«Меркантильная» схема Альфа-банка и Михаила Абызова


  • Текст составлен по материалам сети Интернет. Нашими источниками являются крупнейшие интернет-издания и соцсервисы, в том числе которые размещают сведения как о событиях, так и информацию (в т.ч. компромат, скандалы) про политиков, госслужащих и бизнесменов, их биографии, информацию об их деятельности и деятельности подконтрольных им организаций. Подтверждение всем размещенным у нас материалам можно найти в сети.
  • Приглашаем к сотрудничеству по размещению новостей и рекламы всех заинтересованных лиц. Подробнее в разделах РЕКЛАМА и РАЗМЕЩЕНИЕ НОВОСТЕЙ.

«Меркантильная» схема Альфа-банка и Михаила Абызова

 

"Меркантильная" схема Альфа-банка и Михаила Абызова

"Меркантильная" схема Альфа-банка и Михаила Абызова

В 10:15 утра 8 июня 2021 года сотрудник следственных органов СК пришел в центральный кабинет Альфа-банка на Каланчевской улице, 27, чтоб арестовать несколько счетов по делу Михаила Абызова, экс главы министерства по координации «открытого кабинета министров».

Операционисты банка начали наложенном блоке — но было установлено, что счета практически пусты. Представителю силовых органов пришлось оставить кабинет. Возвратился он под конец рабочего дня со свежайшими оперативными данными от Федеральной службой безопасности и экстренным решением о задержании еще 1-го счета, находившегося в собственности организации с Английских Виргинских островов — там, по новой инфы, должны были осесть пропавшие средства. Однако стало известно, что и на новом счете остаток еще меньше ожидаемого — на два 10-ка миллиона долларов и несколько сотен миллионов рублей.

Сотрудник следственных органов запросил выписку, и она показала несколько новых, которые были проведены в данный же день операций: на протяжении нескольких часов со счета офшора были списаны свыше 1,3 миллиардов руб. Поступили они на внутренние счета самого Альфа-банка.

Данная история посодействовала сотрудникам правоохранительных органов укрепиться в версии, что арестованный с 2019 года Михаил Абызов сумел возвратить Альфа-банку старый многомиллиардный долг. С этой целью будто бы использовались непростая схема и цепочка офшорных зон: часть из них была подконтрольна бывшему министру, а часть — Альфа-банку. В Гагаринском суде, где было рассмотрено дело Генеральной прокуратуры против Абызова, прокурор называл эти деяния Альфа-банка «меркантильными и злостными», а судья Анна Кочнева посчитала это пренебрежением нормативно-правовыми актами о борьбе с легализацией финансов и советами FATF (Группа разработки денежных мер борьбы с легализацией денежных средств — межправительственная организация, занимающаяся выработкой эталонов борьбы с легализацией денежных средств и финансированием террористической деятельности. — СМИ).

Однако на данный момент претензий к банку у страны нет. В сентябре месяце, уже после вердикта суда, Альфа-банк заключил мировое соглашение с Генеральной прокуратурой: стороны условились, что финансовая организация пожертвует средства на благотворительные проекты в сфере просвещения.

СМИ вызнал, какую роль в деле Абызова сыграл найденный в его доме набросок на листе А3, кто мог порекомендовать ему вкладывать в криптовалютный проект Павла Дурова и как прокурор обосновывал контроль Альфа-банка над 3-мя офшорными зонами.

После запроса СМИ суд предал гласности решение с банкнотами (без имен и наименований компаний). СМИ ознакомился с его полной версией, также стенографическими записями процесса и голосовыми записями из суда — их предоставил источник, знакомый с ходом процесса.

Как соединены дело Абызова и Альфа-банк

В Альфа-банке кредитовалась принадлежавшая Абызову инжиниринговая «Группа Е4», которая разорилась в 2014 году — в то время она обязана была банку 10,9 миллиардов руб. Банк сетовал на Абызова президенту, инициировал бессчетные проверки его бизнеса, пару лет добивался открытия уголовного производства в связи с хищением займа. После ряда отказов это дело было возбуждено, но сам Абызов в нем не бытует.

Накануне до задержания Абызова по обвинениям, который не связан с «Альфой», банк вместе с иными займодателями через арбитражный суд потребовал у бывших выгодоприобретателей «Группы Е4», в том числе самого бывшего министра, приблизительно 34 миллиардов руб. — это общая размер долга группы перед займодателями. Конфликт Абызова с Альфа-банком в окружении бывшего министра называли одной из возможных обстоятельств его задержания.

Однако прошедшим летом Генеральная прокуратура сообщила, что Абызов в 2021 году сумел организовать возврат Альфа-банку долга из незаконного дохода. Учреждение достигнуло обращения этих средств в доход страны.

Как Альфа-банк получил вложения Абызова в Телеграм — версия суда

В решении описана схема, при помощи которой Абызов, по мнению Генеральной прокуратуры и суда, сумел заплатить Альфа-банку задолженность в сумме $104,5 млн (примерно 7,4 миллиардов руб. по курсу на данный момент). Это будто бы было изготовлено за счет средств, которые подконтрольные бывшему министру 5 кипрских компаний выручили от нелегальной, по мнению властей, реализации Сибирской энергетической компании (СИБЭКО) в 2018 году.

Тогда Абызов работал в кабинете министров и не имел права принимать управленческие решения по причине собственного бизнеса. Бывший-глава министерства утверждал что он их и не воспринимал: согласно его версии, сделку организовали управляющие. Все же участие в бизнесе составляет один из эпизодов его уголовного дела; суд посчитал происхождение средств, вырученных за СИБЭКО, коррупционным.

"Меркантильная" схема Альфа-банка и Михаила Абызова

Средства от реализации СИБЭКО были распределены по счетам 5 кипрских компаний, которые находится под контролем Абызову. Две из них, Alinor Investments Limited и Besta Holdings Limited, по мнению Генеральной прокуратуры и суда, предприниматель употреблял, чтоб вкладывать в криптовалютный проект TON автора Телеграм Павла Дурова и токены Gram.

Через цепочку еще из нескольких офшорных зон средства поступили в компании GlobeBridgers SA (Швейцария) и Batios Holdings Limited (Английские Виргинские острова). Суд думает, что они были подконтрольны Абызову и что в марте—ноябре 2018 года перечислили около $115 млн из его нелегального дохода в адрес Телеграм Group Inc. При всем этом они заверили Телеграм «в законном происхождении их средств».

Чем занимались компании

GlobeBridgers SA была учреждена в 2015 году для «производства и распространения производственных машин всех видов», получается исходя из сведений центрального швейцарского коммерческого регистра (Zefix). В 2018 году к её видам работе добавились «вложения в новые технологии, в том числе блокчейн». Компанию возглавляет Мишель Лежнев, с 2018 по 2020 год в совет руководителей вместе с ним заходил Карен Асланян. Это единственные персоналии, упоминаем?? в открытых источниках в связи с компанией. Абызов произнес в суде, что Лежнев в прошедшем был партнером его компаний, но лично они не знакомы.

Batios Holdings Limited структуры Абызова в официальном порядке держали под контролем до декабря 2017 года, бывший-глава министерства её декларировал; потом он вышел из её капитала. Комиссия по ценным бумагам и биржам США до этого уже называла Batios компанией, через которую Абызов вложился в TON, юристы Абызова это опровергают. Кроме того, она фигурировала в судебной тяжбе Альфа-банка и Абызова на Кипре. Понятно, что Batios вкладывала в агротехнический бизнес в США.

В марте 2020 года появилась информация, что проект Gram не состоится. Чтоб расплатиться с финансистами, Телеграм Group Inc. конвертировала их выделение денежных средств в кредиты с 10-процентной ставкой. В итоге, GlobeBridgers SA и Batios Holdings Limited до апреля 2021 года должны были получить от Телеграм 110% от вложенной суммы — около $126,5 млн.

Однако за некоторое количество дней до дедлайна, в апреле месяце 2021 года, GlobeBridgers SA и Batios Holdings Limited уступили право требования долга нескольким иным лицам. В конечном итоге около $22 млн по цепочке перебежали компании Morley Investments Limited, зарегистрированной на Каймановых островах, и гражданину Швейцарии Мишелю Лежневу. Их суд считает которые связаны с Абызовым.

Остальную часть долга — около $104,5 млн — подразумеваемые компании Абызова уступили двум организациям с Английских Виргинских островов — Tomas Investing Limited и Zanelia Limited. Средства были зачислены в тот же день, когда обе компании открыли счета в Альфа-банке. Суд думает, что они соединены с банком.

В мае-июне 2021 года эти средства были аккумулированы на счетах еще 1-го офшора — Godet Limited, а потом зачислены на свои счета Альфа-банка в качестве платежей по возобновляемой кредитной полосы, открытой для Godet в 2015 году.

"Меркантильная" схема Альфа-банка и Михаила Абызова

Президент Альфа-банка Олег Сысуев, как посчитали в Генеральной Прокуратуре и суде, на публике проговорился, что Абызов расплатился по долгам «Группы Е4». «Признание» банкир сделал в августе в ответе для радиокомпании БизнессФМ: «Мы вели борьбу за взыскание длительное время. И все это доказано массой документов и доказанных фактов, по другому мы бы не возвратили данный долг, если бы у нас не было доказанных фактов, что эти средства, которые задолжала компания «Е4» Альфа-банку, принадлежат нам. И они возвратились туда, куда они должны были возвратиться».

Однако в суде представители Альфа-банка и Абызова утверждали, что долг не был возвращен, а прокуратура ошибочно трактовала слова Сысуева. Они заявляли, что данный комментарий не содержит ни ссылок на подразумеваемое получение долга конкретно от бывшего министра, ни его имени. «Его комменты никакого отношения к реальным происшествиям, рассматриваем?? в рамках реального дела, не имели», — говорил в суде представитель Альфа-банка Александр Веселов.

«Я никогда не признавал требования Альфа-банка ко мне и к моим структурам», — заявил Абызов во время судебного слушания. 

Мог ли Абызов организовать сделку из следственного изолятора

Генерал-майор юстиции Сергей Бочкарев, который представлял истца, не раскрыл, как Абызов, который сидит в следственном изоляторе с 2019 года, сумел в 2020–2021 годах провести переговоры о выплате долга.

«Почти все находятся в местах заключения. Это не является препятствием возможности реализовывать свои права и легитимные интересы, — считает Бочкарев. — У него есть представитель [Юлий] Тай, который посещает его и делает определенные распоряжения, есть остальные представители, выполняющ?? его волю. Для меня это не является потаенной — то, как. Однако где, когда, при каких обстоятельствах — меня не интересует. По хронологии действий, которые я вижу, [соглашения] достигнуты и исполнены». Прокурор представил, что Абызов согласился выплатить долг «под определенные встречные обязанности либо обещания Альфа-банка».

«Я в «Лефортово». Тут содержатся особо небезопасные правонарушители, влиятельные государственные служащие, боевики террористической группировки, изменщики Родине, шпионы. Режим этого СИЗО не предусматривает возможности каких-то несогласованных контактов, организации каких-то соглашений. Он исключает какое-или участие в хозяйственной работе. Я мертв для хозяйственного оборота», — ответил Абызов.

Как Альфа-банк действовал при аресте средств

Перед арестом счетов по делу Абызова Альфа-банк сделал несколько операций, которые, может быть, совсем прояснили в руководству его интересы в сделке с Телеграм. Это следовало из материалов, которые суду представил прокурор Бочкарев.

"Меркантильная" схема Альфа-банка и Михаила Абызова

4 июня 2021 года Басманный районный суд города Москвы разрешил арест $104,5 млн, которые, по данным органов охраны правопорядка, были частью коррупционного обогащения Абызова и, как им было понятно, лежали на счетах компаний Tomas Investing Limited и Zanelia Limited в Альфа-банке.

8 июня в 10:15 представитель СКР предъявил постановление работнику Альфа-банка. Отныне банк гарантированно был в курсе, что средства виргинских компаний ранее принадлежали Абызову и представляли собой криминальный доход, считает суд. Однако счет Tomas Investing Limited оказался пуст, а остаток по счету Zanelia Limited составляет $1,5 млн, что еще меньше разыскиваемой суммы.

На протяжении дня следствие получило сведения из ФСБ, что еще 5–6 мая Tomas и Zanelia перечисляли средства в адрес еще 1-го офшора — Godet Limited, а он, со своей стороны, — на внутренние счета Альфа-банка. К 8 июня на счетах компании должно было быть $18,7 млн и практически 302 млн руб. Сотрудник следственных органов вынес постановление о задержании счетов Godet Limited в вариантах, не терпящих отлагательств. В таковых критериях санкцию суда можно получить после сделанного.

К 17:00 представитель СКР возвратился в банк и предъявил новое постановление о задержании. Однако в 17:05 было установлено, что на долларовом счете Godet Limited осталось 70 центов, а на рублевом счете — 4,15 млн руб.

Следствие получило выписку по счетам Godet Limited и увидело, что в течение дня, 8 июня, офшор перечислил на внутрибанковские счета Альфа-банка более 1,356 миллиардов руб. (эта цифра приводится в тексте решения, но сумма перечисленных в нем операций за 8 июня — 1,654 миллиардов). Перед этим движения по счетам Godet не было практически месяц.

Прокурор Бочкарев на процессе назвал поведение банка «меркантильным, нерадивым», «злостным» и «жалким по собственному содержанию»; он сообщил, что банк «противодействовал процессуальным и судебным органам в получении денег». Конкретно данный эпизод, как он сообщает, принудил Генеральную прокуратуру подать заявление: «Появился вопрос, каким образом поставить это банковское учреждение в ответственное положение, чтоб в будущем схожее не бывало».

Суд сделал вывод, что банк «пренебрег традициями делового оборота», нормами гражданского законодательства и требованиями права, принуждающими его оказывать противодействие узаконивания нелегальных доходов. Информация о происхождении средств принуждала банк закончить деловые отношения с клиентом и рассказать о подозрительной сделке в органы охраны правопорядка, сообщается в решении.

«Если бы постановление о задержании принесли 7 июня, а мы 8 июня провели по указанию клиента Godet какие-то операции, также полностью законную саму по для себя операцию по погашению займа, — именно тогда бы можно было разговаривать о том, что да, банк что-то там нарушил, злоупотребил», — возражал в суде представитель Альфа-банка Александр Веселов, обращая внимание, что банк действовал «радиво и правомерно» и делает все указания следствия и суда.

В Альфа-банке не стали отвечать на вопросы СМИ, но сообщили, что на данный момент власти не имеют к нему вопросов. «Стороны достигнули обоюдного решения и всецело отказались от предстоящего обжалования действий друг дружку по этому делу. Дело окончено, стороны претензий товарищ к другу не имеют», — сказали в пресс-центре.

Что говорят юрисконсульты о действиях банка

Если банковский работник распоряжается уже арестованным собственностью, являясь в курсе задержания, ему угрожает до 2-ух лет заключения по ст. 312 УК, объяснил СМИ юрист, партнер МКА «Князев и партнеры» Артем Чекотков. Если формально арест считается наложенным (вынесен судебный акт), но его еще не успели воплотить и в данный просвет времени имущество выводится со счетов, работник испытывает судьбу стать обвиняемым в воспрепятствовании правосудию либо подготовительному расследованию — но лишь в случае предумышленного характера его действий. А если операции произошли во время, когда задержания еще не было, ответственности для работника не будет, даже если он был в курсе, что арест может состояться в скором времени, добавил Чекотков.

СМИ обратился в Генеральную прокуратуру и СКР с вопросом, проводилась ли проверка на признаки преступного деяния либо правонарушения в переводах со счетов Godet Limited.

Суд сделал вывод, что Альфа-банк нарушил закон «О противодействии отмыванию доходов и выделению денежных средств террористической деятельности» и советов FATF. Подобные нарушения бывают основанием для санкционных мер со стороны регулятора, если они многократные, произнес СМИ партнер правовой компании «Арбитраж.ру» Владимир Ефремов: «Уровень санкционных мер представляется очень серьезным из имеющихся. Изучение оснований, по которым Центральный банк отзывал лицензии за прошедшие 5 лет, указывает, что больше чем в пятьдесят процентов случаев отзыв связан с проведением непонятных либо нелегальных операций либо также имеет подобное основание».

По данным отчета Росфинмониторинга за 2020 год,99 % установленных нарушений 115-ФЗ приводят к возбуждению административных дел, произнес СМИ глава подразделения форензик КПМГ в Российской Федерации и СНГ Игорь Лебедев. Вероятные санкционные меры — штрафы до 1 млн руб., отстранение руководящих лиц, административное приостановление работе организации на срок до 90 суток. Последняя форма реагирования — отзыв лицензии.

«Почаще всего такие дела завершаются административными санкционными мерами (штрафами), но банки и иные денежные организации относятся очень серьезно к схожим вопросам конкретно из-за вероятности отзыва лицензии», — произнес Лебедев. К примеру, в течение 2020 года конкретно по данному основанию Центральный банк отозвал лицензии у 15 банков, за девять месяцев 2021 года — у 13.

Как офшорные зоны соединены с Абызовом и Альфа-банком

Первичную данные о сделке меж предположительными компаниями Абызова, Альфа-банка и Телеграм органы охраны правопорядка получили из копий договоров скидки долга (цессии), попавш?? в их распоряжение по оперативным каналам, следует из материалов суда. СМИ направил запросы в Телеграм и банки, обслуживавш?? стороны соглашений, также Credit Suisse и ВТБ со стороны Телеграм.

Абызов, его юристы и представители Альфа-банка опровергали свою связь с компаниями — участницами сделки с Телеграм. Прокурор Сергей Бочкарев в суде настаивал на этой связи, со ссылкой на данные Росфинмониторинга, ФСБ, зарубежных финразведок (также Латвии, Эстонии и БВО), и приводил последующие доводы:

Абызов хранил у себя документы компаний, будто бы не имевших к нему отношения. В ходе проведения обыска в марте 2019 года в пригородном доме бывшего министра обнаружили лист А3 со схемой покупки токенов Gram через кредит для GlobeBridgers SA. В кабинете Абызова на Саввинской набережной хранились 6 копий платежных распоряжений на перевод зарубежной валюты от GlobeBridgers SA в адрес Телеграм Group Inc.

Однако в схеме заявляется, что Абызов не держал под контролем GlobeBridgers SA, возражал бывший-глава министерства во время процесса. «В том документе написано абсолютно ясно — «компания напарника». Не в некоторой степени аффилирована, не на номинальном лице — напарника! Какие были партнерские отношения меж мной и основателями GlobeBridgers — это не предмет нынешнего изучения. Я готов на эти вопросы ответить. Мне их никто не задавал», — объяснил Абызов.

Один из «управляющих Совкомбанка» консультировал Абызова по вкладывательной тактики, и набросок с планом вложений в TON, возможно, возник у Абызова после этих разговоров, подразумевал Бочкарев.

Идет речь о заместителе руководителя Совкомбанка Алексее Панферове, сообщил, в ходе выступления в суде, сам Абызов, — они вправду встречались; при всем этом бывший-глава министерства отрицает наличие связи Панферова с возникновением схемы инвестирования в TON. Во время 2-ух встреч Абызова с Панферовым они обсуждали лишь вероятные вложения в товары Совкомбанка. Панферов, на самом деле, выступал «агентом по продажам» — это следует из протоколов его допросов, произнес СМИ юрист Абызова Юлий Тай. В Совкомбанке пояснений не предоставили.

В Совкомбанке при всем этом считали Абызова возможным выгодоприобретателем GlobeBridgers SA — там у швейцарской компании был счет. Этот вывод на основании открытых данных содержался в анкете банковского клиента, выдержку из которой привел прокурор. Информация из анкеты в Совкомбанке, что GlobeBridgers SA быть может связана с Абызовым, была только предположением, возможно, которые были связаны с личностью человека, бывш?? представителем швейцарской компании при открытии счета в 2018 году, говорили ответчики.

Это был Сергей Кибаров — доверенное лицо Абызова, которое работало на него около 10 лет. Ему дали ключ доступа к удаленному банковскому обслуживанию. А акт передачи этого ключа позже обнаружили в ходе проведенного обыска в кабинете у Абызова.

Ключ обнаружили в кабинете компаний RU-COM и «Запас» (трастовая компания, которая управляла активами Абызова) на рабочем месте самого Кибарова — он был трудоустроен в «Запасе»; Абызов в данном кабинете фактически не бывал, сообщил СМИ Юлий Тай. Как говорит защитник, тогда Мишель Лежнев попросил юристконсульта Абызова предоставить человека для открытия счета GlobeBridgers в Российской Федерации и этим человеком стал Кибаров. Однако это не обосновывает аффилированность Лежнева и Абызова, настаивает Тай.

Кибаров и глава одной из компаний в структуре бизнеса Абызова Алексей Коровкин удостоверяли следствию, что GlobeBridgers SA связана с делом Абызова, говорил прокурор. Юристы Абызова опровергали в суде, что из их показаний в ходе расследования дела можно было прийти к выводу о контроле Абызова над компанией.

Как считают Генеральной прокуратуры, Абызов сохранил контроль над Batios Holdings Limited, однако формально вышел из компании. В 2017 году Абызов сказал в налоговую инспекцию, что вышел из Batios, но на протяжении месяца после чего подконтрольные ему номинальные владельцы акций и руководителя её не оставили, выделил суд. Больше поздних информации о структуре владения Batios прокуратура не приводила. Представители Абызова отвечали, что с конца 2017 года стопроцентным владельцем акций компании является Oriden Holdings Ltd, к которой бывший-глава министерства не имеет отношения.

Связь Tomas Investing Limited, Zanelia Limited и Godet Limited с Альфа-банком суд доказывал тем, что:

от их лица в российских органах государственной власти всегда действовали люди, тесновато связанные с банком. Например, при постановке на налоговый учет в Российской Федерации их представляли Дмитрий Бертель и Светлана Маркочева. Они были работниками банка (к примеру, Маркочева — замом заведующего 1-го из допофисов) и в остальных ситуациях действовали со стороны банка. К примеру, Маркочева открыла счет Godet Limited, а Бертель подписал от лица банка контракт об обслуживании Tomas и Zanelia по системе «Альфа-клиент on-line».

При заключении этого же договора представителем офшорных зон была Ира Игольникова. Она генеральный директор компании «Петербургское агентство недвижимого имущества»; в её капитале через паевой инвестиционный фонд принимает участие «Альфа-Групп». Прокурор Бочкарев в суде сообщил, что Игольникова «от имени этой группы управляет целым рядом актов, активов больших, которые исчисляются млрд».

То, что работники Альфа-банка действовали от лица организаций, зарегистрированных в офшорах в налоговой, не обосновывает контроля над ними, объяснил в суде юрист банка Александр Веселов: как он сообщил, сопровождение постановки компании на налоговый учет — это часть пакета услуг, которые предоставляются банком. В доказательство он показал суду стандартной контракт на подобную услугу.

А также, Альфа-банк и Zanelia Limited вместе приняли участие в одном арбитражном деле, где у них был один представитель. 

"Меркантильная" схема Альфа-банка и Михаила Абызова

Михаил Абызов в Басманном суде (Фото: Андрей Любимов / СМИ)

Что еще говорили представители Альфа-банка и Абызова

Абызов опровергал, что имел контроль над лицами, инвестировавш?? в Телеграм либо получили от компании Дурова часть возвращенных средств. Например, Мишель Лежнев и Morley Investments Limited, как считают Абызова, были самостоятельными финансистами в Телеграм. «Нет никаких документов, что сумма $22 млн получена мной. Я не могу быть ответчиком по её взысканию. Я не могу нести ответственности за то, чего я не получал, — говорил на процессе бывший-глава министерства. — Я почти все растерял за годы, которые провел в местах заключения, и не желаю, чтоб остальные люди теряли».

Его компания Alinor Investments Limited в 2018 году вправду отдала кредит в $35 млн швейцарской компании GlobeBridgers SA, объяснил СМИ юрист Абызова Юлий Тай, при всем этом отрицая, что это была часть средств, поступивших от реализации СИБЭКО. В GlobeBridgers SA были не лишь средства Абызова, произнес Тай: как он сообщил, руководитель фирмы Мишель Лежнев, являясь вкладывательным помощником в области больших технологий, привлек кредиты еще «приблизительно четырех» зарубежных финансистов. Ответчики опровергали, что другие $80 млн из заявленной суммы вложений в Телеграм имели отношение к Абызову.

Прокуратура добивалась изъятия «средств Абызова» у Лежнева и Morley Investments Limited, тогда как сами они даже не подозревали об этих претензиях, говорили юристы. Представители Лежнева и компаний в официальном порядке не были поставлены в известность о тяжбе, они заявляли, что узнали о ней из средств массовой информации и ходатайствовали о собственном допуске в процесс в качестве соответчиков либо третьих лиц, но судья в данном отказала. Юрист Тай думает, что суд допустил грубое процессуальное нарушение, «разрешив их судьбу на 10-ки миллионов долларов, но не дав им права быть выслушанными».

Представители Альфа-банка спорили с резонами прокурора, что учреждение допустило операции с средствами нелегального происхождения. Подразумеваемые средства Абызова в процессе сделки прошли через несколько банков — но несоблюдение норм противодействия легализации денежных средств инкриминируется лишь «Альфе», указывал её юрист Александр Веселов.

Разговор велся о средствах «от интернациональной компании с признанной деловой репутацией», которые ворачивались финансистам за счет облигационного займа (к примеру, от РФПИ), и поступали «со счета в банке номер два в Российской Федерации, с муниципальным участием, проводивш?? те же комплаенс-процедуры, что и мы», говорил Веселов: «Это нелепо: настаивать на том, что все средства, возвращенные из Телеграм, имели коррупционный шлейф. Тогда мы придем к выводу, что все средства в экономике коррупционны и преступны». В Телеграм Group Inc. и ВТБ не ответили на запросы СМИ.

В Генеральной Прокуратуре СМИ завили, что «информацию о суде по обращению в доход страны средств Михаила Абызова и Альфа-банка не могут быть предоставлены, так как судебное решение в текущее время опротестовано и в легитимную силу не вступило».

Маргарита Алехина