Как устроена контрабанда китайских сигарет в Украину.

Черная дыра «дьюти-фри» предвыборного менеджера Зеленского — генерала погранслужбы Вадима Слюсарева

Как устроена контрабанда китайских сигарет в Украину.

Вадим Слюсарев Европейская фабрика компании China Tobacco продает сотни миллионов сигарет украинским компаниям — фигурантам дел о табачной контрабанде.

Четыре года назад в украинский портовый город Одессу прибыла фура, в трейлере которой было 12,5 миллиона сигарет. Все выглядело как обычная поставка табака из Европы в Украину — одну из самых курящих стран в мире, если бы не ряд нестыковок.

На пачках сигарет Regina Blue и Regina Red в грузовике отсутствовали акцизные марки. Надписи о вреде курения были не на украинском языке. А на боковой стороне пачек буквы мелким шрифтом гласили: «Только для продажи в магазинах дьюти-фри».

У правоохранителей возникли подозрения, что эту партию предполагалось контрабандой везти через Украину.

Хотя сигареты Regina с их фирменной золотой или серебряной короной над большой буквой R на пачке далеко не так известны, как, например, Marlboro или Lucky Strike, эта марка за последние годы попала в число самых популярных у европейских контрабандистов.

Бренд Regina производит Китайская национальная табачная корпорация (CNTC — China National Tobacco Corporation), известная также как China Tobacco. На ее долю приходится почти половина всех сигарет в мире. Много лет для компании главным был внутренний китайский рынок, но с недавних пор Пекин стал агрессивно продвигать свою табачную продукцию по всему миру.

Причем в ряде случаев эти новые рынки — нелегальные, как выяснило совместное расследование OCCRP и газеты Kyiv Post.

За последние семь лет с единственной фабрики China Tobacco в Европе (находится в нескольких часах езды к северу от Бухареста) в Украину попало не меньше полумиллиарда сигарет. Однако, если верить Государственной фискальной службе Украины и местной ассоциации крупнейших производителей табака, ни одна марка китайских сигарет не разрешена здесь к продаже.

Как устроена контрабанда китайских сигарет в Украину.

Фабрика компании China Tobacco в Румынии В то же время, согласно утекшим к OCCRP данным из Румынии, на самой фабрике декларируют, что легально поставляют сигареты 14 разным компаниям в Украине. Как установили журналисты, в отношении как минимум трех компаний ведется следствие в связи с возможной контрабандой в крупных объемах.

По мнению правоохранителей, эти компании были частью контрабандной сети, которая переправляла большие объемы сигарет из Румынии, Беларуси и ОАЭ в Украину, а оттуда нередко — в страны Евросоюза.

«Это азбучные приемы глобальной контрабанды, — говорит эксперт по контролю за оборотом табака Люк Йооссенс. — Есть международные компании, которые поставляют товар в такие места, где рынок сбыта, судя по всему, не коррелирует с потребительским спросом».

Китай подписал Протокол Всемирной организации здравоохранения по ликвидации незаконной торговли табачными изделиями. Он содержит правила о том, как бороться с контрабандой и фальсификацией табака.

Одно из главных положений обязывает табачные компании убедиться до начала экспортных поставок, что на рынке есть легальный спрос на их сигареты. Также они должны проверять предысторию клиентов и удостовериться в наличии у них должной регистрации и лицензии.

China Tobacco, похоже, не выполняет ни то ни другое.

Китайская компания не ответила на запросы о комментарии. Однако в ее дочернем предприятии в Румынии, China Tobacco International Europe Company, заявили, что соблюдают все соответствующие законы Румынии и ЕС и «постоянно совершенствуют механизмы контроля рисков»: в частности, в 2019 году внедрили «систему слежения за товаром», чтобы пресекать контрабанду.

При этом там отказались отвечать на вопросы об украинских клиентах и подозрениях в отношении них.

Украина как контрабандный канал в Европу
Украина давно печально известна как вотчина сигаретных контрабандистов. До сих пор именно из нее в ЕС попадает значительная часть нелегального табака. Страна расположена вдоль восточных границ содружества, что вкупе с гораздо более низкими, чем в ЕС, ценами на табак делает ее раем для контрабандного промысла.
Привлекательности ему добавляет и то, что контрабанда сигарет хоть и признана незаконной, все же не считается в Украине уголовным преступлением. После многолетнего давления ЕС на Киев с целью ужесточить наказание за контрабанду президент Украины Владимир Зеленский в апреле внес законопроект, согласно которому за контрабанду будут карать тюремным сроком до 12 лет и большим штрафом.
В 2009 году вышла разоблачительная статья Международного консорциума журналистов-расследователей о том, что годом ранее крупные табачные компании произвели и импортировали почти 130 миллиардов сигарет. Это на 30 процентов больше, чем мог переварить местный рынок. Впрочем, эти миллиардные излишки в итоге растворились на рынке, вероятно, пополнив контрабандные потоки в ЕС.

Расследование дела о контрабандных сигаретах в Одессе шло с 2017-го до конца декабря 2020 года. Его закрыли, так как следователи Фискальной службы и прокуратуры Украины не смогли установить подозреваемых. Дело вновь открыли 29 апреля — через неделю после того, как журналисты запросили по нему у Генпрокуратуры дополнительную информацию.

Хотя украинские правоохранители четыре года разбирались в этом деле, они, похоже, не сумели выявить в нем важные взаимосвязи. Кроме того, они так и не наладили рабочий контакт с румынской полицией, которая по другую сторону границы проверяла данные о контрабанде сигарет China Tobacco.

Для начала можно упомянуть, что после того, как подпольные сигареты Regina обнаружили в Одессе в мае 2017 года, директор закупившей их компании Duty Free Odesa клялась, что ранее никогда не завозила китайские сигареты.

Это было неправдой. Согласно экспортным данным из Румынии, Duty Free Odesa всего месяцем ранее, в апреле 2017-го, импортировала в Украину 12,5 миллиона сигарет Regina. Та поставка, видимо, никак не привлекла внимания властей. Другая компания, но с тем же самым владельцем и директором — Travel Retail Ukraine — в июле 2015 года ввезла в Украину почти 15,5 миллиона китайских сигарет.

Но, судя по всему, следователи никак не проверяли эту вторую компанию или не обратили внимания на то, что одному и тому же человеку принадлежат две структуры, завозившие в Украину крупные партии китайских сигарет, не имея лицензии на их импорт.

Как свидетельствуют собранные OCCRP материалы, таких белых пятен немало, когда дело касается China Tobacco. В правоохранительных органах китайские сигареты часто называют ’cheap whites’ (англ. «дешевые белые») — термин, обычно применяемый к нелегальным сигаретам, сделанным в небольших подпольных цехах для контрабанды. То есть силовики не всегда осознают, что их выпустила крупнейшая в мире табачная компания, стремящаяся расширить свой глобальный охват.

«Украина — уже давно один из главных источников сигаретной контрабанды в ЕС, — констатирует доктор Аллен Галлахер, научный сотрудник Исследовательской группы по контролю за оборотом табака при Университете Бата.

— Как показали исследования, отчасти это вызвано тем, что транснациональные табачные компании перенасыщают рынок страны своей продукцией, и она затем утекает в ЕС. Властям может быть трудно пресечь этот промысел, ведь контрабандисты прячут нелегальный товар самым изощренным способом».

Прямые нити наверх

Совладельцами обеих компаний — и Duty Free Odesa, и Travel Retail Ukraine — выступают Ксения Яблуковская и Вадим Слюсарев — влиятельный экс-сотрудник погранслужбы с тесными связями с нынешним президентом Украины. Как можно судить, Слюсарев вошел в капитал обеих компаний уже после того, как произошли упомянутые поставки сигарет. Он снискал неоднозначную репутацию из-за подозрений в весьма сомнительной деятельности.

057.ua, 02.06.2021, «Генерал погранслужбы Вадим Слюсарев, которого называют «куратором» харьковских «слуг народа», попал в базу данных «Миротворца»: Вадим Слюсарев родился 1 ноября 1972 года в городе Краматорске Донецкой области. Ныне живет в Харькове. Генерал-майор пограничной службы. С 2002 по 2006 годы возглавлял отделение пограничного контроля «Гоптовка». Бывший начальник департамента персонала внутренней безопасности администрации ГПСУ. Был помощником народного депутата Верховной Рады Украины от «Партии регионов» Артема Пшонки — сына беглого генерального прокурора времен Януковича Виктора Пшонки. Экс-советник бывшего первого заместителя главы Офиса президента Сергея Трофимова. В марте 2021 года избран в состав политсовета партии «Слуга народа».

В 2019 году журналисты-расследователи программы «Схемы: коррупция деталях» называли Слюсарева «теневым куратором» харьковских «слуг народа», имевшим влияние на формирование списков мажоритарщиков от пропрезидентской партии. — Врезка К.ру

В апреле бывший грузинский президент Михаил Саакашвили публично обвинил Слюсарева в том, что он «главный контрабандист Харьковской области» — северо-восточного пограничного региона Украины, известного как один из ключевых контрабандных маршрутов Украины.

«Почему его нет в этом списке?» — недоумевал Саакашвили в украинском телеэфире, говоря об объявленных незадолго до этого санкциях против предполагаемых контрабандистов. (Саакашвили в 2015 году получил гражданство Украины и недолгое время был губернатором Одесской области.) Возможно, продолжил Саакашвили, у Слюсарева есть «некий иммунитет в силу его политических симпатий».

У Слюсарева тесные связи с президентом Украины: он начал работать в интересах Зеленского после того, как в 2015 году ушел с поста начальника управления внутренней безопасности Государственной пограничной службы Украины. До этого Слюсарев много лет работал в разных подразделениях погранслужбы в Харьковской области.

Следователи по делу о контрабанде сигарет в общении с журналистом подчеркнули, что у них нет свидетельств личной причастности к этому Слюсарева, притом что насчет его компаний улики есть.

В официальном реестре коммерческих предприятий Украины нет подробностей о смене собственников. Но, судя по информации из коммерческой базы данных YouControl, которую часто используют журналисты и ресерчеры, Слюсарев стал владельцем Travel Retail Ukraine и Duty Free Odesa в середине 2017-го и в 2018 году соответственно. Его партнерша по бизнесу, Яблуковская, связана с Travel Retail Ukraine и Duty Free Odesa с 2015-го и 2016-го годов.

Компании Слюсарева не отреагировали на просьбы о комментарии. Попытки связаться с ним через партию «Слуга народа» также оказались безуспешными.

Слюсарев — «слуга народа?»
В 2019 году Слюсарев стал предвыборным менеджером для Зеленского — экс-телезвезды, который играл роль президента на телеэкране, а потом занял этот пост в реальной жизни.
Поначалу его взаимодействие с партией «Слуга народа» не афишировали, и причины этого до сих пор неясны. Местные СМИ раскрыли эту связь в материале, в котором назвали его «теневым куратором» команды Зеленского в Харьковской области, который помогал «мобилизовать» избирателей перед парламентскими выборами 2019 года.
Более того, радиопрограмма «Схемы» украинского бюро радио «Свобода» вскрыла связи между компаниями Слюсарева и четырьмя кандидатами в парламент от «Слуги народа». Как утверждало другое издание, Censor.Net, Слюсарев управлял двумя гостиницами в Крыму и летал на полуостров через Россию в нарушение украинских законов.
Но ничто из этого, похоже, не помешало активной политической карьере Слюсарева. В итоге Зеленский публично подтвердил журналистам радио «Свобода», что Слюсарев работал с Павлом Сушко, главой президентского избирательного штаба в Харькове. Ранее Слюсарев и Сушко вместе работали в Службе погранохраны.
После выборов Слюсарев начал выходить из тени. Сначала он стал добровольным советником Сергея Трофимова — первого замглавы офиса Зеленского. Но на сегодняшний день Слюсарев уже не работает в офисе, как заявили газете Kyiv Post в президентской пресс-службе. Позднее, в марте, его назначили во вновь созданный Политический совет по разработке политической стратегии для партии Зеленского «Слуга народа».
Партия президента не ответила на запрос о комментарии.

Когда Слюсарев еще работал в погранслужбе, его компания Travel Retail Ukraine открыла магазин дьюти-фри. Сейчас у него три магазина беспошлинной торговли: один в Одессе, другой на пункте пропуска Гоптовка на границе с Россией, третий — в аэропорту города Запорожье. Сайты компаний Слюсарева рекламируют сигареты известных брендов, таких как Marlboro и Parliament, но там ничего не сказано о продаже сигарет Regina и других китайских марок.

Хотя OCCRP не нашел подтверждений того, что Слюсарев использовал эти магазины дьюти-фри для контрабанды, на сигаретах, конфискованных в ходе рейда в Одессе в 2017 году, была надпись «только для продажи в магазинах duty free». Это распространенная уловка с целью ввезти в Украину контрабандные сигареты, как сказано в исследовании 2020 года от компании KANTAR, занятой аналитикой и консультированием брендов.

Детектив, который занимался той партией сигарет, сказал, что было ясно: они точно не предназначались для продажи в магазине дьюти-фри. Этот человек беседовал с журналистами Kyiv Post и OCCRP на условиях анонимности, потому что ему не разрешено общаться со СМИ.

«Магазины дьюти-фри не продают такие сигареты», — сказал он, пояснив, что там покупатели берут более престижные марки.

«Почему же тогда дьюти-фри? Потому что не облагаются таможенными сборами. Как бы декларируется принцип “мы покупаем для себя”. Но они не продают эти сигареты».

По словам Константина Красовского, заведующего отделом контроля за табаком Института стратегических исследований Минздрава Украины, официальный надзор за магазинами дьюти-фри в стране «очень, очень слабый», что делает их идеальным каналом для контрабанды сигарет.

«По бухгалтерии эти сигареты будут числиться проданными — будет отчетность на этот счет, — сказал он о теневых схемах. — Но на деле эти сигареты — потому что они гораздо дешевле — выгоднее продать контрабандистам за живые деньги. А они затем переправят их за границу — в Польшу, Венгрию, Румынию и так далее».

Однако сигареты могут остаться и в Украине — для сбыта на черном рынке.

Журналисты обнаружили множество пачек сигарет Regina в табачных киосках в разных частях Украины и предложения об их продаже в интернете. На пачках была надпись «только для продажи в магазинах дьюти-фри». Судя по всему, все эти сигареты ввез в Украину человек, ранее работавший с Duty Free Odesa, — живущий в Одессе грузинский бизнесмен по имени Турки Халаф.

Именно компания Халафа Global Tobac Co выступила в 2017 году поставщиком партии сигарет Regina, перехваченных в Одессе. Мужчина с именем Максим Халаф, использующий тот же адрес, что и Турки Халаф, владеет еще одной фирмой по импорту табака — Empire Tobacco. В 2019—2020 годах она закупила у румынской фабрики China Tobacco 66 тонн табачного сырья.

На всех тех нелегальных пачках сигарет, что встретились журналистам, был логотип Empire Tobacco, а также небольшая маркировка сбоку со словами «Произведено по поручению компании Global Tobac Co., Ltd Hong Kong».

Халаф не ответил на просьбу о комментарии.

Батумский маневр

Неясно, что Duty Free Odesa собиралась делать с контрабандными сигаретами Regina (партию, напомним, конфисковали). Однако похоже, что из таможни ей заранее тайно сообщили о готовящемся рейде контролеров.

К тому времени, как сотрудники Фискальной службы Украины приехали в тот майский день 2017 года на погранпункт с ордером на обыск, директор компании Юлия Тимошенко уже оперативно нашла способ вывести себя из-под удара.

Согласно судебным документам, она отправила по электронной почте письмо, в котором формально отказывалась от товара и переадресовала сигареты одной канадской фирме, которая якобы должна была привезти их как импортный груз в черноморский порт Батуми.

Для оперативников началась «погоня за призраками». В канадской компании заявили, что ничего не знают про этот груз. А отсутствие получателя означало, что не было никого, кто по закону мог бы ответить за нелегальные сигареты.

«У нас не было подозреваемых», — признался работавший по этому делу детектив Ян Стрелюк.

Примечательно также, что, когда сотрудники Фискальной службы открывали грузовик, перед ними внезапно объявились агенты Службы безопасности Украины (СБУ) и потребовали объяснить, что происходит. Об этом на условиях анонимности рассказал один из детективов. Позже одесская таможня отказалась поделиться с фискалами важными для расследования документами, поэтому последние обратились в суд, чтобы иметь возможность продолжить работу. (Судья согласился с их требованиями и приказал передать документы.)

Однако, получив документы, они обнаружили, что подпись Тимошенко на отказном письме подделана.

Тимошенко «предположительно, имела контракт с директором China Tobacco — контракт с китайцами. Но подписи в контракте и отказном письме отличались», как рассказал детектив по этому делу на условиях анонимности.

Журналисты Kyiv Post отправились в город Днепр (бывший Днепропетровск) в центральной степной части Украины. В нем имеют официальную «прописку» и Duty Free Odesa, и Travel Retail Ukraine. В жилом здании, где по документам зарегистрированы компании, не было никаких признаков официальной коммерческой деятельности — даже таблички с названием. Открывший журналистам дверь мужчина отказался отвечать на их вопросы.

Ни Юлии Тимошенко, ни другой совладелицы компаний, Ксении Яблуковской, не было по этому адресу в момент визита журналистов. Предпринимательницы не отреагировали на неоднократные попытки связаться с ними для комментария. Со своей стороны в СБУ опровергли, что мешали работникам Фискальной службы вести расследование насчет той поставки табака.

В итоге нелегальную партию сигарет Regina уничтожили. Но это была лишь капля в море, если говорить про весь объем китайских сигарет, попадающих в Украину.

Компании с оккупированных территорий

С 2014 по 2020 год сотни миллионов сигарет Regina, D&B и Dubao производства европейской фабрики China Tobacco ушли в адрес двух украинских компаний, не имевших лицензий на импорт и сбыт табака.

Обе их власти проверяли в рамках того же дела о контрабанде, по которому проходила и Duty Free Odesa. Как заподозрили следователи, компании играли роль «закупщиков или перевозчиков», переправлявших китайские сигареты в другие страны.

Сложно отследить, что происходило с этими сигаретами после ввоза в Украину, потому что их не продавали по легальным каналам. Однако, например, в Италии начиная с 2016 года число конфискаций сигарет марок China Tobacco резко увеличилось.

С 2017 по 2019 год в этой стране изъяли 41 тонну контрабандных Regina, D&B и Dubao, причем 17 процентов этого количества прибыло из Украины. Об этом говорят данные, переданные OCCRP итальянской налоговой полицией.

Украина была рассадником табачной контрабанды еще до того, как в 2014 году вспыхнул вооруженный конфликт с Россией. С тех пор ситуация с контрабандой лишь усугубилась, особенно в оккупированных регионах, где базируются обе эти подозрительные компании — клиенты China Tobacco.

Крупнейший покупатель, компания «Ривьера Гранд», имеет головной офис в Крыму. Львиную долю закупленных ею китайских сигарет «Ривьера Гранд» ввезла в неспокойные месяцы после российской аннексии Крыма — 200 миллионов штук за один лишь 2014 год. На части пачек стоял штамп «только для продажи в магазинах дьюти-фри».

«Ривьера Гранд» и «Мотор Сич»
Один из акционеров «Ривьера Гранд», некто Олег Полищук, имеет прямое отношение к фирме, замешанной в одной из самых спорных в Украине ситуаций, связанных с влиянием Китая.
Он совладелец «Мотор Сич Трейд», подразделения «Мотор Сич» — компании из числа крупнейших стратегических оборонных предприятий в Украине. В 2015 году китайская авиационная госкомпания подписала с «Мотор Сич» меморандум о взаимодействии, предполагавший передачу части технологий от Украины Китаю. Это вызвало огромную негативную реакцию.
В итоге СБУ заблокировала попытку продать контрольный пакет акций «Мотор Сич» китайской госкомпании. В марте 2021 года украинское правительство взяло предприятие под свой контроль и заявило, что оно будет национализировано. В «Мотор Сич» не ответили на просьбу прокомментировать связь предприятия с Полищуком.

Другой покупатель, компания «Донинвест-99», расположена в Донецке — крупнейшем городе на отколовшихся от Украины территориях Донбасса, поддерживаемых Россией. Здесь с марта 2014 года не прекращается вооруженный конфликт между сепаратистами, которым помогает Россия, и сторонниками Киева.

В 2015 году в Украине представили закон, обязывающий зарегистрированные в Крыму и Донбассе компании переезжать на подконтрольную Киеву территорию, чтобы они могли легально работать и платить налоги. Ни «Ривьера Гранд», ни «Донинвест-99» этого не сделали. (Журналисты не смогли связаться с ними для комментария.)

По мнению Центробанка Украины, компании с регистрацией в оккупированной части Донбасса представляют собой высокий риск в плане отмывания денег. В то же время Крым находится под санкциями США и Евросоюза, которые запрещают продавать местным компаниям стратегические материалы, например, железо и химикаты.

Сигарет нет в санкционном списке, поэтому формально поставлять в Крым их можно. Однако, по мнению Никиты Петровца, юриста Украинского Хельсинкского союза по правам человека, «это рискованно по нескольким причинам».

«Во-первых, не исключено, что компания-покупатель занимается продажей товаров в России, а это способно привести к санкциям, и поставщик в итоге может потерять деньги», — отметил он.

«Также есть вероятность целого ряда проблем, и в целом здесь очевидно больший риск по сравнению с торговыми отношениями с обычной украинской компанией, — добавил Петровец. — Юристы наверняка скажут: “Смотрите, это крымская компания, это связано с рисками”».

Поправка: В статью внесли исправление, чтобы уточнить, когда Вадим Слюсарев стал совладельцем компаний Travel Retail Ukraine и Duty Free Odesa. Статью также дополнили комментарием СБУ.

***

China Tobacco выкуривает конкурентов

Торговля в обход таможенных и рекламных ограничений, кабальные контракты с поставщиками табака из Африки

Это крупнейшая табачная компания, о которой вы точно не слышали.

Китайская национальная табачная корпорация (CNTC — The China National Tobacco Corporation, или просто China Tobacco) выпускает почти половину сигарет в мире. И практически весь этот объем потребляли в самом Китае.

До недавнего времени.

В 2015 году CNTC включилась в инициативу «Один пояс — один путь» — глобальную стратегию развития китайской инфраструктуры и торговли, основанную на принятой в стране доктрине «глобального присутствия» (’go global’). Компания начала активно выводить продукцию на новые рынки и расширять производство табака за счет других стран.

«Они стремятся к тому, чтобы доминировать и иметь твердые позиции в мире, — прокомментировала ситуацию Джудит Маккей, эксперт по глобальной табачной индустрии. — Дракон встал на дыбы».

Хотя CNTC — крупнейший в мире производитель сигарет, мало что известно об этом гиганте, неохотно раскрывающем свои секреты.

Журналисты OCCRP и партнерские структуры Центра на пяти континентах решили подробнее изучить деятельность CNTC. Они выяснили, что табачный конгломерат ведет экспансию с помощью этически сомнительных, а иногда и откровенно незаконных приемов.

Компания работает через бесчисленное множество филиалов, совместных предприятий и других фирм, часть которых связана с сетями контрабандистов. В результате CNTC удается наводнять рынки нелегальными партиями своей продукции.

Компания также заигрывает с потребителями через рекламу и финансирование социальных проектов в Китае и за рубежом. При этом и то и другое идет вразрез с обязательствами, которые Китай взял на себя, подписав Рамочную конвенцию Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по борьбе против табака (FCTC).

В методах экспансии CNTC подражает конкурентам — так называемым табачным гигантам, уверена Маккей, которая консультирует ВОЗ по вопросам реализации FCTC.

Под этими «гигантами» чаще всего подразумевают компании Philip Morris International (PMI), British American Tobacco (BAT), Imperial Brands и Japan Tobacco International (JTI). За многие годы все они были фигурантами скандалов из-за контрабанды и нарушающей этику рекламы.

«Можно утверждать, что Китай действует как раз по таким лекалам, — сказала Маккей. — Подходы не отличаются от того, чему там научились у остального мира».

CNTC действует весьма успешно. Как подсчитала в 2019 году PMI, крупнейший конкурент китайской корпорации, China Tobacco контролирует порядка 45 процентов глобального рынка сигарет и систем нагревания табака. Это больше, чем у PMI, BAT, JTI и Imperial Brands, вместе взятых.

CNTC — полностью государственная, в отличие от конкурирующих с ней «табачных гигантов», а потому ее успех ставит правительство Китая в двусмысленное положение: получается, что оно действует наперекор своим обязательствам в рамках FCTC.

Однако деньги — слишком весомый фактор, а CNTC — четвертая по доходности компания в стране, как утверждается в исследовании за 2017 год, опубликованном в журнале Global Public Health. По его данным, табачный конгломерат обеспечивает Китаю 11 процентов налоговых поступлений.

Акцент CNTC на домашнем рынке во многом объясняет ее малую известность в других странах, как отмечает Дженнифер Фэн, одна из авторов исследования, эксперт по табачной отрасли Азии в канадском Университете Саймона Фрейзера.

«Китай остается для CNTC основным рынком; за пределами страны компанию знают мало, за исключением китайской диаспоры, — написала Фан в электронном письме. — Думаю, это главная причина, почему на компанию обращали мало внимания аналитики в области контроля за табаком, профильные структуры и СМИ».

Теперь ситуация меняется.

Последние несколько лет Фан вместе с коллегами документирует шаги компании в ее глобальных устремлениях.

«Чем глубже мы копаем, тем четче понимаем, насколько агрессивно CNTC строит глобальную стратегию, делая упор на производство сырья, готовой продукции, развитие бренда и операционную деятельность», — поделилась мнением Фан.

Когда журналисты присмотрелись к части этих стратегических бизнес-подходов, они обнаружили растущую сеть дочерних структур CNTC в разных частях света. Некоторые из них занимаются закупкой табачного листа и выпуском сигарет. А «дочки» CNTC в таких странах, как Бразилия и Зимбабве, стали крупными игроками и в выращивании табака, причем местные фермеры от этого иногда в проигрыше.

CNTC также создает под себя новые рынки — часто в странах, где ее товар легально не продается. Как выявило расследование OCCRP, связанные с CNTC люди и компании поставляли сигареты контрабандистам для продажи на черных рынках в Европе и Латинской Америке.

Такую же стратегию (она четко зафиксирована документами) использовала PMI в Колумбии в 90-х годах, нелегально наводнив там рынок своими сигаретами Marlboro. Местное правительство в итоге решило легализовать этот бренд PMI и брать с него налоги. Теперь же Колумбию заполонили такие марки сигарет, как Golden Deer и Silver Elephant.

«Если хотите понять, что происходит сейчас, взгляните на то, что делали в 80-е и 90-е годы “табачные гиганты”», — сказал один из колумбийских таможенников на условиях анонимности, так как ему запрещено общаться с журналистами.

В Италии поговоривший с OCCRP сотрудник финансовой полиции заподозрил, что CNTC в его стране, возможно, применяет ту же тактику, всячески расширяя сбыт дешевых сигарет, которые либо попадают на Апеннины контрабандой, либо производятся там нелегально.

Сигареты называются Regina, и, по словам Козимо Де Джорджи, главы таможенного управления финансовой полиции, «это имя связано с итальянской традицией, с итальянским языком». Де Джорджи думает, что эту марку могли специально придумать, чтобы привлечь внимание местных потребителей.

«Возможно, у нее роль троянского коня», — сказал он.

В CNTC не отреагировали на электронное письмо и телефонный звонок с просьбой о комментарии.

Глобальная контрабанда

Regina и другие марки производит единственная фабрика CNTC в Европе. Она находится в долине у реки, в окружении лесистых холмов, примерно в 140 километрах от столицы Румынии Бухареста.

Фабрикой владеет компания China Tobacco International Europe Company (CTIEC). Сделанные здесь сигареты продают легально в разных частях Европы, в основном в магазинах дьюти-фри в аэропортах. Однако также их контрабандой вывозят за границу, иногда весьма нетривиальными способами.

Так, журналисты узнали о ситуации, когда теневым сбытом занялась группа людей, связанных с оргпреступностью, вместе с должностным лицом CTIEC. Они участвовали в хитроумной схеме ухода от налогов, для чего нелегально доставили сигареты в Италию, используя грузовой «контейнер-близнец».

Сначала контрабандисты арендовали контейнер в итальянском порту Салерно близ Неаполя — они заявили, что в нем будут сигареты для Ливии, то есть эта поставка не облагалась налогом. Однако они заполнили контейнер дешевыми кирпичами и матрасами так, чтобы они по весу соответствовали партии сигарет. Затем аферисты купили еще один контейнер, выкрасили его в тот же цвет, прикрепили стикер с тем же идентификационным кодом и отправили его на фабрику CTIEC в Румынию, чтобы загрузить сигаретами.

На границе и таможне предъявили бумаги, по которым этот «клонированный» контейнер содержал легальный груз и мог отправляться в Италию и дальше транзитом в Ливию. Но на деле сигареты предназначались для контрабандного ввоза в разные страны Европы и продажи на черном рынке безо всяких налогов.

По крайней мере, такими были намерения аферистов.

К несчастью для них, полиция узнала об их плане — его итальянские следователи позже назовут «гениальным».

Итальянская полиция поставила на прослушку телефоны участников преступной группы. Как видно из документов по этому делу, полученных OCCRP, в числе главных подозреваемых была дама — один из директоров по маркетингу в CTIEC. По словам оперативников, она несколько месяцев координировала свои шаги с контрабандистами, связанными с каморрой — преступным синдикатом, который базируется в Неаполе.

Судя по полученным из Италии таможенным данным, за два года в эту страну контрабандой завезли из Украины семь тонн сигарет китайских марок. Те же сигаретные бренды были среди почти 500 миллионов сигарет, отправленных с румынской табачной фабрики CTIEC в Украину, где ни у одного из этих брендов нет разрешения на легальную продажу. Часть этого объема закупили компании, которые сейчас проверяют на предмет участия в контрабанде.

В электронном письме в адрес OCCRP CTIEC заявила, что всегда соблюдала закон, следила за нормативно-правовым соответствием, взаимодействовала с таможенными органами плюс предпринимала другие меры борьбы с нелегальной торговлей табаком.

Помимо европейских стран китайские сигареты попадали и в зоны вооруженных конфликтов, такие как Ливия, Сирия и Ирак. На другой стороне планеты журналисты обнаружили еще один «хаб» для контрабанды китайских сигарет — зону свободной торговли в устье Панамского канала. Колумбийский эксперт по проблеме преступности Даниэль Рико назвал ее «Диснейлендом для контрабанды». Отслеживая путь контрабандных сигарет в Колумбию и США, журналисты вышли на след фирм-пустышек, нити от которых тянулись до самой CNTC.

Большинство выпущенных в Китае сигарет — из тех, что идут через Панаму, — направляются в Южную Америку. При этом лишь в одной стране континента, в Чили, они продаются легально.

Как устроена контрабанда китайских сигарет в Украину.

OCCRP, 22.06.2021, «Заполонившие Латинскую Америку нелегальные китайские сигареты доставляют через Панаму»: Репортеры обнаружили в Панаме четыре связанные с CNTC фирмы: объемы партий китайских сигарет, контрабандой доставляемых в Латинскую Америку, указывают на то, что есть и другие подобные сети. […]

Overseas United Inc.

В 2012 году Overseas United — партнерский проект сингапурской фирмы и «дочки» CNTC Hunan China Tobacco Industrial Co., Ltd. — начала выпускать сигареты на панамской фабрике. […] Overseas United пошла под откос, когда сигареты марок China Tobacco начали продавать на улицах самой Панамы. Через две недели после того, как Вэйхуа посетил завод, власти закрыли компанию. Позже они аннулировали ее экспортные лицензии. Overseas United не удалось убедить Верховный суд Панамы отменить решение правительства, однако два руководителя компании продолжили экспортировать китайские сигареты — они просто используют другую фирму.

Finta Inc.

Президент Overseas United Чу Сенг Кианг и ее директор Чу Тек Чуанг основали также компанию Finta Inc., которую возглавил второй. Согласно официальным данным о продажах, с мая 2013-го по октябрь 2018 года зарегистрированная в Колонской зоне свободной торговли Finta экспортировала более 632 тонн сигарет. […] Finta продала компании более 599 тонн сигарет, которые отправили из Колона в Хьюстон 44 партиями. […]

Kinea Internacional SA и Take Roll Company Ltd, S.A.

Согласно документам из корпоративного реестра, два законных представителя Finta также возглавляли закрытые в 2019 году компании Take Roll и Kinea. Это были Валеска Йоханна Аэдо Айяла, гражданка Чили, и Люн Кам Фат, живущий в Гонконге гражданин Великобритании.

Люн и Аэдо также засветились в «панамских документах» — утекших из юридической фирмы Mossack Fonseca файлах, попавших в распоряжение Международного консорциума журналистов-расследователей. В Mossack Fonseca клиентам со всего мира помогали открывать подставные компании. — Врезка К.ру

В июле 2020 года власти Колумбии произвели беспрецедентную конфискацию китайских сигарет. Объем изъятого был таким, что каждому жителю этой 50-миллионной страны досталось бы по две пачки. Сигареты произвели в Китае, затем отправили в панамский город Колон, после чего по извилистому маршруту через Карибы с остановками на Ямайке и Арубе они попали в колумбийскую Картахену на атлантическом побережье.

Как устроена контрабанда китайских сигарет в Украину.

Коробки с конфискованными китайскими сигаретами. Колумбия, Богота, июль 2020 года

«Контрабанда — это способ расширить рынок сбыта», — поясняет Даниэль Рико, глава колумбийской аналитической компании C-Analisis.

Урожайная культура

Параллельно с тем, как CNTC продвигает в мире свои марки сигарет, она наращивает и производство табачного листа в других странах. В самом Китае посевы табака сокращают — здесь страна выполняет обязательства по конвенции FCTC. Однако за счет производства в таких странах, как Бразилия, она компенсирует это снижение.

CNTC пришла в Бразилию (это второй по объемам производитель табачного листа в мире) в 2002 году, открыв дочернюю фирму для закупки и отправки в Китай табачного сырья. В начале 2010-х CNTC учредила здесь совместное предприятие с одним из американских гигантов табачной торговли. Это СП стало закупать табак напрямую у бразильских фермеров.

К 2019 году на долю Китая пришлось свыше 19 процентов экспорта табачного листа из Бразилии — почти на 386 миллионов долларов. При этом в 1997 году экспорт в Китай не превышал одного процента, а в долларах это составляло всего 12 миллионов.

Хотя совместное предприятие CNTC, China Brasil Tabacos Exportadora SA (CBT), превратилось в одну из крупнейших табачных компаний Бразилии, власти, как выяснили журналисты, обращали на нее мало внимания.

Была ситуация, когда дочернее подразделение Pyxus (владеет 49 процентами акций CBT) оштрафовали за то, что оно закрывало глаза на «рабский труд» на плантации, где по контракту покупало табачный лист. (Позднее суд вышестоящей инстанции отменил эти штрафы.) В другой ситуации на это подразделение наложили штраф за принуждение беременных сотрудниц к увольнению с фабрики, где располагались в том числе и мощности CBT.

Как заявили OCCRP официальные лица, в обоих случаях они не знали, что CBT напрямую связана с этой компанией.

Для Зимбабве, крупнейшего производителя табачного сырья в Африке, Китай в 2019 году стал основным экспортером — приобрел как минимум треть всего урожая через дочернюю структуру CNTC. Но вот что касается фермеров-производителей, то они оказываются в проигрыше от кабальных контрактов и схемы обмена валюты, из-за которых увязают в долгах и едва могут прокормить себя.

После того как зимбабвийская валюта начала резко падать в 2007 году, Центробанку страны перестало хватать американских долларов, чтобы поддерживать экономику на плаву. С большинством населения в Зимбабве расплачиваются «квазиденьгами», которые принимают только в стране. Это и некоторый объем гарантийных расписок, известных как «боллары», и местный вариант цифровой валюты. При обмене по официальному курсу можно получить лишь малую долю по сравнению с обменом на черном рынке.

Здешний филиал CNTC, Zimbabwe Tian Ze Tobacco (Pvt), обязан платить фермерам через Центральный банк — частью в долларах, частью в местной «квазивалюте». Однако значительная часть долларов уходит на возврат кредитов, взятых ранее под покупку самого необходимого, например удобрений и топлива, которые фермеры закупают у поставщиков Tian Ze. При этом суммы в местной валюте конвертируют по сильно завышенному официальному курсу, из-за чего ценность денег ощутимо падает.

Скрытность и рост

Структуры CNTC в Румынии, Бразилии, Панаме и Зимбабве — лишь четыре звена обширной корпоративной сети, раскинувшейся от Северной Кореи до Швейцарии и от Намибии до США. В 2019 году для руководства глобальной экспансией CNTC учредила компанию China Tobacco International (HK) Company Limited, которая представлена на Гонконгской бирже.

Несмотря на явные признаки глобального роста, CNTC остается загадкой даже для международных органов здравоохранения, контролирующих соблюдение FCTC.

«Сведения очень отрывочные, — признаёт Маккей. — У нас о ней крайне скудное представление, так как это государственная структура, и ее взаимодействие с другими госструктурами полностью скрыто от глаз. О прозрачности здесь речи не идет».

В публикации 2020 года, вышедшей на средства созданного PMI Фонда за мир без дыма (Foundation for a Smoke-Free World), отмечено, что в отчете ВОЗ 2019 года о глобальных тенденциях потребления табака китайский конгломерат не упомянут ни разу. А о его конкурентах, таких как PMI и BAT, говорилось по два десятка раз и более.

В ВОЗ отказались дать комментарий к вопросам насчет соблюдения Китаем FCTC.

Как указывает публикация PMI, есть внутреннее противоречие между обещаниями Китая в рамках FCTC бороться с табакокурением и наличием в руках государства крупнейшей табачной компании в мире. Компания и государство оказываются не только спаяны общими интересами, но и на структурно-политическом уровне они выступают вместе.

У CNTC тот же сайт, что и у ведомства, регулирующего табачную отрасль, — Государственной администрации табачной монополии (STMA — The State Tobacco Monopoly Administration). У двух этих якобы разных структур общие сотрудники.

«По сути, STMA и CNTC — это одна и та же организация под двумя разными названиями», — указали авторы исследования 2012 года, подготовленного Японским обществом гигиены.

Между тем есть масса примеров того, как Китай нарушает положения FCTC, стараясь привлечь курильщиков рекламой, благотворительными проектами и пожертвованиями.

«В табачной отрасли продолжаются масштабные маркетинговые кампании, и она по-прежнему способна расширять потребительскую базу и успешно завоевывать новые поколения курильщиков», — сказано в отчете ВОЗ 2019 года о глобальной эпидемии табакокурения.

Китайские государственные медиа и даже правительственные сайты размещают статьи о социальных инициативах подразделений CNTC, таких как China Tobacco Guangdong Industrial Co., Ltd. В одном из пресс-релизов на сайте правительства провинции Гуандун, опубликованном в середине 2020 года, расписана «решительная победа» компании над бедностью в деревне Дэнфан.

Как сказано в пресс-релизе, местный житель, «обедневший в молодости из-за болезни», прошел курс обучения аграрной профессии, что помогло ему получать «самый высокий доход в деревне от выращивания табака».

Кроме того, China Tobacco в нарушение FCTC также проводила благотворительные мероприятия за рубежом. Подразделение CNTC в Зимбабве участвует в целом ряде социальных проектов — от восстановления лесов до финансовой поддержки детских домов и школ. В Камбодже компания Viniton (контрольный пакет в ней принадлежит структуре CNTC — China Tobacco Guangdong Industrial Co., Ltd.) выпускает популярную марку сигарет Angkor. Она с гордостью сообщала на своем сайте о спонсорской помощи начальным школам. Через некоторое время страницу об этом с сайта убрали.

Сайт компании процитировал речь ее гендиректора Лю Даосиня в одной из начальных школ. По его словам, Viniton «активно участвует в местных социальных инициативах, особенно в сфере образования», и «регулярно оказывала финансовую поддержку в разных видах для финансирования инфраструктуры и закупки оборудования для школ и других образовательных структур и всячески поддерживала развитие сферы образования в стране».

Подобные примеры — грубое нарушение правил FCTC. Хотя Китай и подписал конвенцию, обнаруженные OCCRP документы указывают на то, что в годы перед запуском этого международного соглашения в 2003 году CNTC заявляла о неприятии ее принципов.

«Запрещать любую рекламу табака или наносить на упаковки предупреждающие о вреде здоровью надписи одинакового размера и содержания неприемлемо и представляет собой нарушение законных прав легального продукта», — указала компания в 2000 году в своем представлении в адрес FCTC. Это сообщение журналисты нашли в сетевом электронном архиве в Калифорнийском университете в Сан-Франциско.

Тремя годами ранее в качестве реакции на «антитабачную конференцию» ВОЗ CNTC направила в государственные органы, включая ЦК Компартии Китая, письмо о недопустимости введения новых антитабачных требований. Компания тогда указала, что табачная отрасль — «крупнейший налогоплательщик в госсекторе» и дает работу ста миллионам человек по всей стране.

В этом ранее не публиковавшемся письме, которое OCCRP предоставил один отраслевой эксперт, компания даже критикует выводы науки о вреде курения.

«Данные о последствиях для здоровья спорные, масса курильщиков проживают долгую жизнь, — заявила компания. — Псевдонаучный антитабачный информационный фон не достигнет своей цели и будет вводить людей в заблуждение».

**Над статьей также работали журналисты Бопха Пхорн, Нейтан Жаккар (OCCRP), Соль Лаурия (Concolón), Давид Таррасона (Cuestión Pública), Матео Епес (Cuestión Pública), Лилия Сауль (OCCRP), Анна Миронюк (Kyiv Post), Наира Хофмайстер (The Intercept Brazil), Луис Толедо (OCCRP), Оуэн Гараре (Newshawks) и Нхау Мангирази (Newshawks).


  • Текст составлен по материалам сети Интернет. Нашими источниками являются крупнейшие интернет-издания и соцсервисы, в том числе которые размещают сведения как о событиях, так и информацию (в т.ч. компромат, скандалы) про политиков, госслужащих и бизнесменов, их биографии, информацию об их деятельности и деятельности подконтрольных им организаций. Подтверждение всем размещенным у нас материалам можно найти в сети.
  • Приглашаем к сотрудничеству по размещению новостей и рекламы всех заинтересованных лиц. Подробнее в разделах РЕКЛАМА и РАЗМЕЩЕНИЕ НОВОСТЕЙ.

Как устроена незаконный ввоз китайских сигарет в Украину.

 

Темная дыра «дьюти-фри» предвыборного менеджера Зеленского — генерала пограничной службы Вадима Слюсарева

Как устроена незаконный ввоз китайских сигарет в Украину.

Вадим Слюсарев Европейская фабрика компании China Tobacco реализует сотни миллионов сигарет организациям из Украины — фигурантам дел о табачной контрабанде.

4 года назад в украинский портовый город Одессу прибыла фура, в трейлере которой было 12,5 миллиона сигарет. Все смотрелось как рядовая поставка табака из европейских стран в Украину — одну из самых курящих государств в мире, если б не ряд нестыковок.

На пачках сигарет Regina Blue и Regina Red в грузовом автомобиле отсутствовали акцизные марки. Надписи о вреде курения были не на украинском языке. А на боковой стороне пачек буквы маленьким шрифтом говорили: «Лишь для реализации в торговых точках дьюти-фри».

У сотрудников правоохранительных органов появились подозрения, что эту партию подразумевалось контрабандой везти через Украину.

Однако сигареты Regina с их фирменной золотой либо серебряной короной над большой буковкой R на пачке далековато не так известны, как, к примеру, Marlboro либо Lucky Strike, эта марка за прошедшие годы попала в количество пользующихся наибольшей популярностью у европейских контрабандистов.

Бренд Regina производит Китайская государственная табачная компания (CNTC — China National Tobacco Corporation), популярная также как China Tobacco. На её долю приходится практически половина всех сигарет в мире. На протяжении нескольких лет для компании основным был внутренний рынок Китая, но с недавних пор Пекин стал жестко продвигать свою табачную продукцию во всем мире.

При этом в ряде всевозможных случаев эти новые рынки — незаконные, как узнало коллективное расследование OCCRP и газеты Kyiv Post.

За прошедшие 7 лет с единственной предприятия China Tobacco в Европе (располагается в нескольких часах езды в северном направлении от Бухареста) в Украину попало не меньше полумиллиарда сигарет. Но, если веровать Гос фискальной службе Украины и местной ассоциации одних из самых крупных производителей табака, ни одна марка китайских сигарет не разрешена тут к продаже.

Как устроена незаконный ввоз китайских сигарет в Украину.

Фабрика компании China Tobacco в Румынии Одновременно, согласно утекшим к OCCRP данным из Румынии, на самой фабрике декларируют, что законно поставляют сигареты 14 различным компаниям в Украине. Как установили репортеры, в отношении по меньшей мере 3-х компаний проводятся следственные мероприятия в связи с вероятной контрабандой в больших размерах.

Как убеждены силовики, эти компании были частью контрабандной сети, переправлявш?? огромные объемы сигарет из Румынии, Беларуси и ОАЭ в Украину, а оттуда часто — в государства Европейского Союза.

«Это азбучные приемы глобальной контрабанды, — полагает специалист по контролю за оборотом табака Лючок Йооссенс. — Есть межгосударственные компании, поставляющ?? продукт в подобные места, где рынок сбыта, скорее всего, не коррелирует с спросом на товары и услуги».

Китай подписал Протокол ВОЗ по устранении нелегальной торговли продукцией из табака. Он содержит правила про то, каким образом биться с контрабандой и подделкой табака.

Одно из основных положений обязует табачные компании удостовериться до начала экспортных поставок, что на рынке есть законный спрос на их сигареты. Кроме того они должны инспектировать предысторию клиентов и удостовериться в наличии у них подабающей регистрации и лицензии.

China Tobacco, вероятно, не делает ни то ни другое.

Организация из Китая не ответила на запросы о комменты. Но в её дочернем предприятии в Румынии, China Tobacco International Europe Company, сообщили, что соблюдают все надлежащие законы Румынии и ЕС и «повсевременно улучшают механизмы контроля рисков»: в частности, в 2019 году ввели «систему слежения за продуктом», чтоб пресекать контрабанду.

При всем этом там отказались отвечать на вопросы об украинских клиентах и подозрениях в отношении них.

Украина как контрабандный канал в Европу
Украина издавна грустно известна как вотчина сигаретных контрабандистов. До настоящего времени конкретно из нее в Евросоюзе попадает существенная доля незаконного табака. Государство размещена вдоль восточных границ содружества, что вместе с еще больше низкими, чем в Евросоюзе, ценами на табак делает её раем для контрабандного промысла.
Привлекательности ему добавляет и то, что незаконный ввоз сигарет хоть и признана нелегальной, все таки не считается в Украине уголовным преступлением. После долголетнего давления ЕС на Киев в целях ужесточить наказание за контрабанду глава Украины Владимир Зеленский в апреле предложил проект закона, в соответствии с которым за контрабанду будут наказывать тюремным сроком до двенадцать лет и огромным штрафом.
В 2009 году вышла разоблачительная публикация Интернационального объединения представителей СМИ-расследователей про то, что год назад большие табачные компании произвели и импортировали практически 130 млрд сигарет. Это на 30 процентов выше, чем мог переварить местный рынок. Вообщем, эти миллиардные избытки в конечном итоге растворились на рынке, возможно, пополнив контрабандные потоки в Евросоюзе.

Расследование дела о контрабандных сигаретах в Одессе шло с 2017-го до конца декабря 2020 года. Он был закрыт, в связи с тем, что сотрудники следственных органов Фискальной службы и прокуратуры Украины не сумели установить подозреваемых. Дело снова открыли 29 апреля — через неделю после того, как репортеры запросили по нему у Генеральной прокуратуры доп данные.

Однако украинские сотрудники правоохранительных органов 4 года разбирались в данном деле, они, вероятно, не смогли выявить в нем принципиальные связи. А также, они так и не наладили рабочий контакт с румынской милицией, которая по другую сторону границы инспектировала данные о незаконном перемещении через границу сигарет China Tobacco.

Для начала можно упомянуть, что после того, как подпольные сигареты Regina нашли в Одессе в мае 2017 года, руководитель закупившей их компании Duty Free Odesa клялась, что до этого никогда не завозила китайские сигареты.

Это было неправдой. В соответствии с экспортным данным из Румынии, Duty Free Odesa всего месяцем до этого, в апреле 2017-го, импортировала в Украину 12,5 миллиона сигарет Regina. Та поставка, вероятно, никак не завлекла внимания властей. Иная компания, но с этим же самым обладателем и руководителем — Travel Retail Ukraine — в июле 2015 года ввезла в Украину примерно 15,5 миллиона китайских сигарет.

Однако, скорее всего, сотрудники следственных органов никак не инспектировали эту вторую компанию либо не направили внимания на то, что одному и тому же человеку принадлежат две структуры, которые завозили в Украину большие объемы китайских сигарет, не имея лицензии на их импорт.

Как говорят собранные OCCRP материалы, таковых белых пятен много, когда дело касается China Tobacco. В органах правопорядка китайские сигареты нередко называют ’cheap whites’ (англ. «дешевенькие белые») — термин, обычно используемый к незаконным сигаретам, изготовленным в маленьких подпольных цехах для контрабанды. Другими словами сотрудники правоохранительных органов не постоянно понимают, что их выпустила одна из самых крупных в мире табачная компания, которая стремится расширить собственный глобальный охват.

«Украина — уже издавна один из основных источников сигаретной контрабанды в Евросоюзе, — резюмирует врач Аллен Галлахер, научный работник Научной группы по контролю за оборотом табака при Институте Бата.

— Как проявили анализа, частично это вызвано тем, что международные табачные компании перенасыщают рынок государства собственной продукцией, и она потом утекает в Евросоюзе. В руководству быть может тяжело недопустить данный промысел, ведь контрабандисты скрывают незаконный продукт самым утонченным методом».

Прямые нити наверх

Партнерами обеих компаний — и Duty Free Odesa, и Travel Retail Ukraine — выступают Ксюша Яблуковская и Вадим Слюсарев — авторитетный бывший работник пограничной службы с тесноватыми связями с сегодняшним президентом Украины. Как можно судить, Слюсарев вошел в капитал обеих компаний уже после того, как произошли названные поставки сигарет. Он приобрел спорную славу из-за подозрений в очень непонятной работе.

057.ua, 02.06.2021, «Генерал пограничной службы Вадим Слюсарев, которого называют «куратором» харьковских «слуг народа», попал в информационную базу «Миротворца»: Вадим Слюсарев родился 1 ноября 1972 года в городе Краматорске Донецкой области. Сейчас проживает в Харькове. Генерал-майор пограничной службы. С 2002 по 2006 годы возглавлял отделение пограничного контроля «Гоптовка». Экс-руководитель департамента персонала внутренней безопасности администрации ГПСУ. Был ассистентом народного парламентария Верховной Рады Украины от «Партии регионов» Артема Пшонки — сына беглого генерального прокурора времен Януковича Виктора Пшонки. Бывший помощник бывшего первого зама руководителя Кабинета президента Сергея Трофимова. В марте 2021 года выбран в состав политического совета партии «Слуга народа».

В 2019 году репортеры-расследователи программы «Схемы: коррупция деталях» называли Слюсарева «теневым куратором» харьковских «слуг народа», которые имели воздействие на формирование списков мажоритарщиков от пропрезидентской партии. — Врезка К.ру

В апреле бывший грузинский президент Михаил Саакашвили на публике обвинил Слюсарева в том, что он «основной контрабандист Харьковской области» — северо-восточного пограничного региона Украины, популярного как один из главных контрабандных маршрутов Украины.

«Почему его нет в данном перечне?» — удивлялся Саакашвили в украинском эфире, говоря об объявленных накануне этого санкционных мерах в отношении предположительных контрабандистов. (Саакашвили в 2015 году получил гражданство Украины и недолгое время был губернатором Одесской области.) Может быть, продолжил Саакашвили, у Слюсарева есть «некоторый иммунная система в силу его политических симпатий».

У Слюсарева тесноватые связи с руководителем Украины: он начал трудиться в интересах Зеленского после того, как в 2015 году ушел с поста руководителя управления внутренней безопасности Гос пограничной службы Украины. Ранее Слюсарев на протяжении нескольких лет трудился в различных подразделениях пограничной службы в Харьковской области.

Сотрудники следственных органов по делу о незаконном перемещении через границу сигарет в разговоре с репортером отметили, что у них нет подтверждений личной соучастности к данному Слюсарева, к тому же насчет его компаний улики есть.

В официальном реестре коммерческих компаний Украины нет деталей о смене владельцев. Однако, судя по имеющимся сведениям из коммерческой информационные базы YouControl, которую нередко употребляют репортеры и ресерчеры, Слюсарев стал обладателем Travel Retail Ukraine и Duty Free Odesa посреди 2017-го и в 2018 году следовательно. Его партнерша по бизнесу, Яблуковская, связана с Travel Retail Ukraine и Duty Free Odesa с 2015-го и 2016-го годов.

Компании Слюсарева не отреагировали на просьбы о комменты. Попытки связаться с ним через партию «Слуга народа» также оказались безуспешными.

Слюсарев — «слуга народа?»
В 2019 году Слюсарев стал избирательным менеджером для Зеленского — бывший-телезвезды, игравш?? роль президента на телеэкране, а позже занял данный пост в настоящей жизни.
Сначала его сотрудничество с партией «Слуга народа» не афишировали, и предпосылки этого до настоящего времени неясны. Региональные средства массовой информации раскрыли эту связь в материале, в каком назвали его «теневым куратором» команды Зеленского в Харьковской области, помогавш?? «мобилизовать» граждан перед парламентскими выборами 2019 года.
Кроме того, радиопрограмма «Схемы» украинского бюро радио «Свобода» вскрыла связи меж компаниями Слюсарева и 4-мя претендентами в парламент от «Слуги народа». Как утверждало другое издание, Censor.Net, Слюсарев управлял 2-мя гостиницами в Республике Крым и летал на полуостров через Российскую Федерацию в нарушение украинских законов.
Однако ничто из данного, вероятно, не воспрепядствовало активной политической карьере Слюсарева. В конечном итоге Зеленский на публике удостоверил представителям СМИ радио «Свобода», что Слюсарев работал с Павлом Сушко, главой президентского предвыборного офиса в Харькове. До этого Слюсарев и Сушко вместе трудились в Службе погранохраны.
По прошествии голосования Слюсарев начал выходить из тени. Поначалу он стал добровольческим помощником Сергея Трофимова — первого заместитель руководителя кабинета Зеленского. Однако на сегодня Слюсарев уже не трудится в кабинете, как сообщили прессе Kyiv Post в президентской пресс-центре. Позже, в марте, его назначили во снова сделанный Политический совет по разработке политической тактики для партии Зеленского «Слуга народа».
Партия президента ответа на обращение не предоставила о комменты.

Когда Слюсарев еще трудился в пограничной службе, его компания Travel Retail Ukraine открыла магазин дьюти-фри. На данный момент у него три магазина безналоговой торговли: один в Одессе, иной на пункте пропуска Гоптовка на границе с Российской Федерацией, 3-ий — в аэропорту города Запорожье. Веб-сайты компаний Слюсарева рекламируют сигареты узнаваемых брендов, таковых как Marlboro и Parliament, но там ничего не сказано о продаже сигарет Regina и остальных китайских марок.

Однако OCCRP не нашел подтверждений того, что Слюсарев употреблял эти магазины дьюти-фри для контрабанды, на сигаретах, конфискованных в процессе рейда в Одессе в 2017 году, была надпись «лишь для реализации в торговых точках duty free». Это распространенная уловка в целях ввезти в Украину контрабандные сигареты, как говорится в исследовании 2020 года от компании KANTAR, занятой аналитикой и оказанием консультаций брендов.

Детектив, который занимался той партией сигарет, сообщил, что было ясно: они точно не были предназначены для реализации в магазине дьюти-фри. Данный человек разговаривал с репортерами Kyiv Post и OCCRP при условии конфиденциальности, так как ему не разрешено разговаривать со средствами массовой информации.

«Магазины дьюти-фри не продают подобные сигареты», — сообщил он, указав, что там покупатели берут больше престижные марки.

«По какой же причине тогда дьюти-фри? Так как не облагаются таможенными сборами. Вроде бы декларируется принцип “мы покупаем себе”. Однако они не продают эти сигареты».

Согласно мнению Константина Красовского, заведующего отделом контроля за табаком Института стратегических исследовательских работ Министерства здравоохранения Украины, официальный контроль за магазинами дьюти-фри в государстве «чрезвычайно, чрезвычайно слабенький», что делает их безупречным каналом для контрабанды сигарет.

«По бухгалтерии эти сигареты будут числиться проданными — будет отчетность по этому вопросу, — сообщил он о скрытых схемах. — Однако на самом деле эти сигареты — так как они еще дешевле — прибыльнее реализовать контрабандистам за живы средства. А они потом переправят их зарубеж — в Польшу, Венгрию, Румынию и т.д.».

Но сигареты могут остаться и в Украине — для сбыта на черном рынке.

Репортеры нашли огромное количество пачек сигарет Regina в табачных киосках в различных частях Украины и предложения об их продаже в сети интернет. На пачках была надпись «лишь для реализации в торговых точках дьюти-фри». Вероятнее всего, все эти сигареты ввез в Украину человек, который до этого работал с Duty Free Odesa, — живущий в Одессе грузинский предприниматель по имени Турки Халаф.

Конкретно компания Халафа Global Tobac Co выступила в 2017 году поставщиком партии сигарет Regina, которые были перехвачены в Одессе. Мужчина с именованием Максим Халаф, использующий этот же адрес, что и Турки Халаф, обладает очередной компанией по ввозу табака — Empire Tobacco. В 2019—2020 годах она закупила у румынской предприятия China Tobacco 66 тонн табачного сырья.

На всех тех незаконных пачках сигарет, что повстречались представителям СМИ, был логотип Empire Tobacco, также маленькая маркировка сбоку со словами «Произведено по указанию компании Global Tobac Co., Ltd Hong Kong».

Халаф не ответил на просьбу о комменты.

Батумский маневр

Непонятно, что Duty Free Odesa собиралась делать с контрабандными сигаретами Regina (партию, напомним, изъяли). Но похоже, что из таможни ей заблаговременно потаенно сказали о подготавливаемом рейде контролеров.

К тому времени, как работники Фискальной службы Украины приехали в тот майский день 2017 года на погранпункт с ордером на обыск, руководитель компании Юлия Тимошенко уже оперативно нашла метод вывести себя из-под удара.

В соответствии с судебным документам, она выслала по email сообщение, где формально отказывалась от продукта и переадресовала сигареты одной канадской организации, которая будто бы обязана была привезти их как ввезенный груз в черноморский порт Батуми.

Для силовиков началась «погоня за призраками». В организации из Канады сообщили, что ничего не знают про данный груз. А отсутствие получателя означало, что не было никого, кто в соответствии с законодательством мог бы ответить за незаконные сигареты.

«У нас не было подозреваемых», — сообщил трудящийся по данному делу детектив Ян Стрелюк.

Броско также, что, когда работники Фискальной службы открывали грузовой автомобиль, перед ними в один момент объявились агенты СБУ (СБУ) и потребовали рассказать, что случается. Про это при условии конфиденциальности сообщил один из детективов. Позднее одесская таможня не согласилась поделиться с фискалами необходимыми для расследования документами, потому последние написали заявление в суд, чтоб иметь возможность продолжить работу. (Судья согласился с их требованиями и отдал приказ передать документы.)

Но, получив документы, они выяснили, что подпись Тимошенко на отказном письме подделана.

Тимошенко «вероятно, имела договор с руководителем China Tobacco — договор с китайцами. Однако подписи в договоре и отказном письме отличались», как сообщил детектив по данному делу при условии конфиденциальности.

Репортеры Kyiv Post направились в город Днепр (бывший Днепропетровск) в центральной степной части Украины. В нем имеют официальную «прописку» и Duty Free Odesa, и Travel Retail Ukraine. В доме, где в соответствии с документами зарегистрированы компании, не было никаких признаков официальной бизнеса — даже таблички с заглавием. Открывший представителям СМИ дверь мужчина не согласился отвечать на их вопросы.

Ни Юлии Тимошенко, ни иной совладелицы компаний, Ксюши Яблуковской, не было по данному адресу во время приезда представителей СМИ. Бизнесвумен не отреагировали на многократные попытки связаться с ними для комментария. Со собственной стороны в СБУ не подтвердили, что мешали персоналу Фискальной службы вести расследование насчет той поставки табака.

В конечном итоге незаконную партию сигарет Regina убили. Однако это была только капля в море, если говорить про весь размер китайских сигарет, которые попадают в Украину.

Компании с захваченных территорий

С 2014 по 2020 год сотни миллионов сигарет Regina, D&B и Dubao производства европейской предприятия China Tobacco ушли в адрес 2-ух организаций из Украины, которые не имели лицензий на ввоз и сбыт табака.

Обе их власти инспектировали в рамках такого же дела о незаконном перемещении через границу, в соответствии с которым проходила и Duty Free Odesa. Как подозревают сотрудники следственных органов, компании игрались роль «закупщиков либо перевозчиков», которые переправляли китайские сигареты в остальные государства.

Трудно отследить, что происходило с этими сигаретами после ввоза в Украину, так как их не продавали по законным каналам. Но, к примеру, в Италии начиная с 2016 года количество конфискаций сигарет марок China Tobacco резко возросло.

С 2017 по 2019 год в этом государстве изъяли 41 тонну контрабандных Regina, D&B и Dubao, при этом 17 процентов этого количества прибыло из Украины. Про это говорят данные, переданные OCCRP итальянской налоговой милицией.

Украина была рассадником табачной контрабанды еще перед тем, как в 2014 году разгорелся вооруженный конфликт с Российской Федерацией. С того времени положение с контрабандой только ухудшилась, в особенности в захваченных регионах, где размещаются обе эти подозрительные компании — клиенты China Tobacco.

Один из самых крупных клиент, организация «Ривьера Гранд», имеет главный офис в Республике Крым. Львиную долю купленных ею китайских сигарет «Ривьера Гранд» ввезла в беспокойные месяцы после российской незаконного присоединения Республики Крым — 200 миллионов штук за один только 2014 год. На части пачек стоял штамп «лишь для реализации в торговых точках дьюти-фри».

«Ривьера Гранд» и «Мотор Сич»
Один из владельцев акций «Ривьера Гранд», некто Олег Полищук, имеет непосредственное отношение к организации, которая была замешана в среди наиболее спорных в Украине ситуаций, которые связаны с воздействием КНР.
Он один из собственников «Мотор Сич Трейд», отделения «Мотор Сич» — компании из числа одних из самых крупных стратегических военных компаний в Украине. В 2015 году китайская авиационная государственная организация подписала с «Мотор Сич» меморандум о содействии, который предполагал передачу части технологий от Украины Китаю. Это повлекло гигантскую нехорошую реакцию.
В конечном итоге СБУ заблокировала попытку реализовать контрольный пакет акций «Мотор Сич» китайской госкорпорации. В марте 2021 года кабинет министров Украины взяло предприятие под собственный контроль и сообщило, что оно будет изъято в собственность государства. В «Мотор Сич» не ответили на просьбу откомментировать связь компании с Полищуком.

Иной клиент, организация «Донинвест-99», размещена в Донецке — крупнейшем городе на отколовшихся от Украины территориях донецкого региона, которые поддерживаются Российской Федерацией. Тут с марта 2014 года не прекращается вооруженный конфликт меж сепаратистами, которым помогает Российская Федерация, и сторонниками города Киев.

В 2015 году в Украине представили закон, который обязывает зарегистрированные в Республике Крым и Донецком регионе компании переезжать на контролируемую Киеву территорию, чтоб они могли законно работать и платить налоговые платежи. Ни «Ривьера Гранд», ни «Донинвест-99» этого не сделали. (Репортеры не сумели связаться с ними для комментария.)

Как считают Центрального Банка России Украины, компании с регистрацией в захваченной части донецкого региона представляют собой высочайший риск в плане легализации денежных средств. Одновременно Республику Крым располагается под санкционными мерами США и Европейского Союза, запрещающ?? продавать местным компаниям стратегические материалы, к примеру, железо и химикаты.

Сигарет нет в санкционном перечне, потому формально поставлять в Республику Крым их можно. Но, как считают Никиты Петровца, юристконсульта Украинского Хельсинкского союза по гражданским правам, «это рискованно в связи с несколькими обстоятельствами».

«Во-1-х, возможно, что компания-клиент занимается продажей продуктов в Российской Федерации, а это способно привести к санкционным мерам, и поставщик в конечном итоге может утратить средства», — подчеркнул он.

«Кроме того есть возможность целого ряда вопросов, и в общем тут разумеется больший риск по соотношению с торговыми отношениями с обыкновенной организацией из Украины, — сообщил Петровец. — Юрисконсульты наверное произнесут: “Смотрите, это крымская компания, это соединено с рисками”».

Поправка: В статью занесли исправление, чтоб прояснить, когда Вадим Слюсарев стал партнером компаний Travel Retail Ukraine и Duty Free Odesa. Статью также дополнили комментарием СБУ.

***

China Tobacco выкуривает соперников

Торговля в обход таможенных и маркетинговых ограничений, кабальные договоры с продавцами табака из Африки

Это одна из самых крупных табачная компания, о которой вы точно не слышали.

Китайская государственная табачная компания (CNTC — The China National Tobacco Corporation, либо просто China Tobacco) выпускает практически половину сигарет в мире. И фактически весь данный размер потребляли в самом КНР.

До недавнего времени.

В 2015 году CNTC включилась в начинание «Один пояс — один путь» — глобальную стратегию развития китайской инфраструктурных объектов и торговли, которая была основана на принятой в государстве концепции «глобального пребывания» (’go global’). Компания начала интенсивно выводить продукцию на новые рынки и расширять создание табака за счет остальных государств.

«Они добиваются к тому, чтоб первенствовать и иметь твердые позиции в мире, — дала комментарий по поводу положения дел Джудит Маккей, специалист по глобальной табачной промышленности. — Дракон встал на дыбы».

Однако CNTC — один из самых крупных в мире производитель сигарет, не много что понятно об этом великане, без охоты раскрывающем свои секреты.

Репортеры OCCRP и партнерские структуры Центра на 5 материках решили детальнее провести изучение деятельность CNTC. Они узнали, что табачный конгломерат ведет экспансию при помощи этически непонятных, а время от времени и неприкрыто нелегальных приемов.

Компания работает через бессчетное огромное количество подразделений, солидарных компаний и остальных компаний, часть которых связана с сетями контрабандистов. В итоге CNTC удается наводнять рынки незаконными партиями собственной продукции.

Компания также заигрывает с пользователями через рекламу и выделение денежных средств соц проектов в КНР и за границей. При всем этом и то и это идет вразрез с обязанностями, которые Китай взял на себя, подписав Рамочную конвенцию ВОЗ по борьбе против табака (FCTC).

В способах экспансии CNTC подражает соперникам — так называемым табачным великанам, уверена Маккей, консультирующ?? ВОЗ по вопросам реализации FCTC.

Под этими «великанами» почаще всего предполагают компании Philip Morris International (PMI), British American Tobacco (BAT), Imperial Brands и Japan Tobacco International (JTI). За почти все годы они все были фигурантами скандалов из-за контрабанды и нарушающей этику рекламы.

«Можно настаивать на том, что Китай действует как раз по подобным лекалам, — сообщила Маккей. — Подходы не различаются от того, чему там научились у остального мира».

CNTC действует очень удачно. Как подсчитала в 2019 году PMI, один из самых крупных соперник китайской компании, China Tobacco держит под контролем порядка 45 процентов глобального рынка сигарет и систем нагревания табака. Это выше, чем у PMI, BAT, JTI и Imperial Brands, взятых вместе.

CNTC — всецело муниципальная, в отличие от конкурирующих с ней «табачных великанов», а поэтому её фуррор ставит правительство КНР в двусмысленное положение: выходит, что оно действует наперекор своим обязанностям в рамках FCTC.

Но средства — очень значимый фактор, а CNTC — 4-ая по эффективности компания в государстве, как заявляется в исследовании за 2017 год, размещенном в журнале Global Public Health. По имеющимся у него сведениям, табачный конгломерат обеспечивает Китаю 11 процентов налоговых поступлений.

Упор CNTC на домашнем рынке почти во всем разъясняет её малую известность в остальных государствах, как подчеркивает Дженнифер Фэн, одна из создателей анализа, специалист по табачной сферы Азии в канадском Институте Саймона Фрейзера.

«Китай остается для CNTC главным рынком; за границами государства компанию знают не много, кроме китайской диаспоры, — сообщила Фан в электронном письме. — Считаю, это основная причина, почему на компанию направляли не много внимания специалисты в области контроля за табаком, специализированные структуры и средства массовой информации».

Сейчас положение дел изменяется.

Последние пару лет Фан вместе с сотрудниками документирует шаги компании в её глобальных устремлениях.

«Чем поглубже мы копаем, тем более четко осознаем, как жестко CNTC строит глобальную стратегию, делая упор на создание сырья, готовой продукции, развитие бренда и операционную деятельность», — сообщила воззрением Фан.

Когда репортеры пригляделись к части этих стратегических бизнес-подходов, они нашли растущую сеть взаимосвязанных структур CNTC в различных частях света. Некоторые из них занимаются закупкой табачного листа и выпуском сигарет. А «дочки» CNTC в таковых государствах, как Бразилия и Зимбабве, стали серьезными участниками и в выращивании табака, при этом местные крестьяне от этого время от времени в проигрыше.

CNTC также делает под себя новые рынки — нередко в государствах, где её продукт законно не продается. Как обнаружило расследование OCCRP, которые связаны с CNTC люди и компании поставляли сигареты контрабандистам для реализации на темных рынках в Европе и Латинской Америке.

Аналогичную стратегию (она верно зафиксирована документами) употребляла PMI в Колумбии в девяностых годах, незаконно наводнив там рынок своими сигаретами Marlboro. Местное правительство в конечном итоге решило узаконить данный бренд PMI и брать с него налоговые платежи. Сейчас же Колумбию наводнили подобные марки сигарет, как Golden Deer и Silver Elephant.

«Если желаете осознать, что случается на данный момент, посмотрите на то, что делали в восьмидесятые и девяностые годы “табачные великаны”», — сообщил один из колумбийских таможенников при условии конфиденциальности, в связи с тем, что ему запрещено разговаривать с репортерами.

В Италии поговоривший с OCCRP работник денежной милиции заподозрил, что CNTC в его стране, может быть, применяет ту же стратегию, всевозможными способами расширяя сбыт дешевеньких сигарет, которые или попадают на Апеннины контрабандой, или выполняются там незаконно.

Сигареты называются Regina, и, согласно мнению Козимо Де Джорджи, главы таможенного управления денежной милиции, «это имя соединено с итальянской традицией, с итальянским языком». Де Джорджи считает, что эту марку могли специально придумать, чтоб привлечь внимание местных покупателей.

«Может быть, у нее роль троянского жеребца», — сообщил он.

В CNTC не отреагировали на емайл и звонок по телефону с просьбой о комменты.

Глобальная незаконный ввоз

Regina и иные марки производит единственная фабрика CNTC в Европе. Она располагается в равнине у реки, в окружении лесистых бугров, приблизительно в 140 километрах от столицы Румынии Бухареста.

Фабрикой обладает компания China Tobacco International Europe Company (CTIEC). Изготовленные тут сигареты продают законно в различных частях Европы, как правило в торговых точках дьюти-фри в аэропортах. Но также их контрабандой вывозят зарубеж, время от времени очень нетривиальными методами.

Например, представителям СМИ стало известно о положении, если теневым сбытом начала заниматься группа людей, которые связаны с организованной преступностью, вместе с должностным лицом CTIEC. Они приняли участие в изобретательной схеме уклонения от налоговых платежей, для чего незаконно доставили сигареты в Италию, задействуя грузовой «контейнер-близнец».

Поначалу контрабандисты арендовали контейнер в итальянском порту Салерно по близости Неаполя — они сообщили, что в нем будут сигареты для Ливии, другими словами эта поставка не облагалась налогом. Но они заполнили контейнер дешевенькими кирпичами и матрасами так, чтоб они по весу соответствовали партии сигарет. Потом мошенники приобрели очередной контейнер, выкрасили его в этот же цвет, прикрепили стикер с этим же идентификационным кодом и выслали его на предприятие CTIEC в Румынию, чтоб загрузить сигаретами.

На границе и таможне предъявили бумаги, по которым данный «клонированный» контейнер содержал законный груз и мог отчаливать в Италию и далее транзитом в Ливию. Однако на самом деле сигареты были предназначены для контрабандного ввоза в различные европейские государства и реализации на черном рынке безо всяких налоговых платежей.

По последней мере, такими были планы мошенников.

К несчастью для них, милиция выяснила об их плане — его итальянские сотрудники следственных органов позднее назовут «превосходным».

Итальянская милиция поставила на прослушку телефоны участвующих преступной организации. Как видно из документов по данному делу, приобретенных OCCRP, среди основных подозреваемых была дама — один из руководителей по маркетингу в CTIEC. Согласно мнению силовиков, она несколько месяцев организовала свои шаги с контрабандистами, которые связаны с каморрой — криминальным синдикатом, базируем?? в Неаполе.

Судя по приобретенным из Италии таможенным данным, за два года в эту государство контрабандой завезли из Украины 7 тонн сигарет китайских марок. Те же сигаретные бренды были в числе практически пол миллиарда сигарет, отправленных с румынской табачной предприятия CTIEC в Украину, где ни у 1-го из этих брендов нет разрешения на законную продажу. Часть этого размера закупили компании, которые на данный момент инспектируют на предмет участия в контрабанде.

В электронном письме в адрес OCCRP CTIEC сообщила, что постоянно соблюдала закон, следила за нормативно-правовым соответствием, вела взаимодействие с таможенными органами плюс решала остальные меры борьбы с незаконной торговлей табаком.

Кроме государств Европы китайские сигареты попадали и в зоны вооруженных конфронтаций, подобные как Ливия, Сирия и Ирак. На иной стороне планетки репортеры нашли очередной «хаб» для контрабанды китайских сигарет — зону вольной торговли в устье Панамского канала. Колумбийский специалист по дилемме преступности Даниэль Рико назвал её «Диснейлендом для контрабанды». Отслеживая путь контрабандных сигарет в Колумбию и США, репортеры вышли на след компаний-пустышек, нити от которых тянулись до самой CNTC.

Большая часть выпущенных в КНР сигарет — из числа тех, что идут через Панаму, — направляются в Южную Америку. При всем этом только в одной стране материка, в Чили, они продаются законно.

Как устроена незаконный ввоз китайских сигарет в Украину.

OCCRP, 22.06.2021, «Заполонившие Латинскую Америку незаконные китайские сигареты доставляют через Панаму»: Репортеры нашли в Панаме 4 связанные с CNTC компании: объемы партий китайских сигарет, контрабандой доставляемых в Латинскую Америку, говорят о том, что есть и иные такие сети. […]

Overseas United Inc.

В 2012 году Overseas United — партнерский проект сингапурской компании и «дочки» CNTC Hunan China Tobacco Industrial Co., Ltd. — начала выпускать сигареты на панамской фабрике. […] Overseas United пошла под откос, когда сигареты марок China Tobacco начали продавать на улицах самой Панамы. Через 14 дней после того, как Вэйхуа посетил завод, власти закрыли компанию. Позднее они отменили её экспортные лицензии. Overseas United не получилось уверить Верховный суд Панамы отменить решение кабинета министров, но два управляющего компании продолжили поставлять на экспорт китайские сигареты — они просто употребляют другую организацию.

Finta Inc.

Президент Overseas United Чу Сенг Кианг и её руководитель Чу Тек Чуанг основали также компанию Finta Inc., которую возглавил 2-ой. В соответствии с официальным данным о продажах, с мая 2013-го по октябрь 2018 года зарегистрированная в Колонской зоне вольной торговли Finta поставляла на экспорт больше 632 тонн сигарет. […] Finta продала компании больше 599 тонн сигарет, отправивш?? из Колона в Хьюстон 44 партиями. […]

Kinea Internacional SA и Take Roll Company Ltd, S.A.

В соответствии с документам из корпоративного списка, два легитимных представителя Finta также возглавляли закрытые в 2019 году компании Take Roll и Kinea. Это были Валеска Йоханна Аэдо Айяла, гражданка Чили, и Люн Кам Фат, который живёт в Гонконге гражданин Англии.

Люн и Аэдо также засветились в «панамских документах» — утекших из правовой компании Mossack Fonseca файлах, которые попали в распоряжение Интернационального объединения представителей СМИ-расследователей. В Mossack Fonseca клиентам со всех частей света помогали открывать фиктивные компании. — Врезка К.ру

В июле 2020 года власти Колумбии произвели беспримерную конфискацию китайских сигарет. Размер конфискованного был таким, что каждому жителю этой 50-миллионной государства досталось бы по две пачки. Сигареты произвели в КНР, потом выслали в панамский город Колон, после этого по зигзагообразному пути через Карибы с остановками на Ямайке и Арубе они попали в колумбийскую Картахену на атлантическом побережье.

Как устроена незаконный ввоз китайских сигарет в Украину.

Коробки с конфискованными китайскими сигаретами. Колумбия, Богота, июль 2020 года

«Незаконный ввоз — это метод расширить рынок сбыта», — сообщает Даниэль Рико, глава колумбийской аналитической компании C-Analisis.

Урожайная культура

Наряду с тем, как CNTC продвигает в мире свои марки сигарет, она увеличивает и создание табачного листа в остальных государствах. В самом КНР посевы табака уменьшают — тут государство делает обязанности по конвенции FCTC. Но за счет производства в таковых государствах, как Бразилия, она возместит это понижение.

CNTC пришла в Бразилию (это 2-ой по размерам производитель табачного листа в мире) в 2002 году, открыв дочернюю организацию для закупки и отправки в Китайскую Народную Республику табачного сырья. Сначала 2010-х CNTC организовала тут коллективное предприятие с одним из американских великанов табачной торговли. Это СП стало приобретать табак впрямую у бразильских аграриев.

К 2019 году на долю КНР пришлось более 19 процентов экспорта табачного листа из Бразилии — практически на 386 миллионов долларов. При всем этом в 1997 году экспорт в Китайскую Народную Республику не превосходил 1-го процента, а в долларах это составляло всего 12 миллионов.

Однако коллективное предприятие CNTC, China Brasil Tabacos Exportadora SA (CBT), перевоплотился в одну из самых крупных табачных компаний Бразилии, власти, как узнали репортеры, направляли на нее не много внимания.

Была положение дел, когда дочернее отделение Pyxus (обладает 49 процентами акций CBT) оштрафовали за то, что оно не обращало внимания на «рабский труд» на плантации, где по договору покупало табачный лист. (Позже суд вышестоящей инстанции отменил эти штрафы.) В иной положении дел на это отделение наложили штраф за заставление беременных сотрудниц к увольнению с предприятия, где размещались также и мощности CBT.

Как сообщили OCCRP официальные лица, в обоих вариантах они не были в курсе, что CBT впрямую связана с этой компанией.

Для Зимбабве, наикрупнейшго производителя табачного сырья в Африке, Китай в 2019 году стал главным экспортером — заполучил по меньшей мере третья часть всего урожая через аффилированную организацию CNTC. Однако вот что касается аграриев-производителей, то они оказываются в проигрыше от кабальных договоров и схемы обмена валюты, из-за которых увязают в долгах и чуть могут прокормить себя.

После того как зимбабвийская валюта начала резко падать в 2007 году, Центральному банку государства закончило хватать американских долларов, чтоб оказывать поддержку экономическому развитию на плаву. С большинством жителей в Зимбабве расплачиваются «квазиденьгами», принимающ?? лишь в государстве. Это и некий размер гарантийных расписок, узнаваемых как «боллары», и местный вариант криптовалюты. При обмене по официальному курсу можно получить только малую толику по соотношению с обменом на черном рынке.

Местный филиал CNTC, Zimbabwe Tian Ze Tobacco (Pvt), должен платить фермерам через Центробанк — частью в долларах, частью в местной «квазивалюте». Но существенная доля долларов уходит на возврат займов, которые были взяты до этого под покупку самого нужного, к примеру удобрений и горючего, которые крестьяне приобретают у поставщиков Tian Ze. При всем этом суммы в местной валюте преобразуют по очень завышенному официальному курсу, из-за чего ценность средств осязаемо падает.

Скрытность и рост

Структуры CNTC в Румынии, Бразилии, Панаме и Зимбабве — только 4 звена широкой корпоративной сети, раскинувшейся от КНДР до Швейцарии и от Намибии до Соединенных Штатов. В 2019 году для управления глобальной экспансией CNTC организовала компанию China Tobacco International (HK) Company Limited, которая представлена на Гонконгской бирже.

Невзирая на очевидные признаки глобального роста, CNTC остается загадкой даже для межгосударственных органов здравоохранениякоторые контролируют выполнение FCTC.

«Сведения чрезвычайно обрывочные, — признаёт Маккей. — У нас о ней очень скудное представление, в связи с тем, что это муниципальная структура, и её сотрудничество с иными государственными структурами всецело укрыто от глаз. О прозрачности тут разговора не ведется».

В публикации 2020 года, которая вышла на средства сделанного PMI Фонда за мир без дыма (Foundation for a Smoke-Free World), подчеркнуто, что в отчете ВОЗ 2019 года о глобальных тенденциях употребления табака китайский конгломерат не указан никогда. А о его соперниках, таковых как PMI и BAT, говорилось по два 10-ка раз и поболее.

В ВОЗ отказались дать комментарий к вопросам насчет выполнения Китайской Народной Республикой FCTC.

Как показывает публикация PMI, есть внутреннее разногласие меж обещаниями КНР в рамках FCTC биться с табакокурением и наличием в руках страны наикрупнейшей табачной компании в мире. Компания и правительство оказываются не лишь спаяны общими интересами, да и на структурно-политическом уровне они выступают вместе.

У CNTC этот же веб-сайт, что и у учреждения, который регулирует табачную ветвь, — Гос администрации табачной монополии (STMA — The State Tobacco Monopoly Administration). У 2-ух этих будто бы различных структур общие работники.

«На самом деле, STMA и CNTC — это одна и та же организация под 2-мя различными наименованиями», — указали создатели анализа 2012 года, приготовленного Японским обществом гигиены.

При этом есть масса примеров того, как Китай нарушает положения FCTC, усердствуя привлечь курящих рекламой, благотворительными проектами и пожертвованиями.

«В табачной сферы длятся масштабные рекламные кампании, и она как и раньше способна расширять потребительскую базу и удачно завоевывать новые поколения курящих», — говорится в документе ВОЗ 2019 года о глобальной массового распространения болезни табакокурения.

Китайские муниципальные медиа и даже правительственные веб-сайты располагают статьи о соц начинаниях подразделений CNTC, таковых как China Tobacco Guangdong Industrial Co., Ltd. В одном из пресс-релизов на интернет-ресурсе кабинета министров регионы Гуандун, размещенном посреди 2020 года, расписана «дерзкая победа» компании над нищетой в селе Дэнфан.

Как сказано в заявлении для прессы, местный житель, «обедневший в юности из-за заболевания», прошел обучающий курс земельной профессии, что посодействовало ему получать «самый высочайший доход в селе от выкармливания табака».

А также, China Tobacco в нарушение FCTC также проводила благотворительные мероприятия за границей. Отделение CNTC в Зимбабве принимает участие в целом ряде соц проектов — от восстановления лесов до денежной поддержки детских домов и школ. В Камбодже компания Viniton (контрольный пакет в ней принадлежит структуре CNTC — China Tobacco Guangdong Industrial Co., Ltd.) выпускает пользующуюся популярностью марку сигарет Angkor. Она с гордостью докладывала на собственном веб-сайте о спонсорской поддержки исходным школам. Спустя какое-то время страничку об этом с веб-сайта убрали.

Веб-сайт компании процитировал речь её генерального директора Лю Даосиня в одной из исходных школ. Как он сообщил, Viniton «интенсивно принимает участие в местных соц начинаниях, в особенности в сфере образования», и «часто оказывала финансовую поддержку в различных видах для выделения финансовых средств инфраструктурных объектов и закупки оборудования для школ и остальных образовательных структур и всевозможными способами поддерживала развитие сферы образования в государстве».

Такие примеры — грубое несоблюдение норм FCTC. Однако Китай и подписал конвенцию, которые были обнаружены OCCRP документы говорят о том, что в годы перед пуском этого интернационального соглашения в 2003 году CNTC заявляла о неприятии её принципов.

«Воспрещать всякую рекламу табака либо наносить на упаковки предупреждающие о вреде здоровью надписи схожего размера и содержания недопустимо и представляет из себя нарушение легитимных прав законного продукта», — указала компания в 2000 году в собственном представлении в адрес FCTC. Это сообщение репортеры обнаружили в сетевом электронном архиве в Калифорнийском институте в Сан-Франциско.

3-мя годами до этого в качестве реакции на «антитабачную заседание» ВОЗ CNTC направила в госструктуры, в том числе ЦК Коммунистической партии КНР, письмо о недопустимости введения новых антитабачных условий. Компания тогда подчеркнула, что табачная ветвь — «один из самых крупных налогоплательщик в государственном секторе» и дает работу 100 миллионам человек на территории всего государства.

В данном до этого не публиковавшемся письме, которое OCCRP предоставил один отраслевой специалист, компания даже критикует заключения науки о вреде курения.

«Сведения о последствиях для здоровья спорные, масса курящих живут длительную жизнь, — сообщила компания. — Псевдонаучный антитабачный информационный фон не достигнет собственной цели и будет вводить людей в заблуждение».

**Над статьей также работали репортеры Бопха Пхорн, Нейтан Жаккар (OCCRP), Соль Лаурия (Concolón), Давид Таррасона (Cuestión Pública), Матео Епес (Cuestión Pública), Лилия Сауль (OCCRP), Анна Миронюк (Kyiv Post), Наира Хофмайстер (The Intercept Brazil), Луис Толедо (OCCRP), Оуэн Гараре (Newshawks) и Нхау Мангирази (Newshawks).