух местных транспортных фирмах — «Алаутранссервис» (ранее входила в структуру «Алаутрансгаза») и Germes Capital Management.

В Казахстане нет публичной отчетности, новостных статей или сайтов, которые бы указывали на то, что все эти компании могут принадлежать одному и тому же тайному холдингу. Однако коммерческая хватка и агрессивная бизнес-тактика Мынбаева и его партнеров из числа банкиров говорят, что в будущем мы наверняка увидим новые сверхвыгодные сделки.

Законно или нет?

Эксперты по Закону США о противодействии коррупции за рубежом говорят, что Chevron и ExxonMobil могли его нарушить, участвуя в работе «Тенгизшевройл». Этот закон запрещает американским компаниям перечислять деньги иностранным чиновникам в обмен на преференции в бизнесе. Всё зависит от того, что знали (или должны были знать) эти компании о личной выгоде, которую получит Мынбаев от их сделки с правительством, и можно ли считать эти сделки составленными таким образом, чтобы доход от них Мынбаева считался его вознаграждением за помощь в организации бизнеса.

«Заявления вроде «Мы не знали о конфликте интересов» или «Мы не знали, что значительные доли этой компании принадлежали министру» сами по себе не являются оправданием», — говорит Энди Сполдинг, профессор юридического факультета Университета Ричмонда в американском штате Вирджиния и автор блога FCPA. «Надо проанализировать, были ли причины считать, что деньги, которые попадут в эту компанию через вашу «дочку», в итоге пойдут на взятку ему [министру] или кому-то еще».

Впрочем, по словам Сполдинга, компанию можно считать нарушителем Закона о противодействии коррупции за рубежом, только «если у нас будут доказательства, что нечто ценное было передано [TTG] с заведомо преступным умыслом».

Нам неизвестно, что Chevron и ExxonMobil знали о структуре владения TTG Group и участии Мынбаева.

TTG Group отказалась отвечать на вопросы в связи с этим материалом, а ExxonMobil перенаправил к «Тенгизшевройл» и Chevron.

Представитель Chevron написал, что компания «подчиняется строжайшему кодексу деловой этики» и «следует всем соответствующим законам». «Тенгизшевройл» отказался комментировать, назвав предмет интереса «коммерческим вопросом» и сославшись на политику компании..


В подготовке статьи также участвовали Обри Белфорд, Ольга Гейн, Влад Лавров и OCCRP Казахстан.


  • Текст составлен по материалам сети Интернет. Нашими источниками являются крупнейшие интернет-издания и соцсервисы, в том числе которые размещают сведения как о событиях, так и информацию (в т.ч. компромат, скандалы) про политиков, госслужащих и бизнесменов, их биографии, информацию об их деятельности и деятельности подконтрольных им организаций. Подтверждение всем размещенным у нас материалам можно найти в сети.
  • Приглашаем к сотрудничеству по размещению новостей и рекламы всех заинтересованных лиц. Подробнее в разделах РЕКЛАМА и РАЗМЕЩЕНИЕ НОВОСТЕЙ.

Meridian Capital Сауата Мынбаева перевалил за «ярд».

 

Meridian Capital Сауата Мынбаева перевалил за «ярд»

Как бывший мининистр нефти Казахстана и руководитель «КазМунайГаза» на муниципальных углеводородах набивал бермудские карманы

Meridian Capital Сауата Мынбаева перевалил за "ярд".

Сауат Мынбаев

Уже больше десятки лет самые ценные ресурсы Казахстана — нефть и газ — находятся под контролем 1-го человека. Ничем не приметный Сауат Мынбаев, вряд ли узнаваемый кое-чем, не считая собственных управленческих способностей, обсуждал условия соглашений с главами нефтяных компаний всего мира от лица казахстанских властей. С ним обменивались рукопожатиями и подписями на многомиллиардных договорах представители таковых нефтяных великанов, как Chevron, ЭксонМобил, «ЛУКОЙЛ», Корейская государственная нефтяная компания и почти всех остальных.

Но Мынбаев не так прост. Он не лишь контролируемый в руководству технократ — он и сам является магнатом, при этом не лишь в нефтегазовой сфере.

Больше 10 годов назад Мынбаев вместе с группой имеющих влияние банкиров зарегистрировал в тропической налоговой гавани на Бермудских Островах компанию, которая выросла в империю с оборотом в млрд долларов и вкладывала средства во всё — от недвижимого имущества до природных ресурсов, банков, авиационной техники, транспортировок и производства молочной продукции.

Но «внутренняя кухня» компании Meridian, вся холдинговая структура, также способы её построения оставались сокрытыми за плотной сетью организаций, зарегистрированных в офшорах из самых непрозрачных в мире юрисдикций.

До сегодняшнего момента.

Тайны холдинговой компании были раскрыты благодаря утечке 6,8 миллиона секретных документов из архивов бермудской правовой компании Appleby. Они попали в распоряжении германской газеты Süddeutsche Zeitung, которая поделилась ими с Межгосударственным объединением представителей СМИ-расследователей (ICIJ) и сетью собственных медиапартнеров, также с Центром по изучению коррупции и организованной преступности (OCCRP).

Даже компания Appleby, которая отвечала за документацию Meridian на Бермудах, не могла представить для себя размаха этой империи. В 10-ках просочившихся электронных писем отражены колебания правовой компании и содержатся бессчетные запросы о дополнительной инфы по причине структуры холдинговой компании.

В одном из писем работник Meridian обходительно отвечает отказом на схожий запрос: «Отталкиваясь от суждений конфиденциальности, мы не считаем необходимым сейчас предоставлять данные обо всей группе, — сообщает он. — Возлагаем надежды на осознание с вашей стороны».

В попытке разобраться в мультислойной структуре организаций, зарегистрированных в офшорах, которые составляют холдинг Meridian, репортеры на протяжении нескольких месяцев кропотливо изучали тысячи документов и в конце концов сообразили, как он достигнул настолько ошеломительных достижений.

В 1-ые годы существования компании её рост был обоснован подъемом в казахстанской нефтедобывающей отрасли. Это и логично, ведь огромную часть собственной карьеры Мынбаев состоял в должности руководителя Министерства нефтегазовой индустрии или возглавлял муниципальную нефтедобывающую организацию.

Однако Meridian рос не лишь усилиями Мынбаева, использовавш?? с этой целью воздействие, связи и свою пост.

В соответствии с документам Appleby, в количество его сооснователей входили влиятельные главы и главные владельцы акций наикрупнейшго в государстве личного банка «Казкоммерцбанк». Конкретно данный банк выдавал «легкие» кредиты, который превратил Meridian в империю, которая сейчас простирается от Соединенных Штатов до Европы, Африки, Азии и даже Австралии.

Информация про то, каким образом владельцы акций Meridian употребляли контролируемый им банк, содержится в иной утечке с архивом казахстанских банковских документов, которая оказалась в распоряжении OCCRP.

Из нее можно увидеть, что при помощи большой части банковских вкладов эта группа обеспечивала финансами один проект за иным. Это дало возможность им стремительно «вырастить» холдинг, не подвергая себя излишнему риску. Как сообщается в одном из электронных писем от представителя Центрального Банка России, если случится провал проектов обладатели и главы банка (по совместительству — обладатели холдинговой компании Meridian) списывали убытки на баланс банка.

Данная свободная растрата средств на проекты собственных руководителей до добра «Казкоммерцбанк» не довела: в конечном итоге ему пригодилось несколько раундов денежной поддержки от страны. В рамках соответственной стабилизационной программы в 2010 году размер вливаний госсредств достиг 1,4 млрд долларов. Наименее чем в следующем году после смены хозяев банку пригодилось очередное вливание, в размере 7,5 млрд долларов. Вряд ли мы когда-нибудь узнаем настоящую цена этого «ветреного поведения», но, вероятнее всего, гражданам Казахстана оно обошлось во много млрд долларов.

Кроме того непонятно, сколько всего заработал Мынбаев и иные владельцы акций. По имеющимся сведениям на 2006 год, цена холдинговой компании Meridian оценивалась больше чем в три млрд долларов, но из-за непрозрачной структуры компании было фактически нереально выяснить обо всех её вложениях.

Частично все это случилось из-за грустно популярного высочайшего уровня коррупции в Республике Казахстан и нарушения принципов верховенства права. Однако основным фактором стало внедрение основоположниками Meridian интернациональной денежной системы, позволивш?? им упрятать свои богатства даже от сограждан.

Островной рай

Вероятнее всего, немногие жители Казахстана бывали на Бермудах. Данный тропический рай располагается практически на другом конце планетки от среднеазиатской государства, не имеющей выхода к океану.

Но сеть современной денежной системы пространна, и тяжело представить, куда она приведет. Бермудские Острова, популярные как одна из менее прозрачных глобальных «налоговых гаваней», больше 10 лет хранили тайну холдинговой компании Meridian.

В ноябре 2002 года работник бермудского кабинета Appleby занес во внутреннюю информационную базу 10 имен. Казахстанский технократ и еще девять банкиров присоединились к компании из тысяч предпринимателей, крупных бизнесменов, политиков, популярных персон и членов царских семей, хотевш?? получить выгоду от конфиденциальности (и льгот по налогам), которую обеспечивает владение офшорной компанией.

Несколько месяцев спустя работники Appleby зарегистрировали их компанию Meridian Capital.

Из Appleby проникла неполная информация, так что остается непонятным, как толики в компании вначале распределялись меж 10 основателями. Но существует документ за 2006 год, всецело описывающий структуру владения компанией.

В соответствии с данному документу, 2-ой по размеру пакет акций, 18,75 процента, принадлежал Мынбаеву. Кроме него обладателями компании были еще шестеро: Аскар Алшинбаев, Евгений Фельд, Нуржан Субханбердин, Нина Жусупова, Азат Абишев и Ян Коннор.

Это был реальный «клуб банкиров» — все 7 владельцев акций занимали значимые должности в «Казкоммерцбанке», четвертом по размеру на территории бывшего СССР.

Meridian Capital Сауата Мынбаева перевалил за "ярд".

В то время, просуществовав 3 года, компания успела достигнуть большого фуррора и выплачивала своим обладателям миллионные доходы от ценных бумаг. У единственного акционера Meridian не из Казахстана, Яна Коннора, дела шли так отлично, что он готовился перебраться в Монако, чтоб сберегать на налогах.

Про это говорят материалы (из прошлой утечки) встречи, которую он в мае 2005 года провел с банковскими сотрудниками HSBC на французском Лазуревом Берегу.

На той встрече Коннор оценил активы компании в 1,2 млрд долларов и сказал, что в прошлом месяце получил от холдинговой компании девять миллионов долларов дивидендов.

Говоря о Meridian, Коннор назвал эту структуру вкладывательной венчурной компанией, «вкладывающей средства в проблемные компании, которые связаны с добычей сырья и ресурсов». Как он сообщил, вкладывательные проекты содержат в себе большие казахстанские золотодобывающие компании, также нефтедобывающие организации, при всем этом самым недавним приобретением стала шахта в ЮАР.

В условиях этого фуррора в бизнесе разумно было бы ждать, что заглавие Meridian будет у всех на слуху. По меньшей мере у компании должен быть сайт, но веб-сайта нет.

Поиск в сети интернет согласно мнению “Meridian Capital” выдает огромное количество ссылок на веб-сайты, которые используют схожее общего плана наименование, но никто из веб-сайтов не связан с бермудской компанией. При всех её млрд компания фактически не находится в Сети. Она стремится к тому, чтоб её заглавие не попадало в средства массовой информации, и изредка идет на контакт с репортерами, даже когда занимается циклопическими проектами.

Однако для чего же тогда группе из числа самых богатых людей Казахстана с высочайшими связями так утаивать собственный коммерческий фуррор?

Касательно Мынбаева, то самой обычный предпосылкой мог служить прямой конфликт интересов. Ко времени сотворения Meridian за его плечами уже был ряд самых больших должностей в республике: так, он возглавлял министерство денег, министерство сельхозпроизводства, занимал кресло заместитель руководителя президентской администрации.

И после возникновения Meridian в 2002 году Мынбаев только продолжил набирать карьерный вес. К окончанию двухтысячных годов он стал главным казахстанским государственным служащим нефтяной сферы — управлял министерством энергетики и министерством нефти и газа. Позже он занял пост руководителя «КазМунайГаза», в какой располагается и сейчас. Пребывать на таковых постах и управлять бизнес-империей, опирающейся также на прибыль от продажи нефти, было бы недопустимо и, возможно, противоправно. На вопрос представителей СМИ про то, докладывал ли Мынбаев когда-или о принадлежности к кругу владельцев Meridian, в компании сообщили, что он никогда не выступал в роли учредителя либо акционера.

Однако даже если оставить в стороне чисто юридические требования, Мынбаеву, популярному как «человек президента», приходилось серьезно хлопотать о собственной реноме.

«В отличие от иных правящего класса он, можно сообщить, располагается в тени, в том смысле, что у него отсутствует негативная репутация», — делится воззрением казахстанский специалист политологии Досым Сатпаев.

Это особо ценное качество для человека, которому управление Казахстана поручает представлять республику в больших нефтяных сделках с зарубежными корпорациями.

«1-ые лица в данной отрасли должны уметь работать с межгосударственным вкладывательным обществом, отыскивать общий язык с зарубежными компаниями и предпринимателями, — сообщает Сатпаев. — Мынбаев — это тот, кого президент усердствует ставить на позиции, где необходимо смотреться респектабельно».

Открыто управлять Meridian было бы, мягко говоря, «невыгодно» и партнерам Мынбаева из числа банкиров.

С 2005 по 2011 год закон Казахстана воспрещал обладателям организаций, зарегистрированных в офшорах иметь толики в банках государства. В данном смысле в особенности любопытен пример владельцев акций Meridian и партнеров «Казкоммерцбанка» Субханбердина и Жусуповой.

Итак, владельцам Meridian необходима была заавесь секретности, а Бермуды были безупречным местом, которое могло её предоставить. Островное правительство не просит от компаний открывать имена хозяев. Эти сведения хранятся только в бумагах их регистрационных агентов — в этом случае у Appleby, — не обязанных выкладывать их в публичный доступ.

Однако обладателям Meridian недостаточно было просто «уйти в офшор» — они вывели секретность на совсем новый уровень. Ведь зарегистрированная на Бермудах компания Meridian — это только вершина большой пирамиды из сотен компаний, разбросанных по десяткам юрисдикций, где корпоративные тайны хранят как зеницу ока.

Секретность хоть какой ценой

Большая часть компаний, ведущих легитимный бизнес, для дизайна собственных офшорных подразделений обращаются к одной-двум юридическим организациям, даже если сами имеют необъятную разветвленную корпоративную структуру. Но у Meridian в Англии была собственная «домашняя» компания для данных задач, использовавш?? полдюжины правовых контор и компаний, которые предлагают офшорные услуги, чтоб регистрировать некоторые элементы коммерческой империи. При всем этом ни у 1-го из «регистраторов», в том числе Appleby, не было довольно частей «мозаики», по которым можно было бы осознать весь размер активов, вовлеченных в бизнес.

Попавшая к представителям СМИ цифровая переписка показывает на замешательство в числе менеджеров Appleby в связи с некими качествами структуры Meridian. Когда, желая соблюсти принятые на Бермудах регистрационные формальности, менеджеры обращались к Meridian за разъяснениями, то иногда удивлялись очевидному нежеланию собственного клиента открывать карты.

«Запрашиваемые документы и список данных нам представляются излишними», — говорит в электронном письме один из служащих Meridian.

В иной положения дел в Meridian согласились предоставить Appleby некоторые сведения для реализации работающего на Бермудах правила «знай собственного клиента» (KYC — Know Your Customer). Это правило просит открывать имена либо наименования деловых коллег. Однако перед тем как передать данные, Meridian потребовала, чтоб работники Appleby поначалу заключили договор о неразглашении инфы.

В Appleby этот просьбе были удивлены. «Я не считаю, что от нас когда-или добивались поставить подпись под договором о неразглашении относительно правила KYC, и я не считаю, что это целенаправлено, — сообщает во внутренней диалоге служащий Appleby. — Когда-нибудь Appleby либо предоставляющие услуги структуры компании соглашались на подобное либо подписывали такие документы?» — спрашивает он.

По меньшей мере в одном случае Meridian предпочла, чтоб подконтрольной компанией занимался иной регистрационный агент — чтоб, как выразился один из служащих, недопустить «очередной накладной по времени и деньгам процедуры Appleby, связанной с KYC».

При всем этом данные, которые Appleby запрашивала в данной ситуации, не были кое-чем необыкновенным: отчет о работе компании за прошедшие 12 месяцев, информацию о состоянии счета в банке и имена конечных выгодоприобретателей. Разумеется, в Meridian не хотели, чтоб эти сведения попала в руках бермудской правовой конторы.

Излови меня, если сможешь

Прибыль от активов Meridian из различных государств, может быть, стекается на Бермуды, но управление этими активами идет точно не оттуда.

Последующий уровень упомянутой выше пирамиды составляют два вкладывательных фонда: Meridian Capital CIS Fund и Meridian Capital International Fund, зарегистрированные на Каймановых Островах — в очередной офшорной юрисдикции, где бдительно хранят коммерческие тайны.

Далее схема становится больше запутанной.

В некоторых вариантах фонды с Каймановых Островов служили первым звеном цепочки холдинговых компаний, которые (лишь если особо терпеливые смогут проследить цепочку от и до) в результате вели к реально действующему бизнесу. Например, Meridian Petroleum, казахстанская консультационная компания из нефтегазовой сферы, принадлежит голландской компании, чей обладатель — компания на Кипре, которая, со своей стороны, принадлежит фонду с Каймановых Островов.

В остальных вариантах заглавие “Meridian” в принципе не бытует нигде в на публике доступных документах, которые касаются принадлежности определенного бизнеса. В конечном итоге о роли компании как «бенефициарного обладателя» можно выяснить только из второстепенных отчетов, ну и то иногда через годы после того, как компания стала хозяйкой актива. К примеру, в любом из 4 «слоев» корпоративной структуры большой казахстанской организации «Тенгизтрансгаз», которая предлагает услуги транспортировки, никогда не встречается слово “Meridian”.

В самых трудных вариантах подконтрольными Meridian структурами управляют номинальные обладатели либо «параллельные» компании, след которых ведет к посторонним офшорным корпорациям без видимой связи с материнской компанией. Каналы, по которым в данной системе прибыль попадает в Meridian, неопознаны. Прояснить положение дел может лишь утечка деловой сообщений, как это и случилось с Appleby.

Например, в одном из писем утечки работник Meridian просит Appleby приготовить документы для трансферта акций Unimilk (большой российский производитель молочной продукции) из параллельной компании Afleet Investments в один из фондов на Островах Кайман. «Так как Unimilk сейчас способен предоставить точную финансовую данные для нашей серьезной отчетности, было принято решение перевести эту инвестицию в Meridian Capital», — сообщается в письме.

Империя нефти и богатства

Соответствующая стратегия Meridian — брать имеющийся бизнес, но не создавать с нуля. За годы работе компания управляла газовыми и нефтяными организациями, роскошными торговыми центрами, малеханькими аэропортами и циклопическими транспортными компаниями, нередко продавая активы для незапятанной дохода. Владельцы акций Meridian выстроили бизнес империю, границы которой были до настоящего времени не исследованы. Репортеры OCCRP издержали долгие месяцы на то, чтоб распутать сеть офшорных зон и найти самые выгодные области.

Основное бизнес-направление — нефть и газ. Meridian годами вкладывался в данный сектор. Часто холдингу удавалось брать компании по чрезвычайно низким ценам и потом продавать с большой выгодой либо создавать солидарные компании с муниципальными газовыми и нефтяными великанами Казахстана. Кроме того Meridian получал лицензии от кабинета министров на пуск новых проектов, к которым нередко завлекал зарубежных финансистов. Сейчас он держит под контролем больше дюжины нефтяных и угольных компаний во всем мире — от Аляски до Африки и Австралии.

При всем этом Meridian управляет большой жд транспортной компанией в Республике Казахстан, предоставляющ?? вагоны одним из самых крупных нефтяным и газовым компаниям государства и занимается техническим обслуживанием. В числе её клиентов «Тенгизшевройл» — самый большой казахстанский добытчик нефти. Все это вместе с десятками вложений в угольную и добывающую промышленность.

Группа также заработала сотни миллионов на недвижимого имущества, как правило в Рф и Казахстане. Когда Meridian продал Morgan Stanley торгово-развлекательный комплекс «Галерея» в Санкт-Петербурге за 1,1 млрд долларов, эта сделка стала самой большой в истории российской недвижимого имущества в то время. А также, прошлогодние «Панамские документы» продемонстрировали, что холдинг заполучил половину казахстанского великана недвижимого имущества — компании Capital Partners, построивш?? и продала торгово-развлекательный комплекс «Метрополис», один из наибольших в Российской Федерации, и гостиницы Ritz Carlton в столице России и Алма-Ате.

Meridian принадлежат по меньшей мере два личных самолета и доля в российской организации, которая управляет 14 местными аэропортами. Эту сферу бизнеса холдинг стремится развивать и в Европе.

И, в конце концов, Meridian некоторый период обладал половиной российского компании по производству молочной продукции Unimilk. Позднее эту долю купила французская пищевая компания Danone. На данный момент холдинг вкладывает в представителя латвийской молочной индустрии.

Кто на данный момент владелец?

В те редчайшие случаи, когда Meridian открывал хоть чего-нибудть о собственных обладателях, практически постоянно всплывали два имени учредителей организации — Аскара Алшинбаева и Евгения Фельда.

Их же мы повсевременно встречаем в советах руководителей разных проектов холдинговой компании либо в качестве их конкретных управляющих.

А что все-таки с высшим нефтяным государственным служащим Казахстана?

В качестве ответа на вопросы репортеров о роли Мынбаева в Meridian представители гос нефтегазодобывающей организации «КузМунайГаз», которой управляет Мынбаев, ответили одним предложением: «С. М. Мынбаев не является основоположником либо владельцем акций Meridian Capital Limited». Никто из остальных владельцев акций не ответил.

И все таки существует один общественный документ, связывающ?? имя Мынбаева с Meridian. В 2011 году кредитная организация России, который принадлежал тогда холдингу, по просьбе нового закона раскрыл информацию о конечных обладателях.

В перечне были фамилии Алшинбаева, Коннора, Фельда и компания Reid Finance с Бермудских Островов, которая, в соответствии с документацией, действовала как управляющая компания Мынбаева.

В последнем отчете Meridian, который компания подала в Англии некоторое количество дней назад, Мынбаева в числе владельцев акций нет — выгодоприобретателями указаны лишь Алшинбаев, Субханбердин и Фельд.

Интересно, что от отчета к отчету состав владельцев холдинговой компании оказывается различным. Отсутствие Мынбаева в последнем отчете может значить, что он продал свои акции. Однако так как и в прошлых отчетах его фамилия не постоянно была упомянута, то, может быть, дело только в том, что Meridian не всецело открывает состав хозяев.

В файлах Appleby еще есть два подтверждения того, что Мынбаев никогда не продавал собственных изначальных толикой.

В одном случае корпоративный админ указала в собственной карточке занятости за 21 мая 2014 года, что издержала три часа на изучение сообщений с юристконсультом Meridian в розыске сертифицированных документов по «трансферту акций С. Мынбаева».

Утечка также указывает, что не дальше как в апреле 2016 года имя Мынбаева встречается в базе данных Appleby о работающих «общественных должностных лицах», либо PEP (politically exposed people). Аннотация информационные базы PEP Appleby говорит, что в ней показываются лишь действующие владельцы акций клиентов, как следствие этого, у Мынбаева как и раньше была доля в Meridian Capital — единственной компании из всех клиентов Appleby, с которой соединено его имя.

Учредители организации Аскар Алшинбаев и Евгений Фельд, которые почаще всех на публике представляют Meridian, в 2014 году вошли в 10-ку самых обеспеченных граждан Казахстана по мнению Форбс.

С учетом фуррора Meridian это логично.

Однако исходя из того, какой пакет акций принадлежит Мынбаеву, не должен ли и он оказаться в перечне? Если он решит раскрыть свои активы, может быть, мы прочтем его фамилию в последующем издании.

В наиблежайшие недели OCCRP опубликует новые детали работы холдинговой компании.


В подготовке расследования приняли участие Ольга Гейн, Федерико Пиньялбери, Карина Щедровски, Владимир Петин, Стелла Рок, Лейла Чамджич, Крис Беневенто, Обри Белфорд, Тессин Муржи и OCCRP Казахстан.

occrp.org, 07.10.2017, «Нежданное «прозрение» казахстанского бывшего министра нефти»: Когда репортеры поинтересовались, считается ли Сауат Мынбаев партнером компании, которая заработала миллионы на нефтегазовых сделках с Казахстаном в пору, когда он был руководителем Министерства нефти республики, ответ занял одно предложение. «Сауат Мухаметбаевич Мынбаев не является основателем либо владельцем акций Meridian Capital Limited», — сообщили в гос нефтегазодобывающей организации «КазМунайГаз», которую он на данный момент возглавляет. […]

Когда информацию о Meridian стали достоянием гласности, Мынбаев нежданно «вспомнил», что имеет отношение к компании. «Я указал свою долю принадлежности в Meridian Capital в налоговой декларации, которую я подавал на протяжении большого количества лет, как и положено госслужащему, и я никогда не утаивал этого», — сказал он во вторник в разговоре с радио «Свободная Европа».

Однако даже если Мынбаев и декларировал акции Meridian, то ведение от лица Казахстана переговоров по нефтяным сделкам и одновременное владение толикой в нефтедобывающей организации по меньшей мере представляют собой конфликт интересов. Про это конфликте интересов он никогда не сообщал, даже в организации «КазМунайГаз», которой до настоящего времени управляет. — Врезка К.ру

azattyq.org, 07.10.2017, «Сауат Мынбаев: у меня нет офшорных счетов»: Руководитель государственной организации «КазМунайГаз» Сауат Мынбаев сообщил, что не имеет офшорных счетов и на данный момент не связан с компанией Meridian Capital Ltd. Зарегистрированную на Бермудских островах коммерческую организацию создатели размещенных сначала недели итогов расследования по офшорам называют верхушкой пирамиды, которая состоит из остальных компаний в 10-ках юрисдикций.

В предоставленном пресс-центром ответе на запрос Азаттыка Сауат Мынбаев сообщает, что компания Meridian Capital была организована сначала двухтысячных после того, как он ушел с гос службы. Но в 2003 году снова был приглашен на муниципальную службу и долю участия передал в управление третьим лицам. «Отразил долю владения в компании Meridian Capital в налоговой декларации, сдавал её в протяжении почти всех лет, как положено государственным служащим и никогда не утаивал этого», — полагает Мынбаев. «У меня лично нет никаких офшорных счетов. Сама компания была зарегистрирована в офшорной зоне», — полагает он.

Мынбаев сообщил, что названные в отчете в качестве владельцев акций компании предприниматели — Нуржан Субханбердин, Аскар Алшинбаев, Евгений Фельд, Азат Абишев, Ян Коннор и Нина Жусупова — значились в числе владельцев акций в Meridian Capital Ltd. «Со всеми отлично знаком. Определенный период были владельцами акций Meridian Capital Ltd. Из компании пару лет назад я вышел и кооперативный бизнес не ведем», — сообщил Мынбаев. — Врезка К.ру

***

Как TTG Group отгрузил Сауату Мынбаеву и его бизнес-партнерам $260 млн

Meridian Capital Сауата Мынбаева перевалил за "ярд".

Сауат Мынбаев

Больше 10-ка лет окруженная пеленой загадок транспортная холдинговая компания TTG Group выступает главным жд перевозчиком казахстанской нефти и газа. Настолько завидное положение компании обеспечило тесное и чрезвычайно прибыльное сотрудничество с одним из самых крупных производителем углеводородов в республике. Однако, невзирая на ведущие позиции в собственной сферы, компании удается держаться в тени. При многомиллионных оборотах и прибылях имена её хозяев как и раньше укрыты за все разрастающейся сетью офшорных структур.

Для этот секретности имелись основания. Как узнал Центр по изучению коррупции и организованной преступности (OCCRP), у TTG Group были товарищи и владельцы акций в больших кабинетах. Огромную часть времени, что существует компания, одним из её партнером был (а может быть, остается и на данный момент) Сауат Мынбаев, экс-руководитель министерства нефти и газа Казахстана, а сейчас руководитель «КазМунайГаза» — гос нефтегазодобывающей организации.

Неведомые доныне данные содержались в «Файлах райских островов» — утечке офшорных документов, приобретенных германской газетой Süddeutsche Zeitung и переданных изданием Интернациональному объединению представителей СМИ-расследователей (ICIJ). ICIJ организовал глобальное расследование, участником которого стал и OCCRP.

TTG Group появилась на базе бывшего госпредприятия, а на данный момент обладает наибольшим в Республике Казахстан парком цистерн для перевозки нефти и газа. Кроме того ей принадлежит широкая ремонтная база и жд депо, которое обслуживает одно из самых крупных в государстве нефтяное месторождение. Главные отделения TTG Group для удобства бизнеса размещены на западе республики, где располагаются большая часть объектов нефтегазовой промышленности.

Своим фуррором компания в наибольшей степени должна одному основному клиенту — объединению «Тенгизшевройл». Основным его участником является американская Chevron, но в него также входят ЭксонМобил, российский «ЛУКОЙЛ» и «КазМунайГаз» — тот великан казахстанской добывающей сферы, возглавляющ?? Мынбаев.

Управление государственной нефтегазодобывающей организацией и прежняя работа на посту руководителя Министерства нефти дозволяет изучать Мынбаева как ответственного за управление нефтяными ресурсами, от которых впрямую зависит экономика Казахстана. Одновременно его личные коммерческие интересы в сфере жд грузоперевозок принесли ему и его бизнес-партнерам по меньшей мере 260 миллионов долларов.

Мынбаев как муниципальный служащий должен был декларировать схожий конфликт интересов, но нет подтверждений, что он это когда-или делал.

От того, что могли знать западные компании объединения об этом конфликте интересов, зависит, не соответствует ли их деятельность в рамках этого бизнеса американскому Закону о коррупции за границей.

Вообщем, какие возможности, что о «параллельной коммерции» Мынбаева в принципе мог кто-то выяснить? Структура принадлежности TTG Group — это сеть офшорных структур. Даже те, кто владеет данными и терпением проследить всю замудренную цепочку до конца, нигде не увидят и следа Мынбаева либо его деловых коллег.

«Файлы райских островов» дали OCCRP первую зацепку: речь о толики Мынбаева в Meridian Capital — вкладывательной холдинга, зарегистрированной в «налоговой гавани» Бермудских Островов. Однако пригодилось еще случаем обнаруженное репортерами одно-единственное предложение в финансовом отчете текущего года, чтоб связать Meridian с казахстанским транспортным концерном.

В Meridian Capital не ответили на просьбы о комменты. Когда OCCRP в первый раз обратился в «КазМунайГаз», представители компании опровергали какую-или связь Мынбаева с Meridian Capital.

Но после обнародования некоторое количество дней назад расследования OCCRP о связи бывшего министра нефти с этой офшорной структурой сам Мынбаев согласился с тем, что был её владельцем акций, но сообщил, что указывал свою долю в налоговых декларациях и избавился от нее «пару лет назад».

Мы связались с кабинетом Мынбаева опять, когда готовили эту статью, но не получили пояснений. Его представители сообщили, что с нами на связь должен выйти юрист, но никаких сообщений от него не последовало. Ни один акционер Meridian не ответил на просьбы о комментах.

Во внутренних документах бермудской правовой компании Appleby, которые составили огромную часть утечки «райского досье», Мынбаев был указан как «действующее общественное должностное лицо» (‘active PEP’ — ‘a politically exposed person’) еще в апреле 2016 года. Вероятнее всего это означает, что в то время он был владельцем акций офшорной структуры, к работе которой имел непосредственное отношение. (См. статью «Тайные мультимиллионеры Казахстана»)

Нескончаемая «матрешка»

Корпоративные сведения из Казахстана не различаются полнотой — те, которые получилось найти, противоречат своим заявлениям TTG Group относительно истоков работе компании и не разрешают точно установить историю её и хозяев. Потому, чтоб осознать, как компания оказалась под контролем Meridian Capital и как эта связь обеспечила ей фуррор, нужно погрузиться в детали её офшорной холдинговой структуры.

TTG Group — нидерландская холдинговая компания, владеющ?? «Тенгизтрансгазом» — операционной казахстанской компанией и еще пятью аффилированными организациями. Но связь компаний этим не исчерпывается: сама TTG Group принадлежит очередной компании из Голландии, которая, в свою очередь принадлежит кипрской компании. Но у компании с Кипра тоже есть обладатель — компания на Английских Виргинских Островах, да и на данном «офшорные слои» корпоративной структуры не завершаются.

Ни на одном из этих «уровней» нет данных о Meridian Capital, один из владельцев акций которой — Мынбаев.

Но в финансовом отчете TTG Group текущего года обнаружилось любопытнейшее упоминание о необыкновенной скрытой сделке, заключенной 16 сентября 2011 года. Согласно условий сделки одна из компаний Meridian Capital получила опцион на покупку всех акций TTG Group всего за… 1 доллар.

Выполнение этого опциона принудило бы Meridian Capital «засветиться» в корпоративной структуре группы компаний с риском общественного раскрытия данных. Однако это не случилось — на бумаге вся структура осталась прежней.

Договор, где прописана та сделка 2011 года, найти не получилось, потому непонятно, какие еще условия он содержит.

Вообщем, из денежного отчета текущего года было установлено, что с того момента «бенефициарное право принадлежности» и «все финансовые выгоды» от работе TTG Group в итоге принадлежали Мынбаеву и его партнерам. Это означает, что в сделке оговаривался некоторый механизм, который позволял Meridian получать заработанную TTG Group прибыль, не становясь её формальным обладателем.

В то время TTG Group экономически была уже очень удачной. Например, за 2010 год её доход составил 100 миллионов долларов, а незапятнанная прибыль — свыше 40 миллионов долларов. Это логично: в Республике Казахстан происходил реальный бум нефтяной промышленности.

То, что Мынбаев с коллегами, скорее всего, безвозмездно получил настолько выгодную компанию, со всей очевидностью показывает на то, что сделку они заключали сами с собой. Похоже, они и так были хозяевами TTG Group все это время, а финансовая «соглашение» стала только ловким методом перемещения средств из одной юрисдикции в другую.

Могут быть и иные разъяснения схожей сделки. Речь, может быть, шла о корпоративном захвате, другими словами Мынбаев с коллегами мог забрать TTG Group у кого-либо еще. Либо имел место «внутренний» недоброжелательный переход управления компанией, что означало бы конфликт в числе партнеров. Но представителям СМИ OCCRP получилось получить доп доказательства самой возможной версии: основатели Meridian Capital держали под контролем TTG Group с самого начала. (Изучение сайта компании, в том числе архивные версии, не сообщает про то, что у компании когда-или изменялись собственники.)

Согласно заявлению TTG Group, компания была основана в 2001 году. В то время главой её правления, судя согласно его биографии, был человек по имени Евгений Фельд — один из владельцев Meridian и бывший руководитель высшего звена «Казкоммерцбанка» — наикрупнейшго казахстанского банка. Как было установлено, конкретно данный банк предоставлял настолько нужное TTG Group первоначально выделения финансовых средств. Несколько остальных руководителей «Казкоммерцбанка», в том числе Мынбаева, также стали владельцами акций Meridian.

Есть и иные свидетельства «преемственности» в правах принадлежности на транспортную компанию. Голландская TTG Group заполучила местную операционную организацию «Тенгизтрансгаз» в 2008 году в рамках схемы, нареченной частью «внутренней реструктуризации». Данный коммерческий термин подразумевает, что речь не шла о смене принадлежности; иными словами, тот, кто обладал компанией до 2008 года, и после чего остался её владельцем. Всё показывает тут на Meridian Capital.

Если вправду Meridian Capital в течение 10 лет держал под контролем TTG Group, это в существенной степени разъясняет причину фуррора последней. (Кредит в 85 миллионов долларов, который был выдан в 2013 году компании Meridian местным отделением TTG Group и, разумеется, так и не возвращенный, служит еще одним подтверждением того, что Meridian продолжал получать прибыль от собственного удачного казахстанского бизнеса.)

Имея доступ к выделению денежных средств «Казкоммерцбанка» и выгоды от высочайшего положения Мынбаева на разных постах, в том числе заместителя главу правительства, руководителя Министерства финансов, главы Минэнерго и минеральных ресурсов, руководителя Министерства нефти и газа и, в конце концов, главы «КазМунайГаза», холдинговая группа располагала всем нужным, чтоб, делая упор на возможности и связи, стать олицетворением фуррора в бизнесе.

Восходящая звезда

Месторождение Тенгиз, простирающееся на почти все километры вдоль северного побережья Каспийского моря, содержит одни из самых крупных в мире припасов нефти и газа и составляет базу энергетической сферы Казахстана. (Это самое огромное в республике месторождение, на котором добывают больше трети всей нефти государства. Казахстан занимает 12-е место в мире по доказанным припасам нефти.)

Разработкой месторождения с 1993 года занимается «Тенгизшевройл» — кооперативный американо-российско-казахстанский объединение. Компания перевозит нефть 2-мя главными способами — большая часть идет по нефтяному трубопроводу длиной почти все сотни км в российский порт Новороссийск на Черном море. Остальное перевозится по ж/д также в черноморские порты, откуда сырье отчаливает покупателям во всем мире.

Перевозка нефти и газа жд цистернами — трудное и дорогое мероприятие. И однако «Тенгизшевройл» обладает сетью рельсовых путей (это одна из самых крупных в мире «личных стальных дорог»), у компании нет ни своих вагонов, ни нужной сопровождающей инфраструктурных объектов.

И тут в дело вступает TTG Group.

В качестве собственного первого шага компания начала получать и сдавать в аренду интернациональному нефтяному объединению жд подвижной состав. Пару лет это оставалось её самым выгодным делом. Поначалу компания приобретала только нефтяные цистерны, но скоро начала предоставлять и другую технику для «Тенгизшевройла» — емкости для перевозки природного газа, серы и иной продукции.

1-ая партия вагонов-цистерн в числе 796 штук, обретенная в 2001 году, поступила от местного транспортного монополиста организации «Алаутрансгаз», которая распоряжалась активами, до того принадлежавшими государству.

Возможно, посильную помощь компании оказывал и Мынбаев. В 2002 году, когда он занимал должность главы государства «Банка развития Казахстана», банк выдал TTG Group кредит в 11,7 миллиона долларов для покупки еще 300 цистерн. И весь данный подвижной состав имел гарантированного пользователя в лице «Тенгизшевройла». В течении нескольких лет TTG Group продолжала получать вагоны-цистерны и сдавать их в аренду собственному клиенту №1. Сейчас TTG Group располагает парком больше чем из 6 тысяч особых жд емкостей.

Meridian Capital Сауата Мынбаева перевалил за "ярд".

Рост вагонного парка TTG Group

Подвижной состав — не единственный ценный актив, приобретенный TTG Group от бывших казахстанских государственных монополий. Одним из более важных инфраструктурных активов, который сама компания называет основой её бизнеса, стал «РИП-газ» — единственное в Республике Казахстан предприятие по обслуживанию газовых цистерн. «РИП-газ» в свое время также был куплен у «Алаутрансгаза». В «Тенгизшевройле» требуют от всех компаний, которые сдают объединению в аренду цистерны, всякий раз перед заливкой газа проводить инспекцию цистерн на данном предприятии, а это — постоянная дополнительная выручка для TTG Group.

Холдинговая компания делала и иные приобретения. В 2005 году она стала собственницей еще 1-го ремонтного компании — «Ак-Жайык-7». А на последующий год был выигран тендер от «Тенгизшевройла» на постройку большого жд депо.

Скоро компании представилась еще одна возможность заработать. После пары лет недовольства и критики правительство Казахстана оштрафовало «Тенгизшевройл» на 609 миллионов долларов за складирование серы (побочный продукт нефтяного производства) в нарушение экологических требований. Объединению требовалось избавиться от множества скопленных серных отходов, и TTG Group предложила свою помощь в их вывозе. Компания начала приобретать особые цистерны для транспортировки серы, сдавать их в аренду «Тенгизшевройлу» и брать средства за сервис. С 2010 года TTG Group перевезла больше 3-х млн., тонн серы.

А также, начиная с апреля 2012 года TTG Group делает для «Тенгизшевройла» роль агента транспортно-экспедиторских услуг.

Кредит без графика погашения

С 2008 по 2015 год компания Meridian Capital получила более 176 миллионов долларов в виде дивидендов от коммерческих соглашений через TTG Group.

Однако потоки дохода — не единственная выгода, которой пользуется Meridian. Репортеры OCCRP обнаружили одну сделку, которая дает пример того, как средства перетекают на счета Meridian.

4 сентября 2014 года TTG Group взяла у собственного казахстанского отделения «Тенгизтрансгаз» кредит на 85 миллионов долларов. В этот же самый день она ссудила ровно столько же средств Meridian Capital International Fund — фонду с Каймановых Островов, который принадлежит Meridian.

Вероятнее всего, ни одна из компаний так и не возвратила средства. «Касательно этого займа, то графика его погашения нет», — обозначено в соответственной денежной отчетности. Для настоящей кредитной сделки меж 2-мя независимыми структурами не понадобилось бы подобное посредничество. Непростой «промежный механизм», также то, что средства, как можно судить, не возвратились кредиторам, — очередное свидетельство в подтверждение того, что и Meridian, и TTG Group держат под контролем одни и те же люди и что Meridian хорошо зарабатывает на схожих «коммерческих схемах».

Возможности новых прибылей

Расширение добычи в Тенгизе и повышение объёмов производства природного газа в государстве обещает светлое будущее TTG Group (и Meridian Capital).

Однако TTG Group — не единственная компания, которую держит под контролем Meridian.

2 февраля 2011 года, предпринимая действия через еще одну голландскую структуру — Freight International Holding, Meridian за номинальную стоимость в тысячу долларов получил контроль над казахстанской компанией Caspian Freight Company. В соответствии с денежному отчету FIH за 2015 год Caspian Freight Company стоила больше млрд тенге (2,7 миллиона долларов США). То обстоятельство, что Meridian заполучил её всего за тысячу долларов, может указывать на то, что она и ранее принадлежала ему.

Как и в случае с TTG Group, заглавие Meridian никогда не бытует в структуре принадлежности компании. И так же, как и TTG Group, Caspian Freight Company, вероятно, начала выстраивать свою казахстанскую транспортную империю. В 2014 году она заполучила контрольные пакеты в 2-ух местных транспортных организациях — «Алаутранссервис» (до этого заходила в структуру «Алаутрансгаза») и Germes Capital Management.

В Республике Казахстан нет общественной отчетности, новостных статей либо веб-сайтов, которые бы указывали на то, что все эти компании могут принадлежать одному и тому же потаенному холдингу. Но коммерческая хватка и агрессивная бизнес-стратегия Мынбаева и его партнеров из числа банкиров сообщают, что в дальнейшем мы наверное увидим новые сверхвыгодные сделки.

Легитимно либо нет?

Специалисты по Закону США о противодействии коррупции за границей сообщают, что Chevron и ЭксонМобил могли его нарушить, принимая участие в работе «Тенгизшевройл». Данный закон воспрещает организациям из США перечислять средства зарубежным государственным служащим в обмен на преференции в бизнесе. Всё зависит от того, что знали (либо должны были знать) эти компании о личной выгоде, которую получит Мынбаев от их сделки с кабинетом министров, и можно ли считать эти сделки составленными таким образом, чтоб прибыль от них Мынбаева числился его вознаграждением за помощь в организации бизнеса.

«Обращения вроде «Мы не были в курсе о конфликте интересов» либо «Мы не были в курсе, что существенные толики этой компании принадлежали руководителю Министерства» сами по для себя не являются оправданием», — гласит Энди Сполдинг, доктор юридического факультета Института Ричмонда в американском штате Вирджиния и автор блога FCPA. «Нужно всесторонне изучить, были ли предпосылки думать, что средства, которые попадут в эту компанию через вашу «дочку», в конечном итоге пойдут на взятку ему [руководителю Министерства] либо кому-то еще».

Вообщем, согласно мнению Сполдинга, компанию можно считать нарушителем Закона о противодействии коррупции за границей, лишь «если у нас будут подтверждения, что нечто ценное было передано [TTG] с заранее криминальным умыслом».

Нам непонятно, что Chevron и ЭксонМобил были в курсе о структуре владения TTG Group и участии Мынбаева.

TTG Group не согласилась отвечать на вопросы в связи с этим материалом, а ЭксонМобил перенаправил к «Тенгизшевройл» и Chevron.

Представитель Chevron сообщил, что организация «подчиняется строжайшему кодексу деловой этики» и «следует всем подходящим законам». «Тенгизшевройл» предпочел не обсуждать, назвав предмет интереса «коммерческим вопросом» и указав на политику компании..


В подготовке статьи также приняли участие Обри Белфорд, Ольга Гейн, Влад Сергей Лавров и OCCRP Казахстан.