Кипрские прятки Георгия Беджамова и Ларисы Маркус.

Кипрские прятки Георгия Беджамова и Ларисы Маркус

Как беглый банкир и его сестра, отбывающая в РФ 9-летний срок за хищение $1,8 млрд из Внешпромбанка, скрывали в офшоре активы на $50 млн

Кипрские прятки Георгия Беджамова и Ларисы Маркус.

Георгий Беджамов

Бизнесмен Георгий Беджамов, скрывающийся от следствия по делу о хищениях в России, использовал юридическую фирму Demetrios A. Demetriades LLC, известную как Dadlaw, для сокрытия активов и денежных переводов. Корпоративные документы и контракты раскрывают, что он перемещал по миру десятки миллионов долларов примерно в то же время, когда его сестра похитила несколько миллиардов долларов из подконтрольного им Внешпромбанка.

Утечка документов раскрыла, что российский банкир Георгий Иванович Беджамов, скрываясь от властей, использовал компании и трасты, которые зарегистрировала кипрская юридическая фирма, чтобы прятать и перемещать активы.

Зарегистрированная в Никосии фирма Demetrios A. Demetriades LLC и аффилированные компании, известные под общим названием Dadlaw, помогли задним числом передать Беджамову компанию его сестры Ларисы Маркус. По словам экспертов, таким образом активы хотели сохранить вне досягаемости российских властей.

Кипрские прятки Георгия Беджамова и Ларисы Маркус.

Лариса Маркус

Ларису Маркус, которая вместе с Беджамовым владела российским Внешпромбанком, арестовали в декабре 2015 года. В мае 2017-го она созналась в хищении 1,8 миллиарда долларов из банка и получила девять лет тюрьмы — срок позже сократили на шесть месяцев. Российские власти по-прежнему пытаются изъять активы Маркус и Беджамова, который тоже был причастен к мошеннической схеме.

Беджамов уехал из России в декабре 2015 года, незадолго до ареста сестры. Бизнесмена задержали в Монако на основании российского запроса об экстрадиции, но позже отпустили, и он отправился в Лондон. В июне 2021 года Юрий Исаев, гендиректор российского Агентства по страхованию вкладов (АСВ), сообщил, что власти по-прежнему ищут скрытые активы, чтобы удовлетворить требования кредиторов Внешпромбанка — сумма задолженностей составляет 218 миллиардов рублей (порядка трех миллиардов долларов).

Анализ документов из «Архива Пандоры» — масштабной утечки файлов 14 компаний, которыми Международный консорциум журналистов-расследователей поделился с партнерами, — помог выявить, что Беджамов и Маркус обратились к Dadlaw, чтобы скрыть часть активов.

Документы из «Архива Пандоры» также раскрывают, как Беджамов вывел часть украденных из банка средств. Бизнесмен и партнеры использовали для перемещения по миру десятков миллионов долларов сложную схему. По всей видимости, аффилированные компании выдавали друг другу займы с сомнительными деталями: сроки и условия погашения в договорах не указывали, а названия предприятий писали с ошибками.

По словам эксперта по борьбе с мошенничеством, подобные сделки вызывают множество вопросов и могут использоваться для сокрытия личности заемщика.

«Займы без четких сроков погашения или вовсе не требующие погашения, которые подставные лица берут для кого-то другого, содержат явные признаки отмывания денег», — говорит глава Transparency International в России Илья Шуманов.

Армия бенефициаров и партнеров

Из «Архива Пандоры» следует, что брат с сестрой начали работать с Dadlaw в 2010 году, а закончили летом 2019 года — через несколько лет после того, как обнародовали доказательства причастности Беджамова и Маркус к скандалу вокруг Внешпромбанка.

Dadlaw, и раньше работавшая с замешанными в мошенничестве клиентами, отказалась сотрудничать с Беджамовым только после того, как лондонский суд выдал международный ордер на заморозку его активов. В середине 2019 года сотрудники юридической фирмы ушли с постов директоров всех компаний, связанных с экс-банкирами, а в апреле 2021-го все предприятия окончательно исключили из корпоративного реестра Кипра.

Утечка также раскрывает, на что шли брат с сестрой, чтобы скрыть финансовые махинации.

Так, через несколько дней после ареста Маркус переписала на брата свою компанию Stanferme Asset Management Inc, зарегистрированную на Британских Виргинских Островах (БВО). Беджамов подтвердил получение акций лишь спустя 13 месяцев и попросил Dadlaw оформить сделку задним числом — якобы Маркус переписала ему долю в компании раньше, чем за месяц до ареста. По всей видимости, в фирме сделали так, как он просил.

Маркус написала Dadlaw инструкции 28 декабря 2015 года, через девять дней после ареста по подозрению в хищении средств из Внешпромбанка. Однако Беджамов связался с Dadlaw, чтобы подтвердить получение доли, больше чем через год — 16 января 2017-го. К тому времени он уже уехал из России и жил в Великобритании.

Он отметил, что сделку нужно провести задним числом: «Пожалуйста, будьте внимательны и укажите в документах, что сделку заключили 2 ноября 2015 года — я хочу, чтобы перевод оформили тем же днем».


Скандал вокруг Внешпромбанка

В январе 2016 года российский Центробанк отозвал лицензию у Внешпромбанка — в балансе финансового учреждения обнаружили дыру в 187,4 миллиарда рублей (2,3 миллиарда долларов).

Согласно приговору по делу Маркус, с 28 июня 2011 года по 8 декабря 2015 года банк выдавал займы «юридическим лицам», которые не вели «независимой финансовой и экономической деятельности». Эти предприятия контролировали Маркус, Беджамов и еще один обвиняемый. Из-за этого банк потерял более 101,1 миллиарда рублей.

Суд постановил, что Маркус и Беджамов «разработали схему» привлечения крупных вкладчиков «с целью наполнения Банка деньгами и создания возможности для совершения кражи».

Среди пострадавших вкладчиков Внешпромбанка было несколько ВИП-клиентов, в том числе родственники членов российского правительства, министерства и госкорпорации, а также Русская православная церковь. По некоторым данным, сумма их вкладов составляла несколько десятков миллиардов рублей.

Спустя четыре месяца после ареста мошенницы один из ее кредиторов, государственный Банк ВТБ, подал иск о признании Ларисы Маркус банкротом. В октябре 2015 года она получила в банке заем, поручителями по которому выступили ее муж Лазар Маркус и брат, Беджамов.

«Зачастую сделки оформляют задним числом, чтобы подтвердить факт владения компанией или активом в конкретный день, — говорит Шуманов из Transparency International. — Выглядит так, будто стороны заранее договорились задним числом оформить передачу акций компании, чтобы не потерять контроль над активами».

По его мнению, эту дату — 2 ноября 2015 года — выбрали, чтобы минимизировать риски конфискации активов Маркус.

Многочисленные займы и ТОО

Файлы из «Архива Пандоры» и корпоративные документы раскрывают, что за 2012 и 2013 годы, когда действовала схема вывода средств из Внешпромбанка, Беджамов получил свыше 50 миллионов долларов займов от непрозрачной кипрской фирмы, оформленной на его партнера.

По всей видимости, фирма Felarco Management Limited нужна была лишь для оформления займов: она получала крупные суммы от сомнительных британских предприятий и переводила их Беджамову.

Так, Felarco Management получила кредит в двух британских товариществах с ограниченной ответственностью (ТОО) — Tradeberg United LLP и Silverrow Invest LLP, которые, в свою очередь, принадлежали компаниям в двух «налоговых гаванях» — на Маршалловых островах и в Белизе.

10 декабря 2012 года Tradeberg United предоставила Felarco ссуду в 20 миллионов долларов, а через десять дней Felarco Management выдала заем на такую же сумму Беджамову.

Silverrow Invest 17 декабря 2013 года предоставила Felarco Management ссуду в 10 миллионов долларов, а через три дня Felarco выдала заем на такую же сумму Беджамову.

27 ноября 2013 года Silverrow Invest предоставила Felarco Management ссуду в 17 миллионов евро, а через 16 дней Felarco Management выдала заем на ту же сумму Беджамову.

Неизвестно, кто владеет Tradeberg United, однако компания, по всей видимости, связана с Беджамовым и Маркус. В середине 2011 года она выдала заем на сумму 14,3 миллиона долларов кипрской Saferio Investments Limited, которая тогда принадлежала Маркус. Полгода спустя Tradeberg United простила долг.

По словам финансового эксперта, вероятно, столь сложные договоренности нужны для того, чтобы придать законный вид средствам из сомнительного источника.

По словам Лакшми Кумар, директора по политике в вашингтонской НКО Global Financial Integrity, подобные цепочки займов могут использовать для «перемещения средств между юрисдикциями с целью запутать следы и затруднить выявление источника».

«Рано или поздно деньги проходят через юрисдикции, где получить информацию довольно трудно. Смысл этих схем в том, чтобы создать видимость законности происходящего».

Владелицей кипрской Felarco Management значилась Вероника Челяби — вице-президент Внешпромбанка. Нам не удалось связаться с Челяби, однако, как следует из российских судебных документов, Беджамов с сестрой не раз использовали имена сотрудников своего банка для создания подставных компаний без их ведома.

Челяби также выступает акционером других связанных с Беджамовым компаний на Кипре и БВО — по всей видимости, она всего лишь играла роль посредника для перемещения акций между компаниями и их передачи Беджамову. Так, в ноябре 2011 года Челяби передала контрольный пакет акций кипрской подставной компании Beraford Holdings Limited под контроль Bilow Investments Ltd на БВО. Через два месяца ее акции в Bilow Investments перешли к Беджамову — инструкции Dadlaw якобы направила сама Челяби.

По словам Кумар, использование чужих имен — еще один способ создать видимость того, что сомнительные потоки денег на самом деле представляют собой трансакции, связанные с легальной деятельностью.

«Когда вы переводите компаниям средства от имени других людей — такие фирмы зачастую оформляют на партнеров — выглядит так, будто деньги движутся и работают».

«Они действительно движутся, но не работают — их попросту выводят».


Ошибки и недостающие положения

В «Архиве Пандоры» содержится одно из первоначальных кредитных соглашений между подставными компаниями и Беджамовым. В документе отсутствуют ключевые для подобных сделок положения: график выплат и имена поручителей. В нем также не указано, на что пойдут средства.

В финансовых отчетах Felarco за 2013 год и в кредитном соглашении имя Беджамова написано с ошибками (Безамов и Бедгамов), однако документы по последующим переводам подтверждают, что средства получал именно он.

«Разное написание имени клиента могут использовать для того, чтобы сбить с толку банковский отдел нормативно-правового соответствия… в попытке избежать контроля со стороны финансового регулятора», — говорит Шуманов.

По его словам, в рамках борьбы с отмыванием денег банковские сотрудники должны проверять имена владельцев счетов по базам данных клиентов высокого риска.

«Если имя написано с ошибкой, то сотрудник отдела нормативно-правового соответствия, вполне вероятно, отметит в отчете, что этот клиент не представляет высокого риска отмывания денег. Тогда трансакцию проведут без дополнительного подтверждения источника и легальности средств».

Долг с двойной скидкой

Загадки в связи с Felarco Management на этом не заканчиваются.

В начале лета 2017 года Челяби якобы продала компанию за 2000 евро гражданину Новой Зеландии Владимиру Юрьевичу Доброву. На тот момент Беджамов не выплатил ни рубля и по-прежнему должен был Felarco Management свыше 50 миллионов долларов, по крайней мере на бумаге.

Менее чем через два месяца Felarco Management продала долг другой подставной компании с БВО — Clement Glory Limited — чуть больше, чем за восемь миллионов долларов.

Непонятно, какие могли быть основания для такой сделки. Имя владельца Clement Glory узнать не удалось из-за высокого уровня финансовой секретности на БВО.

Вероятно, бизнесмен надеялся, что этот долг остановит российские власти от конфискации его лондонского особняка. В январе Российское агентство правовой и судебной информации (РАПСИ) — организацию основали три российских высших суда и государственное новостное агентство — сообщило, что московский суд намерен изъять лондонскую недвижимость Беджамова.

В 2019 году Беджамов сказал, что должен «кучу денег» Clement Glory, поэтому, согласно постановлению Высокого суда Лондона, компания может претендовать на его лондонскую недвижимость.

Согласно судебным документам, Внешпромбанк пытается оспорить законность претензии Clement Glory на эти активы. В российской прокуратуре, по всей видимости, поддерживают банк. Она считает, что по приезде в Великобританию Беджамов «организовал схему защиты [имущества] от потенциальных кредиторов путем фиктивной передачи имущества под контроль Clement Glory Limited».

Беджамов и Dadlaw не ответили на запросы о комментарии. В российском Агентстве по страхованию вкладов, ответственном за возврат похищенных активов Внешпромбанка, также не отреагировали на вопросы журналистов.

Россия не оставляет попыток найти активы Беджамова. В сентябре британский Высокий суд на неопределенный срок отложил рассмотрение дела о хищении средств из Внешпромбанка (суд должен был начаться в январе 2022 года) в связи с неуверенностью в отношении российских обвинений и возможности использования активов для выплаты долгов кредиторам.

Сам Беджамов, попросивший убежища в Великобритании, живет в Лондоне. Его активы заморожены, однако маловероятно, что он бедствует. В 2019 году суд повысил сумму его ежемесячного пособия до 120 тысяч фунтов стерлингов (порядка 160 тысяч долларов) — это средства на содержание, аренду, личную безопасность и другие расходы.


  • Текст составлен по материалам сети Интернет. Нашими источниками являются крупнейшие интернет-издания и соцсервисы, в том числе которые размещают сведения как о событиях, так и информацию (в т.ч. компромат, скандалы) про политиков, госслужащих и бизнесменов, их биографии, информацию об их деятельности и деятельности подконтрольных им организаций. Подтверждение всем размещенным у нас материалам можно найти в сети.
  • Приглашаем к сотрудничеству по размещению новостей и рекламы всех заинтересованных лиц. Подробнее в разделах РЕКЛАМА и РАЗМЕЩЕНИЕ НОВОСТЕЙ.

Кипрские прятки Георгия Беджамова и Ларисы Маркус.

 

Кипрские прятки Георгия Беджамова и Ларисы Маркус

Как беглый банкир и его сестра, которая отбывает в России 9-летний срок за хищение $1,8 миллиардов из Внешпромбанка, утаивали в офшоре активы на $50 млн

Кипрские прятки Георгия Беджамова и Ларисы Маркус.

Георгий Беджамов

Предприниматель Георгий Беджамов, который скрывается от следствия по расследованию о хищениях в Российской Федерации, употреблял юридическую организацию Demetrios A. Demetriades LLC, популярную как Dadlaw, для сокрытия активов и валютных переводов. Корпоративные документы и договоры открывают, что он перемещал по миру 10-ки миллионов долларов приблизительно одновременно, когда его сестра похитила несколько млрд долларов из находящемуся под их контролем Внешпромбанка.

Утечка документов установила, что российский банкир Георгий Иванович Беджамов, скрываясь от властей, употреблял компании и трасты, которые зарегистрировала кипрская правовая компания, чтоб прятать и перемещать активы.

Зарегистрированная в Никосии компания Demetrios A. Demetriades LLC и связанные компании, популярные под общим заглавием Dadlaw, посодействовали задним числом передать Беджамову компанию его сестры Ларисы Маркус. Согласно мнению профессионалов, таким образом активы желали сохранить вне досягаемости властных структур России.

Кипрские прятки Георгия Беджамова и Ларисы Маркус.

Лариса Маркус

Ларису Маркус, которая вместе с Беджамовым обладала российским Внешпромбанком, задержали в декабре 2015 года. В мае 2017-го она созналась в хищении 1,8 млрд долларов из банка и получила девять лет тюрьмы — срок позднее уменьшили на пол года. Властные структуры России как и раньше пробуют изъять активы Маркус и Беджамова, который тоже был имеет отношение к жульнической схеме.

Беджамов уехал из Российской Федерации в декабре 2015 года, накануне задержания сестры. Предпринимателя задержали в Монако на основании российского запроса об выдачи, но позднее отпустили, и он отправился в Лондон. В июне 2021 года Юрий Исаев, генеральный директор российского АСВ (АСВ), сказал, что власти как и раньше отыскивают сокрытые активы, чтоб удовлетворить требования кредиторов Внешпромбанка — сумма задолженностей составляет 218 млрд рублей (порядка 3-х млрд долларов).

Изучение документов из «Архива Пандоры» — масштабной утечки файлов 14 компаний, которыми Интернациональный объединение представителей СМИ-расследователей поделился с коллегами, — посодействовал выявить, что Беджамов и Маркус обратились к Dadlaw, чтоб утаить часть активов.

Документы из «Архива Пандоры» также открывают, как Беджамов вывел часть похищенных из банка средств. Предприниматель и партнеры употребляли для перемещения по миру 10-ов миллионов долларов трудную схему. Вероятно, связанные компании выдавали друг дружке кредиты с непонятными деталями: сроки и условия погашения в договорах не указывали, а наименования компаний писали с ошибками.

Согласно мнению специалиста по борьбе с мошенничеством, такие сделки вызывают огромное количество вопросов и могут употребляться для сокрытия личности заемщика.

«Кредиты без точных сроков погашения либо совсем не требующие погашения, которые фиктивные лица берут для кого-либо другого, содержат очевидные признаки легализации денежных средств», — полагает глава Transparency International в Российской Федерации Илья Шуманов.

Армия выгодоприобретателей и партнеров

Из «Архива Пандоры» получается, что брат с сестрой начали работать с Dadlaw в 2010 году, а окончили летом 2019 года — через пару лет после того, как разгласили подтверждения соучастности Беджамова и Маркус к скандалу вокруг Внешпромбанка.

Dadlaw, и ранее работавшая с замешанными в мошеннических действиях клиентами, не согласилась взаимодействовать с Беджамовым лишь после того, как английский суд выдал интернациональный ордер на заморозку его активов. Посреди 2019 года работники правовой компании ушли с постов руководителей всех компаний, которые связаны с бывший-банкирами, а в апреле 2021-го все компании совсем исключили из корпоративного списка Кипра.

Утечка также открывает, на что шли брат с сестрой, чтоб утаить денежные аферы.

Например, спустя несколько суток после задержания Маркус переписала на брата свою компанию Stanferme Asset Management Inc, зарегистрированную на Английских Виргинских Островах (БВО). Беджамов удостоверил получение акций только спустя 13 месяцев и попросил Dadlaw оформить сделку задним числом — будто бы Маркус переписала ему долю в компании ранее, чем в месяц до задержания. Вероятно, в организации сделали так, как он просил.

Маркус написала Dadlaw аннотации 28 декабря 2015 года, через девять дней после задержания по подозрению в хищении средств из Внешпромбанка. Но Беджамов связался с Dadlaw, чтоб удостоверить получение толики, более чем в следующем году — 16 января 2017-го. К тому времени он уже уехал из Российской Федерации и проживал в Англии.

Он подчеркнул, что сделку необходимо провести задним числом: «Пожалуйста, будьте внимательны и укажите в документах, что сделку заключили 2 ноября 2015 года — я желаю, чтоб перевод оформили этим же днем».


Скандал вокруг Внешпромбанка

В январе 2016 года российский Центральный банк отозвал лицензию у Внешпромбанка — в балансе денежного учреждения нашли дыру в 187,4 млрд рублей (2,3 млрд долларов).

В соответствии с вердикту по делу Маркус, с 28 июня 2011 года по 8 декабря 2015 года банк выдавал кредиты «организациям», которые не вели «независимой денежной и финансовой работе». Эти компании держали под контролем Маркус, Беджамов и очередной обвиняемый. Поэтому банк растерял свыше 101,1 млрд рублей.

Суд решил, что Маркус и Беджамов «разработали схему» привлечения больших вкладчиков «в целях заполнения Банка средствами и сотворения возможности для совершения хищения».

В числе получивших ранения вкладчиков Внешпромбанка было несколько ВИП-клиентов, также родные членов российского кабинета министров, ведомства и госкорпорации, также Русская правоверная церковь. Согласно некоторых сведений, сумма их вкладов составляла несколько 10-ов млрд рублей.

Спустя 4 месяца после задержания мошенницы один из её кредиторов, муниципальный Банк ВТБ, обратился с исковым заявлением о признании Ларисы Маркус нулем. В октябре 2015 года она получила в банке кредит, поручителями в соответствии с которым выступили её супруг Лазар Маркус и брат, Беджамов.

«Часто сделки оформляют задним числом, чтоб удостоверить факт владения компанией либо активом в определенный день, — полагает Шуманов из Transparency International. — Смотрится так, как будто стороны заблаговременно условились задним числом оформить передачу ценных бумаг организации, чтоб не утратить контроль над активами».

Согласно его убеждению, эту дату — 2 ноября 2015 года — избрали, чтоб уменьшить опасности изъятия активов Маркус.

Бессчетные кредиты и ТОО

Файлы из «Архива Пандоры» и корпоративные документы открывают, что за 2012 и 2013 годы, когда действовала схема вывода средств из Внешпромбанка, Беджамов получил более 50 миллионов долларов кредитов от непрозрачной кипрской компании, которая оформлена на его напарника.

Вероятно, компания Felarco Management Limited необходима была только для дизайна кредитов: она получала большие суммы от непонятных английских компаний и переводила их Беджамову.

Например, Felarco Management получила кредит в 2-ух английских приятельствах с ограниченной ответственностью (ТОО) — Tradeberg United LLP и Silverrow Invest LLP, которые, со своей стороны, принадлежали компаниям в 2-ух «налоговых гаванях» — на Маршалловых островах и в Белизе.

10 декабря 2012 года Tradeberg United предоставила Felarco ссуду в 20 миллионов долларов, а через 10 дней Felarco Management выдала кредит на подобную же сумму Беджамову.

Silverrow Invest 17 декабря 2013 года предоставила Felarco Management ссуду в 10 миллионов долларов, а через трое суток Felarco выдала кредит на подобную же сумму Беджамову.

27 ноября 2013 года Silverrow Invest предоставила Felarco Management ссуду в 17 миллионов евро, а через 16 дней Felarco Management выдала кредит на ту же сумму Беджамову.

Непонятно, кто обладает Tradeberg United, но компания, вероятно, связана с Беджамовым и Маркус. Посреди 2011 года она выдала кредит на сумму 14,3 миллиона долларов кипрской Saferio Investments Limited, которая тогда принадлежала Маркус. Шесть месяцев спустя Tradeberg United простила долг.

Согласно мнению денежного профессионала, возможно, настолько трудные соглашения необходимы с той целью, чтоб придать легитимный вид средствам из непонятного источника.

Согласно мнению Лакшми Кумар, руководителя по политике в вашингтонской НКО Global Financial Integrity, такие цепочки кредитов могут применять для «перемещения средств меж юрисдикциями в целях запутать следы и осложнить выявление источника».

«В какой-то момент средства проходят через юрисдикции, где получить данные достаточно тяжело. Смысл этих схем в том, чтоб сделать видимость правопорядка происходящего».

Собственницей кипрской Felarco Management значилась Вероника Челяби — заместитель президента Внешпромбанка. Нам не получилось связаться с Челяби, но, как надо из российских судебных документов, Беджамов с сестрой ни один раз употребляли имена служащих собственного банка для сотворения подставных компаний без их ведома.

Челяби также выступает владельцем акций остальных связанных с Беджамовым компаний на Кипре и БВО — вероятно, она всего только игралась роль посредника для перемещения акций меж компаниями и их передачи Беджамову. Например, в ноябре 2011 года Челяби передала контрольный пакет акций кипрской подставной компании Beraford Holdings Limited под контроль Bilow Investments Ltd на БВО. Через два месяца её акции в Bilow Investments перебежали к Беджамову — аннотации Dadlaw будто бы направила сама Челяби.

Согласно мнению Кумар, внедрение чужих имен — очередной метод сделать видимость того, что непонятные потоки средств в действительности представляют собой трансакции, которые связаны с законной работой.

«Когда вы переводите компаниям средства от имени остальных людей — подобные компании часто оформляют на партнеров — смотрится так, как будто средства движутся и работают».

«Они вправду движутся, но не работают — их просто выводят».


Ошибки и недостающие положения

В «Архиве Пандоры» содержится одно из первичных кредитных договоров меж подставными компаниями и Беджамовым. В тексте документа отсутствуют главные для схожих соглашений положения: график отчислений и имена поручителей. В нем также не обозначено, на что пойдут средства.

В денежных отчетах Felarco за 2013 год и в кредитном соглашении имя Беджамова написано с ошибками (Безамов и Бедгамов), но документы по следующим переводам удостоверяют, что средства получал конкретно он.

«Различное написание имени клиента могут применять с той целью, чтоб сбить с толку банковский отдел нормативно-законодательного соответствия… в попытке недопустить контроля со стороны денежного регулятора», — полагает Шуманов.

Как он сообщил, в рамках борьбы с легализацией денежных средств банковские работники должны инспектировать имена хозяев счетов по базам данных клиентов высочайшего риска.

«Если имя написано с ошибкой, то работник отдела нормативно-законодательного соответствия, полностью возможно, отметит в отчете, что данный клиент не представляет высочайшего риска легализации денежных средств. Тогда трансакцию проведут без доп доказательства источника и легальности средств».

Долг с двойной скидкой

Загадки в связи с Felarco Management на данном не завершаются.

Сначала лета 2017 года Челяби будто бы продала компанию за 2000 евро гражданину Новой Зеландии Владимиру Юрьевичу Доброву. В то время Беджамов не выплатил ни рубля и как и раньше был должен Felarco Management более 50 миллионов долларов, по последней мере на бумаге.

Наименее чем через два месяца Felarco Management продала долг иной подставной компании с БВО — Clement Glory Limited — чуток выше, чем за 8 миллионов долларов.

Неясно, какие были бы основания для этот сделки. Имя обладателя Clement Glory выяснить не получилось из-за высочайшего уровня денежной секретности на БВО.

Возможно, предприниматель возлагал надежды, что данный долг приостановит властные структуры России от изъятия его английского дома. В январе Российское агентство законодательной и судебной инфы (РАПСИ) — компанию основали три российских высших суда и государственное издательство — сказало, что столичный суд хочет изъять лондонскую недвижимость Беджамова.

В 2019 году Беджамов сообщил, что должен «кучу средств» Clement Glory, потому, в соответствии с постановлением Высочайшего суда Лондона, компания может рассчитывать на его лондонскую недвижимость.

В соответствии с судебным документам, Внешпромбанк пробует опротестовать законность претензии Clement Glory на эти активы. В российской прокуратуре, вероятно, поддерживают банк. Она думает, что по приезде в Англию Беджамов «организовал схему защиты [собственности] от возможных кредиторов методом фиктивной передачи собственности под контроль Clement Glory Limited».

Беджамов и Dadlaw не ответили на запросы о комменты. В российском Агентстве по страхованию вкладов, ответственном за возврат похищенных активов Внешпромбанка, также не отреагировали на вопросы представителей СМИ.

Российская Федерация не оставляет попыток найти активы Беджамова. В сентябре английский Высочайший суд на неопределенный срок отложил изучение дела о хищении средств из Внешпромбанка (суд был должен начаться в январе 2022 года) в связи с неуверенностью в отношении российских обвинений и возможности использования активов для выплаты долгов кредиторам.

Сам Беджамов, который попросил укрытия в Англии, живет в столице Великобритании. Его активы заморожены, но сомнительно, что он бедствует. В 2019 году суд повысил сумму его каждомесячного пособия до 120 тысяч фунтов стерлингов (порядка 160 тысяч долларов) — это средства на содержание, аренду, личную безопасность и иные траты.