Деньги в газовом угаре. Расследование «Собеседника» о тратах «Газпрома»

Деньги в газовом угаре. Расследование «Собеседника» о тратах «Газпрома»

Фирмы-однодневки, раздвоившиеся бизнесмены и круговорот похожих компаний. «Собеседник» узнал, как исчезают деньги в газовом монополисте и почему это может грозить стране экологическими проблемами.

Деньги в газовом угаре. Расследование «Собеседника» о тратах «Газпрома»

В конце октября официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов сказал, что монополист не может работать себе в убыток и не может допустить потери налоговых выплат в бюджет России. Между тем, как выяснил «Собеседник», казна уже неоднократно теряла деньги из-за сомнительных схем в «Газпроме» и его дочерних предприятиях. В них есть все – от фирм-однодневок до двойников и полных тезок.

Вагоны проблем

Как может заработать нечистый на руку бизнесмен? Проще всего – заключить договор с подставной фирмой, во главе которой стоит номинальное лицо. Затем перечислить ей деньги за услуги или товары, которых не было и в помине, после чего вернуть средства уже в наличном виде – для ухода от налогов. В крупных госкомпаниях схема немного сложнее, ведь она проходит через процедуру госзакупок. Расскажем о ней подробнее на примере одной из «дочек» монополии.

Весной 2019-го инспекция по крупнейшим налогоплательщикам Москвы проводила проверку в одной из «дочек» монополии – «Газпромтранс».
Эта компания занимается транспортировкой товаров не только самого «Газпрома», но и других нефтегазовых компаний России железнодорожным транспортом. Налоговиков заинтересовал крупный контракт по формированию цистерн с грузами на Куйбышевской железной дороге, заключенный «Газпромтрансом» с московской фирмой «Норд Стайл Транс». Его начальная цена составляла 70 млн руб., но в итоге по неизвестным причинам увеличилась до 77 млн.
«Дочка» «Газпрома» заключила договор на перевозку грузов, ничуть не смутившись основным видом деятельности контрагента «Норд Стайл Транса» – «торговля оптовая зерном». Между тем в соответствии с техзаданием, подрядчик должен был оформлять химические грузы своими силами (например, подавать и убирать груженые вагоны, переставлять их с одного пути на другой).
Вскоре в документах об оказании услуг стали появляться сторонние компании – сначала «Норд Стайл Транс» заключил договор с ООО «Восток», а оно привлекло еще три фирмы – во всех было не больше двух сотрудников. Подрядчик утверждал, что платил им за формирование маршрутов, однако налоговики установили: это не так. Вагоны переставляли совсем другие компании, контракт с которыми был «Газпромтрансом» заключен еще в 2011-м.
Из-за выявленных нарушений фискалы доначислили дочке «Газпрома» НДС на 12 млн руб., однако компания не согласилась с претензиями и обжаловала их в суде.
В арбитраже всплыли неприятные подробности, следует из материалов дела. Так, представители фирм-однодневок заявили, что были созданы либо за вознаграждение по просьбе третьих лиц, либо вообще не знали о своем новом бизнесе. Среди допрошенных оказалась, к примеру, гендиректор ООО «Софитэкс» Ирина Шиляева, сказавшая, что ее личные данные были использованы для назначения формальным директором компании.
Мы попытались найти эту женщину, но выяснилось: ИНН Ирины Шиляевой закреплен еще за одним человеком – некой Жанной Шишковой. Чего, разумеется, не может быть: идентификационный номер уникален для каждого налогоплательщика. Но факт есть факт. Телефон обеих женщин заблокирован. Сейчас то ли Жанна, то ли Ирина руководит торговым домом «Стандартавтоком», который поставляет стройматериалы. Трубку там так и не сняли, на письмо с просьбой о комментарии не ответили.
Все суды «Газпромтранс» проиграл.
– Установлены обстоятельства, свидетельствующие о фиктивности сделки между ООО «Газпромтранс» и ООО «Норд Стайл Транс», а также фактических исполнителей данной сделки, – указала первая инстанция.
В судах был допрошен и гендиректор «Норд Стайл Транс» Андрей Хованов, уверявший, что не подписывал никаких договоров с «Газпромтранс». В 2018-м «Норд Стайл Транс» прекратил существование. А в этом году фамилия Хованова появилась в рекламных статьях ООО «Кастор», которое занимается перевозкой опасных грузов. В них полный тезка бизнесмена упоминается как «директор по информационным технологиям» компании. «Кастор» активно участвует в госзакупках – за последние годы фирма получила больше 200 млн руб. от «Роснефти» – за услуги по перевозке сжиженного газа.
Мы нашли Андрея Хованова, но вновь столкнулись с раздвоением.
Возможно, это мой полный тезка. В суде меня не допрашивали. Я впервые слышу об этой истории, – сказал он.

На портале госзакупок нет контрактов между ООО «Кастор» и «Газпромом». И это странно, ведь на рекрутинговых сайтах «Кастор» прямо называет газовую монополию своим «клиентом». Нет в открытом доступе и договоров с ООО «Газпром Бурение», хотя эти фирмы точно сотрудничают. Об этом мы узнали из судебных документов, где говорится о финансовом споре между предприятиями. Ранее «Газпром Бурение» было «дочкой» энергетической компании, но позднее перешло под контроль влиятельных братьев Ротенбергов – их «Стройгазмонтаж» ранее был крупнейшим подрядчиком «Газпрома».

Деньги в газовом угаре. Расследование «Собеседника» о тратах «Газпрома»

Компании-двойники

Летом 2018-го проверка прошла и в другой «дочке» газовой монополии – «Газпром ПХГ». Это предприятие эксплуатирует подземные хранилища газа, расположенные на территории России: от Калининградской области до Ханты-Мансийского АО. Дело касалось договоров на транспортные услуги по перевозке опасных грузов, заключенные в 2013-2014 годах. Исполнителем являлась компания «СК-Лайн», зарегистрированная в Москве. Но, по мнению ФНС, в реальности эти услуги не оказывались ни самим подрядчиком, ни его контрагентами.

Осенью 2013-го «Газпром ПХГ» объявил конкурс на оказание транспортно-экспедиционных услуг по перевозке грузов компании.

Он состоял из трех лотов общей стоимостью 29 млн руб., но самый дорогой из них был и самым серьезным. По его условиям подрядчик должен был перевозить грузы 3 класса опасности – диэтиленгликоль и метанол. Последний является вредным токсическим веществом, его использование в быту запрещено еще с 2000-го.

Мы изучили документы госзакупки. Судя по ним, три лота вызвали ажиотаж – в общей сложности на них было подано 12 заявок. Однако все конкурсы выиграло малоизвестное ООО «СК-Лайн» – комиссия попросту не допускала конкурентов фирмы, признавая их заявки несоответствующими требованиям закупки.

За короткое время «СК-Лайн» выиграл 6 тендеров, но некоторые из них привлекли внимание налоговиков. Правда, на это потребовалось больше 5 лет. Хотя нарушения буквально бросались в глаза: у компании отсутствовал транспорт для перевозки опасных грузов, не было разрешений на их транспортировку, а маршруты не согласовывались с Ространснадзором. Кстати, в заявках на участие в тендерах не хватало копий свидетельств о допуске водителей к перевозке опасных грузов, что не помешало победе фирмы.

Представители «Газпром ПХГ», не согласившись с претензиями налоговиков, пошли в суд. Но проиграли дела. На заседания были вызваны собственники транспорта, указанного в актах о выполненных работах, которые заявили – никаких грузов дочки «Газпрома» они не возили.

– «Газпром ПХГ» было осведомлено о несоответствии ООО «СК- Лайн» критериям, предъявляемым к участникам запроса предложений, что свидетельствует о заинтересованности общества в его привлечении в качестве контрагента, – говорится в одном из решений.

Арбитраж заявил, что целью было получение необоснованной налоговой выгоды путем завышения налоговых вычетов по НДС.

Деньги в газовом угаре. Расследование «Собеседника» о тратах «Газпрома»

Руководителем компании «СК-Лайн» являлся Сергей Путря. Вскоре после претензий налоговиков она прекратила существование. Но Путря остался учредителем фирмы… с точно таким же названием. Она тоже пыталась получить подряд у «Газпром ПХГ», но уже безуспешно. Победителем конкурса стала «Лаборатория логистики». Интересно, что в конкурсной документации она указала ровно те же транспортные средства, которые «использовал» «СК-Лайн». Прямо круговорот двойников и совпадений.

Сегодня Путря – руководитель филиала Дальневосточной Экологической комиссии в Москве. Он считает, что подряды у дочки «Газпрома» были получены на законном основании.

— Никаких претензий к нам не было, в суд меня никто не вызывал, — заявил он.
Кстати
Однажды махинации в одной из «дочек» «Газпрома» все же привели к уголовному делу. По данным следствия, замдиректора «Газпром межрегионгаз Омск» и предприниматель Алена Бабий похитили 200 млн руб. на перепродаже голубого топлива. Для этого они использовали схему с номинальными фирмами. Подольного приговорили к 5 годам колонии общего режима, а Бабий — к 3,5.


  • Текст составлен по материалам сети Интернет. Нашими источниками являются крупнейшие интернет-издания и соцсервисы, в том числе которые размещают сведения как о событиях, так и информацию (в т.ч. компромат, скандалы) про политиков, госслужащих и бизнесменов, их биографии, информацию об их деятельности и деятельности подконтрольных им организаций. Подтверждение всем размещенным у нас материалам можно найти в сети.
  • Приглашаем к сотрудничеству по размещению новостей и рекламы всех заинтересованных лиц. Подробнее в разделах РЕКЛАМА и РАЗМЕЩЕНИЕ НОВОСТЕЙ.

Средства в газовом угаре. Расследование «Собеседника» о растратах компании «Газпром»

 

Средства в газовом угаре. Расследование «Собеседника» о растратах «Газпрома»

Компании-однодневки, раздвоившиеся предприниматели и круговорот схожих компаний. «Собеседник» вызнал, как исчезают средства в газовом монополисте и по какой причине это может угрожать стране экологическими трудностями.

Средства в газовом угаре. Расследование «Собеседника» о растратах «Газпрома»

В октябре месяце уполномоченное лицо компании «Газпром» Сергей Куприянов сообщил, что монополист не может работать для себя в убыток и не может допустить утраты налоговых отчислений в казну Российской Федерации. При этом, как узнал «Собеседник», казна уже не один раз теряла средства из-за непонятных схем в «Газпроме» и его аффилированных организациях. В них все есть – от компаний-однодневок до двойников и полных тезок.

Вагоны вопросов

Как может заработать нечистый на руку предприниматель? Легче всего – заключить контракт с подставной компанией, во главе которой стоит номинальное лицо. Потом перечислить ей средства за услуги либо продукты, которых не было и в помине, после этого возвратить средства уже в наличном виде – для уклонения от налоговых платежей. В больших госкомпаниях схема незначительно труднее, ведь она проходит через функцию государственных закупок. Поведаем о ней детальнее на примере одной из «дочек» монополии.

Весной 2019-го инспекция по одним из самых крупных плательщикам налогов города Москва проводила проверку в одной из «дочек» монополии – «Газпромтранс».
Данная компания занимается перевозкой продуктов не лишь самого компании «Газпром», да и остальных энергетических организаций Рф жд транспортом. Налоговиков заинтриговал большой договор по формированию цистерн с грузами на Куйбышевской стальной магистрале, заключенный «Газпромтрансом» с московской компанией «Норд Стайл Транс». Его исходная стоимость составляла 70 млн руб., но в конечном итоге по неведомым причинам возросла до 77 млн.
«Дочка» компании «Газпром» заключила контракт на транспортировку грузов, никак не смутившись главным видом работе контрагента «Норд Стайл Транса» – «торговля оптовая зерном». При этом в согласовании с техзаданием, подрядная организация был должен оформлять хим грузы самостоятельно (к примеру, подавать и убирать груженые вагоны, переставлять их с 1-го пути на иной).
Скоро в документах об оказании услуг стали появляться другие организации – поначалу «Норд Стайл Транс» заключил контракт с ООО «Восток», а оно завлекло еще три компании – во всех было не больше 2-ух служащих. Подрядная организация заявлял, что платил им за формирование маршрутов, но налоговики установили: это не так. Вагоны переставляли совершенно остальные компании, договор с которыми был «Газпромтрансом» заключен еще в 2011-м.
Из-за установленных нарушений фискалы доначислили дочке компании «Газпром» НДС на 12 млн руб., но компания не согласилась с претензиями и опротестовала их в суде.
В арбитраже выплыли противные детали, следует из материалов дела. Например, представители компаний-однодневок сообщили, что были сделаны или за вознаграждение по требованию третьих лиц, или в принципе не были в курсе о собственном новом бизнесе. В числе допрошенных оказалась, например, генеральный директор ООО «Софитэкс» Ира Шиляева, которая сказала, что её персональные сведения были применены для назначения формальным руководителем компании.
Мы попробовали найти эту даму, но было установлено: ИНН Иры Шиляевой закреплен еще за одним человеком – некоторой Жанной Шишковой. Чего, очевидно, не быть может: идентификационный номер уникален для каждого налогоплательщика. Однако факт есть факт. Телефон обеих дам заблокирован. На данный момент или Жанна, или Ира управляет торговым домом «Стандартавтоком», поставляющ?? строительные материалы. Трубку там так и не сняли, на письмо с просьбой о комменты не ответили.
Все суды «Газпромтранс» проиграл.
– Установлены обстоятельства, которые свидетельствуют о фиктивности сделки меж ООО «Газпромтранс» и ООО «Норд Стайл Транс», также реальных исполнителей этой сделки, – указала 1-ая инстанция.
В судах был допрошен и генеральный директор «Норд Стайл Транс» Андрей Хованов, который уверял, что не подписывал никаких договоров с «Газпромтранс». В 2018-м «Норд Стайл Транс» закончил существование. А в текущем году фамилия Хованова возникла в маркетинговых статьях ООО «Кастор», занимающееся транспортировкой небезопасных грузов. В них полный тезка предпринимателя указывается как «руководитель по IT-продуктам» компании. «Кастор» интенсивно принимает участие в государственных закупках – за прошедшие годы компания получила больше 200 млн руб. от «Роснефти» – за услуги по транспортировке сжиженного газа.
Мы обнаружили Андрея Хованова, но снова столкнулись с раздвоением.
Может быть, это мой полный тезка. В суде меня не допрашивали. Я в первый раз слышу о данной истории, – произнес он.

На веб-сайте государственных закупок нет договоров меж ООО «Кастор» и компанией «Газпром». И это удивительно, ведь на рекрутинговых веб-сайтах «Кастор» прямо называет газовую монополию своим «клиентом». Нет в публичном доступе и договоров с ООО «Газпром Бурение», однако эти компании точно сотрудничают. Про это мы узнали из судебных документов, где сообщается о финансовом споре меж организациями. До этого «Газпром Бурение» было «дочкой» энергетической компании, но позже перебежало под контроль имеющих влияние братьев Ротенбергов – их «Стройгазмонтаж» до этого был одним из самых крупных подрядной организацией компании «Газпром».

Средства в газовом угаре. Расследование «Собеседника» о растратах «Газпрома»

Компании-двойники

Летом 2018-го проверка прошла и в иной «дочке» газовой монополии – «Газпром ПХГ». Это предприятие использует подземные хранилища газа, которые находятся в Российской Федерации: от Калининградской области до Ханты-Мансийского АО. Дело касалось договоров на транспортные услуги по транспортировке небезопасных грузов, заключенные в 2013-2014 годах. Исполнителем являлась организация «СК-Лайн», зарегистрированная в столице России. Однако, как считают ФНС, в действительности эти услуги не оказывались ни самим подрядной организацией, ни его партнёрами.

Осенью 2013-го «Газпром ПХГ» объявил конкурс на оказание транспортно-экспедиционных услуг по транспортировке грузов компании.

Он состоял из 3-х лотов общей ценой 29 млн руб., но самый дорогой из них был и самым суровым. Согласно его условиям подрядная организация был должен транспортировать грузы 3 класса угрозы – диэтиленгликоль и метанол. Последний является вредным токсическим веществом, его внедрение в быту запрещено еще с 2000-го.

Мы исследовали документы государственные закупки. Судя по ним, три лота вызвали шум – в итоге на них было подано 12 обращений. Но все конкурсы выиграло малоизвестное ООО «СК-Лайн» – комиссия просто не допускала соперников компании, признавая их обращения несоответствующими требованиям закупки.

За куцее время «СК-Лайн» выиграл 6 тендеров, но некоторые из них завлекли внимание налоговиков. При этом, на это понадобилось более 5 лет. Однако нарушения практически кидались в глаза: у компании отсутствовал транспорт для перевозки небезопасных грузов, не было разрешений на их перевозку, а маршруты не были согласованы с Федеральной службой по надзору в сфере транспорта. К слову, в заявках на участие в тендерах не хватало копий подтверждений о допуске водителей к транспортировке небезопасных грузов, что не воспрепядствовало победе компании.

Представители «Газпром ПХГ», не согласившись с претензиями налоговиков, пошли в суд. Однако проиграли дела. На совещания были вызваны владельцы транспорта, обозначенного в актах о выполненных работах, заявивш?? – никаких грузов дочки компании «Газпром» они не возили.

– «Газпром ПХГ» было ознакомлено о несоответствии ООО «СК- Лайн» аспектам, которые предъявляются к участникам запроса предложений, что говорит о заинтригованности общества в его привлечении в качестве контрагента, – сообщается в одном из решений.

Арбитраж сообщил, что целью было получение безосновательной налоговой выгоды методом завышения налоговых вычетов по налогу на добавленную стоимость.

Средства в газовом угаре. Расследование «Собеседника» о растратах «Газпрома»

Управляющим организации «СК-Лайн» являлся Сергей Путря. Скоро после претензий налоговиков она закончила существование. Однако Путря остался основателем компании… с точно аналогичным заглавием. Она тоже пробовала получить попорядку у «Газпром ПХГ», но уже неудачно. Победителем конкурса стала «Лаборатория логистики». Любопытно, что в комплекса документов по конкурсу она указала ровно те же тс, которые «употреблял» «СК-Лайн». Прямо круговорот двойников и совпадений.

Сейчас Путря – управляющий филиала Дальневосточной Экологической комиссии в столице России. Он думает, что подряды у дочки компании «Газпром» были получены на легитимном основании.

— Никаких претензий к нам не было, в суд меня никто не вызывал, — сообщил он.
К слову
В один прекрасный момент аферы в одной из «дочек» компании «Газпром» все таки привели к уголовному делу. Согласно информации правоохранительных органов, замдиректора «Газпром межрегионгаз Омск» и бизнесмен Алена Бабий похитили 200 млн руб. на перепродаже голубого горючего. С этой целью они употребляли схему с номинальными организациями. Подольного приговорили к 5 годам колонии общего режима, а Бабий — к 3,5.