Поддельные вклады в Торговом городском банке не прошли фильтр АСВ

Завершено дело о большой денежной махинации.

По имеющейся информации «Ъ», СК РФ (СКР) окончил следственные действия по делу о попытке хищения 627 млн руб. у АСВ (АСВ). Как считают следственные органы, которые обвиняются подделали документы о вкладах в Торговом городском банке (ТГБ), у которого отзывали лицензию, а позже пробовали получить страховое возмещение у агентства. Защита считает, что от действий фигурантов пострадавших не было, так как они средств так и не получили.

По данным источников «Ъ» в правоохранительных органах, завершено следственные действия по делу в отношении 10-ка бизнесменов, обвиняем?? в посягательстве на совершение мошенничества в составе организованной группы в особо большом размере (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК Россия) и содействии данному. Вначале основным процессуальным Управлением Следственного Комитета РФ дело было возбуждено в отношении неустановленных лиц, а позже его соединили с индивидуальными уголовными делами в отношении бизнесменов Виктора Горина, Дениса Гришкина, Дмитрия Подмостова, Сергея Федерякина, Дмитрия Наумова, Виталия Соломатина, Сергея Загорцева и остальных.

В феврале—марте 2017 года, которые обвиняются, как считают следственные органы, начали держать под контролем Торговый городской банк, который находился под страхом отзыва банковской лицензии и имел запрет Центробанка РФ на привлечение денег физлиц. Фигуранты завлекли свыше пятиста физических лиц из города Москва, Санкт-Петербурга, Московской, Нижегородской, Волгоградской и остальных областей, в числе их собственных родных и знакомых, и открыли с помощью их вклады в общем размере 627 млн руб. в доп кабинетах ТГБ в столице России, специально предназначенных для хищений. Средства вкладчиками на счета внесены не были. Размер же фиктивных вкладов обычно не превосходил 1,4 млн руб., что является наибольшей суммой гарантированного страхового возмещения, который выплачивается АСВ.

Когда в 2017 году лицензия у Торгового городского банка была отозвана, которые обвиняются организовали подачу заявлений в агентство для выплаты страховых компенсаций. АСВ не стало признавать обязанности перед такими вкладчиками, а его представители обратились в органы охраны правопорядка.

Фигуранты были задержаны, а позже подвергнуты аресту Басманным районным судом.

На данный момент обвиняемые и их заступники знакомятся с собранными по уголовному делу материалами в рамках ст. 217 УПК Россия. Юристы воздержались от пояснений «Ъ», указав на подписки о неразглашении, данные следствию.

До этого «Ъ» рассказывал, что у СКР имелись сведения об участии обвиняемых по меньшей мере еще в одной схожей махинации. В соответствии с данным из апелляционного постановления Московского городского судо по данному делу, идет речь о Росэнергобанке, у которого отозвали лицензию в 2017 году. Банк остался должен приблизительно 30 миллиардов руб. Но, как рассказал «Ъ» источник, близкий к защите, в деле остался лишь эпизод, который связан с Торговым городским банком (долги примерно 7 миллиардов руб.). Вместе с тем утверждает он, вред в деле отсутствует, в связи с тем, что, как считают следственные органы, это была лишь попытка хищения средств у АСВ.


  • Текст составлен по материалам сети Интернет. Нашими источниками являются крупнейшие интернет-издания и соцсервисы, в том числе которые размещают сведения как о событиях, так и информацию (в т.ч. компромат, скандалы) про политиков, госслужащих и бизнесменов, их биографии, информацию об их деятельности и деятельности подконтрольных им организаций. Подтверждение всем размещенным у нас материалам можно найти в сети.
  • Приглашаем к сотрудничеству по размещению новостей и рекламы всех заинтересованных лиц. Подробнее в разделах РЕКЛАМА и РАЗМЕЩЕНИЕ НОВОСТЕЙ.