Успеть «кивикнуть»


  • Текст составлен по материалам сети Интернет. Нашими источниками являются крупнейшие интернет-издания и соцсервисы, в том числе которые размещают сведения как о событиях, так и информацию (в т.ч. компромат, скандалы) про политиков, госслужащих и бизнесменов, их биографии, информацию об их деятельности и деятельности подконтрольных им организаций. Подтверждение всем размещенным у нас материалам можно найти в сети.
  • Приглашаем к сотрудничеству по размещению новостей и рекламы всех заинтересованных лиц. Подробнее в разделах РЕКЛАМА и РАЗМЕЩЕНИЕ НОВОСТЕЙ.

Успеть «кивикнуть»

 
Успеть "кивикнуть"

Коллективный заявление через Rolsen Law Firm, P.A. на группу Киви («Киви») в окружной суд США Восточного окрестность Нью-Йорка подали зарубежные финансисты группы.

Разговор может вестись о сумме вреда финансистам на $100 млн и поболее. Но это касается только тех, кто заполучил бумаги «Киви» во время с 28 марта 2019-го по 9 декабря 2020 года. Драматическое падение акций «Киви» началось еще ранее, и пострадавшими могут быть куда больше финансистов.

В сущности конфликтной ситуации разбирался журналист Москов Пост.

Само исковое поступило от Дейла Х Очакоффа, приобревш?? бумаги Киви во время с 28 марта 2019-го по 9 декабря 2020 года и получил финансовый вред. Про это писал «Коммерсант». Но заявление конкретно коллективный. В нём заявляется, что ответчики управляли компанией, были знакомы с секретной сведениями, приняли участие в составлении, производстве и распространении неверных заявлений и информации.

При всем этом в качестве ответчика находились фактически все главы «Киви», не считая её основоположника и головного идеолога Андрея Романенко.  Параллельно пострадавших от обвала акций «Киви» приблизительно на двадцать процентов отыскивают юрисконсульты компании Schall Law, о чем сообщали СМИ.

Обе компании ведут своё расследование вероятного несоблюдения правил регулятора, и желают провести проверку, не ввели ли владельцев акций в заблуждение недостающим раскрытием инфы. Нарушения могли касаться сероватого рынка ставок, так называемого «беттинга», о чем писал «Форбс». Это когда букмекеры могут уходить от налоговых платежей и проводить платежи через «Киви» в пользу собственных же заграничных компаний.

Взяли след

Как сообщил журналисту The Moscow Post бывший партнер Андрея Романенко Ильдар Ахметшин, с ним связывались из компании Rolsen Law Firm, P.A. и сказали, что продолжают собирать доказательную базу, представляя интересы финансистов «Киви».

Согласно мнению Ахметшина «Романенко и управление организации «Киви» демонстрировали прибыль, которая достигалась также покровительством не постоянно честных контрагентов. Управление «Киви» помогали отмывать криминальные доходы и легализовывать средства собственных клиентов, беря за это некоторую официальную плату. Тем Романенко вывел на американское IPO «компанию-помойку», обманув американских плательщиков налогов», — утверждаетр Ахметшин.

Группа «Киви» обязана отбиваться от претензий собственных иносранных владельцев акций

Финансисты «Киви» недовольны, в связи с тем, что приобретая ценные бумаги организации, они могут остаться ни с чем  в случае отзыва лицензии у банка «Киви» за вероятные нарушения закона Российской Федерации. «Сейчас всё, что творится снутри компании, остаётся снутри компании. Центральный банк не видит нелегальные движения через «Киви-кошельки», при помощи которых из Российской Федерации могут выводиться и легализоваться млрд рублей, — добавляет бывший партнер «Киви».

В случае с исковым в суд Восточного окрестность Нью-Йорка последней каплей стала позиция российского Центрального Банка России, который по результатам проверки обнаружил нарушения и ограничил операции «Киви» в декабре 2020 года. Ограничения задели большей части видов платежей зарубежным продавцам и валютных переводов на предоплаченные карты с корпоративных счетов.

Сразу после чего «Киви» растеряла сходу четверть рыночной цены — её акции на Насдак свалились на двадцать шесть процентов. К такому финансистов Сергей Солонин, Александр Караваев, Варвара Киселева точно не готовили. Не готовил их к такому и основной «конструктор» самой группы и её выхода на заграничный рынок акций Андрей Романенко.

Подчеркнём, что Москов Пост выпускал два расследования — «Обнальная Киви-империя Романенко» и «Из-под Сугробова к Грефу — путь Андрея Романенко».

В них рассказывалось о схемах, по которой работала бизнес-империя «Киви», также о судьбе людей, которые имели дела с компанией и её основоположником Андреем Романенко. Согласно мнению его бывшего напарника Ильдара Ахметшина, на выход Романенко из капитала компании в 2015 году, другими словами уже после IPO на Насдак, воздействовал арест в 2014 году экс-руководителя ГУЭБиПК МВД Дениса Сугробова, позже осужденного судом на двадцать два года за создание организованной преступной группы.

Будто бы Сугробов покрывал деяния группы, непрозрачные ни для Центрального Банка России, ни для налоговой службы. Рассказывалось, что Романенко мог быть провокатором Дениса Сугробова, чтоб получить его размещение и поддержку в бизнесе, в итоге чего сходу несколько человек могли оказаться в СИЗО по подтасованным обвинениям. Обо всем этом также до этого писал Москов Пост.

После задержания Дениса Сугроова (на фотографии) Андрей Романенко поторопился разорвать все связи с группой «Киви»

Но в то время — аресту Сугробова в 2014 году и продаже Андреем Романенко акций «Киви» в 2015 году, группа «Киви» была уже не в расцвете, а начала сдавать, очутившись под пристальным вниманием со стороны муниципальных органов. В 2015 году в кабинетах структуры были проведены обыски ФСБ, об этом сообщали СМИ. Может, тогда Романенко получилось условиться, чтоб успеть выйти из бизнеса, но после ФСБ не стала предъявлять к группе никаких претензий.

Еще ранее на самом IPO, компанию которого Романенко ставил для себя в личную заслугу, владельцы акций группы сумели получить $212 млн. Как заявляют создатели веб-сайта «СиНьюс», будто бы бывший президент «Киви» Андрей Романенко вместе с папой Николаем заработал $47 млн.

Не считая них больше $32 млн заработал глава инвесткомпании Parus Capital, основоположник «Сибирского цемента» и строительной компании РТМ Андрей Муравьев, также японская компания Mitsui.

Не остались в накладе и основоположники «Первого процессингового банка» Игорь Михайлов и Сергей Федющенко, выручивш?? по $16,5 млн. Ко времени IPO структуру уже переименовали в «Киви-банк», после же он подвергся пристальному вниманию со стороны «Центрального Банка России» и ограничению операций.

Перед IPO итоговая цена компании увеличилась до $3 миллиардов, лишь потом, чтоб уже через пару лет обрушится сходу вчетверо. Позднее об этом в беседе говорил один из соучредителей структуры Борис Ким. 2-ая же волна случилась уже в декабре 2020 года, конкретно после ограничения операций с зарубежными партнёрами со стороны ЦБ. Тогда падение на ММВБ всего за день составило выше двадцати процентов.

Новый виток падения произошел в августе 2021 года. Тогда акции «Киви» свалились практически на восемь процентов после того, как ей отказали в статусе центра учета ставок букмекерских контор. Сервис обратился с соответственной заявкой, но решение приняли в пользу другого оператора.

На данный момент из-за давления на букмекерский бизнес, узнаваемый собственной непрозрачностью и бессчетными махинациями, группа меняет свою бизнес-модель.

В конце лета 2021 года акции группы торговались на исторических минимумах. За год компания растеряла сходу половину собственной капитализации, а неизвестность из-за регуляторных рисков, которые связаны с транзакционным делом (который и совсем может «накрыться медным тазом»), лишь вырастает

Что с банком

Последующий шаг к ограничению работе «Киви» может привести к «схлопыванию» всей структуры. Слухи про то, что у «Киви банка» могут отозвать лицензию, прогуливаются с конца 2020 года. На данный момент они лишь усилились.

За прошедшие шесть месяцев в банке наблюдается нечто необычное. При номинальном росте прибыльности у него обвалились кредитные показатели. В банке было не настолько не мало физических вкладчиков, но в один момент за несколько месяцев практически они все куда-то пропали, забрав с собой из банка более 1,5 миллиардов. рублей.

В соответствии с денежной статистике самого банка, которая представлена на интернет-ресурсе банковской специалисты «Банки.ру», во время с мая по октябрь 2021 года в «Киви банке» вырос уровень просроченной задолженности по кредитному ранцу, уровень резервирования по кредитному ранцу, все три важных кредитных коэффициента попали в красной зоне.

Если банк «схлопнется» – выручать его будет ЦБ за экономный счет?

Все это стало вероятным благодаря усилению контроля Центрального Банка России и органов охраны правопорядка за работой компаний, которая строит свою финансовую удачливость на обналичивании валютных средства и нелегальных денежных операциях, считает Ильдар Ахметшин. Деятельность «Киви» очень пострадала после задержания Сугробова и падения маржинальности работы терминалов оплаты — на данный момент они практически никому не необходимы.

Остаются еще «Киви-кошельки», истинные денежные «темные дыры», утверждает Ахметшин. То, что там случается, видит лишь компания. До этого через них могли обналичивать и выводить млрд рублей. А также, их интенсивно употребляли торговцы нелегальными субстанциями, получая на них оплату собственных продуктов и услуг.

Веб- портал «Судебные и законодательные акты Россия» (www.sudact.ru) выдает ссылки на больше чем 22 тыс. вступивших в легитимную силу приговоров и приговоров суда, в которых «Киви-кошельки» судом признаны платежным средством за нелегальные вещества. 

А в базе данных УГАСАЛ Россия «Правосудие» располагается больше 210 тыс. (двухсотен 10 тысяч!) ссылок на приговоры судов и иные судебные акты, в которых «Киви-кошельки» признаны или упомянуты в качестве метода оплаты за подобные вещества. 

Почему-либо это остаётся без действий от Департамента финмониторинга и денежного контроля Центрального Банка России, а сам регулятор вот уже свыше 10 лет не может лишить «Киви-банк» лицензии. Однако расклад сил изменяется, а сведения об этом наверное окажется полезной для западных правовых структур, ведущих дела вкладчиков «Киви», которые посчитали себя одураченным.

Твой-мой кошелек

В Вебе огромное количество отзывов о работе т.н. «киви-кошельков», и не много какие из них носят положительный характер. Ахметшин сообщил, что держит под контролем их лишь сама компания. Конкретно она решает, кому можно их пополнять, а кому нет. Служба безопасности, менеджеры и специалисты по компьютерным технологиям могут в хоть какой момент заблокировать хоть какой кошелек, а деньги присвоить для себя, или записать в прибыль группы.

Свежайший отзыв на веб-сайте «Банки.ру». Схожими рассказами о наложенном блоке киви-кошелька полон веб

Как заявляют создатели веб-сайта Iphones.ru, будто бы в 2018 году случилось масштабное блокировка киви-кошельков, что усложнило вывод с них средств для обыденных пользователей.

До этого же в компании употребляли очередной прибыльный инструмент — киви-карты, позволявш?? снимать средства с «Киви-кошельков». Будто бы, близким к Романенко, и при всем этом не самым чистоплотным предпринимателям выдавались целые коробки обезличенных карт, с которых без всякого контроля можно было снимать до 60 тысяч рублей. А благодаря массовости, за границей можно было обналичивать млрд через коробки таковых карт, снимая по 60 тысяч рублей.

Как заявляет Ильдар Ахметшин, будто бы в своё время Андрей Романенко при нем хвастался, что подключил обезличенные тогда «киви-карты» к системе VISA. На данный момент её можно получить, лишь пройдя подтверждение, я ранее, вероятно, не требовалось и этого. Больше того — как будто Романенко не один раз снимал средства со собственной карты в США. Это в особенности будет любопытно выяснить американским финансистам его бывшего бизнеса, с той же биржи Насдак — ведь обналиченные в их государстве средства могли иметь непонятное происхождение.

В данном смысле вероятный крах «Киви-банка», которого пока все таки не случается, может привести к новым искам финансистов. И не лишь с Насдак, да и с ММВБ.

Похоже, в компании, которая с 2015 года остаётся под оперативным управлением сподвижника и бывшего напарника Романенко Сергея Солонина, это соображают, и пробуют выдавить все соки из скукоживающегося бизнеса. При всем этом сам Сергей Солонин будто бы давным-издавна проживает в Кремниевой равнине в США, и совсем не думает о Российской Федерации и рынке «обнала», а Романенко в принципе формально уже давным-издавна никак не связано с «Киви».

На данный момент у него иной масштабный бизнес — ООО «Эвотор», коллективное предприятие вместе со «Сберегательным банком» под управлением Германа Грефа. Структура занимается интернет-кассами и пасмурными технологиям для малого предпринимательства. Размер государственных контрактов компании уже превысила 1 миллиардов. рублей.

Что все-таки до неблаговидных вещей, который приписывают Андрею Романенко, это не волнует Германа Грефа. Ему и самому как-то каждый раз удается избегать суровых санкционных мер со стороны тех же стран Запада.

Однако рассмотрения дел в суде недовольных Романенко владельцев акций «Киви» могут существенно попортить ему жизнь, если он предпочтет держать свои капиталы в западных странах. К тому времени его основное детище «Киви», вместе с одноименным банком уже и совсем могут пропасть с рынка, а сам «известный делец» к тому времени уже довольно заработает на государственных контрактах со «Сберегательным банком».