Сергею Фургалу предъявили мошенническое ОПС.

Сергею Фургалу предъявили мошенническое ОПС

Экс-губернатор Хабаровского края ответит за семь кредитных афер ГК «Торэкс»

Как стало известно “Ъ”, Следственный комитет России (СКР) объединил в оргпреступное сообщество почти всех бизнесменов и чиновников, имевших отношение к группе компаний «Торэкс» из Хабаровского края. По версии следствия, ОПС руководили заместитель главы краевого правительства Юрий Золочевский и юрист Николай Шухов, представлявший интересы экс-губернатора края Сергея Фургала. Сам господин Фургал в деле фигурирует, но в число обвиняемых не попал. Из обвинений же следует, что за полтора года существования сообщества его участники похитили банковские кредиты на миллиарды рублей, а ущерб мог стать еще больше, если бы их преступную деятельность не пресекли правоохранители.

По данным источников “Ъ”, на днях руководитель следственно-оперативной группы СКР, старший следователь при председателе комитета Роман Мухачёв предъявил обвинения по соответствующей ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества или участие в нем) фигурантам уголовного дела о финансовых махинациях в ГК «Торэкс» — крупнейшей на Дальнем Востоке коммерческой структуре, состоящей примерно из полусотни предприятий по сбору, хранению и переплавке металлолома.

Как следует из этих документов, ОПС «Торэкс», созданное в конце 2018 года, состояло из трех «обособленных и структурированных подразделений».

Первым руководили директор входящего в ГК сталеплавильного завода «Амурсталь» в Комсомольске-на-Амуре Сергей Кузнецов и его заместитель по безопасности Дмитрий Козлов. В их обязанности входило «изготовление фиктивных документов» для получения предприятиями группы «заведомо невозвратных» кредитов. Второе подразделение, ответственное за бухгалтерское сопровождение махинаций, возглавили, по версии следствия, главный бухгалтер ГК Галина Алейникова и финансовый директор группы Владимир Кармашков. И, наконец, третий, «административный» отдел ОПС был отдан в распоряжение Юрия Золочевского, занимавшего до июля прошлого года пост первого заместителя председателя правительства Хабаровского края по экономике и инвестициям. Чиновник, как полагает СКР, «планировал преступления и осуществлял взаимодействие группировки с государственными и кредитными организациями».

Совладелец ГК «Торэкс» Николай Мистрюков и не занимавший официальных должностей в группе юрист Роман Шухов, по версии следствия, представляли в ОПС интересы теперь уже бывшего губернатора Сергея Фургала. Причем господин Шухов одновременно осуществлял и «оперативное руководство текущей деятельностью» всего сообщества.

При этом сам господин Фургал, как отметил полковник Мухачёв, «занимал публичные политические должности», поэтому в криминально-коммерческой деятельности ОПС принимал личное участие лишь эпизодически.

Он, например, добился «неограниченного финансирования» входивших в «Торэкс» коммерческих структур через хабаровское и московское отделения АО «МСП-банк». По версии следствия, используя «авторитет и значимость занимаемых им должностей», господин Фургал убедил председателя правления банка Дмитрия Голованова в том, что «устранит любые препятствия», которые помешают заемщикам вернуть взятые в банке кредиты. В СКР считают, что организаторам ОПС так и не удалось вовлечь в него банкира Голованова, однако тот согласился «поспособствовать извлечению ими выгоды и стал злоупотреблять своими полномочиями вопреки интересам банка». Дело банкира Голованова выделено в отдельное производство.

Так, например, в феврале 2019 года входящее в ГК ООО «Строитель» представило в МСП-банк фиктивный контракт на экспорт партии металла крупнейшему в Южной Корее сталелитейному заводу POSCO International Corporation. Под этот договор гендиректор «Строителя» Геннадий Савочкин, согласившийся, по версии следствия, поучаствовать в афере «из корыстных побуждений», получил кредит в 567 млн руб. Часть денег участники ОПС вернули банку «для маскировки своих преступных действий», а 376 млн руб., как полагает СКР, похитили, «направив на хозяйственные нужды других предприятий группы».

Летом того же года похожее «сотрудничество» с Posco начала еще одна компания из группы — ООО «Скрап Фар Ист». Ей удалось получить в московском отделении того же МСП 942 млн руб., из которых 483 млн руб., по версии следствия, были похищены.

В самом конце 2019 года, как полагает СКР, в сферу деятельности ОПС была включена крупная строительная фирма ООО «Дальневосточный монолит», не входящая в ГК «Торэкс», но находящаяся, по версии следствия, в зависимости от нее. Как следует из обвинений, «корыстно заинтересованный» гендиректор «Монолита» Евгений Аверьянов с помощью руководителей ОПС получил в МСП-банке кредит в 500 млн руб., на которые в течение года обещал покупать металлопродукцию завода «Амурсталь». Коммерсант сразу перевел всю сумму на счет завода, однако уже через две недели потребовал вернуть деньги. Заключение договора совпало по времени с арестом одного из акционеров ГК, Николая Мистрюкова, и сменой руководства завода «Амурсталь», поэтому гендиректор «Монолита», по его словам, решил отменить уже совершенный авансовый платеж. 195 млн руб. ему удалось получить обратно, но произведенный возврат СКР посчитал мошеннической операцией. По мнению следствия, все подозрительные манипуляции с кредитными деньгами были совершены опять же с целью «распылить» их между предприятиями группы и похитить.

В начале 2020 года участники ОПС, как полагает следствие, «ввели в заблуждение» руководство крупной топливной корпорации из Великобритании Global Metcorp Ltd. Обвиняемые, по версии следствия, пообещали англичанам партию металлопроката с «Амурстали», изготовили фиктивные железнодорожные накладные о доставке металла из Комсомольска-на-Амуре в морской порт Ванино и отправили заказчикам вместе с инвойсами на оплату, после чего те перечислили заводу $8 млн 730 тыс. (523 млн руб.). Все эти деньги, как полагает СКР, опять же растворились в масштабной хозяйственной деятельности группы.

Организаторы ОПС, по версии следствия, попытались вовлечь в процесс извлечения криминальных доходов даже арбитражный суд Хабаровского края.

Эта схема, как полагает СКР, стала использоваться в 2020 году, после того как арестованный в ноябре 2019 года в рамках уголовного дела о заказных убийствах Николай Мистрюков продал свои акции ГК «Торэкс». Несмотря на смену акционеров «Амурстали», разбросанные по всему Дальнему Востоку предприятия—сборщики сырья для завода остались под контролем руководителей ОПС. С учетом происшедших перемен они попытались вывести активы группы из «центра» в Комсомольске-на-Амуре на периферию с помощью арбитража.

Как утверждает СКР, весной 2020 года поставщики и партнеры завода буквально завалили предприятие исками. Первым обратился в арбитраж глава «Дальневосточного монолита» Аверьянов с требованием вернуть ему оставшуюся на заводе часть аванса в 305 млн руб. Затем «Строитель» заявил о долге перед ним «Амурстали» за поставленный ранее металл в размере 653 млн руб., и, наконец, в июне прошлого года с аналогичным требованием на 298 млн руб. в арбитраж вышла «Скрап Фар Ист». Интересно, что обвиняемым, по мнению следствия, как минимум трижды удалось «ввести в заблуждение» опытнейших судей краевого арбитража — те приняли иски, начали их рассматривать, а возможно, и удовлетворили бы, если бы «8 июля 2020 года преступную деятельность группировки не пресекли сотрудники правоохранительных органов». В этот день, напомним, был задержан по подозрению в организации двух убийств и покушения 15-летней давности губернатор Хабаровского края Сергей Фургал. Обвинений по делу ОПС ему не предъявлялось.

Представитель ГК «Торэкс», попросивший не упоминать его должность и фамилию, пояснил “Ъ”, что фигуранты дела ОПС не признают вину и считают все перечисленные СКР эпизоды хищений обычной хозяйственной деятельностью нескольких компаний, объединенных в корпорацию. «Кредитные средства, о которых идет речь, не выводились из оборота и не расхищались руководителями группы, а распределялись между входящими в нее предприятиями,— пояснил собеседник “Ъ”.— Арбитражные споры между партнерами тоже являются обычным делом в любом производственном объединении». По его данным, директора всех трех упомянутых в обвинениях фирм-заемщиков выполняли взятые на себя обязательства перед банком, пока не оказались под арестом, а вся группа «Торэкс» в 2019 году выплатила около 4 млрд руб. налогов. Губернатор Фургал, по словам представителя ГК, действительно обсуждал с руководством МСП-банка вопросы кредитования, но «хлопотал» при этом не за «Торэкс», а за финансирование промышленности края в целом.

Между тем сам СКР все эпизоды предполагаемой преступной деятельности квалифицировал как особо крупное мошенничество, совершенное обычным способом либо в сфере кредитования (ч. 4 ст. 159 и ч. 4 ст. 159.1 УК РФ).

Незавершенные финансовые операции были названы следствием, соответственно, попытками мошенничества. Всех участников этих операций следствие сочло организаторами и членами ОПС. По мнению СКР, группа предполагаемых расхитителей была выстроена по строгому иерархическому принципу с распределением ролей, ее отличали сплоченность, единство поставленных целей и соблюдение конспирации. Предполагаемые участники ОПС, как считает следствие, «обладали глубокими экономическими и правовыми знаниями», а в доверительных отношениях состояли не только с руководителями крупных коммерческих структур, но и органов госвласти.


  • Текст составлен по материалам сети Интернет. Нашими источниками являются крупнейшие интернет-издания и соцсервисы, в том числе которые размещают сведения как о событиях, так и информацию (в т.ч. компромат, скандалы) про политиков, госслужащих и бизнесменов, их биографии, информацию об их деятельности и деятельности подконтрольных им организаций. Подтверждение всем размещенным у нас материалам можно найти в сети.
  • Приглашаем к сотрудничеству по размещению новостей и рекламы всех заинтересованных лиц. Подробнее в разделах РЕКЛАМА и РАЗМЕЩЕНИЕ НОВОСТЕЙ.

Сергею Фургалу предъявили жульническое ОПС.

 

Сергею Фургалу предъявили жульническое ОПС

Бывший губернатор Хабаровского края ответит за 7 кредитных махинаций ГК «Торэкс»

По имеющейся информации ИД Коммерсант, СК РФ (СКР) соединил в оргпреступное общество практически всех предпринимателей и госслужащих, которые имели отношение к группе компаний «Торэкс» из Хабаровского края. Как считают следственные органы, ОПС правили зам руководителя краевого кабинета министров Юрий Золочевский и юрист Николай Шухов, который представлял интересы бывшего губернатора края Сергея Фургала. Сам господин Фургал в деле бытует, но в количество обвиняемых не попал. Из обвинений же получается, что за 18 месяцев существования общества его участники похитили банковские кредиты на млрд рублей, а вред мог стать еще более, если б их криминальную деятельность не остановили сотрудники правоохранительных органов.

По данным источников ИД Коммерсант, на днях управляющий следственно-опергруппы СКР, старший сотрудник следственных органов при главе комитета Роман Мухачёв предъявил обвинения по соответственной ст. 210 УК Россия (организация организованной преступной группы либо участие в нем) фигурантам уголовного дела о денежных аферах в ГК «Торэкс» — наикрупнейшей в дальневосточном регионе коммерческой структуре, которая состоит приблизительно из полусотни компаний по сбору, хранению и переплавке лома металла.

Как надо из этих документов, ОПС «Торэкс», которое было создано в конце 2018 года, состояло из 3-х «обособленных и структурированных подразделений».

Первым правили руководитель входящего в ГК сталеплавильного завода «Амурсталь» в Комсомольске-на-Амуре Сергей Кузнецов и его заместитель по безопасности Дмитрий Козлов. В их обязанности входило «изготовка фиктивных документов» для получения организациями группы «заранее безвозвратных» займов. 2-ое отделение, ответственное за бухгалтерское сопровождение афер, возглавили, как считают следственные органы, главбух ГК Галина Алейникова и денежный руководитель группы Владимир Карманов. И, в конце концов, 3-ий, «административный» отдел ОПС был отдан в распоряжение Юрия Золочевского, который занимал до июля прошедшего года пост первого заместителя премьер-министра Хабаровского края по экономике и вложениям. Государственный служащий, как считает СКР, «планировал преступного деяния и производил сотрудничество группы с муниципальными и финансовыми учреждениями».

Один из собственников ГК «Торэкс» Николай Мистрюков и не занимавший официальных должностей в группе юрист Роман Шухов, как считают следственные органы, представляли в ОПС интересы сейчас уже экс-руководителя Сергея Фургала. При этом господин Шухов сразу производил и «оперативное управление текущей работой» всего общества.

При всем этом сам господин Фургал, как подчеркнул полковник Мухачёв, «занимал общественные политические должности», потому в преступно-бизнеса ОПС воспринимал личное участие только эпизодически.

Он, к примеру, достигнул «безграничного выделения финансовых средств» входивших в «Торэкс» коммерческих структур через хабаровское и московское отделения АО «МСП-банк». Как считают следственные органы, задействуя «авторитет и значимость занимаемых им должностей», господин Фургал уверил руководителя банка Дмитрия Голованова в том, что «уберет любые препятствия», которые помешают заемщикам возвратить взятые в банке кредиты. В СК РОССИИ думают, что устроителям ОПС так и не получилось вовлечь в него банкира Голованова, но тот согласился «посодействовать извлечению ими выгоды и стал злоупотреблять своими возможностями наперекор интересам банка». Дело банкира Голованова процессуально выделено в еще одно дело.

Например, к примеру, в феврале 2019 года входящее в ГК ООО «Строитель» представило в МСП-банк липовый договор на экспорт партии сплава наикрупнейшему в Южной Корее сталелитейному заводу POSCO International Corporation. Под данный контракт генеральный директор «Строителя» Геннадий Савочкин, давший согласие, как считают следственные органы, принять участие в махинации «из алчных побуждений», получил кредит в 567 млн руб. Часть средств участники ОПС возвратили банку «для маскировки собственных криминальных действий», а 376 млн руб., как считает СКР, похитили, «направив на хозяйственные нужды остальных компаний группы».

Летом такого же года схожее «взаимодействие» с Posco начала еще одна компания из группы — ООО «Скрап Фар Ист». Ей получилось получить в московском отделении такого же МСП 942 млн руб., из которых 483 млн руб., как считают следственные органы, были похищены.

В самом конце 2019 года, как считает СКР, в сферу работе ОПС была включена большая строительная компания ООО «Дальневосточный монолит», не входящая в ГК «Торэкс», но находящаяся, как считают следственные органы, зависимо от нее. Как надо из обвинений, «алчно заинтересованный» генеральный директор «Монолита» Евгений Аверьянов при помощи управляющих ОПС получил в МСП-банке кредит в 500 млн руб., на которые на протяжении года дал обещание брать металлопродукцию завода «Амурсталь». Предприниматель сходу перевел всю сумму на счет завода, но уже через 14 дней потребовал возвратить средства. Заключение контракта совпало по времени с арестом 1-го из владельцев акций ГК, Николая Мистрюкова, и сменой управления завода «Амурсталь», потому генеральный директор «Монолита», как он сообщает, решил отменить уже совершенный авансовый платеж. 195 млн руб. ему получилось получить назад, но произведенный возврат СКР посчитал жульнической операцией. Как считают следственный органы, все подозрительные манипуляции с кредитными средствами совершили снова же в целях «рассеить» их меж организациями группы и похитить.

Сначала 2020 года участники ОПС, как считают следственные органы, «дезинформировали» управление большой топливной компании из Англии Global Metcorp Ltd. Обвиняемые, как считают следственные органы, дали обещание британцам партию металлопроката с «Амурстали», сделали фиктивные жд затратные о доставке сплава из Комсомольска-на-Амуре в морской порт Ванино и выслали заказчикам вместе с инвойсами на оплату, после этого те перечислили заводу $8 млн 730 тыс. (523 млн руб.). Все эти средства, как считает СКР, снова же растворились в масштабной хозяйственной работе группы.

Устроители ОПС, как считают следственные органы, попробовали вовлечь в процесс извлечения преступных доходов даже арбитражный суд Хабаровского края.

Данная схема, как считает СКР, стала употребляться в 2020 году, после того как арестованный в ноябре 2019 года в ходе расследования дела о заказных убийствах Николай Мистрюков продал свои акции ГК «Торэкс». Невзирая на замену владельцев акций «Амурстали», разбросанные по всему Далекому Востоку компании—собиратели сырья для завода остались под контролем управляющих ОПС. С учетом происшедших перемен они попробовали вывести активы группы из «центра» в Комсомольске-на-Амуре на периферию при помощи арбитража.

Как заявляет СКР, весной 2020 года продавцы и партнеры завода практически завалили предприятие исками. Первым обратился в арбитраж глава «Дальневосточного монолита» Аверьянов с требованием возвратить ему оставшуюся на заводе часть авансового платежа в 305 млн руб. Потом «Строитель» сообщил о долге перед ним «Амурстали» за поставленный до этого сплав в размере 653 млн руб., и, в конце концов, в июне прошедшего года с таким же требованием на 298 млн руб. в арбитраж вышла «Скрап Фар Ист». Любопытно, что обвиняемым, как считают следственный органы, по меньшей мере три раза получилось «ввести в заблуждение» опытных арбитров краевого арбитража — те приняли заявления, начали их изучать, а может быть, и удовлетворили бы, если б «8 июля 2020 года криминальную деятельность группы не остановили работники органов охраны правопорядка». В сей день, напомним, был арестован по подозрению в организации 2-ух убийств и покушения 15-летней давности глава региона Хабаровского края Сергей Фургал. Обвинений по делу ОПС ему не предъявлялось.

Представитель ГК «Торэкс», который попросил не упоминать его пост и фамилию, объяснил ИД Коммерсант, что фигуранты дела ОПС не признают вину и считают все перечисленные СКР эпизоды хищений обыкновенной хозяйственной работой нескольких компаний, которые были объединены в корпорацию. «Кредитные средства, о которых речь идет, не выводились из оборота и не расхищались главами группы, а распределялись меж входящими в нее организациями, — сообщил собеседник ИД Коммерсант.— Арбитражные споры меж партнерами тоже являются обыденным делом в любом промышленном объединении». По имеющимся у него сведениям, руководителя всех 3-х указанных в обвинениях компаний-заемщиков делали взятые на себя обязанности перед банком, пока не оказались под арестом, а вся группа «Торэкс» в 2019 году выплатила приблизительно 4 миллиардов руб. налоговых платежей. Глава региона Фургал, согласно мнению представителя ГК, вправду обсуждал с управлением МСП-банка вопросы предоставления кредита, но «заботился» при всем этом не за «Торэкс», а за выделение денежных средств индустрии края в общем.

При этом сам СКР все эпизоды подразумеваемой криминальной работе квалифицировал как особо большое мошенничество, которое было совершено обыденным методом или в сфере предоставления кредита (ч. 4 ст. 159 и ч. 4 ст. 159.1 УК Россия).

Неоконченные денежные операции были названы следствием, при этом, попытками мошенничества. Всех участвующих этих операций следствие посчитало устроителями и членами ОПС. Как считают СКР, группа предположительных расхитителей была выстроена по серьезному иерархическому принципу с распределением ролей, её отличали единство, единение поставленных задач и выполнение конспирации. Подразумеваемые участники ОПС, как полагает следствие, «владели глубокими финансовыми и правовыми познаниями», а в доверительных отношениях состояли не лишь с главами больших коммерческих структур, да и органов государственной власти.