Владимир Плахотнюк приделал кредитам крылья.

Владимир Плахотнюк приделал кредитам крылья

Экс-лидера Демпартии Молдавии обвинили в отмывании $21 млн, похищенных из Banca de Economii, через покупку самолета

Оригинал этого материала
© ipn.md, 04.01.2022, Владу Плахотнюку предъявлено новое обвинение в рамках уголовного дела о банковском мошенничестве, Фото: AP

Владимир Плахотнюк приделал кредитам крылья.

Владимир Плахотнюк Владу Плахотнюку предъявлено новое обвинение в рамках уголовного дела о банковском мошенничестве, в том числе и в создании и управлении преступной организацией. Кроме того, бывший политик обвиняется в мошенничестве, совершенном в особо крупных размерах, и отмывании денег, совершенном преступной организацией в особо крупных размерах, передает IPN.

Антикоррупционная прокуратура сообщает, что довела до сведения адвокатов распоряжение об обвинении на имя бывшего лидера Демократической партии.

Новый эпизод, инкриминированный Владимиру Плахотнюку, относится к периоду 24 ноября 2014 года — 29 июня 2015 года. Тогда Плахотнюк, будучи фактическим бенефициаром и управляющим через посредников ряда нерезидентских компаний, получил на свои счета через резидентские компании, созданные Иланом Шором, через посредников, финансовые средства в размере 21 млн. долларов. Деньги происходили из банковских кредитов, полученных мошенническим путем в КБ „Banca de Economii”.

В ходе расследования прокуроры констатировали, что Влад Плахотнюк приобрел из этих денег самолет, которого использовал в личных интересах и впоследствии передал третьим лицам.

В рамках того же уголовного дела Влад Плахотнюк ранее был обвинен в создании и управлении преступной организацией, мошенничестве, совершенном в особо крупных размерах, и отмывании денег, совершенным преступной организацией в особо крупных размерах.

Превентивная мера в виде предварительного ареста, применяемая в отношении Плахотнюка в рамках этого дела, остается в силе.

ИА «Интерфакс-Украина», 19.08.2021, «Беглый молдавский олигарх Плахотнюк скрывается в Турции — генпрокурор Молдовы»: Генеральный прокурор Молдовы Александр Стояногло заявил, что беглый олигарх Владимир Плахотнюк скрывается в Турции.

«У нас есть разная информация по этому поводу. Согласно секретным данным, которые имеются в Генпрокуратуре, г-н Плахотнюк в настоящее время находится на территории Турции», — сказал Стояногло на пресс-конференции в четверг. […]

«Мы потребовали экстрадиции господина Плахотнюка из нескольких стран. Получили промежуточные ответы, эта работа продолжается. Мы также продолжаем расследование в отношении Плахотнюка. Расследование проводится не только в Молдове, но и за рубежом. Это касается его компаний и имущества. Мы наложили арест на сумму более трех миллиардов леев (около EUR150 млн). Есть и определенные успехи, о которых мы пока говорить не будем», — сказал генпрокурор.

Как сообщалось, Плахотнюк сбежал из Молдовы после смены власти 14 июня 2019 года и находился в Майями. Государственный секретарь США Майкл Помпео 13 января 2020 года сообщил, что Плахотнюк и члены его семьи включены в санкционный список США в связи со «значительными коррупционными действиями». В августе 2020 года он выехал из США и прибыл в Турцию через Румынию, гражданство которой у него также имеется. — Врезка К.ру

Sputnik.md, 15.11.2021, «Многомилионные активы Плахотнюка остаются под арестом: решение КС»: Активы Владимира Плахотнюка стоимостью около полумиллиарда леев остаются под арестом. Решение вынес Конституционный суд.

В общей сложности 52 объекта стоимостью 486 миллионов леев остаются под арестом Агентства по возмещению добытого преступным путем имущества (ARBI). Активы принадлежат олигарху, экс-лидеру Демократической партии Владимиру Плахотнюку. Об этом в понедельник сообщили в Национальном антикоррупционном центре (НАЦ). […]

Как напомнили в антикоррупционном центре, ARBI наложило арест на 52 объекта в рамках уголовного дела под общим названием «Банковское мошенничество». По утверждению прокуратуры, все это имущество принадлежит Плахотнюку.

В список вошли 11 автомобилей, 11 объектов жилой недвижимости, нежилое помещение, социальный капитал в 5 фирмах, 17 жилых и нежилых зданий, а также 4 банковских счета. Из общего количества активов, изъятых госорганами, 41 находится в Молдове, еще 11 — в Швейцарии (7), Франции (1) и Румынии (3).

В ARBI уточнили, что процесс взыскания преступных активов будет завершен после принятия судом решения о конфискации. Заключительный этап процесса возврата или продажи конфискованных предметов осуществляется судом и Государственной налоговой службой. — Врезка К.ру

tv8.md, 04.10.2021, «Расследование Pandora Papers: Плахотнюк использовал офшорный траст в Новой Зеландии для перевода миллионов евро своей семье»: Объявленный в розыск экс-лидер Демократической партии Молдовы Владимир Плахотнюк использовал траст в Новой Зеландии для перевода денег своей семье в Швейцарию начиная с 2011 года. На счету, с которого проходили регулярные переводы, было около $180 млн. Расследование опубликовали ведущие мировые СМИ. […]

В расследовании Pandora Papers отмечается, что Плахотнюк создал Otiv Trust в 2011 году вместе с бюро Asiaciti в Новой Зеландии в Окленде, а его бывшая супруга Оксана Килдеску в течение нескольких лет просила переслать ей десятки миллионов долларов в Швейцарию.

Создание траста OTIV обошлось Плахотнюку в €15 тыс., а ежегодная плата за управление с самого начала составляла €60 тыс. В день основания траста Плахотнюк подписал конфиденциальный меморандум с компанией AsiaTrust и Asiaciti Trust, в котором отмечается, что компания OTIV создана в интересах его бывшей жены и двух детей. Доверительный собственник траста будет давать Плахотнюку советы и консультации по распределению денег и другим важным операциям, а в случае его смерти, активы переходят членам семьи. — Врезка К.ру

***

Оригинал этого материала
© omg.md, 09.01.2022, Фото: newsmd.md, Видео: via omg.md

Беглый депутат Шор свободно прогуливается с телохранителем по Израилю

Владимир Плахотнюк приделал кредитам крылья.

Илон Шор Объявленный молдавскими властями в международный розыск з финансовые преступления депутат Илан Шор был встречен в одном из торговых центров в городе Нетания.

Видеокадры, на которых запечатлен прогуливающийся по торговому центру Ир-Ямим в Нетании Шор в сопровождении телохранителя, распространил телеканал JurnalTV.

Судя по видеокадрам, Шор был заснят одним из проживающих в Израиле граждан Молдовы.

В Молдове, Илан Шор является основным обвиняемым в краже 1 миллиарда долларов из валютного резерва. По этому обвинению он осужден судом первой инстанции на 7 с половиной лет.

Шор бежал из страны после смены режима Плахотнюка.

В настоящий момент, он находится в международном розыске, однако молдавские власти, зная о его местонахождении в Израиле, ничего не предпринимают для его экстрадиции в Молдову.

В декабре, Шор, который до сих пор является еще и депутатом, был лишен иммунитета.

Point.md, 10.01.2022, «Прокуратура о видео с Шором: Мы ждем решения властей Израиля об экстрадиции»: О том, что скрывающийся от правосудия депутат Илан Шор находится в Израиле, прокуроры знали еще до того, как видеозаписи с ним появились в открытом доступе.

Информацию подтвердила прокурор Мариана Керпек, ответственная за связи с прессой в Генеральной прокуратуре (ГП), которая заявила, что в настоящее время обвинители ожидают решения израильских властей касательно экстрадиции депутата, сообщает replicamedia.md

«Прокуратура располагала информацией о местонахождении Илана Шора до появления видеокадров в публичном пространстве. Отметим, что в данный момент государство Израиль рассматривает запрос об экстрадиции гражданина Шора в Республику Молдова. Существует юридическая процедура экстрадиции лиц, которая должна осуществляться в соответствии со всеми международными договорами. Прокуратура уже предприняла все необходимые действия для экстрадиции данного лица, и сейчас мы ждем решения израильских властей по этому поводу», — сказала представитель Генпрокуратуры. — Врезка К.ру


  • Текст составлен по материалам сети Интернет. Нашими источниками являются крупнейшие интернет-издания и соцсервисы, в том числе которые размещают сведения как о событиях, так и информацию (в т.ч. компромат, скандалы) про политиков, госслужащих и бизнесменов, их биографии, информацию об их деятельности и деятельности подконтрольных им организаций. Подтверждение всем размещенным у нас материалам можно найти в сети.
  • Приглашаем к сотрудничеству по размещению новостей и рекламы всех заинтересованных лиц. Подробнее в разделах РЕКЛАМА и РАЗМЕЩЕНИЕ НОВОСТЕЙ.

Владимир Плахотнюк приделал кредитам крылья.

 

Владимир Плахотнюк приделал кредитам крылья

Бывший-лидера Демократической партии Молдавской Республики обвинили в легализации $21 млн, похищенных из Banca de Economii, через покупку самолета

Оригинал этого материала
© ipn.md, 04.01.2022, Владу Плахотнюку предъявлено новое обвинение в ходе расследования дела о банковском мошенничестве, Фото: AP

Владимир Плахотнюк приделал кредитам крылья.

Владимир Плахотнюк Владу Плахотнюку предъявлено новое обвинение в ходе расследования дела о банковском мошенничестве, также и в разработке и управлении криминальной группировкой. А также, бывший политический деятель инкриминируется в мошеннических действиях, совершенном в особо больших размерах, и легализации денежных средств, совершенном криминальной группировкой в особо больших размерах, передает IPN.

Противокоррупционная прокуратура рассказывает, что довела до сведения адвокатов распоряжение об обвинении на имя бывшего лидера Демпартии.

Новый эпизод, инкриминированный Владимиру Плахотнюку, относится к периоду 24 ноября 2014 года — 29 июня 2015 года. Тогда Плахотнюк, являясь реальным выгодоприобретателем и управляющим через посредников ряда нерезидентских компаний, получил на свои счета через резидентские компании, которые были созданы Иланом Шором, через посредников, деньги в размере 21 млн. долларов. Средства происходили из банковских займов, приобретенных жульническим методом в КБ „Banca de Economii”.

В процессе проведения следствия прокуроры сделали вывод, что Влад Плахотнюк заполучил из этих средств самолет, которого употреблял в личных интересах и потом передал третьим лицам.

В рамках такого же уголовного дела Влад Плахотнюк до этого был обвинен в разработке и управлении криминальной группировкой, мошенничестве, совершенном в особо больших размерах, и легализации денежных средств, которые были совершены криминальной группировкой в особо больших размерах.

Упредительная мера в виде подготовительного задержания, которая применяется в отношении Плахотнюка в рамках этого дела, остается в силе.

ИА «Інтерфакс-Україна», 19.08.2021, «Беглый молдавский бизнесмен Плахотнюк прячется в Турции — генеральный прокурор Молдовы»: глава Генеральной прокуратуры Молдовы Александр Стояногло сообщил, что беглый бизнесмен Владимир Плахотнюк прячется в Турции.

«У нас есть различная информация по данному поводу. В соответствии с засекреченной информация, имеем?? в Генеральной Прокуратуре, г-н Плахотнюк в текущее время располагается на территории Турции», — сообщил Стояногло на встрече с журналистами в четверг. […]

«Мы потребовали выдачи господина Плахотнюка из нескольких государств. Получили промежные ответы, эта работа продолжается. Мы также продолжаем расследование в отношении Плахотнюка. Расследование проводится не лишь в Молдове, да и за границей. Это касается его компаний и собственности. Мы наложили арест в общей сумме свыше 3-х млрд леев (около EUR150 млн). Есть и определенные достижения, о которых мы пока говорить не будем», — сообщил генеральный прокурор.

По имеющейся информации, Плахотнюк сбежал из Молдовы после смены власти 14 июня 2019 года и находился в Майями. Госсекретарь США Майкл Помпео 13 января 2020 года сказал, что Плахотнюк и члены его семьи включены в санкционный перечень США в связи со «существенными коррупционными действиями». В конце лета 2020 года он выехал из Соединенных Штатов Америки и прибыл в Турцию через Румынию, гражданство которой у него также имеется. — Врезка К.ру

Спутник.md, 15.11.2021, «Многотысячные активы Плахотнюка остаются под арестом: решение КС»: Активы Владимира Плахотнюка ценой приблизительно полумиллиарда леев остаются под арестом. Решение вынес Конституционный суд.

В итоге 52 объекта ценой 486 миллионов леев остаются под арестом Агентства по возмещению добытого криминальным методом собственности (ARBI). Активы принадлежат олигарху, бывший-лидеру Демпартии Владимиру Плахотнюку. Про это в понедельник сказали в Государственном антикоррупционном центре (НАЦ). […]

Как напомнили в антикоррупционном центре, ARBI наложило арест на 52 объекта в ходе расследования дела под общим заглавием «Банковское мошенничество». Согласно заявлению прокуратуры, все это имущество принадлежит Плахотнюку.

В перечень вошли 11 транспортных средств, 11 объектов жилой недвижимого имущества, нежилое помещение, соц капитал в 5 организациях, 17 жилых и нежилых спостроек, также 4 банковских счета. Из полного количества активов, изъятых органами государственной власти, 41 располагается в Молдове, еще 11 — в Швейцарии (7), Франции (1) и Румынии (3).

В ARBI сообщили, что процесс взыскания криминальных активов будет окончен после принятия судом решения о изъятия. Финальная часть процесса возврата либо реализации конфискованных предметов производится судом и Гос налоговой службой. — Врезка К.ру

tv8.md, 04.10.2021, «Расследование Pandora Papers: Плахотнюк употреблял офшорный траст в Новой Зеландии для перевода миллионов евро собственной семье»: Находящийся в розыске бывший-лидер Демпартии Молдовы Владимир Плахотнюк употреблял траст в Новой Зеландии для перевода средств собственной семье в Швейцарию начиная с 2011 года. На счету, с которого проходили постоянные переводы, было около $180 млн. Расследование предали гласности авторитетные во всем мире средства массовой информации. […]

В расследовании Pandora Papers подчеркивается, что Плахотнюк сделал Otiv Trust в 2011 году вместе с бюро Asiaciti в Новой Зеландии в Окленде, а его бывшая жена Оксана Килдеску на протяжении нескольких лет просила переслать ей 10-ки миллионов долларов в Швейцарию.

Создание траста OTIV обошлось Плахотнюку в €15 тыс., а каждогодная плата за управление с самого начала составляла €60 тыс. В день основания траста Плахотнюк подписал секретный меморандум с компанией AsiaTrust и Asiaciti Trust, в каком подчеркивается, что компания OTIV организована в интересах его экс-супруги и 2-ух детишек. Доверительный владелец траста будет давать Плахотнюку советы и консультации по распределению средств и иным принципиальным операциям, а в случае его погибели, активы перебегают членам семьи. — Врезка К.ру

***

Оригинал этого материала
© omg.md, 09.01.2022, Фото: newsmd.md, Видео: via omg.md

Беглый депутат Шор свободно ходит с телохранителем по Израилю

Владимир Плахотнюк приделал кредитам крылья.

Илон Шор Объявленный молдавскими руководством в интернациональный розыск з денежные преступного деяния депутат Илан Шор был встречен в одном из торговых центров в городе Нетания.

Видеокадры, на которых заснят прогуливающийся по торговому центру Ир-Ямим в Нетании Шор в сопровождении телохранителя, распространил тв-канал JurnalTV.

Судя по видеокадрам, Шор был заснят одним из живущих в Израиле людей Молдовы.

В Молдове, Илан Шор является главным обвиняемым в хищению 1 млрд долларов из денежного запаса. По данному обвинению он осужден судом первой инстанции на 7 с половиной лет.

Шор бежал из государства после смены режима Плахотнюка.

В данное время, его объявили в розыск по линии Интерпол, но молдавские власти, зная о его местонахождении в Израиле, ничего не решают для его выдачи в Молдову.

В декабре, Шор, который до настоящего времени является к тому же депутатом, был лишен иммунитета.

Point.md, 10.01.2022, «Прокуратура о видео с Шором: Мы ждем решения властей Израиля об выдачи»: Про то, что скрывающийся от правосудия депутат Илан Шор располагается в Израиле, прокуроры знали еще перед тем, как видеоматериалам с ним возникли в публичном доступе.

Данные удостоверила прокурор Мариана Керпек, которая ответственна за связи с прессой в Генеральной прокуратуре (ГП), заявивш??, что в текущее время обвинители ждут решения израильских властей касательно выдачи парламентария, рассказывает replicamedia.md

«Прокуратура располагала сведениями о месте пребывания Илана Шора до возникновения видеокадров в общественном пространстве. Стоит отметить, что на этот момент правительство Израиль изучает запрос об выдачи гражданина Шора в Республику Молдова. Существует правовая процедура выдачи лиц, которая обязана производиться в согласовании со всеми межгосударственными договорами. Прокуратура уже осуществила все нужные деяния для выдачи этого лица, и на данный момент мы ждем решения израильских властей по данному поводу», — сообщила представитель Генеральной прокуратуры. — Врезка К.ру