Анастасию Волочкову подкосила финансовая пирамида

Подразумеваемые аферисты из QBF остались должны танцовщице крупную сумму. 

По имеющейся информации “Ъ”, в звучном уголовном деле в отношении членов большой денежной пирамиды, которая действовала под вывеской QBF, возник звездный пострадавший. Таким признана популярная танцовщица Анастасия Волочкова. Ей подразумеваемые аферисты остались должны 1,7 млн руб. На сегодня лишь в официальном порядке зарегистрированных пострадавших в деле около 500 человек. Следователи уверены, что под видом инвестирования средств вкладчиков в суровые денежные ранцы у них могло быть украдено порядка 5–7 миллиардов руб.

Анастасия Волочкова обратилась в ОМВД Рф по Тверскому району города Москва в прошлую среду. В обращении она сказала, что вкладывала в прошедшем году в компанию 3 млн руб. и на сегодня та не возвратила ей 1,7 млн руб.

Как происходило общение с представителями QBF, госпожа Волочкова поведала “Ъ”. Согласно мнению танцовщицы, в июне прошедшего года на её мобильный позвонил некоторый Тимур, который назывался представителем QBF. На просьбу ответить, откуда он взял номер телефона, юноша сообщил, что «в базе».

«После чего сообщил, что знает, какие у меня связи, и без затей предложил, чтоб я посоветовала их компанию своим товарищам для вложения средств,— гласит Анастасия Волочкова.— Я, конечно же, не согласилась. Тогда мне предложили самой стать инвестором».

31 июля 2020 года Анастасия Волочкова приехала в кабинет QBF, располагавшийся в комплексе «Город столиц» (Пресненская набережная, 8, строение 1) в «Москва-Сити». Там она заключила контракт сроком на один год, а еще спустя несколько суток перевела на счет компании 2 млн руб. под десять процентов годовых. Спустя какое-то время Тимур уверил госпожу Волочкову перевести им еще 1 млн руб. сроком на три месяца. «Следующие три месяца я получала на свою емайл от компании QBF пустые платежные распоряжения без сумм и без каких-то подписей, что меня несколько заставило задуматься»,— гласит Анастасия Волочкова.

В конечном итоге прима, в отличие от сотен остальных пострадавших, успела по истечении обсужденного срока возвратить не лишь собственный миллион, да и прибыль от вклада — 150 тыс. руб. А вот 2 млн в августе 2021 года госпоже Волочковой возвращать никто не торопился. После обысков, которые работники ГУЭБиПК МВД провели в мае сегодняшнего года в ходе расследования дела о мошеннических действиях, причинивших особо крупный ущерб (ч. 4 ст. 159 УК Россия), QBF фактически свернула свою работу.

«Тогда я добралась до генерального директора QBF Станислава Матюхина, пообещавш??, что средства мне будут возвращать частями, а заодно попросил, чтоб я пользовалась своими связями и посодействовала им разблокировать счета организации в Санкт-Петербурге и, по-моему, еще в Башкирии. Делать этого я не стала, но 500 тыс. руб. мне все таки возвратили»,— резюмировала Анастасия Волочкова.

После чего работники QBF закончили выходить с клиенткой на связь — господин Матюхин только порекомендовал все последующие вопросы по возврату оставшихся 1,7 млн руб. адресовать выгодоприобретателю денежной группы QBF Роману Шпакову.

Вообщем, тот оказался вне досягаемости не лишь для Анастасии Волочковой, да и для органов охраны правопорядка.

Как уже говорил “Ъ”, в отличие от задержанных сооснователя ООО QBF, до этого возглавлявшего кипрский кабинет компании Зелимхана Мунаева, юристконсульта этой структуры Евгении Россиевой и руководителя филиальной сети компании Владимира Пахомова, господин Шпаков успел уехать зарубеж, чуть узнав об интересе сотрудников правоохранительных органов к его детине. На данный момент он, согласно некоторых сведений, располагается в Объединенных Арабских Эмиратах.

По обращению процессуального департамента МВД месяц назад Тверской районный суд города Москва заочно арестовал Романа Шпакова, которого следствие считает устроителем преступного деяния .

Как считают в органах правопорядка, под видом инвестирования средств вкладчиков в суровые денежные ранцы у них могло быть украдено порядка 5–7 миллиардов руб.

В счет погашения подразумеваемого вреда по судебному постановлению также наложен арест на дорогие иномарки, в числе которых несколько Мерседес и Porsche, столичную и подмосковную недвижимость, в том числе торгово-развлекательный комплекс в Зеленограде, также паи в нескольких закрытых вкладывательных фондах, принадлежащие компаниям, подконтрольным с состоящими в группе. В итоге под обременение подпало имущество, рыночная цена которого составляет порядка 1 миллиардов руб.

На сегодня по данному делу лишь в официальном порядке признаны пострадавшими около 500 человек. В действительности, по подсчетам следствия, таких по меньшей мере в два раза больше. По данным “Ъ”, в числе иных свои средства предположительным жуликам дали и несколько 10-ов ВИП-персон, в числе которых есть священнослужители, генералы, министры, руководителя разных структур. Вообщем, в отличие от Анастасии Волочковой, они по различным причинам пока не лишь не желают предавать огласке свои утраты, да и отказываются от статуса пострадавшего.


  • Текст составлен по материалам сети Интернет. Нашими источниками являются крупнейшие интернет-издания и соцсервисы, в том числе которые размещают сведения как о событиях, так и информацию (в т.ч. компромат, скандалы) про политиков, госслужащих и бизнесменов, их биографии, информацию об их деятельности и деятельности подконтрольных им организаций. Подтверждение всем размещенным у нас материалам можно найти в сети.
  • Приглашаем к сотрудничеству по размещению новостей и рекламы всех заинтересованных лиц. Подробнее в разделах РЕКЛАМА и РАЗМЕЩЕНИЕ НОВОСТЕЙ.