Тысяча вагонов, три миллиарда и восемь лет: как Титов воевал с Колокольцевым руками Краснова

Тысяча вагонов, три миллиарда и восемь лет: как Титов воевал с Колокольцевым руками Краснова

На фото: Владимир Колокольцев

История наемного работника, попавшего в программу по защите бизнеса

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА
Громкое дело фигуранта “лондонского списка” близится к логическому концу — суд должен вынести приговор экс-главе лизинговой компании Дмитрию Зотову, которого обвиняют в хищении на сумму около 3 млрд рублей. Гособвинение запросило восемь лет колонии, потерпевшая сторона требует возместить серьезный ущерб, но бизнес-омбудсмен продолжает настаивать на невиновности своего протеже, пытаясь вмешаться в судебное разбирательство через Игоря Краснова.

Встретимся в суде

Сегодня Никулинский суд Москвы приступит к оглашению приговора бывшему гендиректору лизинговой компании “Трансфин-М” Дмитрию Зотову, обвиняемому в мошенничестве. По версии следствия, топ-менеджер вывел в аффилированную с ним структуру “ИнвестАктив” тысячу железнодорожных вагонов стоимостью 2,8 млрд рублей

1 ноября в ходе прений сторон прокуратура сочла обвинения доказанными и запросила для Зотова 8 лет лишения свободы, а для его бывшего заместителя Елены Сергеевой5 лет с отсрочкой наказания. Также в ходе процесса компания “Трансфин-М” заявила гражданский иск с требованием вернуть похищенные вагоны и возместить 423 млн рублей упущенной выгоды. 

Сам Дмитрий Зотов вину не признает. Он заявляет, что компания “ИнвестАктив” не имеет к нему никакого отношения, что сделка была законной, а вопрос цены, по которым были проданы вагоны, — предмет гражданско-правового спора, а не уголовного расследования. 

Эту позицию на протяжении всего предварительного следствия и судебного разбирательства поддерживает бизнес-омбудсмен Борис Титов. Собственно, Зотов и вернулся в Москву из Латвии как фигурант “лондонского списка” уполномоченного по делам предпринимателей и под гарантии Генпрокуратуры, что его не арестуют. Правда гарантии не сработали — в июне 2020 года он был задержан прямо в аэропорту, а затем отправлен в СИЗО. Титов подключил тяжелую артиллерию — он обратился к президенту Владимиру Путину, а тот дал поручение разобраться генпрокурору Игорю Краснову. Глава надзора направил требование об устранении нарушений УПК при расследовании уголовного дела Зотова замглавы Управления на транспорте МВД России по ЦФО Мамикону Макаряну, и в итоге бывший топ-менеджер вышел из-под стражи под подписку о невыезде. 

Заблудиться в аппарате

О том, почему Борис Титов так рьяно вступился за Зотова, который был не бизнесменом, а наемным работником, рассказывал источник ПАСМИ. По его данным, бизнес-омбудсмен согласился помочь высокопоставленному сотруднику Администрации президента, поддержкой которого ранее заручился беглый топ-менеджер. В тонкостях дела разбирались общественные представители Титова Александр Хуруджи и Дмитрий Григориади, которые заверили Титова, что в деяниях Зотова нет инкриминируемых ему преступлений и его можно брать в программу защиты бизнесменов.

При этом, отметил собеседник редакции, имел место материальный интерес: Хуруджи и Григориади якобы предложили Зотову оказывать небезвоздмездные услуги, и бывший топ-менеджер с этим предложением согласился. Таким образом, Бориса Титова могли ввести в заблуждение сотрудники его же аппарата, и находится он в этом заблуждении до сих пор. 

Бизнес-омбудсмен вступился за своего протеже, когда его задержали во второй раз — в связи с новым уголовным делом о мошенничестве. Главное следственное управление ГУ МВД Москвы обвинило Зотова в хищении у “Трансфин-М” 1,22 млрд рублей — деньги ушли в офшорные компании путем заключения мнимых договоров на приобретение железнодорожных вагонов. Следователи вышли в суд с ходатайством об аресте бывшего гендиректора. С просьбой проверить обоснованность задержания Зотова бизнес-омбудсмен обратился к Наталье Арефьевой, которая тогда возглавляла ГСУ столичного главка полиции. В итоге под стражу Зотова не отправили — ходатайство следствия об изменении меры пресечения не поддержала Московская межрегиональная транспортная прокуратура, и Тверской суд встал на ее сторону. 

Что интересно, в начале 2021 года тот же надзорный орган, который выявил нарушения при попытке ареста Зотова, утвердил обвинительное заключение по его делу, которое направили на рассмотрение судье Никулинского суда Москвы Константину Дубкову.

Настойчивый уполномоченный

Вмешаться в судебный процесс Борис Титов решил в начале октября и снова через Игоря Краснова. Бизнес-омбудсмен поблагодарил генпрокурора за активность его подчиненных в деле Зотова и обратился к нему с просьбой рассмотреть возможность изменения позиции государственного обвинения. Что интересно, в то же самое время, по данным источника ПАСМИ, защита Дмитрия Зотова предпринимала попытки изменить квалификацию обвинения с 159 статьи УК на 201 — “Злоупотребление полномочиями”. 

О реакции Краснова на обращение уполномоченного по правам предпринимателей ничего не сообщалось, а судя по запрошенному гособвинением суровому наказанию, его позиция не изменилась. Тем не менее уже после того, как эта позиция была озвучена в суде, Титов повторил свою попытку изменить ситуацию.

2 ноября он вновь обратился с просьбой к Игорю Краснову с аналогичной просьбой — рассмотреть возможность изменения позиции государственного обвинения. В качестве аргументов он, как и в первом письме, говорил о хищении вагонов как об обычной сделке, называя ее прибыльной и не выходящей за пределы условий гражданского оборота. Титов повторно заявил об отсутствии доказательств наличия у Зотова умысла, направленного на совершение мошеннических действий, а также отсутствие доказательств того, что бывший гендиректор “Трансфин-М” имел какое-то отношение к компании, в пользу которой было выведено дорогостоящее имущество. 

Свои люди

О реакции генпрокурора на повторное обращение бизнес-омбудсмена ничего не известно, да и путей повлиять на исход дела после того, как судья удалился в совещательную комнату, у главы надзора нет. Свою позицию по делу Дмитрия Зотова суд выскажет уже сегодня. Между тем, в ста томах этого дела имеются сведения электронной переписки, заключения экспертов, показания свидетелей, доказывающие наличие в деяниях Зотова признаков хищения и не позволяющих утверждать, что здесь имеет место быть гражданско-правовой спор.

Опровергают собранные доказательства и неоднократно высказываемую Зотовым позицию, что он не имеет никакого отношения к компании “ИнвестАктив”, получившей вагоны “Трансфин-М”. В материалах дела имеется обширная переписка экс-гендиректора и его супруги с сотрудниками “ИнвестАктива”: Зотову отчитывались о финансовых показателях, согласовывали с ним бюджеты, кадровые назначения, выплаты командировочных и премий сотрудникам. Кстати, учредителем компании выступила Татьяна Никифорова (сейчас носит фамилию Заикина) — давняя подруга супруги Дмитрия Зотова и бывшая сотрудница ряда организаций, связанных как с “Трансфин-М”, так и с ее теперь уже бывшим руководителем. А сама Юлия Зотова занимала в “ИнвестАктиве” пост заместителя гендиректора.

Также следствие и суд располагают доказательствами фальсификации документов с целью провернуть сделку, которую ни при каких обстоятельствах не одобрили бы коллегиальные органы и акционеры «ТФМ». В рабочей переписке имеются указания на изготовление поддельной выписки из протокола кредитного комитета, а также на замену листов в договоре аренды вагонов для ускорения сроков их льготного выкупа. 

Миллиардный круговорот

Но самый главный вопрос — на какие деньги приобрела имущество стоимостью почти 3 млрд рублей компания “ИнвестАктив”, которая была зарегистрирована за год до “сделки” с уставным капиталом в 10 тыс. рублей и более полугода не вела хозяйственной деятельности и не располагала никаким активами.

Версия Дмитрия Зотова и его защиты, которую повторяет и Борис Титов, — банковский кредит около 2 млрд рублей — следствие считает недостоверной. В распоряжении суда имеются доказательства того, что выплаты как аванса в 380 млн рублей, так и части процентов для погашения долга “ИнвестАктив” производил за счет средств, которые ранее были выведены из “Трансфин-М”. 

Впрочем, подробная история хищения этих денег сейчас является предметом второго уголовного дела, которое было возбуждено в феврале текущего года Главным следственным управлением ГУ МВД России по Москве и находится на стадии расследования. По версии правоохранителей, свыше 1 млрд рублей были похищены у компании “Трансфин-М” путем заключения мнимых договоров на покупку железнодорожных вагонов и выведены в офшоры через цепочку фирм-прокладок. 

Схема, которую по версии подчиненных Владимира Колокольцева, организовал и реализовал Зотов, проста: в изначально выгодную для “Трансфин-М” сделку по приобретению партии вагонов внедряются три аффилированные с теперь уже бывшим гендиректором компании — вышеупомянутая “ИнвестАктив”, “СпецЛогистика” и “Железнодорожные активы”. А затем между этими компаниями одновременно заключаются поэтапные договоры по покупке вагонов.

Как выяснили следователи, все документы по ним готовили сотрудники “Трансфин-М”, для оплаты использовались денежные средства этой компании, а регистрация вагонов на компании-прокладки не проводилась. При этом договоры на каждого участника сделки, включая посредников, заключались одновременно, в них совпадало количество вагонов, сроки поставки и условия оплаты.

В итоге парк вагонов обошелся “Трансфин-М” на 1,22 млрд рублей дороже, чем планировалось. Эти деньги осели на счетах связанных с Зотовым компаний, потом были выведены в офшоры, а позднее стали стартовым капиталом, позволившим осуществить схему по выводу имущества “ТФМ”на 3 млрд рублей. 


  • Текст составлен по материалам сети Интернет. Нашими источниками являются крупнейшие интернет-издания и соцсервисы, в том числе которые размещают сведения как о событиях, так и информацию (в т.ч. компромат, скандалы) про политиков, госслужащих и бизнесменов, их биографии, информацию об их деятельности и деятельности подконтрольных им организаций. Подтверждение всем размещенным у нас материалам можно найти в сети.
  • Приглашаем к сотрудничеству по размещению новостей и рекламы всех заинтересованных лиц. Подробнее в разделах РЕКЛАМА и РАЗМЕЩЕНИЕ НОВОСТЕЙ.

Тысяча вагонов, три млрд и 8 лет: как Титов вел войну с Колокольцевым руками Краснова

 

Тысяча вагонов, три млрд и 8 лет: как Титов вел войну с Колокольцевым руками Краснова

На фотографии: Владимир Колокольцев

История работника по найму, который попал в программку по защите бизнеса

ЭТО СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) ОРГАНИЗОВАНО И (ЛИБО) РАСПРОСТРАНЕНО ЗАРУБЕЖНЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФЫ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОАГЕНТА, И (ЛИБО) РОССИЙСКИМ ОРГАНИЗАЦИЕЙ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОАГЕНТА
Звучное дело фигуранта “английского перечня” близится к логическому концу — суд должен вынести вердикт бывшему руководителю лизинговой компании Дмитрию Зотову, которого винят в хищении стоимостью примерно 3 миллиардов рублей. Государственное обвинение запросило 8 лет колонии, пострадавшая сторона просит компенсировать значительный вред, но уполномоченный по защите прав предпринимателей не прекращает настаивать на невиновности продвиженца, пробуя вмешаться в рассмотрение дела в суде через Игоря Краснова.

Встретимся в суде

Сейчас Никулинский суд города Москва приступит к оглашению вердикта бывшему генеральному директору лизинговой компании “Трансфин-М” Дмитрию Зотову, который обвиняется в мошеннических действиях. Как считают следственные органы, руководитель высшего звена вывел в аффилированную с ним структуру “ИнвестАктив” тысячу жд вагонов ценой 2,8 миллиардов рублей

1 ноября в процессе прений сторон прокуратура посчитала обвинения доказанными и запросила для Зотова восемь лет заключения, а для его экс-зама Елены Сергеевойпять лет с отсрочкой наказания. Кроме того в процессе процесса компания “Трансфин-М” заявила гражданский заявление с требованием возвратить похищенные вагоны и компенсировать 423 миллионов рублей недополученной прибыли. 

Сам Дмитрий Зотов вину не признает. Он сообщает, что компания “ИнвестАктив” не имеет к нему никакого отношения, что сделка была легитимной, а вопрос цены, по которым были проданы вагоны, — предмет гражданско-законодательного спора, но не уголовного расследования. 

Эту позицию в протяжении всего подготовительного следствия и рассмотрения дела в суде поддерживает уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов. Фактически, Зотов и возвратился в Москву из Латвии как фигурант “английского перечня” уполномоченного по делам бизнесменов и под гарантии Генеральной прокуратуры, что его не арестуют. Правда гарантии не сработали — в июне 2020 года его арестовали прямо в аэропорту, а потом помещен в следственный изолятор. Титов подключил томную артиллерию — он обратился к президенту Владимиру Путину, а тот отдал задание разобраться генеральному прокурору Игорю Краснову. Глава контроля направил требование об ликвидации нарушений УПК при производстве по возбужденному делу Зотова заместитель руководителя Управления на транспорте МВД Рф по ЦФО Мамикону Макаряну, и в конечном итоге бывший руководитель высшего звена вышел из-под ареста под обязательство о невыезде. 

Заплутаться в аппарате

Про то, по какой причине Борис Титов так рьяно встал на защиту Зотова, бывш?? не предпринимателем, а работником по найму, говорил источник PASMI. По имеющимся у него сведениям, уполномоченный по защите прав предпринимателей согласился посодействовать влиятельному работнику Администрации президента, поддержкой которого до этого заручился беглый руководитель высшего звена. В тонкостях дела разбирались публичные представители Титова Александр Хуруджи и Дмитрий Григориади, заверивш?? Титова, что в деяниях Зотова нет вменяемых ему преступлений и его можно брать в программку защиты предпринимателей.

Вместе с тем отметил источник издания, имел место вещественный интерес: Хуруджи и Григориади будто бы предложили Зотову оказывать небезвоздмездные услуги, и бывший руководитель высшего звена с этим предложением согласился. В итоге, Бориса Титова могли ввести в заблуждение работники его же аппарата, и располагается он в данном заблуждении до настоящего времени. 

Уполномоченный по защите прав предпринимателей встал на защиту продвиженца, когда он был арестован во 2-ой раз — в связи с новым уголовным делом о мошенничестве. Основное процессуальное управление ГУ МВД города Москва обвинило Зотова в хищении у “Трансфин-М” 1,22 миллиардов рублей — средства ушли в организации, зарегистрированные в офшорах методом заключения надуманных договоров на приобретение жд вагонов. Сотрудники следственных органов вышли в суд с обращением о задержании бывшего генерального директора. С просьбой провести проверку аргументированность задержания Зотова уполномоченный по защите прав предпринимателей обратился к Наталье Арефьевой, которая тогда возглавляла ГСУ столичного главного управления милиции. В конечном итоге под арест Зотова не выслали — обращение следственных органов об изменении принудительной ограничительной меры не поддержала Столичная межрегиональная транспортная прокуратура, и Тверской суд встал на её сторону. 

Что любопытно, сначала 2021 года этот же контрольный орган, выявивш?? нарушения при попытке задержания Зотова, утвердил обвинительное заключение согласно его делу, которое направили на изучение арбитре Никулинского суда города Москва Константину Дубкову.

Напористый уполномоченный

Вмешаться в суд Борис Титов решил сначала октября и опять через Игоря Краснова. Уполномоченный по защите прав предпринимателей выразил благодарность генерального прокурора за активность его подчиненных в деле Зотова и обратился к нему с просьбой изучить вопрос изменения позиции муниципального обвинения. Что любопытно, в тот же период, по данным источника PASMI, защита Дмитрия Зотова решала попытки поменять квалификацию обвинения с 159 статьи УК на 201 — “Злоупотребление возможностями”. 

О реакции Краснова на обращение уполномоченного по правам бизнесменов ничего не говорилось, а судя по запрошенному государственным обвинением грозному наказанию, его позиция не поменялась. Все же уже после того, как эта позиция была озвучена в суде, Титов повторил свою попытку поменять положение дел.

2 ноября он снова обратился с просьбой к Игорю Краснову с такой же просьбой — изучить вопрос изменения позиции муниципального обвинения. В качестве доводов он, как и в первом письме, говорил о хищении вагонов как об обыкновенной сделке, называя её выгодной и не выходящей за границы критерий гражданского оборота. Титов вторично сообщил об отсутствии доказанных фактов наличия у Зотова умысла, направленного на совершение жульнических действий, также отсутствие доказанных фактов того, что бывший генеральный директор “Трансфин-М” имел какое-то отношение к компании, в пользу которой было выведено дорогое имущество. 

Свои люди

О реакции генерального прокурора на вторичное обращение уполномоченного по защите прав предпринимателей ничего не понятно, ну и путей воздействовать на результат дела после того, как судья удалился в совещательную комнату, у главы контроля нет. Свою позицию по делу Дмитрия Зотова суд выскажет уже сейчас. При этом, в 100 томах этого дела имеются сведения цифровых сообщений, заключения профессионалов, показания очевидцев, которые доказывают наличие в деяниях Зотова признаков хищения и не позволяющих настаивать на том, что тут имеет место быть гражданско-законодательной спор.

Опровергают собранные подтверждения и не один раз высказываемую Зотовым позицию, что он не причастен к компании “ИнвестАктив”, которая получила вагоны “Трансфин-М”. В материалах дела имеется широкая переписка бывший-генерального директора и его жены с работниками “ИнвестАктива”: Зотову отчитывались о денежных показателях, согласовывали с ним бюджеты, кадровые назначения, выплаты командировочных и премий работникам. К слову, основателем компании выступила Татьяна Никифорова (на данный момент носит фамилию Заикина) — давнишняя подруга супруги Дмитрия Зотова и бывшая сотрудница ряда компаний, которые связаны как с “Трансфин-М”, так и с её сейчас уже бывшим управляющим. А сама Юлия Зотова занимала в “ИнвестАктиве” пост зама генерального директора.

Кроме того следствие и суд располагают подтверждениями подделки документов в целях провернуть сделку, которую ни в коем случае не поддержали бы коллегиальные органы и владельцы акций «ТФМ». В рабочей диалоге имеются распоряжения на изготовка поддельной выписки из протокола кредитного комитета, также на смену листов в договоре аренды вагонов для убыстрения сроков их льготного приобретения. 

Миллиардный круговорот

Однако самый основной вопрос — на какие средства заполучила имущество ценой примерно 3 миллиардов рублей компания “ИнвестАктив”, бывш?? зарегистрирована за год до “сделки” с уставным капиталом в 10 тысяч рублей и свыше шести месяцев не вела хозяйственной работе и не располагала никаким активами.

Версия Дмитрия Зотова и его защиты, которую повторяет и Борис Титов, — банковский кредит около 2 миллиардов рублей — следствие считает ложной. В распоряжении суда имеются подтверждения того, что выплаты как авансового платежа в 380 миллионов рублей, так и части процентов для уплаты задолженности “ИнвестАктив” создавал за счет средств, которые до этого были выведены из “Трансфин-М”. 

Вообщем, детальная история хищения этих средств на данный момент является предметом второго уголовного дела, возбужденное в феврале этого года Основным процессуальным управлением ГУ МВД Рф по городу Москва и располагается на этапе расследования. По мнению сотрудников правоохранительных органов, выше 1 миллиардов рублей были похищены у компании “Трансфин-М” методом заключения надуманных договоров на покупку жд вагонов и выведены в офшорные зоны через цепочку компаний-прокладок. 

Схема, которую по мнению подчиненных Владимира Колокольцева, организовал и воплотил Зотов, ординарна: в вначале прибыльную для “Трансфин-М” контракт по покупке партии вагонов внедряются три связанные с сейчас уже бывшим генеральным директором компании — вышеупомянутая “ИнвестАктив”, “СпецЛогистика” и “Жд активы”. А потом меж этими компаниями сразу заключаются поэтапные соглашения по приобретению вагонов.

Как узнали сотрудники следственных органов, все документы по ним готовили работники “Трансфин-М”, для оплаты использовались деньги этой компании, а регистрация вагонов на компании-прокладки не проводилась. При всем этом соглашения на каждого участника сделки, в том числе посредников, заключались сразу, в них совпадало число вагонов, сроки поставки и условия оплаты.

В конечном итоге парк вагонов обошелся “Трансфин-М” на 1,22 миллиардов рублей дороже, чем было намечено. Эти средства осели на счетах связанных с Зотовым компаний, позже были выведены в офшорные зоны, а позже стали стартовым капиталом, которые позволили выполнить схему по выводу собственности “ТФМ”на 3 миллиардов рублей.