Коррупционные схемы АО Акрон-Холдинг


  • Текст составлен по материалам сети Интернет. Нашими источниками являются крупнейшие интернет-издания и соцсервисы, в том числе которые размещают сведения как о событиях, так и информацию (в т.ч. компромат, скандалы) про политиков, госслужащих и бизнесменов, их биографии, информацию об их деятельности и деятельности подконтрольных им организаций. Подтверждение всем размещенным у нас материалам можно найти в сети.
  • Приглашаем к сотрудничеству по размещению новостей и рекламы всех заинтересованных лиц. Подробнее в разделах РЕКЛАМА и РАЗМЕЩЕНИЕ НОВОСТЕЙ.

Коррупционные схемы АО Акрон-Холдинг

 

Коррупционные схемы АО Акрон-Холдинг

Коррупционные схемы АО Акрон-Холдинг

АО «Акрон-Холдинг», ИНН6324023665, размещено по адресу: 445000, Самарская область, г. Тольятти, Промышленная ул., д. 6, кабинет 208, является организованной преступной группой под руководством популярным бизнесменом Павлом Морозовым.

ООО «ЮгЦветМет» и ООО «Акрон-Юг» входят в состав Холдинговой компании и практически размещены по адресу: Ростовская область, г. Батайск, ул. Совхозная 4/2 (здание ООО «Мост»), а таже арендуют доп помещение и территорию по адресу: г. Батайск, ул. Производственная 16, (работники с целью безопасности разбиты по различным адресам, чтоб была возможность упрятать неловкие документы).

По юридическому адресу в городе Ростове на дону-на-Дону (чтоб быть на учёте в «комфортной» налоговой) полностью никто не располагается, пустой кабинет, приходят время от времени и забирают лишь почтовую корреспонденцию.

Через свои филиалы на территории всего государства и за её пределами это общество занимается обналичиванием денег в особо больших размерах. Уклонением от отчисления налога на добавленную стоимость, не легитимным возмещением и нелегальной оптимизацией НДС. Уклонением от уплаты подоходного налога и остальных отчислений в казну России. Занимается нелегальной коммерческой работой. Занимается узакониваем финансов приобретенных криминальным методом. ГК Акрон холдинг имеет отношение к коррупционными схемам и ликвидацией не угодных людей и компаний во всех субъектах России. Не один раз, вступая в сговор с иными большими присутствующими на рынке, устанавливали прибыльные себе цены на продукты и сплавы.

Сейчас больше тщательно. На примере ООО «ЮгЦветМет» ИНН 6319161780. Руководителем общества в текущее время является Николаев Иван Николаевич, работающ?? в обозначенной должности с октября 2019 г. Коммерческим руководителем является персонаж — Подколзин Семён Александрович.

У ООО «ЮгЦветМет» есть несколько обособленных подразделений на каждом из которых будто бы работают кассовые работники, мастера-приемщики, грузчики, пиротехники и дозиметристы. Всего приблизительно 12 (Республика Республику Крым, Краснодарский край, Ставропольский край и самое большое число в Ростовской области). Практически же на данных участках работают только мастера-приемщики, рассчитывающ?? ломосдатчиков, без дизайна подабающих документов, наличными валютными средствами приобретенных из рук отдела безопасности либо менеджеров этой компании. Кассовые аппараты на неизменной базе находятся или в кабинете рытье, или по личным адресам бухгалтеров-кассовых работников. На случай проверочных мероприятий у них заготовлена легенда, что «кассовая лента завершилась и кассовый работник отправился в кабинет». Средняя цифра фиктивных соглашений по кассовым аппаратам 2 млн руб. в день на один аппарат. Что дозволяет им снимать с банков суммы от 10 до 20 млн. руб. в день и пробитием чеков и подделкой документов,будто бы расходовать эти деньги на закупкуломау жителей.

Случается это последующим образом:

Фамилии, которые указаны в документахо будто бы принятии лома у жителей, все фиктивные, действительные подписи людей в них отсутствуют, так как они никогда не сдавали обозначенный в накладныхметал. В накладныевносятся сведения о паспорте всех знакомых, или с приобретенной нелегально службой безопасности информационные базы (автомобильных салонах, салонов мобильной связи т.д. где отыщут) Такая же положение дел происходил и сиспользованием платежной системы «Алмаз», все на подставных лиц, от которых взяты карты банков и находятся в использовании или службы безопасности или управления.

Для того чтоб налоговые органы меньше задавали вопросы людям, которые указаны в затратных, бухгалтерией был выдуман метод пробития чеков менее 250 000 рублей на 1-го человека.

Снятая каждый день сумма срасчетного счета через карты банков в течение дня, строго оприходуется методом пробития кассовых чеков и в промежутке меж пробитием чеков, составляется затратная на обозначенную сумму, все это делает один либо несколько кассовых работников, при всем этом ставят сами же подписи (подделывают) за людей. Т.е по факту снятые наличные деньги раздаются на лицензионные и нелицензионные пункты приема темного и цветного лома, а кассовый работник, не выходя из кабинета на кассовых аппаратах лупит чеки, в связи с тем, что знает сколько было в тот либо другой день снято денег методом получения сообщение сообщения из банка. К окончанию дня сумма по кассе строго сходится, а на самом деле наличные деньги направлены на прием лома у жителей в неопределенный период (от 2-ух дней до недели) а каждый день наличные снимаются и чеки бьются, но не по тем ценам, которые указаны в затратных, а еще ниже, что в принципе им дозволяет уйти от части уплаты налога, а с учетом оборотов, в конце месяца либо года выходит круглая сумма неуплаченного налога. По факту площадь пунктов приема сплава (на лицензионных площадках) не дозволит расположить на них то число и объём сплава, который проходит по бухгалтерским документам, в связи с тем, что с этой целью необходимо, чтоб машинка приезжала и заезжала все 30 секунд, что в принципе нереально.

Налоговаяинспекция уже инспектировала компанию, которая заходит в состав АО «Акрон Холдинг» и имеет прямое отношение к ООО «ЮгЦвет-Мет» это – «АКРОН ЮГ» (ОГРН 1116183001780, ИНН 6150066820)(Дело №А53-21014/2020рассматривалось в Арбитражном суде Ростовской области). Все нарушения, бывш?? установлены находятся также и в ООО «ЮгЦветМет».

Большая часть (около семидесяти процентов) снятых обналиченных средств уходит на приобретение у жителей и остальных юр лиц, без дизайна документов. Оставшиеся деньги расходуются на заработной платы в руки, коррупционные схемы с влиятельными работниками органов охраны правопорядка, а так же с сотрудниками правоохранительных органов на местах за покровительство, личные растраты и транспортировку средств в Москву и Тольятти зависимо от внутренних потребностей Акрон Холдинг, а так же на оплату преступных услуг.

Самым основным источник дохода этого организованной преступной группы является «Игра» с налогом на добавленную стоимость. Попробую обрисовать только малую часть из них: Лом цветных металлов, на пример медь, ООО «ЮгЦветМет» реализует без налога на добавленную стоимость фиктивно контролируемой компании.

Логисты компании ООО «ЮгЦветМет» (ЮЦМ) заказывают настоящие авто у логистических компании которые забирают лом меди с адреса площадки ЮЦМ в г. Батайске. Однако требуют эти компании насколько это возможно прописывать адреса подконтрольных ООО с той целью, чтоб легче проходить налоговые проверки. Дальше подконтрольное ООО заявляется на завод переработчик цветных металлов и просит за дополнительные деньги переработать данный сплав в «Катанку» (электро-провод) либо «Катод» после этого он должен будет после реализации произвести оплату НДС с полной цены конечного полуфабриката т.к. покупка лома была без налога на добавленную стоимость и обязана рассчитываться налоговым агентом, дальше ООО «ЮгЦветМет», а конкретно коммерческий руководитель Подколзин Семен Александрович договаривается о продаже катанки либо катода на остальные (белые) компании но торговцем выступает подконтрольное ООО которому оплачивается за этот продукт с налогом на добавленную стоимость. НДС в бюджет не поступает. Прибыль с данных соглашений составляет до сорок процентов от оборота по ним.

Например, оборот ООО «ЛОММЕТ» за 2020 год (по публичным сведениям)был свыше 9 миллиардов рублей, хороший старт для юный компании и руководителя/учредителя со средним доходом 25 000 руб.

Перечень компании принимающих участие в схожих схемах:

1.ООО «ЛОММЕТ» ИНН: 7736320274

2.ООО Мосмет ИНН: 7716855698 , ликвидирована, интенсивно работала до 2017
3.ООО Метторг ИНН :7728448263

4.ООО Метсоюз ИНН: 7842093739

5.ООО Стройкомплект ИНН: 9701080410

6.СПК САМАРСКАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ ИНН: 6318019413, ликвидирована после попытки представителей Следственного Комитета Россия возбудить УГ в отношение иной компании так же входящей в состав ГК Акрон Холдинг;

7.ООО ММК МАРИЙСКАЯ МЕТАЛЛОЛОМНАЯ КОМПАНИЯ ИНН 1215217245;

8.ООО РМК ИНН: 7727327354;

9.ООО Союз ИНН 9701078890, в процессе устранении.

10.ООО «МЕТА» ИНН: 5263120963, оборот несколько млрд рублей, а компания в Ростовской области даже не было, так как по адресу лицензии РНД,Забастовки 243 находился пункт приема лома металла компании ЮЦМ с приемщикомдома.

11.ООО «МЕТТОРГ» ИНН: 7728448263, все аналогичное что и ООО «МЕТА», лишь адрес РНД, Привокзальная 9.

И почти все остальные их свыше 100 которые обслуживают весь холдинг и всю криминальную сеть, большинство из них располагается под контролем 1-го бывшего работника органов охраны правопорядка по имениАндрей, тел. +79379855087, через электронный документооборот.

С 2021 года компания ООО «ЮгЦветМет» и может быть весь Акрон-Холдинг, желали перейти на больше трудную схему уклонения либо нелегальную усовершенствования НДС. Бухгалтерия получала доп премии за прохождение налоговых проверочных мероприятий, где отчитывалась компания ООО «ЮгЦветМет».

Так же бухгалтерапри планировании уплаты налоговых платежей на доходы каждый квартал давали указания о закрытие в бухгалтерских документах не корректных цен закупки лома в целях понижения итогового налога на доходы, тем вводили налоговый орган в заблуждение. Т.е. компания ООО «ЮгЦветМет» платила столько налоговой перегрузки сколько считала подходящей методом роста либо уменьшения цен на лом темных и цветных металлов не обращая внимания на продажные/настоящие числа.

Бухгалтерия устанавливала «правильные» цены для рационального «вхождения» в новый квартал и «закрытие» года. Проверки банков и налоговых далее кабинетов изредка когда выходили почти всегда обходилось все постановочными фото с объектов и обособленных подразделений. Данная же схема работы присуща всей группе компании.

Раздельно можно подчеркнуть, что служащих у компании в трираза более чем в официальном порядке заявлено. Существует больше 200 пунктов приема лома цветных и темных металлов, не оформленных и не имеющие лицензии с этой целью вида работе на которых работают не трудоустроенные люди. Все эти люди и в официальном порядке устроенные работники рытье 15 числа каждого месяца получают доп выплаты наличными зависимо от соглашений и обсужденной мотивации. В среднем рабочие добавочно получают от 20 тыс. руб, менеджеры от 150 тыс. руб., главы от 500 тыс. руб. Средний доход работника как хвастает руководитель компании свыше 100 тыс. руб, что является заниженным.

Каждый день эти 200 пунктов растрачивают свыше 10 млн руб. без какого-то ни была дизайна документов на местах, что завлекает преступников и воришек со все близкорасположенных населенных пунктов, находящихся вблизи с схожими объектами. Которые с удовольствием время от времени по дешевке сдают в лом сплавы. После этого ООО «ЮгЦветМет» остается придумать достойную стоимость и фиктивно списать значительно большее количество денег будто бы на покупку этого лома у физлиц из доступной им каким-то образом информационные базы ФМС и применять вырученные средства для еще большего распространения собственной приступной работе.

Подбором поставщиков и покупателей для компаниизанимается коммерческий руководитель Подколзин Семен Александрович и юрист этой же компании, Подколзин так же выступал и зачинателем заключения договоров. Обычно одобрением контрагентов занималась служба безопасности ЮЦМ. Вину за рабочие моменты с партнёрами нес Подколзин. Ответственность в главном дисциплинарную и изредка вещественную, но в рамках собственной неофициальной заработной платы. Проектами документов занимается Юр отдел.

На территориях приемокниодин из поставщиков либо покупателей никогда не возникал потому что все соображали, что это просто площадки, без материального обеспечения и не созданная для сортировки и хранения лома темных и цветных металлов.

Весь учет работы, МЦ, ТМЦ ООО «ЮгЦветМет» и остальных схожих компаниях в цепочке, ведется в программе, к которой имели доступ бухгалтера отдела, так называемого «оперативного учета». Официальный же учет работе ЮЦМ к действительности не много имеет отношение. Держит под контролем это работник Акрон Холдинговой компании. Служба безопасности ООО ЮгЦветМет — все бывшие работники правохранительных органов.

compromat.group