Уральский бизнес выбивает из Министерство обороны Казахстана полмиллиарда рублей

«УК «Доминвест» просит возвратить кредит на регазификацию.

В Екатеринбурге развернулся большой денежный конфликт, в каком сошлись интересы основоположников строительной компании «Атомстройкомплекс», менеджеров зарубежной группы компаний и организации, которая работает, также, с Министерством обороны Казахстана. В арбитраже «Управляющая компания «Доминвест», сплетенная с Валерием Ананьевым и Павлом Кузнецовым, уже предъявила требования больше чем на пол миллиарда Global Gas Regazification. Претензии, скорее всего, соединены с займом, выданным УК на стройку комплекса по регазификации сжиженного природного газа, а до этого идентичные требования были предъявлены руководству Global Gas Group. Пока стороны ведут работу по подготовке к предметным разбирательствам, а суд запросил оценку операций у общегосударственной службы по финмониторингу, наблюдатели указывают на замечательные связи зарубежной группы в Кургане и Екатеринбурге. А именно, специалисты уделяют свое внимание на возможное наличие до этого солидарных активов руководства Global Gas Regazification с Андреем Гончаровым – основоположником свердловской ГК «PRO», за которым тянется собственный «индивидуально длиннющий перечень конфронтаций» с участием ФНС, Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, УФАС и даже СКР.

Арбитражный суд Свердловской области изучит требования ООО «Управляющая компания «Доминвест» (согласно данным системы «Очертание.Фокус», принадлежит Валерию Ананьеву и Павлу Кузнецову – основателям строительной компании «Атомстройкомплекс») к ТОО «Global Gas Regazification» («Глобал Газ Регазификейшн», Казахстан) о взыскании больше 536 миллионов рублей.

К разбирательствам в качестве третьих лиц привлечены Гончаров Олег Юрьевич (Казахстан), Саулиди Панаёт Георгиевич (Казахстан) и Межрегиональное управление Общегосударственной службы по финмониторингу по Уральскому общегосударственному округу (Росфинмониторинг).

Как узнала «Правда УрФО», речь, скорее всего, идет о претензиях по соглашению займа, в рамках которого «УК «Доминвест» выделила в 2017 году зарубежной организации 310 млн для выделения финансовых средств строительства комплекса по регазификации сжиженного природного газа, также разработке проектно-сметной документации для второго шага возведения объекта.

Отталкиваясь от разбирательств, средства так и не были возвращены. При этом до этого суд Ленинского района Екатеринбурга вынес решение о взыскании с Олега Гончарова и Панаёта Саулиди в пользу доверительного управляющего закрытым паевым вкладывательным фондом «Крупный город» ООО «Управляющая компания «Доминвест» задолженности в 360 миллионов рублей. Это решение поддержал Свердловский областной суд.

Персональные сведения участвующих процесса в разбирательствах не раскрыты, но, скорее всего, идет речь об бывшем руководителе ТОО «Global Gas Regazifilation» Саулиди и директоре ТОО «Global Gas Group» Гончарове. Возможности Саулиди, в соответствии со сведениями на интернет-ресурсе Global Gas Group, были закончены в марте этого года, на его место назначен Денис Панфилов.

Стоит отметить, Global Gas Regazifilation известна своими проектами в области сжиженного природного газа, который, к иному, поставляется в Казахстан из Екатеринбурга. Как надо из инфы на интернет-ресурсе самой группы, за сезон 2018-2019 гг. размер реализации природного газа у организации увеличился на сорок три процента по отношению к соответствующему временному отрезку и составил 12 млн кубических метров. В числе покупателей компании указываются школа Tamos Education, жилой комплекс «Cosmo city», котельная АОО «Назарбаев умственные школы».

При всем этом Global Gas Group, возможно, владеет приметными связями в Екатеринбурге и Кургане. Например, на интернет-ресурсе в числе компаний группы считается некоторое «Курган СПГ». В описании сообщается, что это предприятие, которое осуществляет стройку своего малотоннажного завода «Global Gas Group» по сжижению природного газа.

В Кургане вправду в 2018 году было документально зафиксировано ООО «Курган СПГ». В соответствии с данным системы «Очертание.Фокус», с августа 2019 по март 2021 партнером ООО считался Саулиди Панаёт. А также, текущим обладателем и руководителем компании указан Андрей Гончаров – основоположник ГК «PRO», чьи активы, в том числе, занимаются организацией питания в учебных заведениях Свердловской области.

Стоит отметить, до этого «Правда УрФО» тщательно докладывала о претензиях ФНС к активам Гончарова и заявлениях о транзите средств и подделки документов, также масштабных разбирательствах с Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и конфликтах с УФАС. На данном проблемы для Гончарова не закончились. СУ СКР по Свердловской области должно принять решение об открытии уголовного производства по подразумеваемому факту уклонения от налоговых платежей активами бизнесмена.

Как подчеркивают наблюдатели, текущим разбирательствам с участием «УК «Доминвест» также, возможно, будет уделено существенное внимание органов государственной власти.

«Думаю, вровень с Росфинмониторингом положение дел изучат и в ФНС, в особенности, с учетом крупности сумм и установок на пополнение казны. Плюс, нужно осознавать, что «УК «Доминвест» участвует в предоставлении финансов самого «Атомстройкомплекса», – анализирует источник СМИ в надзоре.


  • Текст составлен по материалам сети Интернет. Нашими источниками являются крупнейшие интернет-издания и соцсервисы, в том числе которые размещают сведения как о событиях, так и информацию (в т.ч. компромат, скандалы) про политиков, госслужащих и бизнесменов, их биографии, информацию об их деятельности и деятельности подконтрольных им организаций. Подтверждение всем размещенным у нас материалам можно найти в сети.
  • Приглашаем к сотрудничеству по размещению новостей и рекламы всех заинтересованных лиц. Подробнее в разделах РЕКЛАМА и РАЗМЕЩЕНИЕ НОВОСТЕЙ.