Керимов «подъедет» на «Деловых линиях»


  • Текст составлен по материалам сети Интернет. Нашими источниками являются крупнейшие интернет-издания и соцсервисы, в том числе которые размещают сведения как о событиях, так и информацию (в т.ч. компромат, скандалы) про политиков, госслужащих и бизнесменов, их биографии, информацию об их деятельности и деятельности подконтрольных им организаций. Подтверждение всем размещенным у нас материалам можно найти в сети.
  • Приглашаем к сотрудничеству по размещению новостей и рекламы всех заинтересованных лиц. Подробнее в разделах РЕКЛАМА и РАЗМЕЩЕНИЕ НОВОСТЕЙ.

Керимов «подъедет» на «Деловых линиях»

 

Керимов «подъедет» на «Деловых линиях»

Керимов «подъедет» на «Деловых линиях»

Сулейман Керимов избрал для себя хорошую роль в скандальной истории с «Деловыми линиями».

Генпрокуратура обнаружила в расследовании дела управленца банка «Траст» Михаила Хабарова суровые нарушения и просит от СКР убрать их. Генеральная прокуратура обнаружила разногласие заключений следствия о виновности Хабарова в преступлении практически установленным происшествиям.

При чем здесь Сулейман Керимов пробовал разобраться журналист УтроNews.

Два сапога пара

Михаил Хабаров инкриминируется присвоение средств у его бизнес-напарника и соучредителя «Деловых линий» Александра Богатикова. Основной исполнительный руководитель банка «Траст» и бывший руководителя А1 Хабарова задержанный года назад по обвинению в мошеннических действиях (ч. 4 ст. 159 УК) ждет судебного вердикта под домашним арестом.

Сущность обвинений сводится к том, что Хабаров в 2014 г., будто бы зная о наличии денежных нарушений в компании и готовящихся в отношении её проверках налоговиков предложил свои услуги Богатикову, и, как считают следственные органы, с 2014 по 2017 г. последний будто бы заплатил фигуранту за «покровительство» 842 млн руб., которые сейчас Богатиков считает похищенными: было установлено, что Хабаров обязанности не исполнил.

Керимов «подъедет» на «Деловых линиях»

Михаил Хабаров

Богатиков для спасения от уголовного дела и урегулирования вопросов с сотрудниками правоохранительных органов был должен передать тридцать процентов акций кипрскому юридическому лицу Caledor Consulting Михаила Хабарову и компании A1, за 180 млн долларов.
Это дало возможность Михаилу Хабарову в 2015 году стать главой совета руководителей «Деловых линий», при этом туда он перебежал с должности руководителя инвесткомпании А1, которая принадлежит «Альфа-групп» мультимиллионеров Михаила Фридмана, Германа Хана и Алексея Кузьмичева.

Как было установлено позднее, сам Богатиков осознав, что Хабаров пробует его обвести вокруг пальца, мог испытать обратился за помощью к имеющим влияние лицам из Республики Дагестан, также к Сулейману Керимову.

Именно тогда-то и нашла коса на камень, когда развернулась эпическая битва за активы наикрупнейшго российского перевозчика 2-ух самых мощных игроков рынка: с одной стороны уполномоченных лиц банковского сектора в лице «Траст», с иной наикрупнейшго выгодоприобретателя золотодобывающей сферы.

Отыскиваете даму

В сентябре текущего года Хабаров    посетовал в Генеральную прокуратуру из-за ложности показаний Богатикова, в том числе, на наличие в деле сфабрикованных доказанных фактов.

Сообщим. Письмо Генеральная прокуратура направила в СК 13 октября – на последующий день совладелица «Деловых линий» Татьяна Башмакова (37,5 %) выкупила у Хабарова его права требования к Богатикову практически на $60 млн, присужденные Английским третейским арбитражным судом. Про это пишут «Ведомости».

Керимов «подъедет» на «Деловых линиях»

Александр Богатиков

Понятно, что госпожа Башмакова работала генеральным директором компании «Нафта-Москва», которая принадлежит мультимиллионеру Сулейману Керимову, и заходила его в ближний круг.

Мог ли за сделкой вначале стоять Керимов? Сейчас, было установлено, что Богатиков в ходе проведения допроса в английском суде говорил о передаче в 2016–2017 гг. Хабарову 160 млн руб. для дачи взяток сотрудникам правоохранительных органов и суду. «Деловые полосы» в 2016 г. обвинили в неуплате налоговых платежей в 2011–2013 гг. в общей сумме свыше 1 миллиардов руб., а весной 2017 г. Богатиков стал фигурантом уголовного дела в статусе обвиняемого. Однако дело закрыли потому, что вред компенсировали в полноценном размере.

«Мидас» Керимов

Версия о вероятной соучастности Керимова к сделке Хабарова и Богатикова была выдвинута еще годом ранее, сходу после задержания Хабарова, но её пробовали отрицать. «PASMI» (признан в России зарубежным агентом) ссылаясь на паблик Телеграм «ВЧК-ОГПУ» рассказывал, что будто бы член верхней палаты парламента РФ от Республики Дагестан Сулейман Керимов не заходит в количество выгодоприобретателей уголовного дела против банкира Михаила Хабарова. Будто бы олигарха «обыденно развели» и будто бы его уверили звонить представителям силовых структур и уговаривать арестовать Хабарова.

Керимов «подъедет» на «Деловых линиях»

Сулейман Керимов

Но имя олигарха Керимова тянется красной нитью по всей этой запутанной коррумпированной истории.

Как сообщает «PASMI»  (признан в России зарубежным агентом), будто бы в стремлении уклониться от выплаты долга Богатиков нашел покровительство у парламентария Государственной Думы Магомеда Гаджиева, которого канал называет популярным в Республике Дагестан имеющим влияние человеком. Будто бы после чего партнерами «Деловых линий» стали депутат Государственной Думы Заур Аскендеров и генсек Федерации бокса Рф Умар Кремлев. Потом Богатиков, как заявляется, обратился и к Сулейману Керимову.

В 2018 году по заявлению Хабарова были подвергнуты аресту активы Богатикова больше чем на 150 миллионов долларов. Тем временем одним из хозяев «Деловых линий» стала та экс-руководитель фирмы Сулеймана Керимова «Нафта Москва» Татьяна Башмакова.

Активы Богатикова арестовал суд Кипра. Хабаров тогда сообщил, что из-за изменений в структуре принадлежности «Деловых линий» он лишен возможности стать партнером.

Вроде бы не пробовали отрицать возможную причастность Керимова к сделке Хабарова и Богатикова, следы авторитетного предпринимателя все-же сохранились. Так как не без его вероятного участия в «Деловых линиях» поменялись владельцы акций.

Как сообщает «Форбс» , Богатиков, боясь доп проверочных мероприятий налоговой, обратился к члену Государственной Думы Зуару Аскендерову с предложением войти в капитал «Деловых линий».

В соответствии со сведениями дела, на которые ссылается «Форбс» Аскендеров предложил возможных соинвесторов: политика и предпринимателя   Керимова, однофамильца бывшего министра печати и инфы Республики Дагестан Гаджиева и генерального директора «Нафты»  Башмакову. В материалах суда не раскрываются имена возможных финансистов, лишь фамилии. На первой встрече с ними Аскендеров будто бы сказал: «По-видимому, нам необходимы партнеры лучше». Возможно, подразумевая отсутствующего Хабарова.

В соответствии с данными уголовного дела, в июле 2017 года Богатиков, Кобзев и Хабаров повстречались с Аскендеровым, Керимовым, Гаджиевым и Башмаковой (один из участвующих той встречи заявляет, что Керимова на ней не было).

Богатиков заявил Хабарову, что доля в тридцать процентов для новых финансистов будет сформирована также за счет его опциона, тот согласился на размывание собственной толики до пятнадцать процентов, но выставил партнеру несколько новых критерий, к примеру, потребовал, чтоб ему выплатили долг по соглашению об оказании услуг и предоставили отсрочку по оплате опциона.

Новые финансисты на очередной встрече в августе 2017 года объяснили — если они войдут в бизнес, сотрудничество с Хабаровым необходимо закончить, говорится в материалах суда.

21 августа 2017 года Хабаров был практически отстранен от управления «Деловыми линиями», пишет «Форбс».

Сначала 2018 года у «Деловых линий» поменялись владельцы акций — контроль перебежал к компании «0578 Холдинг», в числе владельцев акций которой Александр Богатиков (сорок три процента), Магомедрасул Гаджиев (двадцать пять процентов), Григорий Гурарий (12,5 %), Татьяна Башмакова (12,5 %) и Александр Кобзев (семь процентов). В итоге, деяния Богатикова по передаче пятьдесят семь процентов «Деловых линий» третьим лицам фактически сделали неосуществимым реализация критерий договора по опциону, пишет «Форбс».

Игра без правил

Как деяния Башмаковой меняют диспозицию? Сейчас, после того как бизнеследи выкупила многомиллионный долг Хабарова, тот обратился в Генеральную прокуратуру и СКР с обращением о закрытии расследования по делу в связи с отсутствием в его действиях признаков преступного деяния , в связи с тем, что претензии Богатикова в уголовном деле схожи гражданско-правовому спору с Хабаровым.

Силовые приемы

Как не будет прекращаться это противоборство пока трудно предсказать, беря во внимание, что Хабаров не застенчивого 10-ка и как и раньше опирается на поддержку главы «Траста» Александра Соколова. Невзирая на процессуальные мероприятия он продолжал оставаться челном правления.

В общем арест Хабарова игроки рынка тогда воспринимали как попытку выгодоприобретателей «Траста», уроженцев А1, провернуть договор по не дружескому поглощению «Деловых линий». И, возможно, что подобные планы все-же вынашивались, беря во внимание, что при Хабарове «А1» получала от «Траста» самые «смачные» активы. Про это писал «Росбалт» (признан в России зарубежным агентом). При всем этом выгодополучателями работы по возврату долгов становились структуры, которые близки к А1, чья деятельность в рамках договоров с «Трастом» и «Открытием» практически оплачивается из средств санируемых ЦБ Россия банков, другими словами муниципальными средствами, а государству наносился значительный вред в виде недополученной прибыли.

Показательно, что после задержания Хабарова, за него замолвила слово даже глава ЦБ Эльвира Набиуллина, поднимавш?? вопрос при личной встречи с главой Российской Федерации Владимиром Путиным.

Итогом схватки 2-ух экономически-производственных групп (ФПГ) стала передача уголовного дела из СК города Москва в Основное процессуальное управление и смена СИЗО на «домашний арест».

На данный момент в условиях практически претензии Генеральной прокуратуры в адрес СК, дело Хабарова получает к тому же другое звучание.

Остается пока следить, чья сторона возьмет верх. Наверное раздумывает в это время о смене стратегии и сам Сулейман Керимов, ведь одну битву с выходцем из «Альфа Групп» он выиграл, а война ведущих ФПГ лишь разгорается.