В розыске дяди Миши


  • Текст составлен по материалам сети Интернет. Нашими источниками являются крупнейшие интернет-издания и соцсервисы, в том числе которые размещают сведения как о событиях, так и информацию (в т.ч. компромат, скандалы) про политиков, госслужащих и бизнесменов, их биографии, информацию об их деятельности и деятельности подконтрольных им организаций. Подтверждение всем размещенным у нас материалам можно найти в сети.
  • Приглашаем к сотрудничеству по размещению новостей и рекламы всех заинтересованных лиц. Подробнее в разделах РЕКЛАМА и РАЗМЕЩЕНИЕ НОВОСТЕЙ.

В розыске дяди Миши

 

В розыске дяди Миши

В розыске дяди Миши

За долги владельца холдинговой компании «Сафмар» Михаила Гуцериева ответит Карен Авдалян?

Как рассказывает журналист УтроNews, банк «Траст» хочет направить взыскание на залог, который был предоставлены ООО «Бэст Консалтинг» Карена Авдаляну. Как заявляют создатели telegram-канала «Судья», последний будто бы близок к владельцу холдинговой компании «Сафмар» Михаилу Гуцериеву, который уже пару лет в долгах, как в шелках. Возможно, что Авдалян – один из  «номиналов-кошельков» бизнесмена, и Траст таким образом пробует подобраться к нему ближе.

На данный момент ООО «Бэст Консалтинг» располагается в процессе раззорения. Доля Авдаляна — под ограничением. Деньги за прошедший год существенно растеряла в выручке.

У структуры есть государственные контракты, да с кем! С Управделами Главу Российской Федерации. Их 4, на сумму 344 млн руб, также и с АО «Мосреалстрой» 13 государственных контрактов на сумму 19 миллионов рублей. Другими словами ребята очевидно не обыкновенные – и тут очевидно ощущается рука Михаила Гуцериева. Человека, который на недлинной ноге с главой Республики Белоруссия Александром Лукашенко и существенной долей российского политического и бизнес-элит.

Однако это лишь затравка. Оказывается, кредит на покупку квартир был получен в Бинбанке, которым в то время обладал и управлял племянник господина Гуцериева Микаил Шишханов. И лишь после чего права требования перебежали в Траст. Обеспечением стали несколько 10-ов квартир. Однако обязанности по кредиту «Бэст Консалтинг»не исполнила, потому «Траст» просит направить взыскание на квартиры.

В 2014 году племянница бывшего собственника «Бинбанка» Наима Шишханова обладала тридцать три процента в «Бэст Консалтинге». Потому в некоторых кругах сложилось мнение, что Авдалян может выступать как номинал, и выгодоприобретателем компании быть может сам Гуцериев. «Пазл» складывается?

Без заявлений не посиживают и сами бывший-банкиры. Траст подал два заявления к бывшим управленцам «Бинбанка», также и к Шишханову: один — на 227 миллиардов. рублей, 2-ой — на наивысшие 306,5 миллиардов. Подобные вот дыры после себя оставило семья Гуцериевых-Шишхановых?

Кроме того «Траст» подал извещение о желании обратиться с обращением о признании банкротом иной структуры Авдаляна — ООО «Альфамедиа». Но крайняя не прекращает действовать. Правда за прошедший год компания теряла в выручке в условиях незначимого роста дохода.  В компании в принципе нет ни 1-го работника. Как подобное быть может, и кто тогда «трудится» в руководстве Авдаляна?

Возвратить долги

Быть может так, что долги Гуцериевых, которые в прошедшем году составляли порядка $15 миллиардов., «Траст» пробует возвратить с компаний, за которыми могут прятаться интересы Гуцеривых?

Михаил Гуцериев

Подчеркнём, что о триллионном долге Гуцериевых перед банками докладывал в 2019 году «Форбс». По мнению СМИ долги сложились из 4 главных составляющих. Существенная доля этих обязанностей — 320 миллиардов руб.— пришлась на «Траст». Его племянник Гуцериева Шишханов задолжал после санации «Бинбанка» и Рост-банка, финансовой компании должен их бывший обладатель, племянник Микаил Шишханов.

Самым большим кредитором Гуцериевых, по данным Форбс, стал Сберегательный банк. Семья будто бы задолжала ему 325 миллиардов руб. Из них 170 миллиардов руб.— это обязанности Афипского нефтеперерабатывающего завода. У контролируемой Михаилу Гуцериеву «Русснефти» также обнаружились обязанности перед ВТБ на 77 миллиардов руб., а остальные компании должны еще нескольким банкам, но сумма всех этих займов не превосходит 10 миллиардов руб. Про это сообщает «Предприниматель».

В конечном итоге сумма указанных в открытых источниках долгов достигнула 970 миллиардов рублей, писал «Форбс».

В 2015 году то же издание оценивало комплексные долги Гуцериевых в $8 миллиардов. В итоге, за с 2015 по 2019 годы долги структур Гуцериевых могли вырасти практически вдвое, а их размер мог составлять один процент от активов всей кредитно-финансовой отрасли.

Касательно Микаила Шишханова, чье состояние «Форбс» 2017 году оценивал в $2,3 миллиардов., то все свои активы он передал «Бинбанку» и «Рост Банку», которые сейчас принадлежат «Трасту». Спорный задолженность в сумме 255 миллиардов рублей, который, в согласовании с приговорами суда, появился перед банком «Траст» в итоге вывода активов из взаимосвязанных компаний «Рост Банка» в расчетах не учитывался, как не учитывались и сами выведенные активы.

Банкротство «Бинбанка» связывали с звучным скандалом с «Молдавским ландроматом». Высказывалось мнение, что «Бинбанк» и Гуцериев с Шишхановым могли иметь отношение к работе к т.н. молдавской прачечной – другими словами к выводу и легализации финансов.

Как писал Москов Пост, через «Молдавский ландромат» прошло приблизительно 22 миллиардов рублей, в числе которых могли бы оказаться и средства «Бинбанка».

Микаил Шишханов после «Бинбанка» дал обещание не заниматься банковским делом

Сладкоречиво гласит о способах осуществления коммерческой деятельности сам Шишханов. Его речь цитируют «Ведомости». А именно, в беседе Шишханов гласит: «Желаю всем продемонстрировать, что не крал средства и не выводил активы». Предприниматель дал обещание, что владельцы возвратят в банк активы больше чем на 300 миллиардов руб. Этого должно было хватить, чтоб закрыть дыру в банке отталкиваясь от подготовительной оценки.

Что-то пока не похоже, что средства возвратили…

Племянник Гуцериева при всем этом дал обещание больше не заниматься банковским и регулируемым делом и не намеревался рассчитывать на двадцать пять процентов акций «Бинбанка», если они даже останутся у старенького владельца – как допускает закон при санации силами ФКБС.

В конечном итоге Шишханов отвертелся легким испугом, а за крах «Бинбанка» пришлось отвечать государственному бюджету, так как финансовое учреждение » «влили» в муниципальный банк «Траст». Позднее Гуцериевы извлекли выгоду и из этой ситуации. В ноябре 2019 года они условились с «Трастом» и «Открытием» о сделке на 135 миллиардов рублей. На эти средства «Сафмар» Гуцериева как бы была намерена затушить долги перед банками и купить часть сложных активов. Однако вероятно, словам своим они не собственники.

Ах так долги по «Бинбанку» и деятельность Микаила Шишханова комментировал управляющий «Траста» Александр Соколов. Как он сообщил, сумма претензий оценивается уже в 700 миллиардов рублей. Поданы многомиллиардные заявления. При всем этом размер активов Шишханова не в состоянии покрыть данную стоимость, отметил Соколов, выделив, что «Траст»  ничего никому не прощает, подчеркивает «Предприниматель».

Где средства, Зин?

При наличии кучи задолженностей организации Гуцериевых и Шишхановых как-то умудряются продолжать вести бизнес и даже расширяться. Не так давно компания Саида Гуцериева BeristoreHoldingsLimited заполучила белорусский «Паритетбанк», который практически на сто процентов принадлежал белорусскому государству.

Ясно, что с Республикой Беларусь у Гуцериевых особенные отношения, но выходит, что пока семья не выплачивает долги российским банкам, вкладывается в экономику зарубежных стран, и при всем этом источники происхождения этих средств не прозрачны. Вопросы не могут появиться у рядовых обывателей, не то, что у Траста либо контрольных органов.

Ведь приобретению «Паритетбанка» предшествовали масштабные обыски «ФортеИнвест» прошли масштабные обыски в декабре 2019-м.Было открыто уголовно-процессуальное производство о незаконном перемещении через границу нефти. Про это писали «Ведомости».

В итоге обыски прошли в 10 кабинетах компаний Гуцериева, также и в штаб-квартирах нефтедобывающей организации «РуссНефть», совет руководителей которой возглавляет Гуцериев, и «Форте Инвест» Саида Гуцериева.

Обыск прошел и в квартире Гуцериева в Хамовниках, докладывал СМИ. За день до этого отец и сын Гуцериевы на личном борте Embraer Legacy 600, оставили Москву 17 декабря, приземлившись в Минске.

В конечном итоге Управление на транспорте МВД по Центральному общегосударственному округу начало уголовное расследование о незаконном перемещении через границу взрывчатых, радиоактивных веществ, орудия, особо значимых продуктов и ресурсов.

Как до этого докладывал журналист УтроNews, основанием стала информация Головного управления по финансовой безопасности и борьбой с коррупционными проявлениями (ГУЭБиПК) МВД и службы финансовой безопасности (СЭБ) ФСБ о незаконных поставках нефти и продукции нефтепереработки в интересах «Форте Инвеста».

Делу дали ход, после того как СЭБ ФСБ была получена сведения про то, что из Турции нефть могла попадать на Украину. Навряд ли специальная служба получила все ответы на вопросы, в конечном итоге ФСБ могла не снять все претензии со структур Гуцериевых.

А также, силовиков заинтересовывала сделка «Сафмара» об нормализации споров вокруг попавшего в 2017 году под санацию «Бинбанка» с банком «Траст», которому перебежали проблемные активы санируемых банков.

Невзирая на эти достаточно большие конфликты, который наносил значимый удар по позициям Гуцериевых семья продолжила приобретение активов.

Годом ранее аффилированная организация группы, «Сафмар денежные вложения», купил десять процентов акций ПАО «М.Видео». Цена пакета составила приблизительно 13 миллиардов рублей.

Сделка оказалась «с душком», так как мажоритарным владельцем акций «Сафмар денежные вложения» является сам Саид Гуцериев —  владельцем компании EricariaHoldingsLimited, которая сама остаётся главным владельцем акций «М.Видео». По факту случилось последующее. Акции переместились только снутри самой семьи Гуцериевых — такая для себя покупка практически что у самих себя.

Суть в том, что акции «М.Видео» были выкуплены оператором оборотного приобретения акций концерном Weridge Investments Limited, которому не так давно открыл кредитную линию ВТБ.

Как писал «INTERFAX», сумма займа составила 4,6 миллиардов рублей. До этого «Сафмар денежные вложения» открывал кредитную линию в данном банке на 21 миллиардов рублей для выделения финансовых средств оборотного приобретения акций. На конец третьего квартала долг перед ВТБ составлял 16,2 миллиардов. рублей.

В критериях этот «хаотизации бизнеса» трудно найти концы Гуцериевых. То они «бегут» от долгов, то берут новые и кредитные учреждения им их предоставляют. Когда-нибудь эти качели должны разрешиться.

Вообщем, Гуцериевы и так отлично знают, что дела идут непринципиально, и ловить рыбку в грязных водах становится всё тяжелей. И, видимо, уже сматывают удочки.

Похоже, в Минске Михаил Гуцериев бывает почаще, чем в столице России. Дома кредиторы беспокоят?

К примеру, в августе текущего года Саид Гуцериев также продал активы и оставил пост генерального директора «Форте Инвеста». Его криптовалютные долив 3-х криптобиржах – Currency.com, Capital.com и Zubr.io достались интернациональная криптобиржа FTX и партнеру Саида Гуцериева, предпринимателю из окружения президента Виктору Прокопене.

Выходят они и из остальных компаний. К примеру, Михаил Гуцериев вышел из акционерного капитала Русснефти – будто бы, он больше к ней отношения не имеет. Вероятно, нагоняют долги и западные санкционные меры. Лишь вот все спектакли имеют свойство завершаться, а средства у Гуцериевых есть. Ведь летают же они на какие-то средства в Минск в гости к Александру Григорьевичу? Может, средств требуют?