Экс-глава набсовета Экопромбанка навел АСВ на Петра Кондрашева.

Экс-глава набсовета Экопромбанка навел АСВ на Петра Кондрашева

Андрей Туев назвал «инвестора» бенефициаром банка-банкрота с долгами на 6,378 млрд руб.

Экс-глава набсовета Экопромбанка навел АСВ на Петра Кондрашева.

Петр Кондрашев

Бизнесмен Петр Кондрашев и экс-председатель наблюдательного совета АО «Экопромбанк» Андрей Туев обвинили друг друга в банкротстве кредитной организации с суммой долга 6,3 млрд руб. Это следует из материалов арбитражного суда. Агентство страхования вкладов намерено привлечь господина Кондрашева к субсидиарной ответственности, потому что господин Туев назвал его фактическим владельцем банка. Как указывается в заявлении АСВ, когда кредитная организация оказалась в тяжелом финансовом положении, он вывел оттуда деньги подконтрольных компаний. Сам Петр Кондрашев утверждает, что лишь инвестировал средства в банк по просьбе Андрея Туева.

Арбитражный суд Пермского края рассматривает заявление ГК «Агентство страхования вкладов» о привлечении к субсидиарной ответственности Петра Кондрашева (86-е место в списке 200 богатейших бизнесменов России, по версии Forbes). Господин Кондрашев привлекается к ответственности по делу о банкротстве АО «Экопромбанк». Как следует из документов суда, о том, что бизнесмен является бенефициаром кредитной организации, сообщил бывший председатель наблюдательного совета банка Андрей Туев. Это заявление господин Туев сделал в окружном суде Никосии (Кипр) во время рассмотрения заявления правоохранительных органов РФ об его экстрадиции. В Россию господин Туев был доставлен в апреле текущего года. Он обвиняется в хищении средств банка и злоупотреблении полномочиями.

АО «АКБ „Экопромбанк“» оказалось в состоянии банкротства после отзыва лицензии в августе 2014 года. По состоянию на 1 октября общий размер обязательств банка перед кредиторами составляет более 6,378 млрд руб. После признания банка банкротом следственные органы МВД возбудили ряд уголовных дел о хищении средств Экопромбанка и злоупотреблении полномочиями его руководителей. В 2019 году Ленинский суд Перми признал бывшего совладельца кредитной организации Владимира Нелюбина виновным в хищении 215 млн руб. средств АКБ «Экопромбанк» и 7 млн руб. у вкладчицы кредитной организации. Бизнесмена приговорили к шести годам и трем месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Годом ранее бывший заместитель председателя правления банка был приговорен к двум с половиной годам колонии общего режима за злоупотребление полномочиями. Этой осенью АСВ обратилось с заявлением о привлечении господина Кондрашева к субсидиарной ответственности. Сумма требований к нему превышает 4,13 млрд руб.

В документах Арбитражного суда Пермского края говорится, что в кипрском суде господин Туев сообщил, что Петр Кондрашев фактически контролировал Экопромбанк. Он участвовал в докапитализации банка на сумму более $64 млн в 2011 году. Для этого подконтрольная господину Кондрашеву кипрская компания Preston Enterprise предоставила указанную сумму еще пяти компаниям из Республики Кипр. Залогом по этим договорам стали несколько кипрских юридических лиц, которые владели контрольным пакетом акций Экопромбанка. Поэтому конкурсный управляющий должника считает, что фактически Петр Кондрашев контролировал эту кредитную организацию. В заявлении указывается, что бизнесмен скрывал свой статус бенефициара, хотя ввел в структуры управления банком подконтрольных ему лиц. Но при попадании кредитной организации в тяжелые финансовые условия он не только не принял мер по предупреждению ее банкротства, но и вывел оттуда средства на подконтрольные лица.

В частности, в банке были закрыты счета ООО «ИК „Базис“», ООО «Горные машины Урала», ООО «Капитал Инвест Центр», которые, по версии АСВ, фактически контролировал господин Кондрашев через ряд заграничных юридических лиц. От ряда компаний в 2011–2013 годах он получил дивиденды на сумму более 93,7 млн руб.

Сам Петр Кондрашев сообщил суду, что не является лицом, которое контролирует Экопромбанк. Согласно позиции предпринимателя, он был лишь инвестором кредитной организации. Господин Кондрашев не отрицает, что вкладывал в деятельность банка деньги по просьбе Андрея Туева, но в управлении обществом участия не принимал. Как указывает Петр Кондрашев, он не имел каких-то прав оказывать влияние на решение корпоративных вопросов, которые были связаны с кредитной организацией. Ответственным за банкротство Экопромбанка, как следует из документов суда, господин Кондрашев считает Андрея Туева.

В итоге суд обязал конкурсного управляющего представить дополнительные пояснения, касающиеся ряда доводов о возможном контроле Петра Кондрашева над Экопромбанком. Так, в судебном акте указывается, что положения договоров залога сформулированы недостаточно четко и не позволяют напрямую сделать вывод, что господин Кондрашев мог назначать лиц в органы управления банком. У суда также возникли вопросы по качеству перевода документов, которые конкурсный управляющий представил в качестве доказательств.

Петра Кондрашева суд обязал представить сведения о возвращении ему денежных средств, связанных с инвестициями в Экопромбанк.

Известия.Ру, 09.06.2021, «СМИ узнали о возможной экстрадиции миллиардера и экс-совладельца Экопромбанка»: Миллиардер, бывший совладелец пермского Экопромбанка Петр Кондрашев может стать главным фигурантом уголовного дела о хищениях порядка 500 млн рублей в финансовой организации. Об этом 8 июня пишут зарубежные СМИ Political Lore и The European Morning Post.

По данным Lenta.ru, Кондрашев в настоящее время проживает на территории Австрии. Однако факт выдачи Москве Кипром бывшего председателя правления Экопромбанка Андрея Туева позволит российским властям получить новые данные о неформальном контроле Кондрашева над банком. […] «Следствие, очевидно, дожидалось экстрадиции Туева, так как Петр Кондрашев долгое время оставался в тени. Очевидно, что сейчас по мере появления новых эпизодов дела российские власти смогут затребовать его экстрадицию. И пока есть все шансы на ее успешность», — цитирует источника Lenta.ru.

О том, что Кондрашев является теневым собственником банка, ранее сообщил портал Sostav.ru. О том, что Кондрашев, предположительно, может стать главным фигурантом в деле о выводе капиталов из банка, «Комсомольская правда» задумывалась шесть лет назад. — Врезка К.ру


  • Текст составлен по материалам сети Интернет. Нашими источниками являются крупнейшие интернет-издания и соцсервисы, в том числе которые размещают сведения как о событиях, так и информацию (в т.ч. компромат, скандалы) про политиков, госслужащих и бизнесменов, их биографии, информацию об их деятельности и деятельности подконтрольных им организаций. Подтверждение всем размещенным у нас материалам можно найти в сети.
  • Приглашаем к сотрудничеству по размещению новостей и рекламы всех заинтересованных лиц. Подробнее в разделах РЕКЛАМА и РАЗМЕЩЕНИЕ НОВОСТЕЙ.

Бывший руководитель набсовета Экопромбанка навел АСВ на Петра Кондрашева.

 

Бывший руководитель набсовета Экопромбанка навел АСВ на Петра Кондрашева

Андрей Туев назвал «финансиста» выгодоприобретателем банка-должника с долгами на 6,378 миллиардов руб.

Бывший руководитель набсовета Экопромбанка навел АСВ на Петра Кондрашева.

Петр Кондрашев

Предприниматель Петр Кондрашев и бывший председатель наблюдательного совета АО «Экопромбанк» Андрей Туев обвинили друг дружку в несостоятельности финансовой компании с суммой долга 6,3 миллиардов руб. Это следует из материалов арбитражного суда. Агентство страхования вкладов хочет привлечь господина Кондрашева к субсидиарной ответственности, так как господин Туев назвал его реальным обладателем банка. Как указывается в обращении АСВ, когда финансовое учреждение попала в тяжелом финансовом положении, он вывел оттуда средства подконтрольных компаний. Сам Петр Кондрашев заявляет, что только вкладывал средства в банк по требованию Андрея Туева.

Арбитражный суд Пермского края изучает заявление ГК «Агентство страхования вкладов» о привлечении к субсидиарной ответственности Петра Кондрашева (86-е место в перечне 200 самых богатых предпринимателей Рф, по мнению Форбс). Господин Кондрашев привлекается к ответственности по расследованию о несостоятельности АО «Экопромбанк». Как надо из документов суда, про то, что предприниматель является выгодоприобретателем финансовой компании, сказал экс-руководитель наблюдательного совета банка Андрей Туев. Это заявление господин Туев сделал в окружном суде Никосии (Кипр) во время изучения обращения органов охраны правопорядка Россия об его выдачи. В Российскую Федерацию господин Туев был доставлен в апреле этого года. Ему инкриминируется присвоение средств банка и злоупотреблении возможностями.

АО «АКБ „Экопромбанк“» оказалось в состоянии раззорения после отзыва лицензии в августе 2014 года. Согласно ситуации на 1 октября общий размер обязанностей банка перед займодателями составляет свыше 6,378 миллиардов руб. После признания банка нулем подразделения следствия МВД открыли несколько уголовных производств о хищении средств Экопромбанка и злоупотреблении возможностями его управляющих. В 2019 году Ленинский суд Перми признал бывшего соучредителя финансовой компании Владимира Нелюбина виноватым в хищении 215 млн руб. средств АКБ «Экопромбанк» и 7 млн руб. у вкладчицы финансовой компании. Предпринимателя приговорили к 6 годам и трем месяцам заключения с отбыванием наказания в исправительном учреждении с общим режимом. Год назад бывший зам руководителя правления банка был осужден к двум с половиной годам колонии общего режима за злоупотребление возможностями. Осенью текущего года АСВ обратилось с заявлением о привлечении господина Кондрашева к субсидиарной ответственности. Размер условий к нему превосходит 4,13 миллиардов руб.

В документах Арбитражного суда Пермского края заявляется, что в кипрском суде господин Туев сказал, что Петр Кондрашев практически держал под контролем Экопромбанк. Он принял участие в докапитализации банка в общей сумме свыше $64 млн в 2011 году. С этой целью находящяаяся под их контролем господину Кондрашеву кипрская компания Preston Enterprise предоставила обозначенную сумму еще 5 компаниям из Республики Кипр. Залогом по этим договорам стали несколько кипрских организаций, владевш?? контрольным пакетом акций Экопромбанка. Потому конкурсный управляющий должника думает, что практически Петр Кондрашев держал под контролем эту финансовое учреждение. В обращении сообщается, что предприниматель утаивал собственный статус выгодоприобретателя, однако ввел в структуры управления банком подконтрольных ему лиц. Однако при попадании финансовой компании в тяжелые денежные условия он не лишь не принял мер по предупреждению её раззорения, да и вывел оттуда средства на подконтрольные лица.

А именно, в банке были закрыты счета ООО «ИК „Базис“», ООО «Горные машинки Урала», ООО «Капитал Инвест Центр», которые, по мнению АСВ, практически держал под контролем господин Кондрашев через ряд зарубежных организаций. От ряда компаний в 2011–2013 годах он получил доходы от ценных бумаг в общей сумме свыше 93,7 млн руб.

Сам Петр Кондрашев сказал суду, что не является лицом, контролирующее Экопромбанк. В соответствии с позиции бизнесмена, он был только инвестором финансовой компании. Господин Кондрашев не опровергает, что вкладывал в деятельность банка средства по требованию Андрея Туева, но в управлении обществом участия не воспринимал. Как показывает Петр Кондрашев, он не имел каких-либо прав оказывать воздействие на решение корпоративных вопросов, бывш?? соединены с кредитной организацией. Ответственным за банкротство Экопромбанка, как надо из документов суда, господин Кондрашев считает Андрея Туева.

В конечном итоге суд заставил конкурсного управляющего представить доп пояснения, которые касаются ряда резонов о вероятном контроле Петра Кондрашева над Экопромбанком. Например, в судебном акте сообщается, что положения договоров залога изложены недостаточно верно и не разрешают впрямую прийти к выводу, что господин Кондрашев мог назначать лиц в органы управления банком. У суда также появились вопросы по качеству перевода документов, которые конкурсный управляющий представил в качестве доказанных фактов.

Петра Кондрашева суд заставил представить информацию о возврате ему денег, которые связаны с вложениями в Экопромбанк.

СМИ.Ру, 09.06.2021, «средствам массовой информации стало известно о вероятной выдачи бизнесмена и бывший-соучредителя Экопромбанка»: Мультимиллионер, который был один из собственников пермского Экопромбанка Петр Кондрашев может стать основным фигурантом уголовного дела о хищениях порядка 500 миллионов рублей в денежной организации. Про это 8 июня пишут заграничные средства массовой информации Political Lore и The European Morning Post.

По данным Lenta.ru, Кондрашев в текущее время живёт на территории Австрии. Но факт выдачи Москве Кипром бывшего руководителя Экопромбанка Андрея Туева дозволит властным структурам России получить свежие сведения о неформальном контроле Кондрашева над банком. […] «Следствие, разумеется, дожидалось выдачи Туева, в связи с тем, что Петр Кондрашев длительное время оставался в тени. Разумеется, что на данный момент по мере возникновения новых эпизодов дела властные структуры России смогут затребовать его выдачу. И пока все есть возможности на её удачливость», — приводит источника Lenta.ru.

Про то, что Кондрашев является теневым владельцем банка, до этого рассказал интернет-сайт Sostav.ru. Про то, что Кондрашев, вероятно, может стать основным фигурантом в деле о выводе капиталов из банка, СМИ думала 6 годов назад. — Врезка К.ру