«Экомпробанк» откликнется Кондрашеву эхом


  • Текст составлен по материалам сети Интернет. Нашими источниками являются крупнейшие интернет-издания и соцсервисы, в том числе которые размещают сведения как о событиях, так и информацию (в т.ч. компромат, скандалы) про политиков, госслужащих и бизнесменов, их биографии, информацию об их деятельности и деятельности подконтрольных им организаций. Подтверждение всем размещенным у нас материалам можно найти в сети.
  • Приглашаем к сотрудничеству по размещению новостей и рекламы всех заинтересованных лиц. Подробнее в разделах РЕКЛАМА и РАЗМЕЩЕНИЕ НОВОСТЕЙ.

«Экомпробанк» откликнется Кондрашеву эхом

 

«Экомпробанк» откликнется Кондрашеву эхом

«Экомпробанк» откликнется Кондрашеву эхом

Бизнесмен Петр Кондрашев может стать фигурантом по делу обанкроченного банка.

Как рассказывает журналист УтроNews, бизнесмен из перечня Форбс Петр Кондрашев и бывший руководитель наблюдательного совета АО «Экопромбанк» Андрей Туев винят друг дружку в несостоятельности банка.

В 2014 году решением Арбитражного суда Пермского края «Экопромбанк» признали   нулем, конкурсным управляющим была утверждена государственная компания «АСВ». На данный момент АСВ хочет привлечь Кондрашева к субсидиарной ответственности. Размер условий к нему превосходит 4,13 миллиардов руб.

Петр Кондрашев, который начинал собственный бизнес в девяностых вместе с бывший-обладателем «Уралкалия» предпринимателем Дмитрием Рыболовлевым, не прекращает сохранять неоднозначную репутацию. Возможно, что открывшиеся новые обстоятельства по делу «Экопромбанка» станут тому доказательством.

Темная дыра

Андрей Туев заявляет, что Кондрашев был реальным обладателем банка, и после того как банк попал в тяжеленной денежной ситуации, вывел из него средства подконтрольных ему компаний. Кондрашев утверждает оборотное, утверждая, что вкладывал средства в «Экопромбанк» по требованию самого Туева. Показания против Кондрашева Туев отдал в окружном суде Никосии (Кипр) во время изучения обращения органов охраны правопорядка Россия о его выдачи в Российскую Федерацию, где инкриминируется присвоение средств банка и злоупотреблении возможностями.

«Экомпробанк» откликнется Кондрашеву эхом

Петр Кондрашев

Судебный заявление АСВ против Кондрашева о привлечении к субсидиарной ответственности Петра Кондрашева поступил в Арбитражный суд Пермского края 26 ноября. Изучение дела было отложено на 20 декабря 2021 года, суд заставил конкурсного управляющего предоставить доп пояснения, следует из Картотеки арбитражных дел.

«Экомпробанк» откликнется Кондрашеву эхом

Как сообщает «Предприниматель», Туев сказал, что Кондрашев принял участие в докапитализации банка в общей сумме свыше $64 млн в 2011 году. С этой целью находящяаяся под их контролем господину Кондрашеву кипрская компания Preston Enterprise предоставила обозначенную сумму еще 5 компаниям из Республики Кипр.

Залогом по этим договорам стали несколько кипрских организаций, владевш?? контрольным пакетом акций «Экопромбанка». Потому Туев думает, что практически Петр Кондрашев держал под контролем эту финансовое учреждение, и утаивая собственный статус выгодоприобретателя ввел в структуры управления банком подконтрольных ему лиц.

Подчеркнём, что банк попал в состоянии раззорения после отзыва лицензии в августе 2014 года, общий размер обязанностей перед займодателями был свыше 6,378 миллиардов руб. МВД возбудил ряд уголовных дел о хищении средств «Экопромбанка» и злоупотреблении возможностями его управляющих.

В 2015 году в СМИ рассказывали, что конкретно Кондрашев – мажоритарный акционер банка      – может стать главным фигурантом дела по выводу актив из «Экопромбанка». Про это писал Business Class. Говорилось, что также участниками дела могут стать члены его команды – Александр Гутин, член наблюдательного совета банка и по совместительству зам руководителя правления «Соликамский магниевый завод», также Евгений Сырцев и его сын Юрий.

В 2019 году Ленинский суд Перми признал бывшего соучредителя финансовой компании Владимира Нелюбина виноватым в хищении 215 млн руб. средств АКБ «Экопромбанк» и 7 млн руб. у вкладчицы финансовой компании.

Специалисты подразумевали, что главная ответственность ляжет на руководителя банка Андрея Туева, исполнителем распоряжений владельцев акций, в том числе Сырцева и Гутина. Потому не умопомрачительно, что у российских сотрудников правоохранительных органов имеются вопросы к самому Туеву, и он в свою очередь сейчас дает показания на самого Кондрашева.

История с банкротством банка отмечена очень таинственными инцидентами и омрачена трагедиями.

При необычных обстоятельствах оборвалась жизнь и 1-го из управленцев обанкроченного кондрашевского «Экомпромбанка». «Предприниматель», докладывал о погибели управленца банка Ивана Шатрова в столице Великобритании.

В 2017 году в Прикамье было открыто уголовно-процессуальное производство по признакам убийства предпринимателя Ивана Шатрова, который входил в состав наблюдательного совета разорившегося «Экопромбанка». Тело предпринимателя было найдено повешенным в столице Великобритании. Члены семьи не согласились с выводами английских органов охраны правопорядка и суда про то, что господин Шатров свел счеты с жизнью, потому расследование начали российские сотрудники следственных органов.

Как докладывал «Предприниматель», Шатров отправился в Лондон после задержания заместитель руководителя правления банка Вадима Манина летом 2016 года. При всем этом его тело было найдено в квартире, которой будто бы обладает член наблюдательного совета банка Александр Гутин. Манин также стал фигурантом дела о превышении служебных обязаностей. Как считают следственные органы, он снял залог на 32 квартиры, принадлежащие ООО «Магнит-Инвест», контролируемому бывшему члену наблюдательного совета банка Владимиру Нелюбину, близкому к самому Кондрашеву предпринимателю.

Подчеркнём, что и сделка по приобретению банка вначале тоже была непонятной. По данным InterRight, в обход согласования Центрального Центробанка РФ, 5 кипрских компаний – Chorof ltd, Irisra ltd, Canving ltd, Cyanym ltd и Greypet ltd заполучили в Перми «Экопромбанк». Любопытно также, что кипрские компании заполучили банк на заемные средства некоторой компании Prenston.

Prenston, являясь на самом деле фиктивным кредитором, не владея самим банком, и не отвечая за его деятельность, всецело сконцентрировало у себя контроль над денежным учреждением.

«Экомпробанк» откликнется Кондрашеву эхом

Согласно имеющейся версии, Петр Кондрашев являясь обладателем банка, оставался в тени, но сделал нелегальную схему для вывода активов. Исходя из того, что Центральный банк отозвал лицензию финансовой организации, вывод активов вправду происходил. В официальном сообщении ЦБ Рф от 8 августа 2014 года, в том числе заявляется, что «управлением и владельцами банка методом использования разных «схем», проводились масштабные операции по подмене выгодных активов в общей сумме 673, 2 миллионов рублей, также списание залогового собственности — обеспечения по кредиту, на сумму 138,2 миллионов рублей…» «…В итоге заключение соглашений по купле-продаже паев закрытых паевых вкладывательных фондов на балансе банка появилась большая дебиторская долг в размере 2,65 миллиардов рублей, неосуществимая к взысканию…».

В итоге, на данный момент Туев в собственных свидетельствах практически признал совершаемые незаконные операции, и, невзирая на то, что сам Кондрашев опровергает претензии АСВ и Туева, навряд ли в сей раз предпринимателю получится обойти закон и остаться безнаказанным.

Ценой жизни

Нужно сообщить, что шлейф негатива тянется за Кондрашевым с середины девяностых, когда его имя стали упоминать в связи с преступлением, совершенном в 1995 году. В средства массовой информации высказывалось мнение, что будто бы Кондрашев мог будто бы иметь отношение к убийству генерального директора АО «Нефтехимик» Евгения Пантелеймонова. Про это писала «Комсомольская правда», но позднее информация с веб-сайта была убрана и страничка с данной сведениями уже не доступна.

Но такая же информация расположена на интернет-ресурсе InterRight. В соответствии с воззрению создателей расследования, убийство генерального директора пермского АО «Нефтехимик» Евгения Пантелеймонова было соединено с началом схватки за калийные недра Рф. Говорилось, что убийство было стремительно раскрыто и задержанный местный преступный лидеров Олег Ломакин по кличке «Прокоп» признался. Он сообщил следствию, что будто бы заказчиком преступного деяния являлись старые партнеры по калийному бизнесу Дмитрий Рыболовлев и Петр Кондрашев, от последнего он будто бы и получил 200 тысяч долларов и два пистолета «ТТ». Про это сообщает InterRight.

Но виновность Рыболовлева и Кондрашева не получилось обосновать в суде, так как Ломакин не согласился от собственных свидетельств. Конкретные исполнители убийства – боевики местной бандформирования – Ильинов и Кирсанов признались в убийстве и сказали, что его устроителем был конкретно Олег Ломакин. Они все получили по пятнадцать лет заключения, а вот имя реального заказчика преступного деяния суд так и не установил.

После чего громкого преступного деяния , Рыболовлев и Кондрашев разделили меж собой сферы воздействия, точнее главные источники месторождений – Соликамск, Березняки, «Сильвинит» и «Уралкалий». Дмитрий Рыболовлев вплоть до 2011 года оставался партнером Кондрашева в «Сильвините», пока Кондрашев не продал Сулейману Керимову пакет акций этой компании.  Как раз после реализации «Сильвината», Кондрашев и начал заниматься приобретением АО «Экопромбанка».

«Огнем и клинком»

О Кондрашеве поговаривали, что он предпочитает вести собственный бизнес «огнем и клинком». Тому пример ЧП случившееся в Соликамске.

Из-за работе его «Сильвинита» были поставлены под угрозу жизни обитателей Соликамска. Как сообщает InterRight, 9 октября 1997 года в Соликамске случилось землетрясение с эпицентром в районе второго и третьего рудоуправлений. Как считают эксперты, результатом бессчетных аварий стали также изменение коэффициента наполнения пустот. Беря во внимание, что полномасштабная закладка в эти шахты компании закончилась еще посреди девяностых годов, будто бы Кондрашев, не хотя тратиться на широкоформатную закладку, изменил показатель наполнения пустот в два с половиной раза. Кроме того, нелегальные деяния исполнялись не лишь из казны «Сильвинита», да и из общегосударственного и областного бюджетов: на закладки пород и недопущения пустот были выделены млрд рублей.

Конфликты происходят и в остальных компаниях Кондрашева. Тем или иным образом, структуры к которым он имеет отношение находятся в зоне неизменного внимания ФАС Рф и процессуальных органов. В 2019 году ФАС решила деоффшоризировать Ловозерский ГОК, который принадлежал Кондрашеву.  Заявление был подан в Арбитражный суд к кипрским компаниям «Слонтекко Инвестментс Лимитед», «Войеско Холдингс Лимитед», «Фуллсёркл Фасилитис Менеджмент ЛТД»и «Пренстон Энтерпрайзес Лимитед». Истец просил признать недействительными сделки по передаче в залог компании «Пренстон Энтерпрайзес Лимитед» толикой, которые принадлежат им в российском ООО «Фин-проект», которое, со своей стороны, является единственным основателем ООО «Ловозерский ГОК».

Как было установлено, ООО «Ловозерский ГОК» производит разведку и добычу природных ресурсов на участках недр общегосударственного значения, что не соответствует Общегосударственному закону «О порядке воплощения зарубежных вложений в хозяйственные общества,которые имеют стратегическое значение для обеспечения обороны государства и безопасности страны». Так как он как раз и является хозяйственным обществом,которые имеет стратегическое значение для обеспечения обороны и безопасности страны. Про это понятно из решения Семнадцатого арбитражного суда  г. Пермь.

При этом, что работники Ловозерского горно-обогатительного комбината нередко сетовали на нарушения нарушений техники безопасности в организации, но молчали, боясь реакции управления и увольнений.

Как докладывал Nord-News, злосчастные случаи на производстве — явление нередкое, добавляет мужчина и вспоминает, что лишь за прошедшие 3 года несколько служащих выходили со смены с переломами. Случились и два ЧП с смертями. Согласно мнению самих шахтеров «часть шахт затоплена, там торчат обнаженные провода, кабеля в 380 вольт перемотаны пакетами из гипермаркета и лежат в воде, отсутствует обычное освещение, валяются неразорванные взрывные шашки».

«Экомпробанк» откликнется Кондрашеву эхом

Фото шахты «Ловозерский ГОКЯ»

Выжить миноритариев

Скандал с «Экомпромбанком» не единственный в длинноватом послужном перечне Кондрашева, и партнеры по бизнесу ни один раз выдвигали против него претензии. В веренице таковых происшествий необходимо сообщить о конфликте Кондрашева с миноритариями Соликамского магниевого завода (СМЗ), контролируемого Петру Кондрашеву. В 2016 году представитель небольших владельцев акций пробовал отсудить 1,5 миллиардов рублей, которые положены им при смене обладателя.

Как докладывал Москов Пост, представитель миноритариев Татьяна Слюсаренко обратилась с исковым заявлением к 6 организациям, зарегистрированным в офшорах, за которыми вероятно стоял Кондрашев.

Позднее толики миноритариев в ноябре 2015 года были выкуплены физическими лицами, как говорят ознакомленные источники, в интересах Петра Кондрашева. Одним из критерий выхода миноритариев был расчет по долгам, которого не случилось.

Беря во внимание, что Соликамский магниевый завод располагается в Пермском крае, Кондрашев полностью мог подключить для урегулирования вопросов местных госслужащих, которые, возможно, посодействовали «почистить ряды» СМЗ от «нежелательных» миноритариев. Суть в том, что Нелюбин был членом наблюдательного совета «Экомпромбанком» и числился экономистом   главу региона Пермского края Виктора Басаргина. Потому у Кондрашева в регионе был практически карт-бланш.

Сослужат ли службу Кондрашеву старые связи в разрешении конфликтной ситуации с АСВ, трудно предвидеть. Наверное, желая недопустить ответственности перед судом он может активизировать имеющийся потенциал, но может потерпеть крах, так как дело «Экомпромбанка» может оказаться среди наиболее звучных и громких и пролить свет на некоторые остальные спорные деяния олигарха. Будут ли предъявлены какие-или обвинения Кондрашеву? Данный вопрос интересует почти всех игроков рынка. Ответ на него мы скоро узнаем из судебного вердикта