@trubapodneglinnoy: ЦБ отложил штрафы за переводы в адрес online-казино Центральный Банк РФ до 1 апреля 2022 года не будет наказывать штрафом банки за неисполнение новых условий «антиотмывочного» закона, которые были направлены на борьбу с де

ЦБ отложил штрафы за переводы в адрес online-казино

Центральный Банк РФ до 1 апреля 2022 года не будет наказывать штрафом банки за неисполнение новых условий «антиотмывочного» закона, которые были направлены на борьбу с валютными переводами в адрес незаконных online-казино.

Перемены в «антиотмывочный» 115-ФЗ начали свое действие 13 июля 2021 года. Банкам запрещено принимать на сервис и проводить платежи по указанию компаний, чьи веб-веб-сайты находятся в блэклисте Федеральной службы по надзору в сфере связи. Учреждение ведет перечень доменных имен, куда вносятся адреса компаний, деятельность которых незаконна на территории РФ, также online-казино и организаторов незаконных лотерей.

После принятия изменений банки сетовали на сложности с доступом к списку Федеральной службы по надзору в сфере связи. А именно, они не могут в автоматическом режиме инспектировать веб-сайты клиентов в списке. В соответствии с закону «Об инфы», прямой доступ к списку есть лишь у операторов связи, а банкам приходится сформировывать личные запросы. Кроме того у банков есть трудности с «привязкой» клиентов-организаций к определенным веб-сайтам, в связи с тем, что они не могут найти компанию по доменному имени.

В письме Центробанка РФ, размещенном 15 ноября, подчеркивается, что в текущее время «с целью обеспечения критерий для очень действенного выполнения обозначенных условий» органы государственной власти и ЦБ работают над механизмом оперативного доведения до банков информации из перечня Федеральной службы по надзору в сфере связи. Пока механизм не доработан, санкционные меры применяться не будут.

За расчёты с указанными незаконными ресурсами ЦБ успел отозвать лицензии у РФИ-банка, Российского денежного общества, банка Онего и остальных.

👉 Будем держать руку на пульсе, и вы не переключайте канал! 👇
@trubapodneglinnoy


  • Первичным источником сведений и основанием для изложенных в публикации фактов, аргументов и иных данных является телеграм-канал @trubapodneglinnoy.
  • Приглашаем к сотрудничеству по размещению новостей и рекламы всех заинтересованных лиц. Подробнее в разделах РЕКЛАМА и РАЗМЕЩЕНИЕ НОВОСТЕЙ.