Праздник за решеткой: как подчиненные Бортникова зачищали ФНС

Праздник за решеткой: как подчиненные Бортникова зачищали ФНС

На фото: Александр Бортников

Коррупционные дела сотрудников налоговой

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА

Тотальные зачистки в столичных налоговых инспекциях, громкое дело с пятью фигурантами о незаконном возврате НДС в Туве, задержание главы управления ФНС по Пензенской области — 2021 год оказался непростым для сотрудников налоговой службы, отмечающих 21 ноября свой профессиональный праздник. Кто еще из подчиненных Даниила Егорова попался на коррупции, а кто уже получил срок за взятки и злоупотребления.

Следственные действия в столичных налоговых органах сотрудники ФСБ и антикоррупционных отделов МВД проводили с конца прошлого года. Работали во всех районных инспекциях одинаково: приходили с силовой поддержкой, выгоняли посетителей, перекрывали вход, а затем всех сотрудников собирали в одном помещении, изымали у них телефоны и изучали переписку и информацию о денежных переводах. 

К весне обыски сменились масштабной зачисткой — только за первую половину апреля были задержаны и арестованы пять сотрудников разных московских ИФНС. 1 апреля Басманный суд заключил под стражу начальника отдела регистрации и учета налогоплательщиков в инспекции ФНС № 24 Романа Евлуженкова, а Хамовнический суд отправил в СИЗО главного государственного налогового инспектора отдела оперативного контроля ИФНС № 10 Мурата Мурадова. 12 апреля под стражу были отправлены два экс-налоговика — бывший инспектор ИФНС №15 Владимир Купцов и бывший старший инспектор ИФНС №26 Михаил Александров. Спустя три дня был задержан старший налоговый инспектор отдела оперативного контроля ИФНС № 23 Максим Бекшаев.

Всем им вменили получение взяток — в крупном или в особо крупном размере. Но, как выяснилось, инспекторов объединяла не только статья, но и взяткодатель. Показания на сотрудников ФНС дал предприниматель из Санкт-Петербурга Даниил Мартинсон, находящийся под домашним арестом с июля 2020 года. Как установило следствие, в 2016-2018 годах он передал московским налоговым инспекторам порядка 4 млн рублей за оперативную регистрацию нескольких десятков юрлиц. Дело Мартинсона было рассмотрено судом в особом порядке — в августе 2021 его приговорили к 6 годам колонии общего режима.

А в мае по делу о получении взятки под домашний арест был отправлен еще один московский налоговик — инспектор отдела оперативного контроля ИФНС №18 Дмитрий Удальцов. Правда, к Мартинсону он никакого отношения не имел — по версии следствия, Удальцов получил от некоего Олега Помылева взятку в размере 135 тыс. рублей за непредоставление сведений о фактическом отсутствии по заявленному адресу зарегистрированных там юрлиц.

Регион с традициями

Масштабную схему по незаконному возврату НДС вскрыли сотрудники ФСБ и ГУЭБиПК в Республике Тыва. В феврале фигурантами уголовного дела о превышении должностных полномочий с тяжкими последствиями стали два заместителя руководителя регионального управления ФНС и три замначальника межрайонной инспекции №1.

По версии следствия, налоговики помогли местной компании «Дизель» незаконно обогатиться на 42 млн рублей. Летом минувшего года руководитель компании подал декларации по НДС с суммой, которая должна быть компенсирована из казны, и заместители главы управления подписали документы, благодаря которым «Дизелю» безо всяких оснований вернули более 22 млн рублей. Тем же самым, по утверждению правоохранителей, занимались заместители начальника инспекции: при их содействии в 2019 году бюджет потерял более чем 20 млн рублей.

По данным местных СМИ, по этому делу был допрошен и глава республиканского управления ФНС Алдын-Херел Кара-Сал. Сообщалось даже о его задержании, но эта информация не подтвердилась. А предшественница Кара-Сала Вероника Суге-Маадыр была задержана по делу о коррупции в 2019 году, сейчас это дело уже слушается в суде. Ей вменяют получение взяток, мошенничество, легализацию денег и неправомерный доступ к компьютерной информации.

По версии следствия, преступная группа в составе главы УФНС, двух ее подчиненных и супруга, который возглавлял тувинскую межрайонную инспекцию №1 путем обмана похитила предназначенные для перечисления в бюджет налоги ООО «Восток» на сумму свыше 30 млн рублей. Кроме того, Вероника Суге-Маадыр получила от другой компании свыше 15 млн рублей взятки за освобождение без законных оснований от уплаты налога на прибыль. 

Гниет с головы

Экс-руководитель Управления ФНС по Пензенской области Юрий Калабин был задержан в апреле по делу о злоупотреблении должностными полномочиями. Суд отправил его под домашний арест. По версии следствия, сотрудники регионального УФНС не проводили налоговые проверки в одной из компаний, зная о том, что организация не уплатила налоги на сумму более 40 млн
рублей и пени — около 20 млн рублей. В августе дело Калабина, которое расследовали сотрудники региональных управлений СКР и ФСБ, было передано в суд.

Бывший глава УФНС по Архангельской области и Ненецкому автономному округу Сергей Родионов в феврале был приговорен к восьми годам строгого режима и штрафу в размере 28 млн рублей. Родионов был задержан с поличным при получении взятки в 8,5 млн рублей за снижение объема недоимки, назначенной по итогам налоговой проверки коммерческой компании. Позднее всплыла еще одна взятка от предпринимателя — 1 млн рублей. Правда в апелляции приговор не устоял — Архангельский облсуд отправил дело на новое рассмотрение из-за процессуальных нарушений.

Бывшую замглавы Управления ФНС Ульяновской области Ирину Прудникову обвиняют в злоупотреблении полномочиями и разглашении налоговой тайны. По версии следствия, Прудникова оказывала покровительство алкогольной компании «Альфа Люкс». Она указывала руководству фирмы на недочеты в отчетности и оттягивала проверки, давая возможность их устранить. В итоге «Альфа Люкс» уклонилось от уплаты НДС на 142,3 млн рублей. Правда, фактов получения высокопоставленной сотрудницей ФНС незаконного вознаграждения правоохранителям установить не удалось. По версии силовиков, она была мотивирована «ложно понимаемыми интересами службы» и дружбой с представителем компании. Летом дело Прудниковой было передано в суд, ей грозит до 4 лет колонии. 

Бывшему и.о. замглавы УФНС Кемеровской области Игорю Маджаре уже дали 2 года 4 месяца лишения свободы по делу о взятках. Незаконное вознаграждение он получил на посту руководителя отдела по обеспечению процедуры банкротства регионального УФНС. Налоговик предложил арбитражному управляющему ежемесячно платить по 10 тыс. рублей за его ипотеку. В обмен Маджара обещал не применять санкции за налоговые нарушения в ходе процедуры банкротства. Общий объем взятки составил 60 тыс. рублей.

Золотые проверки

Налоговики, занимающие более мелкие должности, и рядовые инспекторы не отстают от руководства. Так, в октябре сотрудники УФСБ по Ставропольскому краю задержали с поличным заместителя начальника Межрайонной инспекции ФНС №4 Наталью Соболеву. Ее заподозрили в получении взятки в 1 млн рублей за сокрытие выявленных нарушений налогового законодательства местной компанией. 

Три сотрудника УФНС Дагестана придумали недоимку, чтобы получить взятку. Они сообщили представителю коммерческой компании, что в ходе проверки якобы выявлены нарушения на 35 млн рублей, но эту сумму можно снизить в пять раз, цена вопроса — 8 млн рублей. Бизнесмен обратился к правоохранителям, и налоговиков с поличным задержали сотрудники ФСБ. В августе СУ СКР по Дагестану возбудило уголовное дело о взяточничестве.

Замначальника межрайонной инспекции №1 УФНС по Воронежской области Андрей Водолазкин за те же 8 млн рублей согласился перенести проверку одной из компании. Деньги удалось получить, но в июле 2021 налоговика и его коллегу-посредника задержали.

Сотрудница одного из территориальных подразделений УФНС Самарской области взялась передать 1,8 млн рублей взятки коллеге. За эти деньги местную компанию должны были не включить в в график проведения выездных налоговых проверок, а также уменьшить ей налоговые доначисления. В июле на замначальника отдела самарского УФНС по материалам региональных УФСБ и ГУ МВД возбудили уголовное дело о посредничестве во взяточничестве.

Условки и отсидки

Ряд сотрудников Федеральной налоговой службы уже признаны виновными в коррупционных преступлениях и заслушали свои приговоры. 4 года лишения свободы получил бывший налоговый инспектор из Оренбургской области Константин Курьянов по делу о получении взятки и покушении на мошенничество. Незаконное вознаграждение было не денежным — взяткодатель за общее попустительство фиктивно трудоустроил супругу налоговика и выплатил ей в общей сложности свыше 390 тыс. рублей. Еще 1 млн рублей Курьянов запросил с коммерсантов за исключение компании из плана выездных проверок. Но, как выяснили правоохранители, эти деньги он планировал просто присвоить. При получении денег инспектора и задержали. 

Почти такой жей срок — 3 года лишения свободы, но гораздо за менее значительную взятку получил бывший главного инспектора московской ИФНС №31 Геворг Сафарян. Его признали виновным в получении 100 тыс. рублей. За эти деньги налоговик, которыйзанимался выявлением фирм-однодневок, отказался проверять достоверность адресов девяти подозрительных компаний.

Читинского налогового инспектора приговорили к 2 годам лишения свободы условно. Его признали виновным в незаконном разглашении налоговой тайны и неправомерном доступе к компьютерной информации. Как установило следствие, сотрудник ФНС организовал платные консультации, на которых подробно рассказывал о способах ухода от налогов. Компания, которую для этих целей организовал знакомый налоговика, успела заработать 410 тыс. рублей. По данным чекистов, пресечение преступной деятельности помогло сохранить в бюджете более 400 млн рублей.

Условными 4 годами в первой инстанции отделался и бывший руководитель межрайонной инспекции ФНС № 14 Алтайского края Алексей Шлегель. Но апелляция заменила наказание на аналогичный реальный срок. Как установило следствие, налоговик и его знакомый экс-полицейский пообещали предпринимателю повлиять на результаты налоговой проверки за 3 млн рублей. Они убеждали бизнесмена, что проверка его компании якобы выявит недостачу налогов на 30 млн рублей. Коммерсант обратился в краевое УФСБ, в итоге Шлегеля и его подельника задержали после получения аванса в 1,5 млн рублей.


  • Текст составлен по материалам сети Интернет. Нашими источниками являются крупнейшие интернет-издания и соцсервисы, в том числе которые размещают сведения как о событиях, так и информацию (в т.ч. компромат, скандалы) про политиков, госслужащих и бизнесменов, их биографии, информацию об их деятельности и деятельности подконтрольных им организаций. Подтверждение всем размещенным у нас материалам можно найти в сети.
  • Приглашаем к сотрудничеству по размещению новостей и рекламы всех заинтересованных лиц. Подробнее в разделах РЕКЛАМА и РАЗМЕЩЕНИЕ НОВОСТЕЙ.

Праздничек за сеткой: как подчиненные Бортникова зачищали ФНС

 

Праздничек за сеткой: как подчиненные Бортникова зачищали ФНС

На фотографии: Александр Бортников

Коррупционные дела служащих налоговой

ЭТО СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) ОРГАНИЗОВАНО И (ЛИБО) РАСПРОСТРАНЕНО ЗАРУБЕЖНЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФЫ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОАГЕНТА, И (ЛИБО) РОССИЙСКИМ ОРГАНИЗАЦИЕЙ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОАГЕНТА

Полные зачистки в столичных налоговых инспекциях, звучное дело с пятью фигурантами о нелегальном возмещении налога на добавленную стоимость в Республике Тува, задержание главы управления ФНС по Пензенской области — 2021 год оказался сложным для служащих налоговой службы, которые отмечают 21 ноября собственный проф праздничек. Кто еще из подчиненных Даниила Егорова попался на коррупции, а кто уже получил срок за взятки и злоупотребления.

Процессуальные мероприятия в столичных налоговых органах представители Федеральной Службы Безопасности и антикоррупционных отделов МВД проводили с конца прошедшего года. Работали во всех районных инспекциях идиентично: приходили с силовой поддержкой, выгоняли гостей, перекрывали вход, а потом всех служащих собирали в одном помещении, изымали у них телефоны и изучали переписку и данные о валютных переводах. 

К весне обыски поменялись масштабной зачисткой — лишь за первую половину апреля были задержаны и подвергнуты аресту 5 служащих различных столичных ИФНС. 1 апреля Басманный районный суд города Москвы поместил под стражу руководителя отдела регистрации и учета плательщиков налогов в инспекции ФНС № 24 Романа Евлуженкова, а Хамовнический суд выслал в СИЗО головного муниципального налогового инспектора отдела оперативного контроля ИФНС № 10 Мурата Мурадова. 12 апреля под арест были высланы два бывший-налоговика — бывший сотрудник ИФНС №15 Владимир Негоциантов и бывший старший сотрудник ИФНС №26 Михаил Александров. Через трое суток был арестован старший налоговый сотрудник отдела оперативного контроля ИФНС № 23 Максим Бекшаев.

Всем им вменили получение взяток — в большом либо в особо большом размере. Однако, как было установлено, инспекторов соединяла воединыжды не лишь публикация, да и взяткодатель. Показания на служащих ФНС отдал бизнесмен из Санкт-Петербурга Даниил Мартинсон, который находится под домашним арестом с июля 2020 года. Как было установлено в результате следственных мероприятий, в 2016-2018 годах он передал московским налоговым инспекторам порядка 4 миллионов рублей за оперативную регистрацию нескольких 10-ов организаций. Дело Мартинсона было рассмотрено судом в особенном порядке — в августе 2021 он был приговорен к 6 годам колонии общего режима.

А в мае по расследованию о получении взятки под домашний арест был выслан очередной столичный налоговик — сотрудник отдела оперативного контроля ИФНС №18 Дмитрий Удальцов. При этом, к Мартинсону он никакого отношения не имел — как считают следственные органы, Удальцов получил от некоего Олега Помылева взятку в размере 135 тысяч рублей за непредоставление информации о реальном отсутствии по заявленному адресу зарегистрированных там организаций.

Регион с традициями

Масштабную схему по нелегальному возврату НДС вскрыли представители Федеральной Службы Безопасности и ГУЭБиПК в Республике Тыва. В феврале фигурантами уголовного дела о злоупотреблении должностными обязанностями с тяжкими результатами стали два замглавы местного управления ФНС и три заместитель руководителя межрайонной инспекции №1.

Как считают следственные органы, налоговики посодействовали местной организации «Дизель» нелегально обогатиться на 42 миллионов рублей. Летом прошлого года управляющий компании подал декларации по налогу на добавленную стоимость с суммой, которая обязана быть возмещена из казны, и замы руководителя управления подписали документы, с помощью которых «Дизелю» безо всяких оснований возвратили больше 22 миллионов рублей. Этим же самым, согласно заявлению сотрудников правоохранительных органов, занимались заместители руководителя инспекции: при их помощи в 2019 году бюджет растерял больше чем 20 миллионов рублей.

По данным региональных средств массовой информации, по данному делу был допрошен и глава республиканского управления ФНС Алдын-Херел Кара-Сал. Сообщалось даже о его задержании, но такие сведения не нашла подтверждения. А предшественница Кара-Сала Вероника Суге-Маадыр была арестована в связи с делом о коррупции в 2019 году, на данный момент это дело уже слушается в суде. Ей вменяют получение взяток, мошенничество, узаконивание средств и неправомерный доступ к компьютерной инфы.

Как считают следственные органы, преступная организация в составе главы УФНС, 2-ух её подчиненных и жена, возглавлявш?? тувинскую межрайонную инспекцию №1 методом обмана похитила созданные для перечисления в бюджет налоговые платежи ООО «Восток» на сумму выше 30 миллионов рублей. А также, Вероника Суге-Маадыр получила от иной компании выше 15 миллионов рублей взятки за освобождение без легитимных оснований от уплаты налога на доходы. 

Сгнивает с головы

Бывшемий глава Управления ФНС по Пензенской области Юрий Калабин был арестован в апреле по расследованию о превышении служебных обязаностей. Суд выслал его под домашний арест. Как считают следственные органы, работники местного УФНС не проводили налоговые проверки в одной из компаний, зная про то, что организация не уплатила налоговые платежи в общей сумме свыше 40 млн
рублей и пени — около 20 млн рублей. В конце лета дело Калабина, которое проводили расследование работники местных управлений Следственного комитета РФ и ФСБ, было направлено в судебные органы.

Экс-руководитель УФНС по Архангельской области и Ненецкому независимому округу Сергей Родионов в феврале был осужден к 8-ми годам серьезного режима и штрафу на сумму 28 миллионов рублей. Родионов был пойман на месте преступления при получении взятки в 8,5 миллионов рублей за понижение размера недоимки, которая назначена по результатам налоговой проверки коммерческой компании. Позже выплыла еще одна взятка от бизнесмена — 1 миллионов рублей. Правда в обращении на пересмотр вердикт не устоял — Архангельский областной суд выслал дело на новое рассмотрение из-за процессуальных нарушений.

Бывшую заместитель руководителя Управления ФНС Ульяновской области Иру Прудникову винят в злоупотреблении возможностями и предании гласности налоговой тайны. Как считают следственные органы, Прудникова оказывала покровительство спиртной организации «Альфа Люкс». Она указывала управлению компании на недостатки в отчетности и оттягивала проверки, давая возможность их убрать. В конечном итоге «Альфа Люкс» уклонилось от отчисления налога на добавленную стоимость на 142,3 миллионов рублей. При этом, фактов получения влиятельной сотрудницей ФНС нелегального вознаграждения сотрудникам правоохранительных органов установить не получилось. По мнению сотрудников правоохранительных органов, она была мотивирована «неверно понимаемыми интересами службы» и дружбой с представителем компании. Летом дело Прудниковой было направлено в судебные органы, ей угрожает до 4 лет колонии. 

Бывшему и.о. заместитель руководителя УФНС Кемеровской области Игорю Маджаре уже дали два года 4 месяца заключения по расследованию о взятках. Нелегальное вознаграждение он получил в должности главы отдела по обеспечению процесса признания неплатежеспособности местного УФНС. Налоговик предложил арбитражному управляющему каждый месяц платить по 10 тысяч рублей за его ипотеку. В обмен Маджара дал обещание не использовать санкционные меры за налоговые нарушения в процессе процесса признания неплатежеспособности. Общий размер взятки составил 60 тысяч рублей.

Золотые проверки

Налоговики, которые занимают больше маленькие должности, и рядовые инспекторы не отстают от управления. Например, в октябре работники УФСБ по Ставропольскому краю задержали с поличным заместителя руководителя Межрайонной инспекции ФНС №4 Наталью Соболеву. Её подозревают во взяточничестве в 1 миллионов рублей за сокрытие установленных нарушений налогового законодательства местной компанией. 

Три работника УФНС Республики Дагестан выдумали недоимку, чтоб получить взятку. Они сказали представителю коммерческой компании, что в процессе проверочных мероприятий будто бы установлены нарушения на 35 миллионов рублей, но данную стоимость можно понизить в 5 раз, стоимость вопроса — 8 миллионов рублей. Предприниматель обратился к сотрудникам правоохранительных органов, и налоговиков с поличным задержали представители Федеральной Службы Безопасности. В конце лета СУ СКР по Республике Дагестан начало уголовное расследование о коррупции.

Заместитель руководителя межрайонной инспекции №1 УФНС по Воронежской области Андрей Водолазкин за те же 8 миллионов рублей согласился перенести проверку одной из компании. Средства получилось получить, но в июле 2021 налоговика и его сотруднику-посредника задержали.

Сотрудница 1-го из территориальных подразделений УФНС Самарской области взялась передать 1,8 миллионов рублей взятки сотруднике. За эти средства местную компанию должны были не включить в в график проведения выездных налоговых проверочных мероприятий, также уменьшить ей налоговые дополнительного начисления. В июле на заместитель руководителя отдела самарского УФНС по материалам местных УФСБ и ГУ МВД открыто уголовное производство о содействии во коррупции.

Условки и отсидки

Ряд служащих Общегосударственной налоговой службы уже признаны виноватыми в коррупционных преступных действиях и заслушали свои приговоры. четыре года заключения получил бывший налоговый сотрудник из Оренбургской области Константин Курьянов по расследованию о получении взятки и посягательстве на совершение мошенничества. Нелегальное вознаграждение было не валютным — взяткодатель за общее бездействие фиктивно трудоустроил жену налоговика и выплатил ей в итоге выше 390 тысяч рублей. Еще 1 миллионов рублей Курьянов запросил с предпринимателей за исключение компании из плана выездных проверочных мероприятий. Однако, как узнали сотрудники правоохранительных органов, эти средства он планировал просто присвоить. При получении средств инспектора и задержали. 

Практически этот жей срок — три года заключения, но еще за наименее существенную взятку получил бывший головного инспектора московской ИФНС №31 Геворг Сафарян. Он был признан в качестве виновного в получении 100 тысяч рублей. За эти средства налоговик, которыйзанимался выявлением компаний-однодневок, не согласился инспектировать надежность адресов 9 странных компаний.

Читинского налогового инспектора приговорили к 2 годам заключения условно. Он был признан в качестве виновного в нелегальном предании гласности налоговой тайны и незаконном доступе к компьютерной инфы. Как было установлено в результате следственных мероприятий, работник ФНС организовал платные консультации, на которых тщательно говорил о методах уклонения от налоговых платежей. Компания, которую для данных задач организовал знакомый налоговика, успела заработать 410 тысяч рублей. По данным чекистов, недопущение криминальной работе посодействовало сохранить в бюджете больше 400 миллионов рублей.

Условными 4 годами в первой инстанции отвертелся и бывший управляющий межрайонной инспекции ФНС № 14 Алтайского края Алексей Шлегель. Однако апелляция заменила наказание на такой же настоящий срок. Как было установлено в результате следственных мероприятий, налоговик и его знакомый бывший-сотрудник полиции дали обещание бизнесмену воздействовать на показатели налоговой проверки за 3 миллионов рублей. Они уверяли предпринимателя, что проверка его компании будто бы выявит недостачу налоговых платежей на 30 миллионов рублей. Предприниматель обратился в краевое УФСБ, в конечном итоге Шлегеля и его соучастника задержали после получения авансового платежа в 1,5 миллионов рублей.