Офшорные зарплаты в киевском «Динамо».

Офшорные зарплаты в киевском «Динамо»

Как Григорий и Игорь Суркисы отфутболили налоговую службу Украины

Офшорные зарплаты в киевском "Динамо".

Игорь (слева) и Григорий Суркисы

На этот раз с ними напрямую оказалось связано «дело Беседина», которое вывело на офшорную бухгалтерию и финансы киевского «Динамо».

Об этом говорится в ноябрьском номере одного из самых влиятельных журналов в мире футбола, британского WORLD SOCCER (приводим полный текст без сокращений).

Офшорные зарплаты в киевском "Динамо".

Артем Беседин (в центре)

«Тяжелая травма 25-летнего украинского форварда Артема Беседина, полученная на Евро-2020, раскрыла неприглядную картину многолетней финансовой практики, которую использует его клуб «Динамо» (Киев).

Травма Беседина означала, что «Динамо» получило право на компенсацию от ФИФА по Программе защиты клубов (FIFA Club Protection Programme 2019-2022, сокращенно CPP) во время его лечения в течение примерно шести месяцев.

По этой программе максимальный размер компенсации в размере 7,5 миллионов евро рассчитывается как ежедневная пропорциональная компенсация, которая выплачивается максимум в течение 365 дней после первых 28 дней травмы игрока. Компенсация основана на фиксированной заработной плате футболиста и не включает переменные суммы, разовые выплаты или какие-либо другие платежи, включая бонусы за результативность.

Но «кейс Беседина» (вместо компенсации – прим.ред) раскрыл факт того, что у киевское «Динамо», похоже обманывает принятую систему.

По данным украинских налоговых органов, Беседину клубом выплачивается зарплата, составляющая эквивалент 290 евро в месяц, что означает, что компенсация «Динамо» по программе защиты клубов ФИФА составила бы всего 9,70 евро за каждый день травмы игрока и 1485 евро за пять месяцев.

Однако его полная зарплата на самом деле намного выше. В 2017 году была учреждена офшорная компания Dynamo Kiev (Cyprus) Ltd., которая получает все призовые деньги украинского клуба от УЕФА. Эта же компания заключает индивидуальные имиджевые контракты со всеми игроками киевского «Динамо», включая Беседина. Согласно своего имиджевого контракта он получает 45000 евро в месяц, что примерно в 155 раз больше суммы, которую он официально получает в Украине.

Хотя офшорная схема заработной платы может остаться безнаказанной в Украине, получается, что (в деле Беседина – прим.ред.) она бы дала ФИФА и УЕФА повод более пристально взглянуть на финансовые договоренности клуба.

Однако президент киевского «Динамо» Игорь Суркис сразу заявил, что не будет требовать компенсации от ФИФА, и что клуб будет лечить Беседина за свой счет — новость, которая не стала неожиданностью в Украине.

«Оба клуба «Динамо» и «Шахтер» являются олигархическими, но у них совершенно разный подход к ведению футбольного бизнеса»,— объясняет Сергей Фурса, один из ведущих украинских экономистов. «Шахтер» строит капитализацию, основанную на прозрачных денежных потоках. Он пытается играть по правилам.

«Динамо» все делает с точностью до наоборот. Зарплату футболистам платит не клуб, а какой-то офшор. Соответственно, какие могут быть налоги? Если зарплату выплачивает не клуб, а офшорная компания, которая подписала контракты с игроками, то налогов нет. В случае с «Динамо» это вопрос построения футбольного бизнеса. Если вы строите бизнес по офшорной схеме, тогда вы не платите налоги».

Получается, что кейс Беседина для Игоря Суркиса не стал случайным эпизодом. Офшорную схему управления клубом он унаследовал от своего старшего брата Григория.

27 июля 1993 года, когда Григорий Суркис вступил в должность президента «Динамо», клуб заключил соглашение с офшорной компанией Newport Management Limited из Британских Виргинских островов. 28 июля 2010 года оно было пролонгировано еще на 20 лет.

По этому соглашению «Динамо (Киев) передало Newport Management все коммерческие сферы своей деятельности: телевизионные и маркетинговые права, в том числе права на куплю-продажу игроков.

Сколько денег потратила компания Newport в 2011–2017 годах на покупку игроков в киевское «Динамо» содержится в статистических данных ФИФА, которые опубликовал Football Leaks. Согласно им, «Динамо» за семь лет купило 82 футболистов, потратив 324 миллиона долларов. «Владельцы «Динамо» были крупнейшими импортерами нефтепродуктов в Украину. Почему? Потому что у них были привилегии от президентов страны, любивших футбол», — объясняет Фурса. «Они беспошлинно ввозили эти нефтепродукты в страну. Это колоссальные, огромные деньги. Понятно, что они укрывали их от отчетности. Основные финансовые потоки прошли через офшорные компании».

Для братьев Суркисов футбол долгое время служил средством для мутной финансовой практики, хотя это не помешало Григорию быть членом исполнительного комитета УЕФА.

«К сожалению, в Украине нет верховенства права. В Испании есть примеры судебных решений по налоговым преступлениям Криштиану Роналду и Лионеля Месси. В Украине этого нет. В этом и разница. В Украине Суркис может это сделать, потому что налоговые органы даже не пытаются его наказать», — заключает Фурса.

Кажется, что для «Динамо» за почти три десятилетия ничего не изменилось. Самый успешный клуб Украины остается пережитком олигархического бизнеса 90-х годов. Братья Суркисы все еще сидят в VIP-ложе стадиона «Олимпийский» в Киеве и смотрят игру своего безналогового «Динамо», в окружении экс-президентов Украины».

***

Деньги УЕФА, выделенные Федерации футбола Украины (ФФУ), более 15 лет вместо бюджета попадали на счета компании, которой владел Суркис

В сентябрьском номере немецкого журнала KICKER вышла статья о киевском «Динамо» с говорящим заголовком «Спасение на Кипре».

В ней рассказывается о том, как офшорные схемы помогают владельцу киевского «Динамо» держать команду на плаву.

«Игорь Суркис, через офшор «Динамо» на Кипре, как самый крупный акционер, контролирует клуб, имея 63% акций. Структура этой офшорной компании играет очень большую роль, так как под ее контролем находятся все финансовые потоки, включая контракты с игроками и тренерами.

Причины подобного союза выглядят абсурдными. Оказывается, для того чтобы оставаться конкурентоспособным на европейской арене надо уходить от налогов в своей стране Украине. Для этого клуб использует находящуюся почти в 1500 километрах налоговую гавань в восточном Средиземноморье.

Нынешняя ситуация в киевском «Динамо» настолько плохая, что даже почти 40 миллионов евро, заработанных в прошлом сезоне в еврокубках, не дают выхода из шаткого финансового положения.

Половина из этой суммы была использована на погашение ранее накопленных долгов».

Все это началось почти три десятилетия назад. 19 июля 1993 законно избранный первый президент киевского «Динамо» Виктор Безверхий в результате клубного переворота был смещен со своей должности. Его пост занял Григорий Суркис, который уже на следующий день объявил об учреждении ЗАО «Футбольний клуб «Динамо» Киев». 90 % его акций поделили между собой промышленно финансовый концерн «Славутич» и неизвестная тогда офшорная компания «Ньюпорт менеджмент Лимитед» (Newport Management Limited)) с острова Тортола (Британские Виргинские острова). Представителю государства и одновременно историческому основателю — физкультурно-спортивному обществу «Динамо» — новые владельцы оставили лишь мизерные 10 %.

Как заверял тогда Григорий Суркис (цитата) «участие западной компании — фирмы «Ньюпорт» (о том, что это офшор он стыдливо умолчал), даст возможность получения дешевого финансового ресурса дня обеспечения уставной деятельности клуба».

А вот о том, что «Ньюпорт» появился на свет еще до того, как он убрал со своей дороги Безверхого Григорий Суркис оглашать не стал. Свет на этот спустя много лет пролила глава из книги Football Leaks немецкого издательства Random House GbmH, под названием «Украинское братство» (Ukrainische bruderschaft). «Newport Management Limited был учрежден 29 октября 1992 года под регистрационным номером 71912 в городе Роуд-Таун на Тортоле. Тортола является самым большим островом Британских Виргинских островов, который привлекает к себе многих влиятельных людей, в том числе из международной футбольной индустрии. 27 июля 1993 года, когда Григорий Суркис вступил в должность президента ФК «Динамо Киев», клуб заключил так называемое генеральное соглашение с Newport Management Limited. 28 июля 2010 года оно было пролонгировано еще на 20 лет.

Документ, датированный июлем 2010 года содержит всего шесть страниц. Но в них заключена вся информация. По этому соглашению ФК «Динамо Киев» передает Newport все коммерческие сферы своей деятельности: телевизионные и маркетинговые права, в том числе права на куплю-продажу игроков. Это было сделано в качестве «добрых намерений» (bona fide). В свою очередь, в контракте говорится, что Newport обладает «финансовыми ресурсами», необходимыми для того, чтобы «сделать команду конкурентоспособной и добиться высоких спортивных результатов».

«Ветер вокруг их клуба повернулся в другую сторону. В Украине наконец то стали серьезным образом бороться с коррупцией. На ее вершине находится киевское «Динамо», испытывающее целый ряд юридических проблем», — рассказал в своей статье «Криминал в Киеве» KICKER.

Ссылаясь на материалы Football Leaks немецкое издание сообщило, что более 15 лет деньги УЕФА, которые предназначались Федерации футбола Украины (ФФУ), вместо Украины попадали на счета компании Newport Management Limited.

«380 миллионов евро пошли не на развитие украинского футбола, а оказались в офшоре на Карибских островах.

Компания Newport Management Ltd, как оказалось, могла использовать эти средства не только в интересах ФФУ и украинских клубов, но, прежде всего, в интересах киевского «Динамо». Одновременно было установлено, что эта оффшорная компания тайно контролируется владельцем «Динамо» Игорем Суркисом.

Другой ключевой фигурой в этом деле являлся Григорий Суркис, брат Игоря и первый президент «Динамо» с 1993 по 1998 год, а также президент ФФУ с 2000 по 2012 год и член Исполкома УЕФА до 2019 года. Его деятельность пестрит такими случаями как, например, с подарком в виде дорогих часов президенту Немецкого футбольного союза Райнхарду Гринделю, из-за чего последний вынужден был уйти со своего поста.

В ходе проверки клуба на предмет финансового fair-play в декабре 2016 года инспекторы УЕФА обратили внимание на компанию Newport Management Ltd.

Во время поездки в Киев эмиссары УЕФА раскопали еще одну темную историю. «Мы обнаружили, — говорится в меморандуме, — что УЕФА уже более 15 лет платит деньги, предназначенные для Федерации футбола Украины или другим украинским клубам на счет компании Newport». Кроме того, с беспокойством отметили инспекторы, «Динамо» использует средства Newport для выплаты зарплат и оплаты трансферов игроков киевского клуба».

Сигнал о подозрительных финансовых операциях подало новое руководство ФФУ, избранное весной 2015 года. Оно обратилась к УЕФА, чтобы платежи, предназначенные Украине, отправлялись напрямую в страну на счета ФФУ, а не компании Newport Management Ltd».

После этого Newport Management Ltd был заменен братьями Суркисами на другой офшор. Им стала компания на Кипре Dynamo Kiev (Cyprus). Об этом также рассказал Der Spiegel.

«Когда нападающий Андрей Ярмоленко перешел из киевского «Динамо» в дортмундскую «Боруссию» в конце августа 2017 года за 25 миллионов евро, Newport в соглашении не фигурировал.

«Была необходима осторожность: Бундеслига, получившая копию контракта, возможно, задала бы неприятные вопросы, если бы «Боруссия» выплатила деньги за трансфер не в киевское «Динамо», а в офшор на Карибах. Поэтому, получателем 25 миллионов евро стала компания Dynamo Kiev (Cyprus) Ltd, расположенная на средиземноморском острове Кипр. Эта фирма, базирующаяся в ЕС в регионе с льготным уровнем налогообложения, была занесена в Коммерческий регистр в январе 2017 года. Вероятно, она также принадлежит финансовой империи Игоря Суркиса. Кстати, при ее регистрации вновь засветился уже упоминавшийся кипрский юрист Андреас Софоклеус, тот самый человек, который подписал соглашение с «Динамо» от имени компании Newport».

Офшорные зарплаты в киевском "Динамо".

Андреас Софоклеус

Он же (на фото) со своей соотечественницей, киприоткой Анной Корелиду возглавляет до настоящего времени совет директоров дочерней ООО «ФК «Динамо» Киев» под названием Dynamo Kiev (Cyprus) Ltd, о чем свидетельствует консолидированный финансовый отчет ООО «ФК «Динамо» Киев» за 2020-й год.

В нем указано, что по состоянию на 31 декабря 2020 года ООО «ФК «Динамо» Киев» имеет инвестиции в дочернюю компанию «Динамо Киев (Кипр) Лтд» (Dynamo Kiev (Cyprus) Ltd), которая зарегистрирована Отделом регистратора компаний и официального ликвидатора Министерства энергетики, торговли, промышленности и туризма Республики Кипр 19 января 2017 в реестре под номером 365142. Ее зарегистрированный офис находится по адресу: Агиас Филаксеос, 71, Бизнес центр «Парис», офис 4, 3087, Лимассол, Кипр.

Акционерный капитал компании составляет 2000 евро и разделен на 2000 простых акций номинальной стоимостью 1,00 евро каждая.

ФК «Динамо» Киев» является 100-процентным владельцем акций компании Dynamo Kiev (Cyprus) Ltd.

Основным видом ее деятельности является пользование финансовыми правами, предоставленными ей ООО «ФК «Динамо» Киев» согласно заключенного договора.

Этот основополагающий документ братьям Суркисам еще удается держать за семью печатями, но как известно, нет ничего тайного, что в какой-то момент не стало бы явным…

Пока же констатируем факт того, как киприоты управляют вместе с Игорем Суркисом активами созданной единой бизнес-группы, о чем свидетельствует финансовый отчет независимого аудитора, компании ООО «Крестон Джи Си Джи Аудит». Она была назначена для обязательного аудита группы — ООО «ФК «Динамо» Киев» и его дочерней офшорной компании «Динамо Киев (Кипр) Лтд» согласно Протокола заседания правления ООО «ФК «Динамо» Киев» ОТ 23.10.2020 года.

В отчете в частности указано, что взятые группой обязательства превышают текущие активы на 520 349 000 гривен (пятсот двадцать миллионов триста сорок девять тысяч грн), что негативно влияет на деятельность группы.

Выход в прошлом сезоне в групповой этап Лиги чемпионов и выступление затем в Лиге Европы благодаря полученным бонусам от УЕФА лишь уменьшили общий долг, который на 31 декабря 2019-го года составлял почти миллиард гривен, а именно – 970 586 000 гривен (девятьсот семьдесят миллионов пятьсот восемьдесят шесть грн).

Говорить при подобных раскладах о каком-то поступательном развитии киевского «Динамо», как вы понимаете не приходится. Выживание – это совсем не то, о чем мечтает армия поклонников самого титулованного футбольного клуба Украины…

***

Суркисы через офшор на BVI в 2011–2017 гг. купили для киевского «Динамо» футболистов на $324 млн

Оригинал этого материала

© komandaonline.com, 13.12.2019, DER SPIEGEL: «Украинское братство» (Football Leaks 2)

Недавно, немецкое издательство DVA выпустило книгу Football Leaks 2 за авторством известных журналистов Рафаэля Бушмана (Rafael Buschmann) и Михаэля Вулцингера (Michael Wulzinger), в которой в одной из глав самым тщательным образом проведено расследование многолетних коррупционных схем Игоря и Григория Суркисов.

Перевод раздела этой книги, под названием «Украинское братство» (Ukrainische bruderschaft) мы предлагаем вашему вниманию в полном объеме.

В Украине есть два человека, которых невозможно представить один без другого: Григорий и Игорь Суркисы. Оба считаются на своей родине сверх богачами. Всего через несколько лет после распада Советского Союза они превратились из обычных сотрудников киевской городской администрации в олигархов. До сих пор нет точных сведений, откуда у них появились деньги в первые посткоммунистические годы.

Теперь же братья занимаются энергетикой, транспортом и средствами массовой информации. «Секретность была ключом к их карьере. Для быстрого финансового развития братья Суркисы использовали украинский футбол, особенно их любимый клуб — киевское «Динамо».

Григорий, родившийся в Одессе в 1949 году, приобрел знаменитый клуб в 1993 году и оставался его президентом в течение пяти лет. В 2000 году, будучи инженером-технологом в области пищевой промышленности по образованию, он был избран президентом Федерации футбола Украины (ФФУ). Этот пост Григорий занимал до 2012 года. Именно в тот год Украина и Польша совместно принимали чемпионат Европы по футболу и Суркис был удостоен ряда почестей и наград на своей родине. Тогдашний президент Украины Виктор Ющенко наградил его орденом Ярослава Мудрого 5-й степени «за большие спортивные достижения, мужество, самопожертвование и волю к победе», а также «укрепление международного престижа Украины».

В результате, карьера Григория Суркиса, как футбольного функционера, получила международный импульс. В 2004 году он был избран в исполком УЕФА, а в 2013 году его повысили до вице-президента УЕФА.

Одним из его друзей в Исполкоме был Райнхард Гриндель, президент Немецкого футбольного союза. И точно так же, как вы иногда делаете подарки друзьям, Суркис однажды подарил Гринделю часы. Правда, стоимостью в несколько тысяч евро. Гриндель принял подарок и это дорого ему обошлось. Когда факт стал достоянием гласности, из Немецкого футбольного союза ему пришлось уйти.

Ныне Суркис больше не занимает должностей в УЕФА. Он не баллотировался на выборах в феврале 2019 года и сейчас является лишь почетным членом УЕФА.

Тем временем брат Григория Игорь, который младше на 9 лет, укреплял свое влияние в Украине и сосредоточился на киевском «Динамо». После того, как Григорий в 1998 году подал в отставку с поста президента клуба, в 2002-м на его место пришел Игорь Суркис, который занимает эту должность до сих пор.

С тех пор, как братья Суркисы со своими соратниками заняли руководящие позиции в украинском футболе, киевское «Динамо» стало находится на особых условиях как в УЕФА, так и в ФФУ. Однако железных доказательств такого положения киевского клуба долгое время не было.

Но теперь в распоряжении Football Leaks оказались десятки документов, которые заставляют поставить под сомнение финансовую прозрачность киевского «Динамо». Стало ясно, что в эру Суркисов, длящуюся с начала 1990-х, клуб получал миллионы долларов и евро от компании, базирующейся на Британских Виргинских островах – налоговом убежище в Карибском бассейне. Из этих же данных следует, что киевское «Динамо» обмануло УЕФА, представив ему совершенно неправдивую информацию об этой оффшорной компании. Тот, кто действительно контролировал карибскую компанию, обеспечивавшую киевское «Динамо» деньгами, и о ком не знало УЕФА: сам олигарх Игорь Суркис.

К этой загадочной компании также относятся документы Football Leaks, выходящие далеко за пределы компетенции киевского «Динамо». Эти бумаги вызывают подозрение, что братья Суркисы использовали компанию для махинаций с деньгами УЕФА в крупных размерах.

Каждая национальная футбольная ассоциация регулярно получает деньги от финансового отдела УЕФА, премии от маркетинга в европейских клубных турнирах и чемпионатах Европы, а также гранты на социальные проекты. Однако, в течение многих лет, УЕФА не переводил эти деньги ФФУ на ее счета в Киеве или любом другом городе Украине. Вместо этого, с 1999 года УЕФА выплачивал сотни миллионов евро и десятки миллионов швейцарских франков на счет компании Игоря Суркиса на Британских Виргинских островах.

В центре всех этих финансовых кульбитов находится компания Newport Management Limited. Она была учреждена 29 октября 1992 года под регистрационным номером 71912 в городе Роуд-Таун на Тортоле. Тортола является самым большим островом Британских Виргинских островов, который привлекает к себе многих влиятельных людей, в том числе из международной футбольной индустрии. 27 июля 1993 года, когда Григорий Суркис вступил в должность президента ФК «Динамо Киев», клуб заключил так называемое генеральное соглашение с Newport Management Limited. 28 июля 2010 года оно было пролонгировано еще на 20 лет.

Документ, датированный июлем 2010 года содержит всего шесть страниц. Но в них заключена вся информация. По этому соглашению ФК «Динамо Киев» передает Newport все коммерческие сферы своей деятельности: телевизионные и маркетинговые права, в том числе права на куплю-продажу игроков. Это было сделано в качестве «добрых намерений» (bona fide). В свою очередь, в контракте говорится, что Newport обладает «финансовыми ресурсами», необходимыми для того, чтобы «сделать команду конкурентоспособной и добиться высоких спортивных результатов».

Имя владельца компании Newport в генеральном соглашении с киевским «Динамо» не раскрывается. В преамбуле даже не значится адрес компании. В 2010 году от ФК «Динамо» (Киев) этот контракт подписал вице-президент Виталий Сивков. От имени Newport — кипрский юрист Андреас Софоклеус, представлявший компанию Dias Management Services. Кстати, Софоклеус в 1993 году окончил московский Университет имени Патриса Лумумбы и является президентом кипрского клуба АЕЛ (Лимассол). В Newport он, очевидно, являлся только неким подставным лицом.

Фактически компанию контролировал Игорь Суркис. Об этом говорится в решении, вынесенном в июле 2009 года Палатой собственности Лондонского высшего суда. Вердикт был основан на иске, поданном бывшим деловым партнером Игоря Суркиса, когда в конце ноября 2008 года президент «Динамо» отправился в Лондон на матч Лиги чемпионов УЕФА против «Арсенала».

Судебные записи доказывают, что на рубеже 2000-х Игорь Суркис владел не менее 63% акций киевского «Динамо». По словам Суркиса, 40% из них принадлежало компании Newport, которая, в свою очередь, в конце 2001 года передала эти акции компании «Soccer Marketing International Limited», базирующейся в Лондоне. По решению, вынесенному тем же Лондонским высшим судом, и эта компания также находилась под контролем Игоря Суркиса.

В итоге выясняется: киевское «Динамо» с 1993 года финансово полностью было завязано на компанию Newport, контролируемую нынешним боссом клуба Игорем Суркисом. Бизнес-схема Newport очень выгодна: ведь компания не платит налоги с доходов, полученных за пределами Британских Виргинских островов. Кроме того, никто не может всерьез проверить из каких источников происходят деньги, которые младший из братьев Суркисов перекачал из карибского оффшора в свой клуб. Это может быть, как легальный, так и нелегальный бизнес. Кроме того, Newport работает в Карибском бассейне – регионе, неподконтрольном УЕФА.

Исходя из контрактов с игроками «Динамо», которые можно найти в документах Football Leaks, легко понять, как работает компания Newport. Игрок сборной Австрии Александар Драгович, перешедший из «Динамо» в леверкузенский «Байер» летом 2016 года, подписал пятилетний контракт с украинским клубом в июле 2013 года. Формальные юридические договоренности, такие как срок действия контракта, обязательства клуба, обязанности игрока регулируются между Драговичем и «Динамо». Финансовые детали можно найти в «Дополнении к контракту». Там было прописано, что все платежи игроку идут через Newport. Чистая зарплата 1,5 миллиона евро за сезон, подъемные в размере 1 миллиона евро и специальный бонус в размере не менее 300 тысяч евро. Такая же ситуация была и в случаях со многими другими игроками «Динамо»:

— португальским полузащитником Мигелем Велозу, который перешел из итальянского «Дженоа» в июле 2012 года;

— польским нападающим Лукашем Теодорчиком, перешедшим из познанского «Леха» в августе 2014 года;

— бразильским форвардом Жуниром Мораесом, приобретенном из донецкого «Металлурга» в мае 2015 года;

— португальским защитником Виторино Антунешем, прибывшим из испанской «Малаги» в феврале того же года;

— парагвайским нападающим Дерлисом Гонсалесом, приехавшим из «Базеля» в июле 2015 года.

Нападающий Адмир Мехмеди, перешедший из «Цюриха» в киевское «Динамо» в январе 2012 года, также получал свои деньги через Newport. Игрок сборной Швейцарии подписал контракт с этой компанией о том, что в первом сезоне выступлений за клуб, он будет получать чистыми 850 тысяч евро. Кроме того, ему положены подъемные в размере 100 тысяч евро и особые бонусы и премии в размере 150 тысяч евро. Чтобы деньги пошли в Швейцарию, Мехмеди сообщил компании Newport свой номер счета в UBS Bank в Цюрихе.

Оффшорная компания также принимала участие и в продажах динамовских игроков. Так, клуб испанской Примеры «Гранада» заплатил летом 2011 года за трансфер сенегальского защитника Папе Диакате 4,5 миллиона евро компании Newport. За полузащитника Романа Еременко, который перешел летом 2011 года в казанский «Рубин», российский клуб заплатил 8,9 млн евро и вновь компании из Карибского бассейна.

Зато, когда нападающий Андрей Ярмоленко перешел из киевского «Динамо» в дортмундскую «Боруссию» в конце августа 2017 года за 25 миллионов евро, Newport в соглашении не фигурировал.

Была необходима осторожность: Бундеслига, получившая копию контракта, возможно, задала бы неприятные вопросы, если бы «Боруссия» выплатила деньги за трансфер не в киевское «Динамо», а в оффшор на Карибах. Поэтому, получателем 25 миллионов евро стала компания «Динамо Киев Кипр Лимитед», расположенная на средиземноморском острове Кипр. Эта фирма, базирующаяся в ЕС в регионе с льготным уровнем налогообложения, была занесена в Коммерческий регистр в январе 2017 года. Вероятно, она также принадлежит финансовой империи Игоря Суркиса. Кстати, при ее регистрации вновь засветился уже упоминавшийся кипрский юрист Андреас Софоклеус, тот самый человек, который подписал соглашение с «Динамо» от имени компании Newport.

Сколько денег потратила компания Newport в 2011–2017 годах на покупку игроков в киевское «Динамо» содержится в статистических данных ФИФА, которые опубликовал Football Leaks. Согласно им, «Динамо» за семь лет купило 82 футболистов, потратив 324 миллиона долларов.

По-видимому, только в августе 2013 года в ФИФА появились доказательства того, что офшорная компания Newport участвовала в контрактах с игроками киевского «Динамо». Именно в тот период Кимберли Моррис, начальник департамента контроля трансферов ФИФА, направила запрос президенту киевского клуба.

«Контракт с игроком сборной Австрии Драговичем указывает на то, что между «Динамо» и Newport существует соглашение», — пишет Моррис. Миссия этого департамента ФИФА состоит в том, чтобы «добиться большей прозрачности в международных трансферах и денежных потоках». Поэтому Моррис попросила отправить ей копию соглашения между «Динамо» и Newport в течение одной недели.

Вице-президент «Динамо» Виталий Сивков отправил ей копию соглашения за июль 2010 г. Он отметил, что Newport был «генеральным партнером клуба» более 20 лет и, что Федерация футбола Украины «год за годом проверяется УЕФА». Он просил утвердить данное соглашение.

Однако, через два года дело рассматривалось в Дисциплинарном комитете ФИФА, который оштрафовал киевское «Динамо» на 50 тысяч евро и предупредил клуб об ответственности за недопустимое влияние третьей стороны на трансферные операции с мая 2015 года. Таким образом, Дисциплинарный комитет ФИФА подтвердил данные журнала Spiegel.

В УЕФА же совершенно не знали, кто стоит за Newport. Лишь в середине декабря 2016 года высокопоставленный сотрудник штаб-квартиры УЕФА поднял тревогу. Он написал внутреннюю записку под заголовком «Федерация футбола Украины — справочная информация о Newport Ltd», которую он направил в финансовый отдел и лично президенту УЕФА. Документ произвел эффект разорвавшейся бомбы. Согласно записке сотрудника УЕФА, киевское «Динамо» нарушило правила финансового фэйр-плей. Поэтому требуется полная проверка бухгалтерии клуба. Только тогда руководство УЕФА узнало, что «третья сторона, базирующаяся на Британских Виргинских островах», конкретно, компания Newport, финансировала клуб через счета на Кипре.

Тем не менее, согласно меморандуму инспекторов УЕФА, которые побывали в Киеве в начале декабря 2016 года, после посещения Украины им не удалось установить имя истинного владельца компании Newport Management Ltd. «Мы не можем подтвердить, — говорится в документе, — контролирует ли президент киевского «Динамо» Игорь Суркис эту фирму».

Однако, во время поездки в Киев эмиссары УЕФА раскопали еще одну темную историю. «Мы обнаружили, — говорится в меморандуме, — что УЕФА уже более 15 лет платит деньги, предназначенные для Федерации футбола Украины или других украинских клубов на счет компании Newport». Кроме того, с беспокойством отметили инспекторы, «Динамо» использует средства Newport для выплаты зарплат и оплаты трансферов игроков киевского клуба». То, что инспекторы УЕФА установили в Киеве официально, было недоказанным полностью, но вполне обоснованным подозрением, что в течение многих лет платежи УЕФА в Федерацию футбола Украины использовались в интересах ФК «Динамо Киев».

Чтобы представить это, нужно смоделировать простую ситуацию. Допустим, что Дитер Хенесс (младший брат бывшего президента «Баварии» Ули Хенесса – прим.) будучи президентом Немецкого футбольного союза с 2000 по 2012 годы, с 2004 по 2019 год одновременно был бы членом Исполкома УЕФА. И вот: с 1999 года УЕФА все деньги, причитающиеся НФС и другим немецким клубам, переводит не на счет Немецкого футбольного союза, а на счет некой компании в Карибском бассейне, тайно финансирующей «Баварию». Все — Ули Хенесс решил свои финансовые проблемы.

Выглядит абсурдно. Но это именно то, что произошло в ситуации с братьями Суркисами. Вскрывшийся факт привел к ускоренному внутреннему расследованию в УЕФА, которое выявило настоящий организационный хаос. Документ, в котором вскрываются невежество, наивность и дилетантизм в УЕФА, представляет собой Е-mail, который сотрудник финансового департамента направил двум специально назначенным инспекторам 11 января 2017 года.

Во вложении к Е-mail содержались три таблицы. В них подробнейшим образом показаны все выплаты УЕФА в Федерацию футбола Украины в период с 26 сентября 2002 года по 2 декабря 2016 года. Это были бонусы украинских клубов, выступавших в еврокубках, бонусы национальной сборной Украины, платежи солидарности и гранты на подготовку арбитров, на борьбу с расизмом, на строительство футбольных полей и других спортивных сооружений.

В период с сентября 2002 года по июль 2008 года УЕФА перевела для ФФУ десятки миллионов швейцарских франков. Кроме того, в период с сентября 2006 года по декабрь 2016-го еще и 338,6 миллионов евро. В вышеупомянутых таблицах скрупулезно перечислены около 400 платежей за эти 14 лет. И каждый из них отправлялся на счет Newport Management Limited на Британских Виргинских островах. До начала 2016 года УЕФА переводила деньги на счет Newport в цюрихский Coutts Bank, а затем на счет этой компании в Bank of Cyprus.

В апреле 1999 года между Newport и ФФУ было заключено «агентское соглашение». Этот документ содержит всего три страницы и отдает на полный откуп фирме с Британских Виргинских островов финансовые дела Федерации футбола Украины. Классическая схема отмыва денег. В соглашении опять же ничего не сказано, кто стоит за Newport Management Limited. С помощью этого агентского соглашения украинские футбольные функционеры узаконили платежи через Newport в финансовом отделе УЕФА. В качестве причины для такого решения они назвали «колебания курса валют».

Тогда в УЕФА никто не задал никаких вопросов об этой «черной» схеме, вплоть до начала внутреннего расследования в декабре 2016 года. Из переписки ясно, что в штаб-квартире УЕФА в Ньоне не представляли, кто контролировал Newport. «Возможно, мы несколько легковерны», — написал в январе 2017 года чиновник финансового департамента двум инспекторам, которые изучали данную схему платежей. В ответ он получил объяснение: мол, с украинской стороны никогда не было жалоб на то, что платежи осуществляются таким образом.

12 июня 2019 года журнал Spiegel обратился к президенту «Динамо» Игорю Суркису с просьбой высказать свое мнение о финансовых операциях Newport, описанных в этой главе книги, и его роли в компании. Клуб ответил E-mailом, копия которого было отправлена в Совет немецкой прессы и объединение журналистов Франции «Reporters sans frontieres». На 22 конкретных вопроса, вроде:

— перечислила ли компания Newport более 380 миллионов евро от УЕФА законным владельцам?

— контролирует ли Игорь Суркис компанию Newport?

— может ли Суркис подтвердить, что ни один цент из платежей УЕФА не использовался в интересах киевского «Динамо»?

Клуб не дал удовлетворительного ответа. По мнению президента киевского клуба, установленный восьмидневный срок нарушает «право на справедливый ответ». А деловые отношения между ФК «Динамо» (Киев) и Newport были «предметом многочисленных проверок украинскими налоговыми органами, Органом финансового контроля УЕФА, независимыми аудиторами и другими инспекторами». Клуб подчеркнул: «Все эти проверки не выявили ни одного нарушения, что свидетельствует о законности финансовых отношений между этими организациями».

Киевское «Динамо» обвинило журнал Spiegel в «нарушении основных этических принципов журналистики». Вопросы были «предвзятыми», что указывает на «отсутствие объективности» и содержит «необоснованные обвинения». Клуб также утверждал, что Spiegel был вовлечен в «клеветническую кампанию» нынешнего руководства Украинской футбольной ассоциации против киевского «Динамо» и Newport. После повторного запроса мнения Игоря Суркиса о платежах через оффшорную компанию клуб 25 июня 2019 года ответил вторым письмом. От имени президента киевское «Динамо» отвергло подозрения в отмывании денег оффшорной фирмой Newport и подозрение в растрате миллионов УЕФА как «необоснованные» и «манипулятивные». Вопросы о том, мог ли президент «Динамо» через третьих лиц, таких как его брат Григорий, оказывать давление на финансовый отдел УЕФА, в киевском клубе оценили, как «исключительно спекулятивные». Клуб предложил Spiegel устроить личную встречу с Игорем Суркисом. Однако она возможна только после окончания отпуска президента «Динамо».

Григорий Суркис вообще не пожелала отвечать на вопросы, заданные ему журналом Spiegel:

— были ли у него интересы в Newport?

— использовал ли он свое влияние в качестве бывшего члена Исполкома УЕФА, чтобы платежи для ФФУ продолжали поступать в Ньюпорт до 2016 года?

Кипрский юрист Андреас Софоклеус, который предположительно является связующим звеном между Newport и Dynamo Kiev Cyprus Limited, также не ответил на запрос о комментариях.

УЕФА со своей стороны подтвердил журналистам Spiegel, что его финансовый отдел перевел все платежи Федерации футбола Украины с 1999 по 2016 год на счет компании Newport Management Limited, зарегистрированной на Британских Виргинских островах. Сумма составила более чем 380 миллионов евро с 2002 по 2016 год. В УЕФА также подтвердили, что до декабря 2016 года они не знали, о том, что их выплаты для ФФУ производились на тот же счет, который использовал ФК «Динамо Киев» в компании Newport. С тех пор деньги направлялись непосредственно на счет ФФУ в Украине. Комиссия УЕФА расследовала это дело до мая 2017 года. Вывод: «не было никаких очевидных нарушений правил со стороны должностных лиц в ФФУ или УЕФА».

Но в самом ли деле? С марта 2015 года идет расследование, которое заставляет усомниться в этом выводе. Об этом сообщил представитель УАФ в комиссии УЕФА. Дело в том, что Украинская ассоциация футбола (тогда ФФУ) обратилась в УЕФА в марте 2015 года с письмом с просьбой о прекращении платежей через компанию Newport.

Но это письмо удивительным образом потерялось в бухгалтерии УЕФА. Никто не отреагировал на запрос из Украины, а деньги УЕФА продолжали поступать в Newport. Только с марта 2015 года по декабрь 2016 года более 100 миллионов евро. Только когда началось внутреннее расследование, это письмо появилось вновь столь же удивительным образом. Когда главный юрист УЕФА Аласдер Белл узнал об этом в феврале 2017 года, он отправил E-Mail президенту организации. «Если это письмо является оригиналом, отправленным в УЕФА Федерацией футбола Украины 19 марта 2015 года, и мы так и не отреагировали не него, это вызывает серьезные вопросы», — считает Белл. «Может быть, мы наконец сложим два плюс два и вспомним, что президент киевского «Динамо» является братом бывшего члена Исполкома УЕФА?» — напомнил он — «Возможно, конечно, что и нет».

Высокопоставленный функционер УЕФА ответил Беллу: «Вопрос лишь в том, что кто-то что-то упустил (потерял факс, забыл ответить …), или кто-то получил «команду сверху»? Эта история еще не окончена.

На запрос журнала Spiegel УЕФА ответил: «Получение такого письма из Украины в марте 2015 года не отражено в нашей отчетности». Но нюанс в том, что комиссия по внутреннему расследованию в своем итоговом отчете утверждает, что УЕФА с начала 2016 года продолжал платежи на счет компании Newport. Но только вместо ее счета в швейцарском банке он переводил деньги на счет этой оффшорной фирмы в банке на Кипре.


  • Текст составлен по материалам сети Интернет. Нашими источниками являются крупнейшие интернет-издания и соцсервисы, в том числе которые размещают сведения как о событиях, так и информацию (в т.ч. компромат, скандалы) про политиков, госслужащих и бизнесменов, их биографии, информацию об их деятельности и деятельности подконтрольных им организаций. Подтверждение всем размещенным у нас материалам можно найти в сети.
  • Приглашаем к сотрудничеству по размещению новостей и рекламы всех заинтересованных лиц. Подробнее в разделах РЕКЛАМА и РАЗМЕЩЕНИЕ НОВОСТЕЙ.

Офшорные заработной платы в киевском «Динамо».

 

Офшорные заработной платы в киевском «Динамо»

Как Григорий и Игорь Суркисы отфутболили налоговую службу Украины

Офшорные заработной платы в киевском "Динамо".

Игорь (слева) и Григорий Суркисы

Сейчас с ними впрямую оказалось соединено «дело Беседина», которое вывело на офшорную бухгалтерию и деньги киевского «Динамо».

Про это сообщается в ноябрьском номере 1-го из самых имеющих влияние журналов в мире футбола, английского WORLD SOCCER (приводим полный текст без сокращений).

Офшорные заработной платы в киевском "Динамо".

Артем Беседин (в центре)

«Томная травма 25-летнего украинского нападающего Артема Беседина, приобретенная на Евро-2020, раскрыла некрасивую картину долголетней денежной практики, которую употребляет его клуб «Динамо» (Киев).

Травма Беседина означала, что «Динамо» получило право на возмещение от FIFA по Программе защиты клубов (ФИФА Club Protection Programme 2019-2022, сокращенно CPP) во время его исцеления в течение приблизительно 6 месяцев.

По данной программе наибольший размер возмещения в размере 7,5 миллионов евро рассчитывается как каждодневная соразмерная компенсация, выплачиваем?? максимум в течение 365 дней после первых 28 дней ранения игрока. Компенсация основана на фиксированной зарплате футболиста и не включает переменные суммы, разовые выплаты либо какие-или остальные платежи, в том числе призы за результативность.

Однако «портфель Беседина» (заместо возмещения – прим.ред) раскрыл факт того, что у киевское «Динамо», похоже околпачивает принятую систему.

По данным украинских налоговых органов, Беседину клубом выплачивается заработная плата, которая составляет эквивалент 290 евро за месяц, что значит, что компенсация «Динамо» по программе защиты клубов FIFA составила бы всего 9,70 евро за ежедневно ранения игрока и 1485 евро за 5 месяцев.

Но его полная заработная плата в действительности значительно выше. В 2017 году была учреждена фирма, зарегистрированая в офшоре Dynamo Kiev (Cyprus) Ltd., получающ?? все призовые средства украинского клуба от UEFA. Данная же компания заключает личные имиджевые договоры со всеми игроками киевского «Динамо», в том числе Беседина. В соответствии с собственного имиджевого договора он получает 45000 евро за месяц, что приблизительно в 155 раз больше суммы, которую он в официальном порядке получает в Украине.

Однако офшорная схема зарплаты может остаться безнаказанной в Украине, выходит, что (в деле Беседина – прим.ред.) она бы отдала FIFA и UEFA повод больше внимательно посмотреть на денежные соглашения клуба.

Но президент киевского «Динамо» Игорь Суркис сходу сообщил, что не будет добиваться возмещения от FIFA, и что клуб будет вылечивать Беседина за собственный счет — новость, которая не стала нежданностью в Украине.

«Оба клуба «Динамо» и «Шахтер» являются олигархическими, но у них совсем различный подход к ведению футбольного бизнеса», — рассказывает Сергей Фурса, один из ведущих украинских финансистов. «Шахтер» строит капитализацию, которая была основана на прозрачных валютных потоках. Он пробует играться по правилам.

«Динамо» все делает с точностью до напротив. Заработную плату игрокам платит не клуб, а какой-то офшор. Следовательно, какие могут быть налоговые платежи? Если заработную плату выплачивает не клуб, а фирма, зарегистрированая в офшоре, подписавш?? договоры с игроками, то налоговых платежей нет. В случае с «Динамо» это вопрос построения футбольного бизнеса. Если вы строите бизнес по офшорной схеме, тогда вы не платите налоговые платежи».

Выходит, что портфель Беседина для Игоря Суркиса не стал случайным эпизодом. Офшорную схему управления клубом он унаследовал от собственного старшего брата Григория.

27 июля 1993 года, когда Григорий Суркис вступил на пост главы «Динамо», клуб достиг договоренностей с офшорной компанией Newport Management Limited из Английских Виргинских островов. 28 июля 2010 года оно было пролонгировано еще на двадцать лет.

По данному соглашению «Динамо (Киев) передало Newport Management все коммерческие сферы собственной работе: телевизионные и рекламные права, также права на куплю-продажу игроков.

Сколько средств издержала компания Newport в 2011–2017 годах на покупку игроков в киевское «Динамо» содержится в сведений статистики FIFA, которые предал гласности Football Leaks. В соответствии с им, «Динамо» за 7 лет купило 82 игроков, израсходовав 324 миллиона долларов. «Обладатели «Динамо» были наикрупнейшими импортерами продукции нефтепереработки в Украину. Почему? Так как у них были привилегии от президентов государства, которые любили футбол», — рассказывает Фурса. «Они беспошлинно ввозили эти продукция нефтепереработки в государство. Это неимоверные, большие средства. Ясно, что они укрывали их от отчетности. Главные денежные потоки прошли через организации, зарегистрированные в офшорах».

Для братьев Суркисов футбол длительное время служил средством для мутной денежной практики, однако это не воспрепядствовало Григорию быть членом исполкома UEFA.

«К несчастью, в Украине нет верховенства права. В Испании есть примеры судебных решений по налоговым преступлениям Криштиану Роналду и Лионеля Месси. В Украине этого нет. В данном и разница. В Украине Суркис может это сделать, так как налоговые органы даже не пробуют его наказать», — заключает Фурса.

По-видимому, что для «Динамо» за практически три десятки лет ничего не поменялось. Самый удачный клуб Украины остается пережитком олигархического бизнеса девяностых годов. Братья Суркисы все еще посиживают в ВИП-ложе стадиона «Олимпийский» в Киеве и глядят игру собственного безналогового «Динамо», в окружении бывший-президентов Украины».

***

Средства UEFA, которые были выделены Федерации футбола Украины (ФФУ), свыше 15 лет заместо казны попадали на счета организации, которой обладал Суркис

В сентябрьском номере германского журнала KICKER вышла публикация о киевском «Динамо» с говорящим заголовком «Спасение на Кипре».

В ней рассказывается про то, каким образом офшорные схемы помогают обладателю киевского «Динамо» держать команду на плаву.

«Игорь Суркис, через офшор «Динамо» на Кипре, как самый большой акционер, держит под контролем клуб, имея шестьдесят три процента акций. Структура этой офшорной компании играет чрезвычайно огромное значение, в связи с тем, что под её контролем находятся все денежные потоки, в том числе договоры с игроками и наставниками.

Предпосылки такого союза смотрятся нелепыми. Оказывается, для того чтоб оставаться конкурентоспособным на европейской арене нужно уходить от налоговых платежей в собственной стране Украине. С этой целью клуб употребляет находящуюся практически в 1500 километрах налоговую гавань в восточном Средиземноморье.

Сегодняшняя положение дел в киевском «Динамо» так нехорошая, что даже примерно 40 миллионов евро, заработанных в прошедшем сезоне в европейских кубках, не дают выхода из шаткого денежного положения.

Половина из этой суммы была применена на погашение до этого скопленных долгов».

Все это началось практически три десятки лет назад. 19 июля 1993 легитимно избранный 1-ый президент киевского «Динамо» Виктор Безверхий в итоге клубного переворота был сдвинут со собственной должности. Его пост занял Григорий Суркис, который уже на последующий день сообщил об учреждении ЗАО «Футбольний клуб «Динамо» Киев». девяносто процентов его акций поделили меж собой промышленно денежный альянс «Славутич» и неведомая тогда фирма, зарегистрированая в офшоре «Ньюпорт менеджмент Лимитед» (Newport Management Limited)) с острова Тортола (Английские Виргинские острова). Представителю страны и сразу историческому основоположнику — физкультурно-спортивному обществу «Динамо» — новые обладатели оставили только маленькие десять процентов.

Как заверял тогда Григорий Суркис (цитата) «участие западной компании — компании «Ньюпорт» (про то, что это офшор он конфузливо не рассказал), даст возможность получения дешевенького денежного ресурса дня обеспечения уставной работе клуба».

А вот про то, что «Ньюпорт» родился еще перед тем, как он убрал со собственной дороги Безверхого Григорий Суркис озвучивать не стал. Свет на данный спустя на протяжении нескольких лет пролила глава из книжки Football Leaks германского издательства Random House GbmH, под заглавием «Украинское братство» (Ukrainische bruderschaft). «Newport Management Limited был учрежден 29 октября 1992 года под регистрационным номером 71912 в городе Роуд-Таун на Тортоле. Тортола является наибольшим полуостровом Английских Виргинских островов, привлекающ?? к для себя почти всех имеющих влияние людей, также из интернациональной футбольной промышленности. 27 июля 1993 года, когда Григорий Суркис вступил на пост главы футбольный клуб «Динамо Киев», клуб заключил так называемое генеральное соглашение с Newport Management Limited. 28 июля 2010 года оно было пролонгировано еще на двадцать лет.

Документ, имеющий дату июлем 2010 года содержит всего 6 страничек. Однако в них заключена вся информация. По данному соглашению футбольный клуб «Динамо Киев» передает Newport все коммерческие сферы собственной работе: телевизионные и рекламные права, также права на куплю-продажу игроков. Это было изготовлено в качестве «хороших целей» (bona fide). При этом, в договоре заявляется, что Newport владеет «финансовыми ресурсами», нужными с той целью, чтоб «сделать команду конкурентоспособной и достигнуть больших спортивных итогов».

«Ветер вокруг их клуба оборотился в другую сторону. В Украине в конце концов то стали суровым образом биться с коррупцией. На её верхушке располагается киевское «Динамо», которое испытывает целый ряд правовых вопросов», — сообщил в публикации «Криминал в Киеве» KICKER.

Со ссылкой на материалы Football Leaks германское издание сказало, что свыше 15 лет средства UEFA, которые были предназначены Федерации футбола Украины (ФФУ), заместо Украины попадали на счета организации Newport Management Limited.

«380 миллионов евро пошли не на развитие украинского футбола, а попали в офшоре на Карибских островах.

Компания Newport Management Ltd, как оказывается, могла применять эти средства не лишь в интересах ФФУ и клубов из Украины, но, сначала, в интересах киевского «Динамо». Сразу было получены сведения, что эта оффшорная компания потаенно держится под контролем обладателем «Динамо» Игорем Суркисом.

Иной главный фигурой в данном деле являлся Григорий Суркис, брат Игоря и 1-ый президент «Динамо» с 1993 по 1998 год, также президент ФФУ с 2000 по 2012 год и член Исполнительного комитета UEFA до 2019 года. Его деятельность пестрит такими вариантами как, к примеру, с подарком в виде дорогих часов президенту Германского футбольного союза Райнхарду Гринделю, из-за чего последний обязан был уйти со собственного поста.

В процессе проверочных мероприятий клуба на предмет денежного fair-play в декабре 2016 года инспекторы UEFA направили внимание на компанию Newport Management Ltd.

Во время поездки в Киев эмиссары UEFA раскопали еще одну черную историю. «Мы нашли, — сообщается в меморандуме, — что UEFA уже свыше 15 лет платит средства, созданные для Федерации футбола Украины либо иным клубы из Украины на счет компании Newport». А также, с беспокойством отметили инспекторы, «Динамо» употребляет средства Newport для выплаты заработных плат и оплаты трансферов игроков киевского клуба».

Сигнал о странных денежных операциях подало новое управление ФФУ, избранное весной 2015 года. Оно обратилась к UEFA, чтоб платежи, которые предназначены Украине, отчаливали впрямую в государство на счета ФФУ, но не компании Newport Management Ltd».

После чего Newport Management Ltd был заменен братьями Суркисами на иной офшор. Им стала компания на Кипре Dynamo Kiev (Cyprus). Про это также сообщил Der Spiegel.

«Когда нападающий Андрей Ярмоленко перебежал из киевского «Динамо» в дортмундскую «Боруссию» в августе месяце 2017 года за 25 миллионов евро, Newport в соглашении не фигурировал.

«Была нужна осторожность: Бундеслига, которая получила копию договора, может быть, задала бы противные вопросы, если б «Боруссия» выплатила средства за переход не в киевское «Динамо», а в офшор на Карибах. Потому, получателем 25 миллионов евро стала компания Dynamo Kiev (Cyprus) Ltd, которая находится на средиземноморском полуострове Кипр. Данная компания, размещающаяся в Евросоюзе в регионе с льготным уровнем налогообложения, была занесена в Коммерческий регистр в январе 2017 года. Возможно, она также принадлежит денежной империи Игоря Суркиса. К слову, при её регистрации снова засветился уже упоминавшийся кипрский юрист Андреас Софоклеус, тот человек, подписавш?? соглашение с «Динамо» от имени компании Newport».

Офшорные заработной платы в киевском "Динамо".

Андреас Софоклеус

Он же (на фотографии) со собственной соотечественницей, киприоткой Анной Корелиду возглавляет по сей день совет руководителей дочерней ООО «футбольный клуб «Динамо» Киев» под заглавием Dynamo Kiev (Cyprus) Ltd, об этом говорит организованный денежный отчет ООО «футбольный клуб «Динамо» Киев» за 2020-й год.

В нем обозначено, что по состоянию на 31 декабря 2020 года ООО «футбольный клуб «Динамо» Киев» имеет вложения в подконтрольную организацию «Динамо Киев (Кипр) Лтд» (Dynamo Kiev (Cyprus) Ltd), которая зарегистрирована Отделом регистратора компаний и официального ликвидатора Ведомства энергетики, торговли, индустрии и туризма Республики Кипр 19 января 2017 в списке под номером 365142. Её зарегистрированный кабинет располагается по адресу: Агиас Филаксеос, 71, Бизнес центр «Парис», кабинет 4, 3087, Лимассол, Кипр.

Акционерный капитал компании составляет 2000 евро и разбит на 2000 обычных акций номинальной ценой 1,00 евро любая.

футбольный клуб «Динамо» Киев» является 100-процентным акционером компании Dynamo Kiev (Cyprus) Ltd.

Главным видом её работе является использование финансовыми правами, которые были предоставлены ей ООО «футбольный клуб «Динамо» Киев» согласно подписанного соглашения.

Данный основополагающий документ братьям Суркисам еще удается держать за семью замками, но как понятно, нет ничего потаенного, что в которой-то момент не стало бы очевидным…

Пока же констатируем факт того, как киприоты управляют вместе с Игорем Суркисом активами сделанной единой бизнес-группы, об этом говорит денежный отчет независимого аудитора, компании ООО «Крестон Джи Си Джи Аудит». Она была назначена для обязательного аудита группы — ООО «футбольный клуб «Динамо» Киев» и его дочерней офшорной организации «Динамо Киев (Кипр) Лтд» согласно Протокола совещания правления ООО «футбольный клуб «Динамо» Киев» ОТ 23.10.2020 года.

В отчете в частности обозначено, что взятые группой обязанности превосходят текущие активы на 520 349 000 гривен (пятсот 20 миллионов триста 40 девять тысяч грн), что оказывает отрицательное влияние на деятельность группы.

Выход в прошедшем сезоне в групповой шаг Лиги чемпионов и выступление потом в Лиге Европы благодаря приобретенным призам от UEFA только уменьшили общий долг, который на 31 декабря 2019-го года составлял практически млрд гривен, а конкретно – 970 586 000 гривен (девятьсот 70 миллионов 500 восемьдесят 6 грн).

Говорить при схожих раскладах о каком-то поступательном развитии киевского «Динамо», как вы осознаете не приходится. Выживание – это совершенно не то, о чем грезит армия поклонников самого титулованного футбольного клуба Украины…

***

Суркисы через офшор на BVI в 2011–2017 гг. приобрели для киевского «Динамо» игроков на $324 млн

Оригинал этого материала

© komandaonline.com, 13.12.2019, DER SPIEGEL: «Украинское братство» (Football Leaks 2)

Не так давно, германское издательство DVA выпустило книжку Football Leaks 2 за авторством узнаваемых представителей СМИ Рафаэля Бушмана (Rafael Buschmann) и Михаэля Вулцингера (Michael Wulzinger), в какой в одной из глав самым кропотливым образом проведено расследование долголетних коррупционных схем Игоря и Григория Суркисов.

Перевод раздела этой книжки, под заглавием «Украинское братство» (Ukrainische bruderschaft) мы хотим предложить вашему вниманию в полноценном размере.

В Украине есть два человека, которых нереально представить один без другого: Григорий и Игорь Суркисы. Оба числятся на собственной родине сверх богатыми людьми. Всего через пару лет после развала СССР они перевоплотился из обыденных служащих киевской мэрии города в крупных бизнесменов. До настоящего времени нет четких информации, откуда у них возникли средства в 1-ые посткоммунистические годы.

Сейчас же братья занимаются энергетикой, транспортом и масс-медиа. «Секретность была ключом к их карьере. Для резвого денежного развития братья Суркисы употребляли украинский футбол, в особенности их возлюбленный клуб — киевское «Динамо».

Григорий, родившийся в Одессе в 1949 году, заполучил известный клуб в 1993 году и оставался его президентом на протяжении 5-х лет. В 2000 году, являясь инженером-технологом в области производстве продуктов питания по образованию, он был выбран руководителем Федерации футбола Украины (ФФУ). Данный пост Григорий занимал до 2012 года. Конкретно в тот год Украина и Польша вместе воспринимали чемпионат Европы по футболу и Суркис был удостоен ряда почестей и наград на собственной родине. Действовавший тогда глава Украины Виктор Ющенко одарил его орденом Ярослава Мудрейшего 5-й степени «за огромные спортивные заслуги, мужество, самопожертвование и волю к победе», также «укрепление интернационального престижа Украины».

В итоге, карьера Григория Суркиса, как футбольного деятеля, получила интернациональный импульс. В 2004 году он был выбран в исполнительный комитет UEFA, а в 2013 году его повысили до заместителя президента UEFA.

Одним из его друзей в Исполнительном комитете был Райнхард Гриндель, президент Германского футбольного союза. И точно так же, как вы время от времени делаете подарки товарищам, Суркис в один прекрасный момент подарил Гринделю часы. При этом, ценой в несколько тысяч евро. Гриндель принял подарок и это недешево ему обошлось. Когда факт стал достоянием гласности, из Германского футбольного союза ему пришлось уйти.

Сейчас Суркис больше не занимает должностей в UEFA. Он не баллотировался на голосовании в феврале 2019 года и на данный момент является только знатным членом UEFA.

Тем временем брат Григория Игорь, который младше на девять лет, крепил свое воздействие в Украине и сконцентировался на киевском «Динамо». После того, как Григорий в 1998 году написал заявление об увольнении с должности руководителя клуба, в 2002-м на его место пришел Игорь Суркис, занимающ?? эту пост до настоящего времени.

С того времени, как братья Суркисы со своими сподвижниками заняли руководящие позиции в украинском футболе, киевское «Динамо» стало располагается на особенных критериях как в UEFA, так и в ФФУ. Но стальных доказанных фактов этого положения киевского клуба длительное время не было.

Однако сейчас в распоряжении Football Leaks оказались 10-ки документов, заставляющ?? поставить под колебание финансовую прозрачность киевского «Динамо». Прояснилось, что в эру Суркисов, длящуюся с начала девяностых, клуб получал миллионы долларов и евро от компании, размещающейся на Английских Виргинских островах – налоговом убежище в Карибском бассейне. Из этих же данных получается, что киевское «Динамо» околпачило UEFA, представив ему совсем неправдивую данные о данной организации, зарегистрированной в офшоре,. Тот, кто вправду держал под контролем карибскую компанию, которая обеспечивала киевское «Динамо» средствами, и о ком не понимало UEFA: сам бизнесмен Игорь Суркис.

К этой таинственной компании также относятся документы Football Leaks, выходящие далековато за границы компетенции киевского «Динамо». Эти бумаги вызывают подозрение, что братья Суркисы употребляли компанию для афер с средствами UEFA в больших размерах.

Любая государственная футбольная ассоциация часто получает средства от денежного отдела UEFA, премии от маркетинга в европейских клубных турнирах и чемпионатах Европы, также дотации на социальные проекты. Но, на протяжении большого количества лет, UEFA не переводил эти средства ФФУ на её счета в Киеве либо любом другом городе Украине. Заместо этого, с 1999 года UEFA выплачивал сотни миллионов евро и 10-ки миллионов швейцарских франков на счет компании Игоря Суркиса на Английских Виргинских островах.

В центре всех этих денежных кульбитов располагается компания Newport Management Limited. Она была учреждена 29 октября 1992 года под регистрационным номером 71912 в городе Роуд-Таун на Тортоле. Тортола является наибольшим полуостровом Английских Виргинских островов, привлекающ?? к для себя почти всех имеющих влияние людей, также из интернациональной футбольной промышленности. 27 июля 1993 года, когда Григорий Суркис вступил на пост главы футбольный клуб «Динамо Киев», клуб заключил так называемое генеральное соглашение с Newport Management Limited. 28 июля 2010 года оно было пролонгировано еще на двадцать лет.

Документ, имеющий дату июлем 2010 года содержит всего 6 страничек. Однако в них заключена вся информация. По данному соглашению футбольный клуб «Динамо Киев» передает Newport все коммерческие сферы собственной работе: телевизионные и рекламные права, также права на куплю-продажу игроков. Это было изготовлено в качестве «хороших целей» (bona fide). При этом, в договоре заявляется, что Newport владеет «финансовыми ресурсами», нужными с той целью, чтоб «сделать команду конкурентоспособной и достигнуть больших спортивных итогов».

Имя обладателя компании Newport в генеральном соглашении с киевским «Динамо» не раскрывается. В преамбуле даже не числится адрес компании. В 2010 году от футбольного клуба «Динамо» (Киев) данный договор подписал заместитель президента Виталий Сивков. От имени Newport — кипрский юрист Андреас Софоклеус, который представлял компанию Dias Management Services. К слову, Софоклеус в 1993 году закончил столичный Институт имени Патриса Лумумбы и является президентом кипрского клуба АЕЛ (Лимассол). В Newport он, разумеется, являлся лишь некоторым подставным лицом.

Практически компанию держал под контролем Игорь Суркис. Про это сообщается в решении, который был вынесен в июле 2009 года Палатой принадлежности Английского высшего суда. Решение был основан на иске, который был подан бывшим деловым партнером Игоря Суркиса, когда в ноябре месяце 2008 года президент «Динамо» отправился в Лондон на игра Лиги чемпионов UEFA против «Арсенала».

Судебные записи обосновывают, что на рубеже двухтысячных Игорь Суркис обладал более шестьдесят три процента акций киевского «Динамо». Согласно мнению Суркиса,40 % из них находилось в собственности организации Newport, которая, со своей стороны, в конце 2001 года передала эти ценные бумаги организации «Soccer Marketing International Limited», размещающейся в столице Великобритании. По решению, который был вынесен этим же Английским высшим судом, и эта компания также находилась под контролем Игоря Суркиса.

В конечном итоге выясняется: киевское «Динамо» с 1993 года экономически всецело было завязано на компанию Newport, которая контролируется сегодняшним боссом клуба Игорем Суркисом. Бизнес-схема Newport чрезвычайно прибыльна: ведь компания не платит налоговые платежи с доходов, приобретенных за границами Английских Виргинских островов. А также, никто не может серьезно провести проверку из каких источников происходят средства, которые младший из братьев Суркисов перекачал из карибского оффшора в собственный клуб. Это быть может, как законный, так и незаконный бизнес. А также, Newport трудится в Карибском бассейне – регионе, неподконтрольном UEFA.

Отталкиваясь от договоров с игроками «Динамо», которые можно найти в документах Football Leaks, просто осознать, как работает компания Newport. Игрок сборной Австрии Александар Драгович, перешедший из «Динамо» в леверкузенский «Байер» летом 2016 года, подписал пятилетний договор с украинским клубом в июле 2013 года. Формальные юридические соглашения, подобные как срок деяния договора, обязанности клуба, обязанности игрока регулируются меж Драговичем и «Динамо». Денежные детали можно найти в «Дополнении к договору». Там было указано, что все платежи игроку идут через Newport. Незапятнанная заработная плата 1,5 миллиона евро за сезон, подъемные в размере 1 миллиона евро и особый приз в размере более 300 тысяч евро. Данная же положение дел была и в вариантах с большим количеством других игроками «Динамо»:

— португальским игроком линии полузащиты Мигелем Велозу, который перебежал из итальянского «Дженоа» в июле 2012 года;

— польским нападающим Лукашем Теодорчиком, которые перешли из познанского «Леха» в августе 2014 года;

— бразильским нападающим Жуниром Мораесом, полученном из донецкого «Металлурга» в мае 2015 года;

— португальским заступником Виторино Антунешем, которые прибыли из испанской «Малаги» в феврале такого же года;

— парагвайским нападающим Дерлисом Гонсалесом, которые приехали из «Базеля» в июле 2015 года.

Нападающий Адмир Мехмеди, перешедший из «Цюриха» в киевское «Динамо» в январе 2012 года, также получал свои средства через Newport. Игрок сборной Швейцарии заключил договор с этой компанией про то, что в первом сезоне выступлений за клуб, он будет получать незапятнанными 850 тысяч евро. А также, ему положены подъемные в размере 100 тысяч евро и особенные призы и премиальных выплат в сумме 150 тысяч евро. Чтоб средства пошли в Швейцарию, Мехмеди сказал компании Newport собственный номер счета в UBS Bank в Цюрихе.

Оффшорная компания также участвовала и в продажах динамовских игроков. Например, клуб испанской Примеры «Гранада» заплатил летом 2011 года за переход сенегальского заступника Отцу Диакате 4,5 миллиона евро компании Newport. За игрока линии полузащиты Романа Еременко, который перебежал летом 2011 года в казанский «Рубин», российский клуб заплатил 8,9 млн евро и снова компании из Карибского бассейна.

Однако, когда нападающий Андрей Ярмоленко перебежал из киевского «Динамо» в дортмундскую «Боруссию» в августе месяце 2017 года за 25 миллионов евро, Newport в соглашении не фигурировал.

Была нужна осторожность: Бундеслига, которая получила копию договора, может быть, задала бы противные вопросы, если б «Боруссия» выплатила средства за переход не в киевское «Динамо», а в оффшор на Карибах. Потому, получателем 25 миллионов евро стала организация «Динамо Киев Кипр Лимитед», которая находится на средиземноморском полуострове Кипр. Данная компания, размещающаяся в Евросоюзе в регионе с льготным уровнем налогообложения, была занесена в Коммерческий регистр в январе 2017 года. Возможно, она также принадлежит денежной империи Игоря Суркиса. К слову, при её регистрации снова засветился уже упоминавшийся кипрский юрист Андреас Софоклеус, тот человек, подписавш?? соглашение с «Динамо» от имени компании Newport.

Сколько средств издержала компания Newport в 2011–2017 годах на покупку игроков в киевское «Динамо» содержится в сведений статистики FIFA, которые предал гласности Football Leaks. В соответствии с им, «Динамо» за 7 лет купило 82 игроков, израсходовав 324 миллиона долларов.

Вероятно, лишь в августе 2013 года в FIFA возникли подтверждения того, что фирма, зарегистрированая в офшоре Newport приняла участие в договорах с игроками киевского «Динамо». Конкретно в то время Кимберли Моррис, руководитель департамента контроля трансферов FIFA, направила запрос президенту киевского клуба.

«Договор с игроком сборной Австрии Драговичем показывает на то, что меж «Динамо» и Newport существует соглашение», — сообщает Моррис. Миссия этого департамента FIFA заключается в том, чтоб «достигнуть большей прозрачности в межгосударственных трансферах и валютных потоках». Потому Моррис попросила выслать ей копию соглашения меж «Динамо» и Newport в течение одной недели.

Заместитель президента «Динамо» Виталий Сивков выслал ей копию соглашения за июль 2010 г. Он подчеркнул, что Newport был «генеральным партнером клуба» свыше 20 лет и, что Федерация футбола Украины «год за годом проверяется UEFA». Он просил утвердить это соглашение.

Но, через два года дело было рассмотрено в Дисциплинарном комитете FIFA, оштрафовавш?? киевское «Динамо» на 50 тысяч евро и сообщил клуб об ответственности за неприемлимое воздействие третьей стороны на трансферные операции с мая 2015 года. В итоге, Дисциплинарный комитет FIFA удостоверил сведения журнала Spiegel.

В UEFA же совсем не знали, кто стоит за Newport. Только посреди декабря 2016 года влиятельный работник центрального офиса UEFA поднял тревогу. Он написал внутреннюю записку под заголовком «Федерация футбола Украины — справочная информация о Newport Ltd», которую он направил в денежный отдел и лично президенту UEFA. Документ произвел эффект разорвавшейся бомбы. В соответствии с записке работника UEFA, киевское «Динамо» нарушило правила денежного фэйр-плей. Потому требуется полная проверка бухгалтерии клуба. Лишь тогда управление UEFA выяснило, что «3-я сторона, размещающаяся на Английских Виргинских островах», непосредственно, компания Newport, обеспечивала финансами клуб через счета на Кипре.

Однако, согласно меморандуму инспекторов UEFA, побывавш?? в Киеве сначала декабря 2016 года, после посещения Украины им не получилось установить имя настоящего обладателя компании Newport Management Ltd. «Мы не можем удостоверить, — сообщается в документе, — держит под контролем ли президент киевского «Динамо» Игорь Суркис эту организацию».

Но, во время поездки в Киев эмиссары UEFA раскопали еще одну черную историю. «Мы нашли, — сообщается в меморандуме, — что UEFA уже свыше 15 лет платит средства, созданные для Федерации футбола Украины либо остальных клубов из Украины на счет компании Newport». А также, с беспокойством отметили инспекторы, «Динамо» употребляет средства Newport для выплаты заработных плат и оплаты трансферов игроков киевского клуба». То, что инспекторы UEFA установили в Киеве в официальном порядке, было недоказанным всецело, но полностью аргументированным подозрением, что на протяжении большого количества лет платежи UEFA в Федерацию футбола Украины использовались в интересах футбольный клуб «Динамо Киев».

Чтоб представить это, необходимо смоделировать ординарную положение дел. Приемлим, что Дитер Хенесс (младший брат экс-главы «Баварии» Ули Хенесса – прим.) являясь президентом Германского футбольного союза с 2000 по 2012 годы, с 2004 по 2019 год сразу был бы членом Исполнительного комитета UEFA. И вот: с 1999 года UEFA все средства, причитающиеся НФС и иным клубам из Германии, переводит не на счет Германского футбольного союза, а на счет некоторой компании в Карибском бассейне, потаенно финансирующей «Баварию». Все — Ули Хенесс решил свои экономические затруднения.

Смотрится нелепо. Однако это конкретно произошедшее в ситуации с братьями Суркисами. Вскрывшийся факт привел к ускоренному внутреннему расследованию в UEFA, выявившее реальный организационный хаос. Документ, в каком вскрываются невежество, доверчивость и дилетантизм в UEFA, представляет из себя Е-mail, который работник денежного департамента направил двум специально назначенным инспекторам 11 января 2017 года.

Во вложении к Е-mail содержались три таблицы. В них детальнейшим образом показаны все выплаты UEFA в Федерацию футбола Украины во время с 26 сентября 2002 года по 2 декабря 2016 года. Это были призы клубов из Украины, которые выступали в европейских кубках, призы государственной сборной Украины, платежи единстве и дотации на подготовку судей, на борьбу с расизмом, на стройку футбольных полей и остальных спортивных строений.

Во время с сентября 2002 года по июль 2008 года UEFA перевела для ФФУ 10-ки миллионов швейцарских франков. А также, во время с сентября 2006 года по декабрь 2016-го к тому же 338,6 миллионов евро. В указанных ранее таблицах скрупулезно перечислены около 400 платежей за эти четырнадцать лет. И любой из них отчаливал на счет Newport Management Limited на Английских Виргинских островах. До начала 2016 года UEFA переводила средства на счет Newport в цюрихский Coutts Bank, а потом на счет этой компании в Bank of Cyprus.

В апреле 1999 года меж Newport и ФФУ было заключено «агентское соглашение». Данный документ содержит всего три странички и дает на полный откуп организации с Английских Виргинских островов денежные дела Федерации футбола Украины. Традиционная схема отмыва средств. В соглашении снова же ничего не сказано, кто стоит за Newport Management Limited. При помощи этого агентского соглашения украинские футбольные деятели узаконили платежи через Newport в финансовом отделе UEFA. Причиной для этого решения они назвали «изменения стоимости валют».

Тогда в UEFA никто не задал никаких вопросов о данной «темной» схеме, вплоть до начала внутреннего расследования в декабре 2016 года. Из сообщений понятно, что в главном офисе UEFA в Ньоне не представляли, кто держал под контролем Newport. «Может быть, мы несколько наивны», — сообщил в январе 2017 года государственный служащий денежного департамента двум инспекторам, изучавш?? эту схему платежей. В ответ он получил разъяснение: дескать, с украинской стороны никогда не было жалоб на то, что платежи исполняются таким образом.

12 июня 2019 года журнал Spiegel обратился к президенту «Динамо» Игорю Суркису с просьбой высказать свое мнение о денежных операциях Newport, которые были описаны в данной главе книжки, и его роли в компании. Клуб ответил E-mailом, копия которого было выслана в Совет германской СМИ и объединение представителей СМИ Франции «Reporters sans frontieres». На 22 определенных вопроса, вроде:

— перечислила ли компания Newport больше 380 миллионов евро от UEFA легитимным обладателям?

— держит под контролем ли Игорь Суркис компанию Newport?

— может ли Суркис сообщить, что ни один цент из платежей UEFA не употреблялся в интересах киевского «Динамо»?

Клуб не отдал удовлетворительного ответа. Как считает президент киевского клуба, который был установлен восьмидневный срок нарушает «право на честный ответ». А деловые отношения меж футбольный клуб «Динамо» (Киев) и Newport были «предметом бессчетных проверочных мероприятий украинскими налоговыми органами, Органом денежного контроля UEFA, независимыми аудиторами и иными инспекторами». Клуб выделил: «Все эти проверки не обнаружили ни 1-го нарушения, что говорит о правопорядка денежных отношений меж этими организациями».

Киевское «Динамо» обвинило журнал Spiegel в «нарушении главных этических принципов журналистики». Вопросы были «тенденциозными», что показывает на «отсутствие беспристрастности» и содержит «безосновательные обвинения». Клуб также заявлял, что Spiegel был вовлечен в «клеветническую кампанию» сегодняшнего управления Украинской футбольной ассоциации против киевского «Динамо» и Newport. После последующего запроса представления Игоря Суркиса о платежах через организацию, зарегистрированную в офшоре, клуб 25 июня 2019 года ответил вторым письмом. От имени президента киевское «Динамо» отвергло подозрения в легализации денежных средств оффшорной компанией Newport и подозрение в трате миллионов UEFA как «безосновательные» и «манипулятивные». Вопросы про то, мог ли президент «Динамо» через третьих лиц, таковых как его брат Григорий, давить на денежный отдел UEFA, в киевском клубе оценили, как «только спекулятивные». Клуб предложил Spiegel устроить личную встречу с Игорем Суркисом. Но она вероятна лишь после завершения отпуска президента «Динамо».

Григорий Суркис в принципе не пожелала отвечать на вопросы, данные ему журналом Spiegel:

— были ли у него интересы в Newport?

— употреблял ли он свое воздействие в качестве бывшего члена Исполнительного комитета UEFA, чтоб платежи для ФФУ продолжали поступать в Ньюпорт до 2016 года?

Кипрский юрист Андреас Софоклеус, который вероятно является связывающим звеном меж Newport и Dynamo Kiev Cyprus Limited, также ответа на обращение не предоставил о комментах.

UEFA со собственной стороны удостоверил представителям СМИ Spiegel, что его денежный отдел перевел все платежи Федерации футбола Украины с 1999 по 2016 год на счет компании Newport Management Limited, зарегистрированной на Английских Виргинских островах. Размер составила больше чем 380 миллионов евро с 2002 по 2016 год. В UEFA также сообщили, что до декабря 2016 года они не знали, про то, что их выплаты для ФФУ выполнялись на этот же счет, использовавш?? футбольный клуб «Динамо Киев» в компании Newport. С того времени средства направлялись конкретно на счет ФФУ в Украине. Комиссия UEFA проводила расследование это дело до мая 2017 года. Вывод: «не было никаких тривиальных нарушений правил со стороны руководящих лиц в ФФУ либо UEFA».

Однако в самом ли деле? С марта 2015 года идет расследование, заставляющее усомниться в данном выводе. Про это сказал представитель УАФ в комиссии UEFA. Суть в том, что Украинская ассоциация футбола (тогда ФФУ) обратилась в UEFA в марте 2015 года с письмом с просьбой о окончании платежей через компанию Newport.

Однако это письмо необычным образом потерялось в бухгалтерии UEFA. Никто не отреагировал на запрос из Украины, а средства UEFA продолжали поступать в Newport. Лишь с марта 2015 года по декабрь 2016 года свыше 100 миллионов евро. Лишь когда началось внутреннее расследование, это письмо возникло снова настолько же необычным образом. Когда основной юрист UEFA Аласдер Белл вызнал об этом в феврале 2017 года, он выслал E-Mail президенту организации. «Если это письмо является оригиналом, отправленным в UEFA Федерацией футбола Украины 19 марта 2015 года, и мы так и не отреагировали не него, это вызывает суровые вопросы», — думает Белл. «Быть может, мы в конце концов сложим два плюс два и вспомним, что президент киевского «Динамо» является братом бывшего члена Исполнительного комитета UEFA?» — напомнил он — «Может быть, естественно, что и нет».

Влиятельный деятель UEFA ответил Беллу: «Вопрос только в том, что кто-то что-то упустил (растерял факс, забыл ответить …), либо кто-то получил «команду сверху»? Данная история еще не окончена.

На запрос журнала Spiegel UEFA ответил: «Получение этого письма из Украины в марте 2015 года не отражено в нашей отчетности». Однако аспект в том, что комиссия по внутреннему расследованию в собственном итоговом отчете заявляет, что UEFA с начала 2016 года продолжал платежи на счет компании Newport. Однако лишь заместо её счета в швейцарском банке он переводил средства на счет этой оффшорной компании в банке на Кипре.