Миллер в газовом угаре

Компании-однодневки, раздвоившиеся предприниматели и круговорот схожих компаний. Как исчезают средства в "Газпроме" и по какой причине это может угрожать стране экологическими трудностями.

В октябре месяце уполномоченное лицо «Газпрома» Сергей Куприянов сообщил, что монополист не может работать для себя в убыток и не может допустить утраты налоговых отчислений в казну Российской Федерации. При этом, как узнал «Собеседник», казна уже не один раз теряла средства из-за непонятных схем в «Газпроме» и его аффилированных организациях. В них все есть – от компаний-однодневок до двойников и полных тезок.

Вагоны вопросов

Как может заработать нечистый на руку предприниматель? Легче всего – заключить контракт с подставной компанией, во главе которой стоит номинальное лицо. Потом перечислить ей средства за услуги либо продукты, которых не было и в помине, после этого возвратить средства уже в наличном виде – для уклонения от налоговых платежей. В больших госкомпаниях схема незначительно труднее, ведь она проходит через функцию государственных закупок. Поведаем о ней детальнее на примере одной из «дочек» монополии.

Весной 2019-го инспекция по одним из самых крупных плательщикам налогов города Москва проводила проверку в одной из «дочек» монополии – «Газпромтранс».

Данная компания занимается перевозкой продуктов не лишь самого «Газпрома», да и остальных энергетических организаций Рф жд транспортом. Налоговиков заинтриговал большой договор по формированию цистерн с грузами на Куйбышевской стальной магистрале, заключенный «Газпромтрансом» с московской компанией «Норд Стайл Транс». Его исходная стоимость составляла 70 млн руб., но в конечном итоге по неведомым причинам возросла до 77 млн.

«Дочка» «Газпрома» заключила контракт на транспортировку грузов, никак не смутившись главным видом работе контрагента «Норд Стайл Транса» – «торговля оптовая зерном». При этом в согласовании с техзаданием, подрядная организация был должен оформлять хим грузы самостоятельно (к примеру, подавать и убирать груженые вагоны, переставлять их с 1-го пути на иной).

Скоро в документах об оказании услуг стали появляться другие организации – поначалу «Норд Стайл Транс» заключил контракт с ООО «Восток», а оно завлекло еще три компании – во всех было не больше 2-ух служащих. Подрядная организация заявлял, что платил им за формирование маршрутов, но налоговики установили: это не так. Вагоны переставляли совершенно остальные компании, договор с которыми был «Газпромтрансом» заключен еще в 2011-м.

Из-за установленных нарушений фискалы доначислили дочке «Газпрома» НДС на 12 млн руб., но компания не согласилась с претензиями и опротестовала их в суде.

В арбитраже выплыли противные детали, следует из материалов дела. Например, представители компаний-однодневок сообщили, что были сделаны или за вознаграждение по требованию третьих лиц, или в принципе не были в курсе о собственном новом бизнесе. В числе допрошенных оказалась, например, генеральный директор ООО «Софитэкс» Ира Шиляева, которая сказала, что её персональные сведения были применены для назначения формальным руководителем компании.

Мы попробовали найти эту даму, но было установлено: ИНН Иры Шиляевой закреплен еще за одним человеком – некоторой Жанной Шишковой. Чего, очевидно, не быть может: идентификационный номер уникален для каждого налогоплательщика. Однако факт есть факт. Телефон обеих дам заблокирован. На данный момент или Жанна, или Ира управляет торговым домом «Стандартавтоком», поставляющ?? строительные материалы. Трубку там так и не сняли, на письмо с просьбой о комменты не ответили.

Все суды «Газпромтранс» проиграл.

– Установлены обстоятельства, которые свидетельствуют о фиктивности сделки меж ООО «Газпромтранс» и ООО «Норд Стайл Транс», также реальных исполнителей этой сделки, – указала 1-ая инстанция.

В судах был допрошен и генеральный директор «Норд Стайл Транс» Андрей Хованов, который уверял, что не подписывал никаких договоров с «Газпромтранс». В 2018-м «Норд Стайл Транс» закончил существование. А в текущем году фамилия Хованова возникла в маркетинговых статьях ООО «Кастор», занимающееся транспортировкой небезопасных грузов. В них полный тезка предпринимателя указывается как «руководитель по IT-продуктам» компании. «Кастор» интенсивно принимает участие в государственных закупках – за прошедшие годы компания получила больше 200 млн руб. от «Роснефти» – за услуги по транспортировке сжиженного газа.

Мы обнаружили Андрея Хованова, но снова столкнулись с раздвоением.

– Может быть, это мой полный тезка. В суде меня не допрашивали. Я в первый раз слышу о данной истории, – произнес он.

На веб-сайте государственных закупок нет договоров меж ООО «Кастор» и «Газпромом». И это удивительно, ведь на рекрутинговых веб-сайтах «Кастор» прямо называет газовую монополию своим «клиентом». Нет в публичном доступе и договоров с ООО «Газпром Бурение», однако эти компании точно сотрудничают. Про это мы узнали из судебных документов, где сообщается о финансовом споре меж организациями. До этого «Газпром Бурение» было «дочкой» энергетической компании, но позже перебежало под контроль имеющих влияние братьев Ротенбергов – их «Стройгазмонтаж» до этого был одним из самых крупных подрядной организацией «Газпрома».

Компании-двойники

Летом 2018-го проверка прошла и в иной «дочке» газовой монополии – «Газпром ПХГ». Это предприятие использует подземные хранилища газа, которые находятся в Российской Федерации: от Калининградской области до Ханты-Мансийского АО. Дело касалось договоров на транспортные услуги по транспортировке небезопасных грузов, заключенные в 2013-2014 годах. Исполнителем являлась компания «СК-Лайн», зарегистрированная в столице России. Однако, как считают ФНС, в действительности эти услуги не оказывались ни самим подрядной организацией, ни его партнёрами.

Осенью 2013-го «Газпром ПХГ» объявил конкурс на оказание транспортно-экспедиционных услуг по транспортировке грузов компании. Он состоял из 3-х лотов общей ценой 29 млн руб., но самый дорогой из них был и самым суровым. Согласно его условиям подрядная организация был должен транспортировать грузы 3 класса угрозы – диэтиленгликоль и метанол. Последний является вредным токсическим веществом, его внедрение в быту запрещено еще с 2000-го.

Мы исследовали документы государственные закупки. Судя по ним, три лота вызвали шум – в итоге на них было подано 12 обращений. Но все конкурсы выиграло малоизвестное ООО «СК-Лайн» – комиссия просто не допускала соперников компании, признавая их обращения несоответствующими требованиям закупки.

За куцее время «СК-Лайн» выиграл 6 тендеров, но некоторые из них завлекли внимание налоговиков. При этом, на это понадобилось более 5 лет. Однако нарушения практически кидались в глаза: у компании отсутствовал транспорт для перевозки небезопасных грузов, не было разрешений на их перевозку, а маршруты не были согласованы с Федеральной службой по надзору в сфере транспорта. К слову, в заявках на участие в тендерах не хватало копий подтверждений о допуске водителей к транспортировке небезопасных грузов, что не воспрепядствовало победе компании.

Представители «Газпром ПХГ», не согласившись с претензиями налоговиков, пошли в суд. Однако проиграли дела. На совещания были вызваны владельцы транспорта, обозначенного в актах о выполненных работах, заявивш?? – никаких грузов дочки «Газпрома» они не возили.

– «Газпром ПХГ» было ознакомлено о несоответствии ООО «СК- Лайн» аспектам, которые предъявляются к участникам запроса предложений, что говорит о заинтригованности общества в его привлечении в качестве контрагента, – сообщается в одном из решений.

Арбитраж сообщил, что целью было получение безосновательной налоговой выгоды методом завышения налоговых вычетов по налогу на добавленную стоимость.

Управляющим компании «СК-Лайн» являлся Сергей Путря. Скоро после претензий налоговиков она закончила существование. Однако Путря остался основателем компании… с точно аналогичным заглавием. Она тоже пробовала получить попорядку у «Газпром ПХГ», но уже неудачно. Победителем конкурса стала «Лаборатория логистики». Любопытно, что в комплекса документов по конкурсу она указала ровно те же тс, которые «употреблял» «СК-Лайн». Прямо круговорот двойников и совпадений.

Сейчас Путря – управляющий филиала Дальневосточной Экологической комиссии в столице России. Он думает, что подряды у дочки «Газпрома» были получены на легитимном основании.

— Никаких претензий к нам не было, в суд меня никто не вызывал, — сообщил он.

К слову

В один прекрасный момент аферы в одной из «дочек» «Газпрома» все таки привели к уголовному делу. Согласно информации правоохранительных органов, замдиректора «Газпром межрегионгаз Омск» и бизнесмен Алена Бабий похитили 200 млн руб. на перепродаже голубого горючего. С этой целью они употребляли схему с номинальными организациями. Подольного приговорили к 5 годам колонии общего режима, а Бабий — к 3,5.


  • Текст составлен по материалам сети Интернет. Нашими источниками являются крупнейшие интернет-издания и соцсервисы, в том числе которые размещают сведения как о событиях, так и информацию (в т.ч. компромат, скандалы) про политиков, госслужащих и бизнесменов, их биографии, информацию об их деятельности и деятельности подконтрольных им организаций. Подтверждение всем размещенным у нас материалам можно найти в сети.
  • Приглашаем к сотрудничеству по размещению новостей и рекламы всех заинтересованных лиц. Подробнее в разделах РЕКЛАМА и РАЗМЕЩЕНИЕ НОВОСТЕЙ.