Платон не друг

Процесс над создателем «молдавской схемы» Вячеславом Платоном, подозреваемом в выводе из России 126 млрд руб., пройдет в заочном режиме

Платон не друг

МВД РФ завершило расследование дела владельца кишиневского Мoldindconbank Вячеслава Платона. Он обвиняется в организации международного преступного сообщества, которое занималось незаконным выводом из России и дальнейшим отмыванием 126 млрд руб. в 2013–2014 годах. Банк господина Платона, по данным следственного департамента МВД, являлся основным оператором криминального транзита денег по так называемой молдавской схеме.

Ее суть сводилась к перемещению средств по подложным решениям молдавских судов, которые давали возможность банкирам совершать многомиллиардные операции, не вызывая подозрений у регуляторов.

Генпрокуратура России утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении молдавского финансиста Вячеслава Платона. Дело расследовалось с 2015 года. Владелец Мoldindconbank обвиняется в создании организованного преступного сообщества (ОПС) и руководстве им (ст. 210 УК РФ), а также совершении операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов (ст. 193.1 УК РФ). После утверждения обвинительного заключения материалы уголовного дела в отношении господина Платона были направлены в Тверской райсуд Москвы для рассмотрения по существу. Процесс над банкиром будет проходить в заочном режиме, так как, отметило надзорное ведомство, обвиняемый «уклоняется от явки в суд». Стоит отметить, что после недавнего неожиданного освобождения в Молдавии (на родине господин Платон был сначала осужден на длительный срок по другому делу, а затем с него сняли все обвинения и отпустили) господин Платон, по данным “Ъ”, вылетел в Лондон, где сейчас и проживает.

Как ранее неоднократно рассказывал “Ъ”, следственный департамент МВД, расследующий обстоятельства вывода через Молдавию в 2013–2014 годах 126 млрд руб., считает господина Платона создателем этой криминальной финансовой схемы, а принадлежащий ему кишиневский BC Мoldindconbank S.A.— ключевым звеном в осуществлении незаконных операций. Ранее схема, придуманная Вячеславом Платоном, никогда не использовалась для вывода денег из какой-либо страны.

Суть ее состояла в том, что между двумя иностранными компаниями заключался договор займа, который никто не собирался выполнять, а поручителями по нему выступали граждане Молдавии и российские фирмы. После просрочки займа кредитор обращался в молдавский суд с иском к должнику и его поручителям. Граждане Молдавии привлекались к афере именно для того, чтобы дело могло быть рассмотрено в местном суде. После вынесения решения в пользу истца исполнительные листы направлялись в Moldindconbank.

Вячеслава Платона российские следователи считают создателем «молдавской схемы»
Фото: Страница Вячеслава Платона в Facebook

В это же время в задействованных в схеме российских банках открывались расчетные счета компаний, выступавших поручителями по займам, на которые зачислялись денежные средства якобы для конвертации в иностранную валюту.

Деньги затем поступали на счета Moldindconbank, открытые в США и Германии. Молдавский и российские банки имитировали операции по валютным сделкам до тех пор, пока средства компаний не арестовывались в соответствии с решениями молдавских судов. После чего их перечисляли в зарубежные банки (преимущественно стран Евросоюза) на счета истцов — иностранных компаний, подконтрольных членам преступного сообщества. Такая схема, в которой были задействованы многие российские банки, позволяла махинаторам не привлекать внимания регуляторов в разных странах.

Понимая, что столь масштабные финансовые операции потребуют политического прикрытия, считают участники расследования, господин Платон обратился к своему деловому партнеру, экс-главе Демпартии Молдавии Владимиру Плахотнюку, который в то время был одним из самых влиятельных политиков в этой стране. По данным правоохранителей, тот не только согласился, но и взялся курировать вопрос с «нужными» решениями судов, которых для бесперебойной работы криминального транзита средств требовалось десятки, а также решать проблемы с местными правоохранительными органами.

Тем временем пользовавшийся доверием господина Плахотнюка акционер Victoriabank Александр Коркин в 2013 году по поручению молдавского политика, по данным следствия, начал активно вербовать своих российских коллег для участия в новой схеме вывода денег. Еще одним важным участником махинаций правоохранители считают сводную сестру господина Платона Елену Платон, которая возглавила казначейство в банке брата. Помимо этих лиц, участниками преступного сообщества следствие считает владельца банка «Европейский экспресс» Олега Кузьмина, акционера банка «Балтика» Олега Власова, совладельцев Русского земельного банка, банка «Западный» и филиала ОАО ККБ «Кредитбанк» — «Кредитинвест» Александра Григорьева и Беслана Булгучева, руководителей казначейств этих банков Рината Юсупова и Винеру Шарипову, а также юристов Алексея Соболева и Льва Пахомова.

Большинство участников «молдавской схемы» давно привлечены к уголовной ответственности. Елена Платон, Александр Григорьев и Олег Кузьмин, заключившие досудебные соглашения о сотрудничестве, приговорены к внушительным срокам лишения свободы. Уголовные дела в отношении остальных участников ОПС рассматривает Тверской суд Москвы. Однако процессуальные действия в отношении господ Платона и Плахотнюка проводятся заочно. Отметим, что 12 ноября суд Кишинева заочно арестовал Вячеслава Платона в рамках расследования, проводимого молдавской антикоррупционной прокуратурой, которая заинтересовалась криминальным транзитом денег из России. Но в рамках этого дела господин Платон подозревается лишь в отмывании средств с использованием российских банков в 2011–2015 годах.

Сам банкир отказался комментировать “Ъ” свое уголовное преследование.

Владислав Трифонов


  • Текст составлен по материалам сети Интернет. Нашими источниками являются крупнейшие интернет-издания и соцсервисы, в том числе которые размещают сведения как о событиях, так и информацию (в т.ч. компромат, скандалы) про политиков, госслужащих и бизнесменов, их биографии, информацию об их деятельности и деятельности подконтрольных им организаций. Подтверждение всем размещенным у нас материалам можно найти в сети.
  • Приглашаем к сотрудничеству по размещению новостей и рекламы всех заинтересованных лиц. Подробнее в разделах РЕКЛАМА и РАЗМЕЩЕНИЕ НОВОСТЕЙ.

Платон не товарищ

 

Процесс над создателем «молдавской схемы» Вячеславом Платоном, который подозревается в выводе из Российской Федерации 126 миллиардов руб., пройдет в заочном режиме

Платон не товарищ

МВД Россия окончило расследование дела обладателя кишиневского Мoldindconbank Вячеслава Платона. Его обвиняют в организации интернационального организованной преступной группы, которое занималось нелегальным выводом из Российской Федерации и предстоящим отмыванием 126 миллиардов руб. в 2013–2014 годах. Банк господина Платона, по данным процессуального департамента МВД, являлся главным оператором преступного транзита средств по так называемой молдавской схеме.

Её сущность сводилась к перемещению средств по фиктивным решениям молдавских судов, дававш?? возможность банкирам совершать многомиллиардные операции, не вызывая подозрений у регуляторов.

Генеральная прокуратура Рф утвердила обвинительное заключение по расследованию в отношении молдавского экономиста Вячеслава Платона. Дело расследовалось с 2015 года. Обладатель Мoldindconbank инкриминируется в разработке организованного организованной преступной группы (ОПС) и руководстве им (ст. 210 УК Россия), также совершении операций по переводу денег в зарубежной валюте на счета нерезидентов с внедрением фиктивных документов (ст. 193.1 УК Россия). После утверждения обвинительного заключения материалы уголовного дела в отношении господина Платона были направлены в Тверской районный суд города Москва для принятия решения. Процесс над банкиром пройдет в заочном режиме, в связи с тем, что, отметило контрольное учреждение, который обвиняется «уклоняется от явки в суд». Необходимо отметить, что после недавнего нежданного освобождения в Молдавской Республики (на родине господин Платон был поначалу осужден на долгий срок по иному делу, а потом с него сняли все обвинения и отпустили) господин Платон, по данным ИД Коммерсант, отправился в Лондон, где на данный момент и живёт.

Как до этого не один раз говорил ИД Коммерсант, процессуальный департамент МВД, расследующий обстоятельства вывода через Молдавию в 2013–2014 годах 126 миллиардов руб., считает господина Платона создателем этой преступной денежной схемы, а принадлежащий ему кишиневский BC Мoldindconbank S.A.— главным звеном в выполнении нелегальных операций. До этого схема, выдуманная Вячеславом Платоном, никогда не использовалась для вывода средств из какой-нибудь государства.

Сущность её состояла в том, что меж 2-мя зарубежными компаниями заключался кредитное соглашение, который никто не намеревался делать, а поручителями по нему выступали жители Молдавской Республики и российские компании. После просрочки займа кредитор обращался в молдавский суд с заявлением к должнику и его поручителям. Жители Молдавской Республики привлекались к махинации конкретно с той целью, чтоб дело могло быть рассмотрено в местном суде. После вынесения решения в пользу истца исполнительные листы направлялись в Moldindconbank.

Вячеслава Платона российские сотрудники следственных органов считают создателем «молдавской схемы»
Фото: Страничка Вячеслава Платона в Фэйсбук

В это время в использованных в схеме кредитных организаций России раскрывались расчетные счета организаций, которые выступали поручителями по кредитам, на которые зачислялись деньги будто бы для конвертации в зарубежную валюту.

Средства потом поступали на счета Moldindconbank, открытые в США и ФРГ. Молдавский и финансовые организации России имитировали операции по денежным сделкам до того времени, пока средства компаний не арестовывались в согласовании с решениями молдавских судов. После этого их перечисляли в заграничные банки (в большей степени государств Европейского Союза) на счета заявителей — зарубежных компаний, которые находится под контролем участникам организованной преступной группы. Данная схема, в какой были использованы почти все финансовые организации России, позволяла аферистам не завлекать внимания регуляторов в различных государствах.

Понимая, что настолько масштабные денежные операции потребуют политического прикрытия, считают участники расследования, господин Платон обратился к собственному деловому партнеру, бывшему руководителю Демократической партии Молдавской Республики Владимиру Плахотнюку, который в то время был среди наиболее имеющих влияние политиков в этом государстве. По данным сотрудников правоохранительных органов, тот не лишь согласился, да и взялся контролировать вопрос с «подходящими» решениями судов, которых для непрерывной работы преступного транзита средств требовалось 10-ки, также решать трудности с местными органами охраны правопорядка.

Тем временем пользовавшийся доверием господина Плахотнюка акционер Victoriabank Александр Коркин в 2013 году по указанию молдавского политика, согласно информации правоохранительных органов, начал интенсивно вербовать собственных российских коллег для участия в новой схеме вывода средств. Еще одним принципиальным участником афер сотрудники правоохранительных органов считают сводную сестру господина Платона Елену Платон, возглавивш?? казначейство в банке брата. Кроме этих лиц, членами организованной преступной группы следствие считает обладателя банка «Европейский экспресс» Олега Кузьмина, акционера банка «Балтика» Олега Власова, партнеров Российского земляного банка, банка «Западный» и филиала ОАО ККБ «Кредитбанк» — «Кредитинвест» Александра Григорьева и Беслана Булгучева, управляющих казначейств этих банков Рината Юсупова и Винеру Шарипову, также юристконсультов Алексея Соболева и Льва Пахомова.

Большая часть участвующих «молдавской схемы» издавна привлечены к уголовному наказанию. Елена Платон, Александр Григорьев и Олег Кузьмин, которые заключили досудебные соглашения о взаимодействии, приговорены к впечатляющим срокам заключения. Уголовные дела в отношении других участвующих ОПС изучает Тверской суд города Москва. Но процессуальные деяния в отношении господ Платона и Плахотнюка ведутся заочно. Стоит отметить, что 12 ноября суд Кишинева заочно арестовал Вячеслава Платона в ходе процессуальных действий, проводимого молдавской противокоррупционной прокуратурой, которая заинтересовалась преступным транзитом средств из Российской Федерации. Однако в рамках этого дела господин Платон подозревается только в легализации финансов с внедрением финансовых организаций России в 2011–2015 годах.

Сам банкир предпочел не обсуждать ИД Коммерсант свое уголовное преследование.

Владислав Трифонов