«Каюм Нефть» отмывается от млрд, ФНС подбрасывает новые


  • Текст составлен по материалам сети Интернет. Нашими источниками являются крупнейшие интернет-издания и соцсервисы, в том числе которые размещают сведения как о событиях, так и информацию (в т.ч. компромат, скандалы) про политиков, госслужащих и бизнесменов, их биографии, информацию об их деятельности и деятельности подконтрольных им организаций. Подтверждение всем размещенным у нас материалам можно найти в сети.
  • Приглашаем к сотрудничеству по размещению новостей и рекламы всех заинтересованных лиц. Подробнее в разделах РЕКЛАМА и РАЗМЕЩЕНИЕ НОВОСТЕЙ.

«Каюм Нефть» отмывается от млрд, ФНС подбрасывает новые

 

«Каюм Нефть» отмывается от млрд, ФНС подбрасывает новые

«Каюм Нефть» отмывается от млрд, ФНС подбрасывает новые

Нефтедобывающая организация холдинговой компании Exillon Energy в ХМАО – «Каюм Нефть», которую ФНС связывает с арестованным бывший-обладателем банка «Югра» Алексеем Хотиным и «Русь-Ойл», хочет опротестовать требования больше чем на 8 млрд, бывш?? включены в список кредиторов наряду с введением в организации первой стадии раззорения – процедуры наблюдения.

С такой же жалобой выступила и ФНС, у которой также накопился мощный размер претензий к нефтяникам из Нягани. Например, «Каюм Нефть» не смогла опротестовать сходу два решения фискалов, которыми организации были доначислены сотни миллионов НДС. Как считают ревизоров, структура незаконно заявила большие вычеты по операциям со связанными ОООшками, которые услуги и поставки не исполняли, ну и не могли исполнить. Росфинмониторинг, характеризуя деятельность 1-го из таковых партнеров, и совсем отметил участие в схеме «скрытых» денежных услуг, в большей степени направленной на обналичивание, и масштабные перечисления транзитным компаниям с «ломкой» назначения платежа. Сейчас ФНС также предстоит включиться в список и биться за активы с гос компанией «АСВ».

Восьмой арбитражный апелляционный суд принял к производству обращение АО «Каюм Нефть» (Нягань; заходит в холдинг Exillon Energy, который ФНС связывает с бывший-обладателем банка «Югра» Алексеем Хотиным) на решение, которым в отношении компании было введено наблюдение, а в список включены требования на 8,1 миллиардов ПАО «Банк «Югра» в лице гос компании «АСВ».

Стоит отметить, что с такой же жалобой обратились представители Межрайонной ИФНС Рф по одним из самых крупных плательщикам налогов №2.

До этого при проверке претензий банка «Югра» фискалы, в ходе выступления против них, указывали на пропуск срока давности на предъявление требования к поручителю, безосновательный размер притязаний и наличие признаков злоупотребления правом при заключении соглашений. Вообщем, Арбитраж ХМАО-Югры посчитал резоны невразумительными и ввел первую функцию раззорения.

Стоит отметить, что размер условий в этом случае очень важен, так как у самой ФНС также накопился существенный размер претензий к нефтяникам.

Например, не так давно суд признал легитимными сходу два решения Межрайонной ИФНС по одним из самых крупных плательщикам налогов №3, которыми «Каюм Нефти» было предъявлено больше млрд рублей.

Одним из них по итогам проверочных мероприятий компании из Нягани доначислен НДС за 3 квартал 2019 года в размере 346 млн, предъявлены пени на 36 млн и штраф на 138 млн. Вторым за 4 квартал 2019 года доначислен НДС в 347,3 млн, пени на 32,6 млн и штраф 138,9 млн.

Объясняя одно из решений, ревизоры подчеркнули, что нефтяниками были незаконно заявлены вычеты по налогу на добавленную стоимость по группе связанных ОООшек: «ПромГазЭнерго», «Глобус-Инвест», «Нетпрофит», «Формат», «Дримнефть» и «Проф-С», которые, как и «Каюм Нефть», «подконтрольны одному центру принятия решений – АО «Русь-Ойл»».

«Сделки с обозначенными партнёрами не имели разумной деловой цели, не исполнялись и заранее для налогоплательщика не были бы исполнены, <…> у подрядные организации отсутствовала возможность поставки и хранения ТМЦ и реализации работ, а у клиента отсутствовала необходимость в приобретении заявленных ТМЦ, перечисление денег в адрес контрагентов не установлено», – заявили фискалы.

При всем этом они указали на связи нефтяников с партнёрами. К примеру, изучая сделки с ООО «Формат», в соответствии с которым был заявлен вычет по налогу на добавленную стоимость в сумме 127,8 млн, инспекторы подчеркнули, что один из управляющих ОООшки Назаревский получал доход в АО «Русь-Ойл» и ООО «Дримнефть».

«Руководителем «Формата» были выданы доверенности на ряд физлиц (Шевель А.Н., Нелюбов С.Н., Егоров А.И., Климов П.В., Зотова Н.А. и Новиков П.Н.) на право получения платежных документов и других распоряжений на перевод/зачисление денег на расчетный счет, воплощения сдачи/получения наличных денег. <…> Обозначенные физические лица получали доход в 2017-2019 годах в организациях, которые находится под контролем АО «Русь-Ойл» («Дримнефть», «Восток», «Каюм Нефть», «Формат»). А также, гендиректором АО «Русь-Ойл» Подлисецким С.В. также выдана доверенность на Новикова П.Н. на право представления интересов в ПАО «Банк Югра». В итоге, Новикову предоставлено право указания валютными средствами на расчетных счетах как «Русь-Ойла», так и «Формата», – отмечали налоговики.

Также, они указывали на неспособность реализации обязанностей. «По месту регистрации <…> ООО не располагается, признаков работе не установлено, вывески и указатели, которые свидетельствуют о месте пребывания организации, отсутствуют. Имущество, земляные участки, тс в принадлежности ООО отсутствуют», – следует из документов.

Огромное количество вопросов появилось у фискалов и к сделкам с контрагентом «Дримнефть», в соответствии с которым был заявлен вычет по налогу на добавленную стоимость на 49,5 млн, и который, согласно документам, занимался строительством скважин на Каюмовском и Лумутинском месторождениях.

В отношении этого напарника «Каюм Нефти» Росфинмониторингом и совсем была дана последующая черта. «Дримнефть» в течение последних 8-ми месяцев, вероятно, с целью обналичивания и уклонения от уплаты налоговых платежей, постоянно перечисляла большие суммы денег в адрес нескольких 10-ов транзитных компаний. По данным МРУ Росфинмониторинг по ЦФО, выявленные транзитные организации – контрагенты ООО «Дримнефть», которые получили перечисления за разные продукты, – никаких продуктов в реальности не поставляли, в связи с тем, что являются участниками схемы «скрытых» денежных услуг, в большей степени направленной на обналичивание. Соответствующей чертой всех установленных транзитных компаний является «ломка» назначений платежей (назначения платежей в приходных операциях никак не соединены с назначениями платежей в расходных операциях)».

Стоит отметить, что представители «Каюм Нефти», пробуя отбиться от условий фискалов, в том числе, настаивали на недоказанности связи нефтяного актива с Алексеем Хотиным, но суд сделал вывод о несоответствии этой позиции доказательствам.

«В этом случае информация, которая была предоставлена Bureau van Dijk, <…> оценивалась налоговым органом в общей сложности с другими обстоятельствами. <…>  «Каюм Нефть» в письмах о предоставлении инфы о бенефициарных обладателях <…> указала Plusgrove Limited, (доля компании в уставном капитале общества – пол процента), Corewell Limited (доля 99,5 %). Перечисленные компании на сто процентов принадлежат Exillon Energy PLC, акции которой обращаются на Английской бирже/ LSE. Согласно ситуации на 31.12.2018 главными владельцами акций компании Exillon Energy PLC, являются: Seneal International agency Ltd – бенефициарный обладатель Алексей Хотин, Sinclare Holdings Limited – бенефициарный обладатель Александр Клячин. Из годового отчета компании Exillon Energy plc <…> установлено: банк «Югра» и Exillon Energy plc являются подконтрольными лицами через Хотина А.Ю., который являлся конечной держащей под контролем стороной Seneal International agency Ltd; «Каюм Нефть», «Юкатекс Югра», Corewell Limited, Plusgrove Limited поименованы в списке подразделений компании Exillon Energy plc; Столичный кабинет компании Exillon Energy plc располагается по адресу: г. Москва, ул. Золоторожский Вал, 32/1, по тому же адресу размещается столичный кабинет АО «Каюм Нефть», – было отмечено судом.

Сейчас претензии ФНС на млрд также предстоит рассмотреть суду в рамках дела о несостоятельности. При этом до этого «Правда УрФО» тщательно говорила о попытках получить требования к «Каюм Нефти» от, возможно, связанных структур, также о претензиях к нефтяникам в части экологии.